ФСБ задержала сотрудников «Северного кредита» за хищение 3,1 млрд

Пока схвачены начальник операционного отдела, ее зам и кассир.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. О том, что произошло хищение денег из кассы, временная администрация банка сообщила после отзыва лицензии. Также там уточнили, что оно было совершенно при врио председателя правления АО КБ «Северный кредит» Сергее Крылове, сообщил источник в полиции.

«Деньги были похищены после того, как под арестом оказался один из совладельцев банка Агустин Моралес-Эскомилья, которого задержали за противоправные деяния, связанные с Таурус Банком, — рассказал собеседник РБК, заявив, что партнеры Моралеса-Эскомильи ​Александр Галкин*** и Евгений Пикалов скрываются от следствия.

В декабре 2017 года Агустин Моралес-Эскомилья был арестован Басманным судом Москвы по ходатайству следователей СК по обвинению в растрате и покушении на мошенничество. По версии СК, он нанес банку «Таурус» ущерб более 1,6 млрд руб.

По словам источника в МВД, незадолго до хищения Галкин*** и Пикалов планировали объединить 3 коммерческих банка: ПИР-банк, «Северный кредит» и Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго.

Лицензию у банка «Северный кредит», занимавшего 244-е место среди российских банков по объему активов, отозвали в декабре 2017. Тогда ЦБ сообщал, что при проверке было установлено, что у банка нет документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года портфель ценных бумаг.

Накануне отзыва лицензии банк на своем сайте сообщал, что им «заинтересовались лица, которые привели его к плачевному итогу». В 2017 году они «приобрели значимый пакет акций и заняли в банке руководящие посты, смогли влиять на финансовые операции».

Позже банк признали банкротом, открыв конкурсное производство на 1 год. Функции конкурсного управляющего были переданы Агентству по страхованию вкладов. На 27 февраля балансовая стоимость активов банка с учетом исключения из них суммы созданного резерва на возможные потери и амортизации основных средств составила 2,35 млрд руб. Обязательства банка составили 8 млрд руб., из них перед физлицами и индивидуальными предпринимателями — 4,23 млрд руб.

Основным акционером банка (23,22%) была администрация Вологодской области в лице департамента имущественных отношений. Остальные акции были распределены между физлицами пакетами менее 10%. Среди акционеров — Павел Борис (9,99%), председатель правления Людмила Петрова (9,98%), Сергей Тараненко (9,89%), Владимир Борисов и Екатерина Бурдакова (брат и сестра, вместе владели 9,87%), Александр Сидоров (6,98%), Станислав Астров (6,13%), Людмила Пельтихина (5,86%), Игорь Дьяконов (5,07%), Евгения Германова, Нина Пугинская (по 4,99%) и Владимир Чикин (3%).

В пятницу, 27 апреля, сотрудники ФСБ задержали начальника операционного отдела банка «Северный кредит» Елену Липкину, заместителя начальника этого отдела Екатерину Позднякову и кассира Дилфуза Пулатова, которых подозревают в хищении денег, рассказал РБК источник в следственном управлении МВД по Вологодской области, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) было возбуждено 29 декабря прошлого года по заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и главы правления КБ «Северный кредит» Антона Сохрина. РБК отправил запрос в пресс-центр МВД с просьбой подтвердить факт возбуждения уголовного дела.

По словам источника, заявление было написано по факту мошеннических действий руководства и отдельных сотрудников «Северного кредита», причинивших банку ущерб в размере 3,1 млрд руб. В материалах дела сказано, что неизвестные лица взяли деньги из кассы московского филиала банка, который располагался в Москве, на Гончарной улице, отметил собеседник.