Владельцы около 50 000 объектов недвижимости в Великобритании, принадлежащие иностранным компаниям, остаются скрытыми от посторонних глаз, несмотря на новые законы о прозрачности.
Реестр зарубежных организаций, запущенный в августе 2022 года, должен был показать, кто в конечном итоге владеет недвижимостью в Великобритании.
Но анализ, проведенный BBC News и Transparency International, показал, что почти половина фирм, которым требовалось заявить, кто за ними стоит, не сделали этого.
Депутат от лейбористской партии Маргарет Ходж заявила, что закон «не соответствует назначению».
Представитель правительства Великобритании заявил, что реестр является «бесценным источником информации для правоохранительных органов, налоговых и налоговых служб».
Короткая презентационная серая линия
Правительство Великобритании давно пообещало расправиться с «коррумпированной элитой» из-за рубежа, включая «российских олигархов и клептократов», использующих британскую собственность для отмывания незаконных доходов.
Министры настаивали на том, что они будут преследовать иностранных преступников, использующих британскую собственность для отмывания денег, гарантируя, что они «не смогут прятаться за секретными цепочками подставных компаний».
В результате в соответствии с законом, принятым в феврале 2022 года в ответ на вторжение России в Украину, министры заявили, что анонимные иностранные компании, желающие купить землю или недвижимость в Великобритании, должны будут раскрыть полную информацию о лицах, которые в конечном итоге ими владели. Зарубежным организациям, которые уже владели землей в Великобритании, было дано шесть месяцев на то, чтобы сделать то же самое.
Теперь, когда шестимесячный льготный период истек, все люди, независимо от их репутации, стоявшие за компаниями, владеющими тысячами британских объектов недвижимости, должны были быть раскрыты впервые.
BBC и Transparency International сопоставили тысячи заявок из нового реестра с записями Земельного кадастра. Этот анализ показывает, что около 18 000 офшорных компаний, которым принадлежит более 50 000 объектов недвижимости в Англии и Уэльсе, либо полностью проигнорировали закон, либо представили информацию таким образом, что общественность не может узнать, кто эти люди, которые в конечном итоге владеть ими и извлекать из них пользу.
«Хотя реестр начинает служить своей цели, наш анализ показывает, что слишком много компаний пытаются обойти правила, не зная об их существовании, или вообще игнорируя их», — говорит Дункан Хеймс, директор по политике Transparency. Международная Великобритания.
Чтобы понять, как закон работает и не работает, полезно взглянуть на три очень дорогих объекта. Первый представляет собой пару роскошных апартаментов. Другой — обширное поместье стоимостью 48 миллионов фунтов стерлингов на севере Лондона, третий — загородный особняк стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов.
Все они так или иначе связаны с фигурами, связанными с режимом Владимира Путина.
Например, посмотрите на две роскошные квартиры в центре Лондона, стоимость которых оценивается в 11 миллионов фунтов стерлингов.
Об их владении бывшим вице-премьером России Игорем Шуваловым впервые сообщил Фонд борьбы с коррупцией**, созданный находящимся в заключении лидером российской оппозиции Алексеем Навальным.
По данным правительства Великобритании, которое наложило на него санкции в марте 2022 года, г-н Шувалов, возглавляющий правление российского банка, является «ключевой частью ближайшего окружения Путина».
И теперь реестр подтвердил, что он и его жена являются конечными собственниками квартир, находящихся в собственности через российскую компанию ООО «Сова Недвижимость».
В прошлом году представитель г-на Шувалова сообщил Би-би-си, что эти вопросы «были предметом компетентных государственных проверок» и что «никаких жалоб не поступало».
Но хотя есть тысячи примеров, когда реестр работает, конечное право собственности на тысячи объектов остается скрытым от глаз общественности.
Возьмите Beechwood House, поместье на севере Лондона, купленное в 2008 году за 48 миллионов фунтов стерлингов и стоимостью около 85 миллионов фунтов стерлингов.
После вторжения России в Украину 12 месяцев назад правительство Великобритании жестко обрушилось на богатых бизнесменов, близких к путинскому режиму. Активы были заморожены, что помешало богатым россиянам вывести свои деньги из Великобритании.
Но не всегда было ясно, какие именно активы принадлежат этим олигархам.
Например, Beechwood House был указан правительством как собственность олигарха и бывшего акционера «Арсенала» Алишера Усманова, когда оно объявило о санкциях против него.
Представитель олигарха сообщил Би-би-си, что он передал Beechwood House, а также другие активы, в семейные трасты «задолго до того, как были введены санкции» и что, хотя г-н Усманов был бенефициаром в течение определенного периода времени, он вышел «на безотзывной основе».
Представитель добавил: «Ни г-н Усманов, ни члены его семьи не являются бенефициарными владельцами этих компаний».
Вы могли бы подумать, что реестр должен пролить свет на то, кому на самом деле принадлежит Бичвуд Хаус. Но это не так.
Владелец указан как Hanley Limited, компания с острова Мэн. А в свою очередь бенефициарным владельцем Hanley Limited является швейцарская компания Pomerol Capital SA, которая контролирует ее как часть трастовой структуры.
Однако ничего о лицах, владеющих Pomerol Capital, не указано в государственном реестре.
Это связано с тем, что компании, находящиеся в собственности через трасты, в отличие от других структур, освобождаются от обнародования информации о бенефициарном владельце в реестре.
Таким образом, из документации невозможно определить людей, которые владеют, контролируют или получают выгоду от Beechwood House — собственности, которая, по словам самого правительства, принадлежала г-ну Усманову, что подлежало бы замораживанию активов.
Хотя имена лиц, связанных с трастами, не включены в реестр, компании должны предоставлять свои данные в частном порядке в Регистрационную палату компаний.
И многие другие собственники нашли еще более простой способ не вносить свои имена в реестр — просто не соблюдая новое законодательство.
Зарубежные компании с недвижимостью в Великобритании, купленные с января 1999 года в Англии и Уэльсе и с декабря 2014 года в Шотландии, должны были раскрыть личность своих владельцев к 31 января.
Но около половины оффшорных фирм с недвижимостью в Англии и Уэльсе - примерно 15 000 - не имели соответствующей записи в реестре собственности до крайнего срока, установленного правительством на прошлой неделе.
Сюда входит компания, которой принадлежит дом стоимостью 90 миллионов фунтов стерлингов в западной части Лондона, связанный с бывшим владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Кипрская фирма, похоже, еще не представила свои данные в реестр собственности.
Связаться с г-ном Абрамовичем для комментариев не удалось.
Анализ BBC показал, что помимо фирм, которые еще не подали документы, каждая четвертая офшорная компания, предоставившая свои данные, на самом деле включала в качестве своих владельцев другие иностранные фирмы, а не людей.
Некоторые из них принадлежат трастам, как, например, Beechwood House.
Но это не единственный способ, которым компании избегают публичного раскрытия лиц, которые на самом деле стоят за ними.
И есть третья категория — компании, которые подали свои данные в реестр собственности, но не выполнили правила.
Расследование Би-би-си выявило более 1800 компаний, чьи документы, по всей видимости, этого не делают.
Среди них Uart International, панамская компания, которая, согласно записям земельного кадастра, приобрела загородный особняк в 2008 году.
В рамках Pandora Papers , утечки почти 12 миллионов файлов, недвижимость принадлежала через офшорную корпоративную сеть, контролируемую Владимиром Чернухиным и его женой Любовью.
Г-н Чернухин — бывший заместитель министра финансов России и бизнесмен, имевший финансовые связи с олигархами, близкими к Кремлю. Он переехал в Великобританию после увольнения Путиным в 2004 году и настаивает на том, что не поддерживает президента России.
Его жена Любовь, на которой он женился в Лондоне в 2007 году, является крупным спонсором Консервативной партии, пожертвовавшей тори более 2,3 миллиона фунтов стерлингов с 2012 года.
Записи Регистрационной палаты показывают, что Uart International указывает другую иностранную фирму как «лицо, имеющее значительный контроль». Это означает, что лица, которым в конечном итоге принадлежит имущество, остаются скрытыми от государственного реестра, несмотря на изменения в законодательстве.
Согласно новым правилам, другая анонимная оффшорная фирма не должна быть названа владельцем компании с британской собственностью.
В документах нет указаний на то, что владелец компании является доверенным лицом, что освобождало бы фирму от необходимости указывать в реестре лицо, имеющее существенный контроль, что позволяет предположить, что это может быть нарушением правил.
Адвокаты пары заявили Би-би-си, что «г-н и г-жа Чернухины не поддерживают и никогда не поддерживали политику президента Путина и не являются союзниками президента Путина» и что им «не известно о том, что Uart когда-либо делал корпоративные документы, противоречащие к применимым правилам и положениям во всех соответствующих юрисдикциях».
