Банк для перевода денег за границу - 804 советов адвокатов и юристов

Сегодня отправила перевод в Россию сестре. Она не смогла снять деньги так как ей в банке сказали что нужно иметь регистрацию. (она поехала к родственникам, а прописка у нее украинская) что делать?

Я увидел факты мошенничества со стороны Тинькофф банка: мне нужно было отправить родственникам супруги деньги во Вьетнам через Swift перевод.

Сбербанк, Альфа банк, ВТБ, Почта Банк, Россельхозбанк, Хоум Кредит банк, все они не отправляют из-за санкций.

Отправляет только Райффайзенбанк, но минимальная сумма у них от 20 000 евро. У меня сумма значительно меньше.

Я от безысходности обратился в Тинькофф и они как оказалось отправляют Swift переводы в некоторые страны, в том числе и во Вьетнам, но делают это только в Китайских юанях с комиссией 120 юаней (1300 руб) за каждый перевод.

Я думаю не нарушение ли это закона, когда все банки не работают, а они работают? Я в ЦБ РФ об этом. Могу ли я ещё обратиться в полицию, следком, прокуратуру?

Прошу описать правильные шаги по продаже квартиры в Крыму (Феодосия) с тем, чтобы вывести деньги за границу, при этом не имея проблем с источником происхождения средств. Конкретизирую:

1. Где и как оформляется сделка купли-продажи? Какой закон почитать?

2. Можно ли провести оплату с банковского счёта покупателя на банковский счёт третьего лица (родственника продавца) за границей (Европа, там же санкции вроде бы на переводы, или нет)?

2.1. Если невозможно сделать перевод на третье лицо сразу при продаже, то как вообще возможно перевести такого рода сумму банковским переводом в Европу?

3. Если да, то где и как получается справка о предъявлении её за рубежом, чтобы товарищи не блокировали счёт сразу после поступления средств с вопросами откуда деньги?

Прошу ответить так, чтобы было понятно, как продать и как перевести деньги в Европу, при этом не получив проблем с блокировкой стредств (санкции и объяснения, откуда деньги).

Я проживаю заграницей, налоговый нерезидент РФ уже много лет.

В конце 2017 года был открыт счёт в Италии. Я не подала уведомление о его открытии в налоговую в течение месяца, как того требовал закон.

1 января 2018 года вышел новый закон, говорящий о том, что проживающие зарубежом больше полугода могут не подавать уведомления.

Тем временем, мой итальянский банк слился с другим банком, в апреле этого года IBAN моего счёта поменялся.

Сейчас я еду в Россию, чтобы продавать квартиру. Деньги буду переводить со своего российского счёта на итальянский. Вопрос: могут ли у меня возникнуть проблемы из-за того, что в 2017 году я не сообщила об открытии счёта в налоговую?

Следует ли мне открыть новый счёт в Италии для подстраховки и перевести деньги туда?

1. Налог на перевод денег из-за границы.

Жена (гражданка США) пересылает мужу (гражданину России) деньги из США на покупку недвижимости. Около 100.000 долл. На счет в Сбере.

Нужно ли будет платить какие-либо налоги?

2. Службы поддержки Сбера, ВТБ 24 не раскрывают информацию о точном списке документов, необходимых для подтверждения законного происхождения денег. Просят идти в конкретное отделение и уточнять там.

Чтобы идти в отделение уже подготовленным: какие обычно должны быть предоставлены документы при крупных переводах из-за границы? Достаточно ли bank statement с распечаткой дат и сумм прихода от фирмы-работодателя жены или нужно что-то еще?

Заранее спасибо за ответ.

Я проживаю в СПб, сейчас к нам приехала дальняя родственница из Казахстана, чтобы купить квартиру. Деньги ей должны перевести, когда она найдет квартиру - сумма 3 млн рублей. Как выяснилось, переводить деньги в сбербанк на нее нельзя, так как она не гражданка РФ, но можно перевести, например, на мою маму. Вопрос: могут ли быть какие-то последствия от такого крупного перевода из-за границы у моей мамы? Например, с налоговой, валютным контролем и тд. Как обезопаситься от этого? Как лучше переводить деньги? Спасибо.

В Европе проживает мой знакомый, который хочет перевести мне лично сумму в несколько тысяч евро через банковский перевод или систему Western Union. Слышал, что переводы между родственниками и знакомыми из за рубежа не облагаются налогами. Так ли это? Можете коротко проконсультировать. Спасибо.

Здравствуйте, Банк заблакировал карту из за то но что, Я со своего счета ИП,переводила средства на карту физ. лица, правомерно это?

После смерти матери у супруги по закону осталась половина денежной массы наследства (на счетах в сбербанке). Св-во о наследстве уже на руках. Мы живём в Израиле. Прошу совета: каким образом ей перевезти наследство в валюте в Израиль?

Не получен перевод денег из-за границы, банк в Швеции прислал реквизиты отправки ещё 31.12.2021 г но до сего момента деньги не поступили!? За ранее благодарю!

Меня зовут Дмитрий. У меня такой вопрос, мои родители выйграли суд в России и получили денежные средства как возмещение морального ущерба. Иск подавался от 4-х владельцев квартиры и дс были разделены тоже на четаре части. Но я проживаю зарубежом и не имею возможности забрать деньги по решению суда, а также открытъ счёт в Российском банке. Неужели нет возможности перевести деньги на иностранный счёт в банке?

Есть кредит в Сбербанке РФ. Нахожусь сейчас заграницей, возвращаться не планирую. В связи с санкциями и огранчиениями нет возможности пополнять российскую карту чтоб оплачивать кредит.

При обращении в банк сказали, оплачивайте как хотите.

Вот мне интересно, как мне быть в этой ситуации? Чем грозит невплата кредита?

К. Приаритет советует вывести деньги с брокерской компании путем открытия счета в иностранном банке. Чтобы перевести криптовалюту в доллары, а затем вывести их на сбер. В руб. Но надо отппаввить в банк касса ламбард 40000 руб. Это не мошпнники?

Хочу купить дачу. Дача досталась в наследство детям, дочери и сыну в равных долях. Дочь уехала на ПМЖ в Америку. Какие документы она должна предоставить брату для продажи данной дачи?

Я взяла частный займ с распиской от руки мною написаной счет открыла в Owner-Crypto как узнать что банк настоящий. Банк требует аутентификацию и перевод с моей карты сбербанка в России на открытый счет в банкеOwner-Crypto где мои заемные средства на вывод средств в сбербанк. Как узнать что займодатель меня не обманул и средства действительно там. хотя на карте банк показывает что средства есть. Боюсь что попала на аферистов

Marten24 банк. Подписала договор и чтоб разморозили счет нужно перевести 3000 т. Чтобы карта прошла варификацию, может такое быть?

Я перевела деньги из другой страны. Деньги мне дал друг, который там находится. У меня заблокировали карту и просят справки, откуда у меня деньги. Что делать в этом случае?

Имеется счет за границей (открыт физическим лицом - мой счет), он не был зарегистрирован, так как в то время (2004 год), этого не требовалось. Имеются средства на нем, они были получены как возврат за невыполненный заказ.

Необходимо снять с него денежные средства. Имеется карта Visa, привязанная к этому счету (она уже у меня).

Вопрос:

1. Можно ли пользоватся картой на территории РФ?

2. Можно ли сделать банковский перевод на счет в России, чтобы не вызвать вопросов у прокуратуры и валютного контроля (какой объем в месяц или день не подпадает под крупные)?

Мне одобрили кредит в АО КБ путей сообщений. И говорят что ЦБ РФ не пропускает перевод денежных средств на мою банковскую карту. Просят оплатить страховку 16000 рублей.

Мне типа частный инвестор перевел деньги на счёт в литовский банк. В котором я зарегистрировался и прошел процедуру регистрации, отправил фото паспорта. Теперь требуют деньги за верификацию. А заёмщик пишет что перевел деньги и подаст в суд. Расписку не писал только фото паспорта.

Можно у вас узнать. Я нашел кредитора. Он прислал все свои документы и выписки. Составил договор и график плотежа. Но он просит перевести некоторую сумму для подтверждения платежноспособности и в договоре указал, что она будет возвращена с основной суммой.

Что бы деньги вразмере 200000 поступили на мою карту мне предложили и с нее перевисти 6800 на счет я перевел но потом мне звонят с службы безопасности банка и говорят что деньги на тронзитном счете но центро банк заблокировал счет и теперь мне надо оплатить 19000 в страховую компанию потом разблокируется счет и кридит поступит на мою карту. Что это развод?

Оформил займ от частного инвестора, перевели деньги на какой то странный банк. https://payment.dbgcentr.ru/account/history/5449/

При выводе, просят привязать карту за стоимость 3 000 рублей. Стоит в это верить?

Обратились в ооо скб инвест кредит банк за кредитом, сказали что нужно оплатить страховку и дадут кредит, скраховку оплатили, но кредит не одобрили, как вернуть деньги за страховку?

Хотела взять кредит у частных инвесторов и вот что они пишут это французский банк под названием BGFI-Banque, и стоимость регистрации вашего файла составляет 42000 тенге, и это единственное условие, которое приведет вас к получению этого кредита, можно верить.

Я взяла онлайн кредит в балтик банке Но мне деньги не пришли их менеджер гаворит что нужно заплатить чтоб деньги пришли то зато то за другое могу ли я отменить этот кридит и как это сделать.

Мне один человек предложил одно дело, его партнёр играет на бинарных опционах и определённую часть дохода будет пересылать мне из заграницы, а я в свою очередь должен пересылать деньги этому человеку который мне это предложил, естественно за определённый процент. Мотивирует это он тем что ему приходит много переводов и один он не успевает. Собственно вопрос вот в чем, есть ли в этих действия какие либо незаконные действия? Перевод мне будет осуществляться на веб мани кошелёк, а я на карту банка. В день перевод будет на сумму 30 тыс рублей.

Развод оформлен в ЗАГСе в ноябре 14 года.

За год до этого мной был оформлен перевод ден средств на оч.большую сумму в адрес юридической компании заграницей (офшор – по просьбе знакомых). Сейчас Бывшая жена узнала об этом переводе и подала в суд на раздел этого платежа. Якобы ссылаясь на то, что я оформил на эту компанию недвижимость.

Как доказать, что денег уже нет и компенсацию выплатить не с чего?

Спасибо.

Я живу в Израиле. Подала в консульство Россииза явление на получение пенсии 3 октября 2014 года и оно было зарегистрировано. Было сказано, что пенсия как только будет оформлена будет начисляться с этого дня и переводится на мой счет в Израиле. Оставшиеся документы (заверение копий трудовой книжки и справка о пересении границв) взяло у меня еще 3 месяца. 13 января я послала весь комплект документов в Пенсионный фонд. . 3 апреля 2015 года я получила письмо в котором сказано, что в соотвествии с законом от 2013 года я не написала заявления и не дала свой счет в России и если мне положена пенсия она будет начисляться в рублях и в российском банке и с числа которое указано на конверте, (т.е. 13 января 2015) Какие мои действия. Как я могу открыть счет и как получать деньги?

Я резидент РФ.

У меня открыты счета в РБ и Казахстане в местных банках, есть карты оплат USD, EUR и местных валют.

Налоговую РФ об открытии счетов и карт уведомил.

Насколько я понимаю, т.к. банки находятся на территории ЕАЭС, то отчитываться за движение средств не нужно, т.к. от ЕАЭС ФНС получает информацию автоматически. Так ли это?

Второй вопрос. Установлен ли законом лимит на движение средств в таких случаях? Сколько денег я могу переводить в месяц, в год и т.д. на свои карты РБ и Казахстана? Нужно ли в каких-то случаях дополнительно о чем-то оповещать ФНС? Лимиты банков в данном случае в учет не берем.

Парень перевёл 2000 рублей на такси, я не смогла к нему приехать, деньги потратила. Он начал угрожать, оскорблять и просит, чтобы я вернула деньги. Может ли он что то сделать? Является ли это мошенничеством?

При получении евро на счет в банке Казахстана из-за границы, нужно ли платить налоги? Если не являешься налоговым резидентом этой страны?

Находясь за границей не смогла воспользоваться услугой мобильный банк от сбербанка в следствии чего была в чужой стране без денег. И перевести никто не мог так как услуга не работала, хотя ранее была успешно активирована. Не смогла посетить ни одной экскурсии. Операторы сбербанка ответили что это техническая ошибка скорее всего. На мою претензию оставленную на сайте ответа так и нет. Хотела бы написать заявление на возмещение морального и материального ущерба. Но не знаю как составить. И вообще стоит ли? Заранее спасибо.

Я являюсь индивидуальным предпринимателем в Грузии, работаю по договор подряду с Кипрской компанией, сейчас нахожусь в РФ и хочу понять как легально и без проблем переводить средства в РФ и что для этого нужно сделать. Вопросы на которые хочется найти ответ:

- где-то читал (слышал), что если являешься резидентом РФ, то не имеешь права работать как ИП в другой стране. Верно это или нет?

Рад буду услышать любой другой вариант для легализации средств.

На данный момент плачу алименты на содержание несовершеннолетнего в размере 1/4 от общего дохода. Работаю на территории РФ. Алименты платит работодатель. Планируется переезд в Казахстан и получение дохода от иностранной организации в долларах США. Хочу самостоятельно уплачивать 1/4 от дохода в валюте. Каким образом я это должен делать? В каком банке мне продавать валюту и как быть с комиссиями при переводе средств?

При получении денежного перевода в банке из за границы через юни стрим, сотрудник банка мне не выдал деньги сказав что паспорт мой не действителен или находиться в розыске. Скажите пожалуйста если есть задолженность за границей, то имеет ли это отношение в россии, может ли из за этого якобы числится в розыске? Никудая не обращалась я по этому вопросу. На каком основании при обращении по данному вопросу могут изъять паспорт? Долгов в России нет.

В ситуации, когда ребенок (гражданин РФ) учится в Дании, имеет счет в иностранном банке этого государства и один из родителей перечисляет ему денежные средства на этот счет. Нужно ли в этом случае уведомлять налоговую о счете и отчитываться по счету, если ребенок находится за пределами РФ более 183 дней, а родитель - менее 183 дней?

Хочу получать деньги из за границы за проделанную работу в РФ. какие есть варианты получения денег легально? Готова платить 13% налога и спать спокойно. Какой счет в банке для этого надо открыть?

Объясните, пожалуйста, процедуру продажи квартиры в Крыму, если собственники уехали за границу еще до 2014 года и квартира не была переоформлена?

Вопрос 1. при условии если денежный перевод осуществляю между разными банками, и являюсь владельцем обоих карт (т.е. делаю перевод сам себе) оплачивать налог нужно? Вопрос 2. при переводе денежных средств с другой страны, налог нужно платить?

У нас угнали машину в 1999 году. Машина моей дочери, которая живет за границей более 15 лет. Машиной управляла я, по доверенности. Прошло 15 лет после угона автомобиля, но снять с учета, т. е. утилизировать её я не могу, так как требуют доверенность от моей дочери. Мне не понятно какой формы должна быть доверенность и разве машина не утилизируется в связи со сроком давности? Справка от РОВД у меня есть о том что машина не найдена и дело закрыто. Что мне делать?

С уважением, Надежда Ивановна.

Вопрос следующий. Посторонний человек, не имеющий российского гражданства и проживающий за границей, просит меня получить на мой счет в банке и/или на карту Виза ОООчень большую сумму денег. И потом отдать их ему - наличкой или перевести на его счет, пока не ясно. Думаю, это мошенничество. Проконсультируете, если в вашей практике подобное встречалось. И какие для меня могут быть последствия?

Деньги в Китай отправили согласно контракту 800000 долларов, открыты паспорта сделки в сбербанке, а товар по незнанию получили по черной. Что за это бывает?