Блокировка счета 115 фз - 92 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте!
Вам необходимо подготовить обоснованное заявление в рамках ФЗ 115
[b]Напишите юристу в личном сообщении или WhatsApp Viber Telegram для подготовки заявления![/b] Коллега правильно ответил. Такие вопросы решаются при личном обращении к юристу. Выберите юриста на сайте и свяжитесь для подробной консультации. Как снять блокировку со счетов по 115 ФЗ? Дело в том, что есть решение суда о присуждении мне штрафа в размере 300 000 т.р. Стоит запрет на регистрационные действия на долю в квартире судебным приставом. И запрет на выезд из России. В ИП отсутствует обременение на блокировку счёта.
Так же нет судебного постановления о блокировке счетов. Счета блокированы именно банками. Ни приставом и даже не судом. Блокировал счета получается именно ЦБ. Но факт отмывания дохода отсутствует. Штраф назначен по 205.2 за призыв написанный в интернете. Тогда причём тут отмыванием дохода (вопросительный знак)
Здравствуйте!
Вам необходимо подготовить обоснованное заявление в рамках ФЗ 115
Напишите юристу в личном сообщении или WhatsApp Viber Telegram для подготовки заявления!
Спросить
Коллега правильно ответил. Такие вопросы решаются при личном обращении к юристу. Выберите юриста на сайте и свяжитесь для подробной консультации.
СпроситьСлучайных блокировок не бывает, каждая блокировка – это ряд ошибок с Вашей стороны. Важно своевременно отвечать за вопросы банка, не игнорировать их и иметь корректные пояснения относительно экономического смысла проводимых операций. Всегда учитывайте требования банка и ЦБ и не проводите сомнительных операций. Для консультации нужна дополнительная информация. Что будет с деньгами физ лица, если счёт попал под 115 фз?
Какие документы можно предоставить, если я оказывала услуги, но не зарегистрирована, как самозанятая. Сумма более 600 тыс.
Случайных блокировок не бывает, каждая блокировка – это ряд ошибок с Вашей стороны. Важно своевременно отвечать за вопросы банка, не игнорировать их и иметь корректные пояснения относительно экономического смысла проводимых операций. Всегда учитывайте требования банка и ЦБ и не проводите сомнительных операций. Для консультации нужна дополнительная информация.
СпроситьПредставьте договор банку
В случае отказа разблокировки обращайтесь в суд. Я заняла деньги у человека, есть договор, положила в банк на карту. Они зачислили, хотела снять но по росфинмониторингу банка, ссылаясь на ст. 115 фз,счет не закрывают, и не отдают деньги. Что делать?
Что-то еще.
При оказании услуг потребительского кредитования (выдача кредитов, вклады, страхование жизни) необходимо руководствоваться:
- Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.92 г.,
- Федеральным законом от 21.12.13 г. № 353 «О потребительском кредите (займе)»,
- Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,
- Гражданским кодексом РФ. Нужна помощь с составлением иска в суд и до судебной притензии в банк, из за блокировки счета по "115 фз", после предоставления документов о легальности доходов. Какой специализации должна относится данная тема? "Защита прав потребителей" или что то ещё?
Что-то еще.
При оказании услуг потребительского кредитования (выдача кредитов, вклады, страхование жизни) необходимо руководствоваться:
- Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.92 г.,
- Федеральным законом от 21.12.13 г. № 353 «О потребительском кредите (займе)»,
- Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,
- Гражданским кодексом РФ.
СпроситьВ данном случае вопрос касается проверки легальности средств в рамках 115-ФЗ. Если Вы не представите документы о легальности средств вполне можете столкнуться с блокировкой счета. Проверка легальности включает в себя в том числе и проверку уплаты налогов. [b]Поэтому говорить о неофициальном источнике доходов не стоит. [/b] Как указать в спраке бк доход, если муж официально не работает, но получает доход на карту.
В данном случае вопрос касается проверки легальности средств в рамках 115-ФЗ. Если Вы не представите документы о легальности средств вполне можете столкнуться с блокировкой счета. Проверка легальности включает в себя в том числе и проверку уплаты налогов. Поэтому говорить о неофициальном источнике доходов не стоит.
СпроситьБлокировка счёта по 115-ФЗ неизбежна, потому что в РФ оборот криптовалюты запрещён. Хочу я иностранный студент в России, через меня все студенты через р 2 р получают деньги на покушать и за университет.. они мне дают там деньги я покупаю usdt и продаю в рублях через р 2 р потом им отправлю в месяц где то 1 мил иногда до 2-3. Хочу чтобы это все было легально и некогда не зарыли мне счета по 115-фз что мне сделать?🙏
С уважением!
Блокировка счёта по 115-ФЗ неизбежна, потому что в РФ оборот криптовалюты запрещён.
СпроситьСкорее всего вам заблокировали счет в порядке ФЗ-115. Поэтому вариантов у вас немного: или придется описывать что, откуда, зачем и как, либо ничего не предоставлять и блокировка так и останется. Здравствуйте
В свободной форме пишите. У меня заблокировали киви кошелёк требуют письменное объяснения входящих из ходящих средст, как это описать?
Скорее всего вам заблокировали счет в порядке ФЗ-115. Поэтому вариантов у вас немного: или придется описывать что, откуда, зачем и как, либо ничего не предоставлять и блокировка так и останется.
СпроситьТолько нал в руки и ни как не иначе. Как устроиться на работу со 115 ФЗ? Устройство на работу подразумевает заведение зарплатной карты с зачислением на неё денежных средств. А значит речь идёт о конкретном банковском счёте. Я хочу устроиться официально на работу. Одновременно с этим я понимаю, что это повлечёт блокировку очередного счёта без возможности снять от туда деньги. Не везде к сожалению зарплату выдают через кассу. Мне присудили штраф в 300 000 тысяч за комментарий. Суд удовлетворил ходатайство о рассрочке на 4 года, чтобы я платил по 6000 тыщ каждого месяца. Я инвалид 2 группы и мне придётся отрывать от пенсии эти несчастные 6000 тыщ. Какие есть варианты?
Здравствуйте, банку необходимо предоставить документы подтверждающие происхождении денег, договор займа или договор дарения денежных средств. Обращайтесь с заявлением в банк о разблокирован счета, затем обращайтесь в суд. Добрый день! Все зависит от Банка и от суммы, которая вызвала блокировку. Так же немаловажным является факт - личность отправителя средств. В некоторых банках требуется предоставление сведений в определенной форме для принятия решения о разблокировке (Сбер), в других явка в отделение банка (Альфа). Для понимания дальнейших действий, Вам необходимо СНАЧАЛА найти специалиста, а ЗАТЕМ с ним обращаться в банк. Довольно часто клиент приходит в банк, сообщает какую-то информацию сотрудникам, а затем идет к специалисту, который к сожалению уже ничего исправить не может, т.к. клиент сообщил банку не то, что следовало. Заблокировали счет в банке по 115 фз, не являюсь предпринимателем и официально не трудоустроена, что делать.
Здравствуйте, банку необходимо предоставить документы подтверждающие происхождении денег, договор займа или договор дарения денежных средств.
Спросить
Добрый день! Все зависит от Банка и от суммы, которая вызвала блокировку. Так же немаловажным является факт - личность отправителя средств. В некоторых банках требуется предоставление сведений в определенной форме для принятия решения о разблокировке (Сбер), в других явка в отделение банка (Альфа). Для понимания дальнейших действий, Вам необходимо СНАЧАЛА найти специалиста, а ЗАТЕМ с ним обращаться в банк. Довольно часто клиент приходит в банк, сообщает какую-то информацию сотрудникам, а затем идет к специалисту, который к сожалению уже ничего исправить не может, т.к. клиент сообщил банку не то, что следовало.
СпроситьЧто Вы понимаете под "убрать 115 ФЗ"?
Данные о судимости или что то еще?
Не надо сходить с ума.
Варианты всегда есть. Волнует такой вопрос. Вот мне назначили штраф в размере 300 000 тысяч по части 2 статьи 205.2 Дело было возбуждено 18 февраля, а через неделю после того 25 числа были заблокированы счета якобы за отмывание доходов. Но по этой части мне ничего не предъявлено. 115 ФЗ убрать получиться только после погашения штрафа? Или я сейчас могу уже что-то сделать? Только что? Какой алгоритм действий я должен сделать? Я даже официально на работу не могу устроиться. Я не хочу, неофициально работать. Да я с ума сойду, если ещё и 115 ФЗ со мной будет все пять лет, пока я буду платить штраф.
Что Вы понимаете под "убрать 115 ФЗ"?
Данные о судимости или что то еще?
Не надо сходить с ума.
Варианты всегда есть.
СпроситьНалоговая тут не причем, банк заблокировал вам счет в соответствии с ФЗ-115. Обратитесь для начала в банк и уточните, на каком основании вам заблокировали счет и что от вас нужно для его разблокировки. Причину я знаю, банк не разблокирует, Тинькофф говорят сливает в налоговую все данные о блокировках 115 фз. Тинькофф заблокировал по 115 фз, закрыл договор и вывел деньги, ждать письма с налоговой?
Налоговая тут не причем, банк заблокировал вам счет в соответствии с ФЗ-115. Обратитесь для начала в банк и уточните, на каком основании вам заблокировали счет и что от вас нужно для его разблокировки.
Спросить
Причину я знаю, банк не разблокирует, Тинькофф говорят сливает в налоговую все данные о блокировках 115 фз.
СпроситьКонечно, не очень понятно, но в начале Вы пишете, что знали о блокировке карты.
По 115 ФЗ, банк блокирует все счета, которые есть в данном банке. Относительно за, вы были уже информированы, что необходимо закрыть счета и перевести деньги в другой банк, при блокировке зачисления не осуществляются, в связи с этим Вас правильно проконсультировали. 25.08 2021, банк тинкофф заблокировал мою карту на основании п.4.5 и 4.9 укбо, написав смс сообщение, с информацией о том, что я могу вывести денежные средства на свой счет в другом банке и закрыть счет тинькофф. Сегодня,08.09 на счет тинькофф поступил перевод с моей зп,в разговоре с оператором, я вдруг узнаю, что на моем счете стоят ограничения, чудеса! И,якобы моя зп не поступала, а если поступит, то они ее переведут обратно на расчетный счет работодателя! Что значит-,,если поступят,, ,и почему меня не уведомили об ограничениях по счету, что это вообще такое?! буду благодарен за ответ.
Конечно, не очень понятно, но в начале Вы пишете, что знали о блокировке карты.
По 115 ФЗ, банк блокирует все счета, которые есть в данном банке. Относительно за, вы были уже информированы, что необходимо закрыть счета и перевести деньги в другой банк, при блокировке зачисления не осуществляются, в связи с этим Вас правильно проконсультировали.
СпроситьДобрый день. Все что Вам грозит - это возможная блокировка счета банком согласно требованиям 115-ФЗ. Добрый день. За что Вас должны привлечь? Нет банкомата, вы разменяли деньги. Приезжайте в Ростов или Таганрог, тут все рядом, там и снимите деньги, не связываясь со всякими мутными обнальщиками. Привет, спасибо за ответ. Приколько, т.е. больше никакой ответственности, кроме блокировки счета? Я с Донецка (ДНР) в России шабашил на стройке вернулся домой деньги снять забыл есть обнальщики российских платежных систем. Я на их карту переводу со сбербанка онлайн, а они мне наличкой на руки, за это берут 5-7% от суммы. За налоги не переживаю в том вопросе я разобрался. За такую обналичку переживаю.
Мне за это уголовная ответственность грозит или административная?
Добрый день. Все что Вам грозит - это возможная блокировка счета банком согласно требованиям 115-ФЗ.
Спросить
Приезжайте в Ростов или Таганрог, тут все рядом, там и снимите деньги, не связываясь со всякими мутными обнальщиками.
Спросить
Привет, спасибо за ответ. Приколько, т.е. больше никакой ответственности, кроме блокировки счета?
СпроситьК сожалению, такие проблемы редко решаются путем переговоров с Банком. Чаще приходится обращаться в судебные органы за защитой нарушенных прав и снятием блокировок счетов. "Альфа-банк" в июне 2019 г. под надуманным предлогом заблокировал мои денежные средства на основании ФЗ-115. Параллельно отправили своего человека в г.Челябинске с заявлением, что мошенники выманили у него деньги и отправили на мой счёт. Сразу же после поступления заявления следователь через судью наложил арест на мои денежные средства со своей стороны. Через два с лишним года арест сняли, но осталась блокировка по ФЗ-115. Есть ли срок давности для обращения в суд по поводу снятия блокировки? Каков порядок решения данной проблемы?
К сожалению, такие проблемы редко решаются путем переговоров с Банком. Чаще приходится обращаться в судебные органы за защитой нарушенных прав и снятием блокировок счетов.
СпроситьЭто ограничения по 115-ФЗ - закону о противодействии отмыванию доходов.
Можно разблокировать карту, предоставив документы, подтверждающие откуда у вас взялись деньги.
Если банку этого окажется недостаточно или нет никаких документов, придётся закрыть счёт, чтобы получить деньги.
Некоторые банки берут за такое снятие-закрытие большую комиссию. Банк заблокировал финансовые операции по моей карте с формулировкой "за подозрительные/сомнительные операции". Этими сомнительными операциями банк признал постоянные переводы на счет букмекерской конторы и наоборот поступление средств оттуда на карту. Причем данная контора является официально зарегестрованной на территории РФ. При обращении в банк мне сказали, что я должен предоставить обоснование наличия средств. Законны ли действия банка учитывая что БК официально зарегестрирована в РФ? И Вообще на каком основании данная блокировка, если я правильно понимаю, то подозрительные операции и незаконные операции не одно и тоже.
Это ограничения по 115-ФЗ - закону о противодействии отмыванию доходов.
Можно разблокировать карту, предоставив документы, подтверждающие откуда у вас взялись деньги.
Если банку этого окажется недостаточно или нет никаких документов, придётся закрыть счёт, чтобы получить деньги.
Некоторые банки берут за такое снятие-закрытие большую комиссию.
СпроситьОбратитесь в банк или к судебным приставам. Добрый день
Выясните причины блокировок операций, узнайте о наличии решений об отказах в проведении операций. Предоставьте в банк документы и информацию, поясняющую экономический смысл операций по которым вам заблокировали счет. Согласно изменениям 115 ФЗ от 30 марта 2018 года [b]банк обязан принять и рассмотреть такую информацию в течение 10 дней[/b]. Если по окончании данного срока банк не изменит свое решение, то далее необходимо обращаться с жалобой в Центробанк, причем жалобу можно будет подать в электронном виде. Заблокировали Сбербанк онлайн по фз-115, скорее всего из-за поступлений из нелегальной букмекерской конторы, как быть? Можно ли как-то разблокировать?
Добрый день
Выясните причины блокировок операций, узнайте о наличии решений об отказах в проведении операций. Предоставьте в банк документы и информацию, поясняющую экономический смысл операций по которым вам заблокировали счет. Согласно изменениям 115 ФЗ от 30 марта 2018 года банк обязан принять и рассмотреть такую информацию в течение 10 дней. Если по окончании данного срока банк не изменит свое решение, то далее необходимо обращаться с жалобой в Центробанк, причем жалобу можно будет подать в электронном виде.
СпроситьЗдравствуйте. В соответствии со ст. 65 АПК РФ, именно банк обязан доказать, что у него имелись основания для приостановления или отказа в проведении тех или иных операций по поручению клиента.
Если ваши операции легальны, вы представили в банк подтверждающие документы, а банк все равно ведет себя странно и свою позицию не меняет, то суд встанет на вашу сторону. Напишите в Банк досудебную претензию, Удачи. Направляйте в банк письменное обращение касаемо блокировки счета.
Скорее всего речь идет о блокировке в порядке ФЗ-115, а с этим шутить не стоит.
Что касается оплаты кредита, то действительно, через третьих лиц оплатить кредит реально, поэтому уточните порядок оплаты таким способом в банке. У меня заблокировали расчётный счёт службами безопасности банка, якобы прошли какие-то операции, и я не могу оплатить кредит уже подошёл второй платёж, был в банке писал объяснительную по поводу этих переводов, ответа до сих пор нет, сегодня был в банке говорят можно заплатить через третьих лиц.
Здравствуйте. В соответствии со ст. 65 АПК РФ, именно банк обязан доказать, что у него имелись основания для приостановления или отказа в проведении тех или иных операций по поручению клиента.
Если ваши операции легальны, вы представили в банк подтверждающие документы, а банк все равно ведет себя странно и свою позицию не меняет, то суд встанет на вашу сторону. Напишите в Банк досудебную претензию, Удачи.
СпроситьНаправляйте в банк письменное обращение касаемо блокировки счета.
Скорее всего речь идет о блокировке в порядке ФЗ-115, а с этим шутить не стоит.
Что касается оплаты кредита, то действительно, через третьих лиц оплатить кредит реально, поэтому уточните порядок оплаты таким способом в банке.
СпроситьЗдравствуйте, в соответствии с Федеральным законом № 115 от 07.08.2001 года банки обязаны осуществлять контроль за безналичными и наличными операциями своих клиентов. Это, прежде всего, связано с противодействием обналичиванию денежных средств. Банк вправе запрашивать документы, если по операции клиента возникли подозрения. Альфа банк мне заблокировал счет за подозрительные операции.. Требует предоставить документы, чеки о переводах. Могу ли я не предоставлять документы а просто закрыть счет и забрать деньги?
Здравствуйте, в соответствии с Федеральным законом № 115 от 07.08.2001 года банки обязаны осуществлять контроль за безналичными и наличными операциями своих клиентов. Это, прежде всего, связано с противодействием обналичиванию денежных средств. Банк вправе запрашивать документы, если по операции клиента возникли подозрения.
СпроситьЗдравствуйте.
Арестовывают не карту, а счет в банке.
Обратитесь в банк для разъяснения оснований ареста (блокировки). Возможно что это связано не с кредитом, а какими-то операциями, подпадающими по действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Не пугайтесь страшного названия закона, просто обратитесь в банк и выясните причину. Для начала, чтобы понять, почему вашу карту арестовали, необходимо выяснить причину ареста. А уже после этого можно будет понять, что вам делать дальше. Что делать если мою карту арестовали при этом я не брала никакой кредит?
Здравствуйте.
Арестовывают не карту, а счет в банке.
Обратитесь в банк для разъяснения оснований ареста (блокировки). Возможно что это связано не с кредитом, а какими-то операциями, подпадающими по действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Не пугайтесь страшного названия закона, просто обратитесь в банк и выясните причину.
СпроситьДля начала, чтобы понять, почему вашу карту арестовали, необходимо выяснить причину ареста. А уже после этого можно будет понять, что вам делать дальше.
СпроситьСроки блокировки
Пять дней. Банки приостанавливают соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счёт физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о её осуществлении должно быть выполнено (пункт 10 статьи 7 115-ФЗ).
30 дней. При наличии распоряжения Росфинмониторинга для дополнительной проверки операции (статья 8 115-ФЗ).
Бессрочно. При наличии решении суда, касающегося лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму. Действует такое приостановление до отмены решения суда.
На практике сроки блокировки значительно дольше. Банки автоматически продлевают блокировку на время рассмотрения ваших документов. Очень часто бывает, что банк запрашивает дополнительные документы. В некоторых случаях разрешение вопроса может занять несколько месяцев. Фин управляющий подал на разблокировку счета в сбер банк 25.02,когда ждать разблокировку?
Сроки блокировки
Пять дней. Банки приостанавливают соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счёт физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о её осуществлении должно быть выполнено (пункт 10 статьи 7 115-ФЗ).
30 дней. При наличии распоряжения Росфинмониторинга для дополнительной проверки операции (статья 8 115-ФЗ).
Бессрочно. При наличии решении суда, касающегося лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму. Действует такое приостановление до отмены решения суда.
На практике сроки блокировки значительно дольше. Банки автоматически продлевают блокировку на время рассмотрения ваших документов. Очень часто бывает, что банк запрашивает дополнительные документы. В некоторых случаях разрешение вопроса может занять несколько месяцев.
СпроситьИгорь, подобные вопрос по блокировки карты при описанных событиях, необходимо решать с банком. Т.к. блокировка счета, возможно, связана с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».
Делайте выводы. Сложилась такая ситуация: при переводе несколькими людьми средств на мою карту ВТБ общей суммой около 200 т. р. банк карту заблокировал через несколько дней после совершения операций. Деньги были получены путём продажи биткоинов. Какие есть варианты снятия блокировки? Маловероятно, что смогу предоставить данные отправителей средств банку.
Игорь, подобные вопрос по блокировки карты при описанных событиях, необходимо решать с банком. Т.к. блокировка счета, возможно, связана с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».
Делайте выводы.
СпроситьЕсли не предоставите банку обоснование поступлений денег, блокировку со счета не снимут. Я физ. лицо, мне заблокировали карту по 115 ФЗ. Имею своё небольшое дело (ИП не оформлял). Банк просит отчётность за 2, месяца порядка 1000 платежей. Какие мои дальнейшие действия должны быть в этой ситуации?
Если не предоставите банку обоснование поступлений денег, блокировку со счета не снимут.
СпроситьПриветствую. Откройте счёт в другом банке и произведите перевод собственных средств туда.
Под 115-ФЗ много чего можно подвести, но по факту если банк заблокировал счёт, то не хочет с вами продолжать взаимоотношения (комплаенс выявил сомнительные операции).
С другой стороны если очень хочется остаться в банке - несите все документы, подтверждающие операции, которые они поставили под сомнения. И тогда есть шанс, что блокировку снимут.
Но зачастую первый вариант быстрее.
А по зарплате и налогам обычно на бумажном носителе приносят и всё проводят. Подскажи пожалуйста есть ли нормы закона при выплате зп если р с заблокирован по 115 ФЗ и ведётся проверка Поскольку банк отказывается проводить платёжки по зп ссылаясь на то что идёт проверка.
Приветствую. Откройте счёт в другом банке и произведите перевод собственных средств туда.
Под 115-ФЗ много чего можно подвести, но по факту если банк заблокировал счёт, то не хочет с вами продолжать взаимоотношения (комплаенс выявил сомнительные операции).
С другой стороны если очень хочется остаться в банке - несите все документы, подтверждающие операции, которые они поставили под сомнения. И тогда есть шанс, что блокировку снимут.
Но зачастую первый вариант быстрее.
А по зарплате и налогам обычно на бумажном носителе приносят и всё проводят.
СпроситьДобрый день!
Прежде всего, вы обращаетесь в банк, чтобы выяснить причину блокировки. На данном этапе вам потребуется написать заявление и зарегистрировать его в отделении банка.
После этого начинается период нервного ожидания ответа из банка, если банк не отвечает, то пишете новое заявление, но уже в Центробанк.
Если банк ответил, то в его ответе вы увидите перечень операций по счету, которые вызвали подозрение у банка, и предложение подтвердить легальность этих операций если нет документов, то нужно будет сделать. Нету вообще документов деньги присылали ООО и ОАО. Блокировка по 115 ФЗ как разблокировать если нету бумаг подтверждении этого Сбербанк.
Добрый день!
Прежде всего, вы обращаетесь в банк, чтобы выяснить причину блокировки. На данном этапе вам потребуется написать заявление и зарегистрировать его в отделении банка.
После этого начинается период нервного ожидания ответа из банка, если банк не отвечает, то пишете новое заявление, но уже в Центробанк.
Если банк ответил, то в его ответе вы увидите перечень операций по счету, которые вызвали подозрение у банка, и предложение подтвердить легальность этих операций если нет документов, то нужно будет сделать.
Спросить
Зачем гадать? Идете в банк и узнаете. Может быть много причин: задолженность по платежам в бюджет, иная задолженность, не сдали вовремя декларацию, совершение подозрительных сделок. Здравствуйте!
Банк блокирует деньги на основании закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Прежде всего, стоит обратиться в свой банк, чтобы он пояснил ситуацию, указал на причины блокировки счета, отказа в проведении операций. В течение 7 дней банк должен предоставить письменные разъяснения.
Если же банк не идет на контакт, отказывается предоставлять информацию, что-либо объяснять, тогда можно отправить запрос в Межведомственную комиссию при Центральном банке РФ, которая специально создана для решения подобных вопросов.
[b]Подробнее читайте здесь[/b]
https://kontakt72.com/stati/prichiny-blokirovok-scheta-po-115-fz-i-kak-ih-izbezhat/ Заблокировали счёт в банке какие могут быть причины на это основные.
Зачем гадать? Идете в банк и узнаете. Может быть много причин: задолженность по платежам в бюджет, иная задолженность, не сдали вовремя декларацию, совершение подозрительных сделок.
Спросить
Здравствуйте!
Банк блокирует деньги на основании закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Прежде всего, стоит обратиться в свой банк, чтобы он пояснил ситуацию, указал на причины блокировки счета, отказа в проведении операций. В течение 7 дней банк должен предоставить письменные разъяснения.
Если же банк не идет на контакт, отказывается предоставлять информацию, что-либо объяснять, тогда можно отправить запрос в Межведомственную комиссию при Центральном банке РФ, которая специально создана для решения подобных вопросов.
Подробнее читайте здесь
Спросить
