Обналичивание денег в России - какие последствия ждут тех, кто снимает наличку у обнальщиков?

Я с Донецка (ДНР) в России шабашил на стройке вернулся домой деньги снять забыл не могу со Сбербанка банкоматов нет, есть обнальщики российских платежных систем. Я на их карту переводу со сбербанка онлайн, а они мне наличкой на руки, за это берут 5-7% от суммы. За налоги не переживаю в том вопросе я разобрался. За такую обналичку переживаю.

Мне за это уголовная ответственность грозит или административная?

Я приехала к маме в Донецк (ДНР) и тут нет банкоматов, которые принимают международные карты, и снять деньги негде и также карточкой расплатиться нельзя. Зато есть много посредников, которые принимают деньги на российские карты или электронные кошельки (QIWI, Webmoney) третьих лиц или родственников из России и потом выдают сумму перевода (удерживая свой процент). Работают они легально или нет я не знаю. Я хочу перевести деньги на карту посредника или деньги со своего на его кошелек, а потом он мне отдаст сумму за минусом своего процента.

Могут ли меня за это привлечь к уголовной ответственности или административной?

Здравствуйте а если человек забыл деньги в банкомате и другой человек их забрал в банке но позвонили этому человеку сотрудник банка но деньги уже потрачены что грозит человеку кто в данный момент не может их вернуть.

Строители взяли денег часть работы сделали и пропали. Осталось около 200 т-р. На руках. Полиция заявления приняла но в итоге вынесла отказ, куда пожаловаться что бы рассмотрели действия полиции и возобновили дело.

Моя сестра нарвалась на строителя мошенника, которого ей настойчиво рекомендовали соседи. Он выманил у неё в качестве аванса и на закупку материалов деньги. Смету и отчёт предоставил в конце уже по факту проделанной им работы, часть работ он выполнил только наполовину, когда сравнили его смету с рыночными ценами и стали задавать ему вопросы, и потребовали у него отчёт по его закупкам подробный по видам работ он перестал выходить на связь прикарманив более 440 тыс рублей, выполнив работу тыс 75 от силы. Что ей делать теперь? Договора с ним она не составляла, так как он уклонился, а она не настояла. Половина денег ему передали наличными, половину через банк? Паспортных данных у неё нет.

Могут ли компания быстро деньги подать заявление в полицию за не уплату долга в размере 13.000 (это уже с учетом комиссии брала 6.000) позвонила девушка сказала что сегодня документы будут переданы в милицию. Что делать подскажите.

У меня такая ситуация, списали с зарплатной кврты деньги, пришло смс, что по ИД решением суда. Пошла в суд, взять решение суда, мне сказали, что такой фамилии у них нет в базе данных. Обратилась в банк, с какой карты списали, они сделали распечатку, что суд выставил решение в пользу коллектор кого агентства, пошла обратно в суд с этой распечаткой, мне опять сказали, что вас нет в базе данных, и решение суда мне не дали. Как поступить в такой ситуации?