Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
00:00:00
СообществаNew
Консультация юриста 8 800 505-91-11 
КРУГЛОСУТОЧНОБЕСПЛАТНО

Борьба с экономическими преступлениями прокуратура / Уголовное право - 468 советов адвокатов и юристов

Нарушения при использовании бюджетных средств

Выберите юриста, обсудите с ним размер его гонорара и получите подробную консультацию. Подробные консультации на платной основе.

А так подайте заявление в прокуратуру, в СК возможно и В ОБЭП, там всё проверят и дадут не только оценку, но и срок. Руководитель ООО «Сатурн», получающий средства из бюджета Ярославской области для проведения работ по подключению школ к сети Интернет в соответствии с областной целевой программой, препятствовал должностным лицам контрольно-счетной палаты Ярославской области в проведении проверки эффективности расходования организацией предоставленных бюджетных средств. Дать правовую оценку ситуации и ее правовых последствий.

Обман брокера - что делать, если не было возбуждено уголовное дело после обращения в ОБЭП?

Так отслеживайте ход дела по КУСП Если вы полагаете, что эта процедура затянулась (вы не указали сколько прошло времени), то можно следователя и побеспокоить по поводу продвиженияя дела. Жалобу можно оформить в прокуратуру, например. По смыслу даже если возбудят дело, будет всё равно Глухарь Обман брокера. Подано заявление в ОБЭП взяли показания заявление, сказали что будет возбуждено уголовное дело. Сказали, что следователь свяжется, но нет ни каких движений. Что делать?

ОбЭП проверяет контрагентов - как распознать мошенничество и что делать

Нет, это неправомерно. Стоит обратиться с жалобой в прокуратуру. Правомерно. ОНи разъясняют их права.

Вы вправе подать жалобу в службу собственной безопасности МВД о незаконных подстрекательствах. Можете обратиться в прокуратуру, но не факт, что поможет. Откровенно - стандартная практика УЭБиПК, и отписки всегда схожие - не подстрекают, а разъясняют право при наличии признаков преступления обратиться с заявлением в установленном порядке, что входит в реализацию целей и задач, установленных Законом о полиции. Вам лучше просто разъяснить ситуацию контрагентам, а дальше - как договоритесь. Такие дела. ОБЭП по водя проверку звонят контрагентам нашим и если находят не довольных по срокам поставки или кого не отгрузили по ряду пречит. То предлогают их писать на нашу фирму заявление о мошенничестве. Правомерно это и что делать

Проверка финансовой деятельности управляющих организаций - права собственников и необходимые документы

Документы подтверждающие наличие нецелевого расходования. Порядок подачи претензионного заявления регламентируется Уставом УК. Желательно подавать жалобу в Жилинспекцию, она проводит проверку. ОБЭП самостоятельно не будет по вашим заявления проводить проверку. Возможно подключить прокуратуру. 1) Должен ли ОБЭП провести проверку деятельности управляющей организации по заявлению собственника (или по коллективной заявке с подписными листами)? 2) Какие сведения или документы будут ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для приложения к заявлению, или достаточно подписей о коллективном подозрении в частичном присвоении и (или) расходованиях не по назначению? 3) Чем законодательно подкреплено право собственников на подачу заявлений о проверке финансовой деятельности управляющей организации по услугам управления МКД?

Сроки и кодексы для подачи заявлений в ОБЭП и Прокуратуру при невыплате зарплаты

Ст.392 ТК РФ, в течение одного года споры по заработной плате, пишите в прокуратуру Какой срок и каким кодексом-или его статьями регулируется крайний срок подачи заявлений в ОБЭП и в Прокуратуру-при невыплате зарплаты,-официально рассчитался 2 декабря 2022 года... Хочу обратиться: В ОБЭП-по невыплате зарплаты, в Прокуратуру-по неуплате работодателем взносов-обычных и льготных (стаж)... Сам являюсь по классификатору профессий Мастером Строительных и Монтажных Работ...

Как и когда подать заявление в ОБЭП и Прокуратуру при невыплате зарплаты - крайний срок 2 декабря 2022 года

Добрый день, дорога Вам в Следственный комитет РФ, всё что связано с заработной платой и отчислениями их подследственность.

Берегите себя! Какой срок и каким кодексом-или его статьями регулируется крайний срок подачи заявлений в ОБЭП и в Прокуратуру-при невыплате зарплаты,-официально рассчитался 2 декабря 2022 года... Хочу обратиться: В ОБЭП-по невыплате зарплаты, в Прокуратуру-по неуплате работодателем взносов-обычных и льготных (стаж)... САм являюсь по классификатору профессий Мастером Строительных и Монтажных Работ...

Какие случаи приводят к открытию уголовного дела по статьям 159, 327 и 330 УК РФ?

Пишите жалобу в прокуратуру на бездействие ОБЭП.

С уважением. При какие случаев открывается сразу уголовка по 159, 327, 330 ук рф?

А то экпертизы нет трудового договора, другие показания свидетелей не берутся как за основу, все проверки и проверки, отказ - отмена отказа и так по кругу было с января по октябрь, а сеичас они перевели дело в отдел который находится в месте трудовой инспекции, там же те подделку предоставили, так они и в другиъ инстанциях предоставляли. Хм странные ребята работаю в ОБЭП.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских

В официальном ответе от контролирующего органа содержится недостоверные сведения

Пишите жалобу в прокуратуру.

С уважением. Обращайтесь в прокуратуру В прокуратуру. Обэп, скорее всего формулировка другая и Вы просто утрируете Прокуратура вам в помощь. Можно и в суд Соседка принесла ответ от контролирующего органа, где указано, что все жители наших четырех домов единогласно согласились с установкой контейнерной площадки на расстоянии значительно превышающим установленное п.4 СанПин 2.1.3684-21.

Никто из моей семьи согласия не давал. Куда следует обратиться по факту что Администрация города предоставила в контролирующий орган не достоверную информацию и утверждает от моего имени и имени членов моей семьи о якобы согласии. Заранее признательны за рекомендации. Под угрозой уникальная экосистема Парка природы (ООПТ краевого значения).

Год не платят зарплату, отчисления в пенсионный фонд РФ есть, могу ли я в. Обэп заявление написать

Добрый день! Уточните более подробно Ваш вопрос, можно на ватцап 89507960584, кроме того вы имеете право написать в прокуратуру, или в суд В ОБЭП нет смысла писать. Надо обратиться в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности руководителя вашей организации по ст. 145.1. УК РФ. Это в ее компетенции. Одновременно нужно обратиться в суд за взысканием задолженности по ЗП. Год не платят зарплату, отчисления в пенсионный фонд РФ есть, могу ли я в. Обэп заявление написать

Вы знаете такую юридическую компанию ООО Альфа? Воиводина Дмитрия Николаевича.

Добрый день!

Я лично не знаю.

Закажите выписку из ЕГРЮЛ. Добрый день, нет, я лично не знаю, в чем суть вопроса? Этих компаний много. И главное в другом: что вам конкретно нужно? Добрый вечер, Татьяна, я реальный настоящий ген. директор ООО Альфа. Я не заключаю договоры с физ. лицами. Уже несколько месяцев некие мошенники действуют от моего имени и обманывают людей. Если у вас есть любые контакты этих мошенников, напишите, пожалуйста. Уже заведены уголовные дела в ОБЭП, Прокуратуре и СК РФ. Важны любые свидетели. Вы знаете такую юридическую компанию ООО Альфа? Воиводина Дмитрия Николаевича.

Как и куда сообщить об уклонении от налогов арендодателем квартиры? Договор имеется.

Добрый день, Дмитрий! Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру. Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно. При жалобе в налоговую инспекцию следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 Уголовного Кодекса РФ. Отдел по работе с налогоплательщиками. Или просто письмо в ФНС по месту регистрации арендодателя с приложением договора. Как и куда сообщить об уклонении от налогов арендодателем квартиры? Договор имеется.

Как остановить беспредел председателя СНТ

В полицию пишите заявление. Попробуйте через Ревизионную комиссию воздействовать.

Обналичка - это материальная выгода председателя. Должны быть авансовые отчеты о расходовании денежных средств. Подайте заявление в ОБЭП и в прокуратуру. Также можно подать иск в суд об обязании передать копии документов. Писали в полицию и в прокуратуры получили отписки идите типа в суд. РК в сговоре с председателем и членами правления они вместе деньги пилят. Скажите, пожалуйста, в какие инстанции обращаться, чтобы остановить беспредел председателя СНТ - он обналичивает деньги с расчетного счета СНТ и перечисляет деньги на личную карту и отказывается предоставлять документы.

Может ли ОБЭП искать неврученные повестки и что делать, если они звонят каждый день?

ОБЭП заниматься поиском тех, кому лично не вручили повестку, не может. Напишите жалобу в прокуратуру. Если вас повесткой вызывают в ОБЭП, то взаимосвязь есть. Может ли ОБЭП заниматься поиском тех, кому лично не вручили повестку? Просто по старому адресу пришла повестка, которую никто не получил. Через несколько дней, ежедневно по 2-3 раза звонят из ОБЭПа. Может ли это быть взаимосвязано? И что делать в данной ситуации?

пожалуйста принимает ли заявление обэп у не резидента РФ, по поводу Интернет мошенничества, доказательства чеки оплаты есть.

Обязаны принять однозначно, отказать не имеют права. Добрый день

Заявления принимают и проводят проверку и принимают процессуальное решение и не важно, что вы не резидент.

Напишите в полицию заявление, просите провести проверку и принять процессуальное решение по материалу проверки и при наличии признаков состава преступления или правонарушения в соответствие УК РФ или КоАП РФ возбудить административное или уголовное дело. Квалификацию его деянию сами правоохранительные органы дадут. В случае несогласия с принятыми полицией процессуальным решением вы вправе его обжаловать в суд или прокуратуру. Принимает ли заявление обэп у не резидента РФ, по поводу Интернет мошенничества, доказательства чеки оплаты есть.

Начальник вымогает деньги. Я обратилась в прокуратуру а они перенаправили материалы в ОБЭП. Что это значит?

Будет проведена проверка. Прокуратура направила по подведомственности, этой категорией преступлений занимается ОБЭП. Это значит, что прокуратура усмотрела признаки преступления в связи с чем, заявление направила в компетентный орган, который проведёт доследственную проверку, по результатам которой примет процессуальное решение. ОБЕП опросят начальника так ли это? После чего примут процессуальное решение.

Судя по всему так будет. Вам стоило обратиться в ОСБ. Начальник вымогает деньги. Я обратилась в прокуратуру а они перенаправили материалы в ОБЭП. Что это значит?

Что делать, если ОБЭП не реагирует на заявление о незаконной предпринимательской деятельности?

Можете написать жалобу в прокуратуру на их бездействие. Елена, если услуга оказана некачественно, есть доказательства оплаты, может быть, попробовать вернуть деньги?

Это гражданско-правовые отношения, нужен иск в суд... Что делать, если ОБЭП не реагирует на заявление о незаконной предпринимательской деятельности? Я написала заявление в МВД о некачественно оказанной услуге, указала, что человек мало того, что не платит налоги, ещё наносит вред здоровью людей. Мне пришла отписка, что состав преступления отсутствует, поэтому по вопросу возврата денег это не к ним. Но содержание заявления было не в этом, а в том, что человек занимается незаконной предпринимательской деятельностью!

Как защитить себя от мошенничества водителей автобусов - оплата по терминалу до 75 рублей за поездку?

Здравствуйте. Жалобу в прокуратуру нужно писать и в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Оплатить по терминалу и взять чек - для начала.

Потом снять на видео, как водитель деньги мимо кассы берет.

Потом позвонить владельцу автобуса (ничего хорошего водятла не ждет, поверьте бывшему зам. директора АТП). Вызывайте полицию прямо на месте. Единственный факт это либо на видео все заснимайте, либо вызывайте полицию. Водитель автобуса сказал, что платить по терминалу стоит 75 рублей, а переводом 50. Хотя 1 поездка в том автобусе всегда стоила 50 рублей. Что делать и как быть в следующий раз с такими водителями мошенниками? Не думаю, что жалобы в какие либо организации помогут, тк это уже не первый год на районе.

Рабство и незаконная отмывка денег на предприятии - Куда обратиться за помощью?

Добрый день, с этим можно обратиться в трудовую инспекцию и прокуратуру. В идеале предоставить подтверждающие документы.

Не забывайте оставлять отзывы. Здравствуйте, обратиться можно в отдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции. У нас на предприятии ген. директор заключил договор с ЧОП, по бумагам контролёры "получают" около 30 тыс. руб, но по факту ни один из контролёров официально не трудоустроен и з.п получают на руки 11 тыс. руб. Могут работать и по 10 суток без перерыва и выходных, как рабсила... Ясно и понятно, что идёт "отмывка' денег между руководством. Куда можно обратиться с этим вопросом.?

ИП нарушает налоговое законодательство - где подать жалобу?

Здравствуйте!

Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру. Ип на псн, 12 торговых точек с детскими игрушками, на 6 точках стоит незарегистрированная в налоговой онлайн касса без фиксального накопителя, 19 работников, оформлено официально только 7, куда писать жалобу?

Куда подать жалобу на торговую лавку табачных изделий? (Паленка)

Можете обратиться в Роспотребнадзор с целью проверки качества продаваемой продукции, а так же в прокуратуру. Добрый день Роспотребнадзор и в Прокуратуру - обязаны проверить ваше обращение. Передаст участковому, но проконтролирует выполнение. Можно прокуратуру можно обэп можно участковому можно следком но помните о заведомо ложных свидетельствам. Скажите пожалуйста прокуратура это дела передаст участковому или сами проверят информацию. Куда подать жалобу на торговую лавку табачных изделий? (Паленка)

Как пожаловаться анонимно на работодателя за черный нал?

В налоговую инспекцию. Здравствуйте!

В трудовую инспекцию и прокуратуру. Добрый день. Анонимные жалобы не рассматриваются. Хоть какое-то ФИО придется писать. В прокуратуру (анонимные жалобы могут быть поводом для проведения проверки). Можете также в УЭБиПК соответствующего ГУ МВД по региону (анонимная жалоба может быть проведена как оперативная информация). В ОБЭП, инспекцию по труду - одновременно.

Анонимки могут быть не рассмотрены. Никак, жалобы рассматриваются только официальные, жаловаться надо в ГИТ Роструда и в ФНС. Николай, если они Вам платят часть зарплаты "в черную", после жалобы Вам просто перестанут платить эту часть. Будете жить на одну зарплату, в данном случае "белую". Как пожаловаться анонимно на работодателя за черный нал?

Куда можно обратиться на коммунальную компанию за воровство.

Обратитесь в прокуратуру и ОБЭП. В жилинспецию и в прокуратуру. --- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, в прокуратуру, но если выяснится ложность сведений, то и вас привлекут к ответственности, за заведомо ложный донос.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В. Куда можно обратиться на коммунальную компанию за воровство.

Группа активистов обнаружила воровство председателя ТСЖ в нашем доме - как правильно подать заявление в районный ОБЭП?

Здравствуйте!

Обратитесь к любому юристу на сайте и Вам составят мотивированное заявление. Составить заявление это платная услуга, обращайтесь в личку к юристу.

Надо подавать жалобы в прокуратуру и в ГЖИ. Добрый вечер. Обратитесь с заявлением в Прокуратуру. Председатель ТСЖ нашего дома ворует. В Кокой форме и куда лучше подать заявление по этому факту? Группа активистов дома хочет обратиться в районный ОБЭП. Как правильно оформить заявление?

Изъятие Контрофактных таб - Правомерность проверки сотрудниками полиции обэп вызывает вопросы

Виктор!

Проведение проверки является законным.

Мараторий на проверки не распространяется на налоговую инспекцию, органы прокуратуры, а также полицию. [quote]вопрос насколько законна была такая проверка[/quote]

А насколько законна торговля контрафактом? 4 декабря 20 года на рынке сотрудники полиции обэп во время проведения проверки изъяли у Мён я партию Контрофактных таб изд вопрос насколько законна была такая проверка. Так как действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса?

Как проверить наличие фирмы у подставного директора ООО и можно ли обратиться в прокуратуру?

Заявление примут от вас если в отношении вас совершено преступление. Наталья, с таким заявлением, вернее обращение в порядке ФЗ-59, лучше идти в налоговый орган или УЭБиПК регионального Управления. Связано это с методикой документировая данного вида преступлений (ст. 173.2 УК), где первоначальные проверочные действия довольно качественно и всесторонне проводятся в большинстве случаев налоговым органом, а затем передаются в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями для дальнейшей проверки. Прокуратура тоже может провести проверку, но они ограничены в выборе средств её проведения лишь опросам и истребованием информации. Поэтому лучше в налоговый орган. Если я знаю, что человек является (подставным) директором ООО. Ввожу инициалы в интернете и высвечивается, что на этом человеке есть фирма. Могу ли я с таким заявлением придти в прокуратуру, заявив о факте мошенничества со стороны этого человека?

Читайте также:

12310СЛЕД.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение