Мошенничество в сфере предпринимательства / Юридические лица - 96 советов адвокатов и юристов

Уголовное дело возбуждено по 159 ч 5 мошенничество в сфере предпринимательства. Я написал явку, возмещу ущерб, ранее не привлекался. Могут дать реальный срок?

Под какую квалификацию подпадают действия ИП, когда он, заключив договор с ООО в качестве Поставщика, получив доступ к расчетному счету последнего (согласно Договора - Поставщик получает доступ к интернет системе Банк-Клиент Заказчика для осуществления обязанностей по Договору - ведения бухгалтерии), начинает приворовывать деньги со счета, путем создания липовых контрагентов или перечисляя себе больше денег за свои услуги по Договору, нежели те, что прописаны в Договоре?

Есть мнение, что это предпринимательское мошенничество (ч 5 ст.159), но кто-то думает, что это простая кража или простое мошенничество.

Скажите пожалуйста с какой суммы начинается мошенничество в особокрупном размере в предпринимательской сфере? А также могут ли переквалифицировать на обычное мошенничество с увеличением максимального срока?

Что будет если я купила сырец икры, посолила и продала, но мне попались мошенники и обманули меня на 40 тыс, если я напишу заявление в полицию, что будет?

НУЖЕН КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ СТАТЬИ. ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК РАБОТАЛ РАНЬШЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ ИЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШО В НЕЙ РАЗБИРАЛСЯ.

Вопросы, на которые надо дать небольшие ответы:

1. Как проверяют клиента, который пришел за кредитом сотрудники банков (речь идет не о кредитной истории, справке о доходах, а о идентификации его личности)?

2. Отличается ли проверка потенциального заемщика в банке от проверки в микрофинансовой организации?

3. Допустим, мошенник хочет взять в кредит технику в магазине бытовой техники или в салоне связи. Делать это он собирается по чужому паспорту (переклеил свое фото). Будет ли проверка этого человека такой же скрупулезной, как, например, в офисе обычного банка?

4. Законны ли действия МФО, которые онлайн по паспортным данным дают займы людям? Можно ли их привлечь к ответственности за это?

Заказал строительный материал через сайт, оплатив юр лицу денежные средства в размере 80 000, после чего мне огласили дату поставки, в назначенное время ничего не поставили, сухо ответив что нет свободных автомобилей, через день связался с их представителем, назначили новый срок, после чего перестали отвечать на мои звонки, написал заявление в обэп в электронном виде, приложив счёта и чеки об оплате, спустя три месяца получил отказ в возбуждении уголовного дела, компания по сей день осуществляет деятельность, я не оспорил решение прокуратуры, поясните пожалуйста как мне быть, куда идти в вышестоящие ведомства? На каком основании дали отказ ничего не говорят, передавали моё дело с одного ведомства в другое, после чего скинули просто к участковому..

И.П. заключило договор поставки товара С ООО№1 (поставщик), и с ООО№2 (покупатель) такой же договор поставки товара, ООО№2 перчислил И.П. предоплату и конечную стоимость товара, И.П. по договору перечислил ООО№1 предоплату и конечную стоимость товара выполнив свои обязательства перед ООО№1, ООО№1 не хочет выполнять обязательства перед И.П. (тоесть отгрузку оставшейся на данный момент суммы товара), в свою очередь ООО№2 просит вернуть деньги, (но на счету И.П их нет они давно перечислены в счёт ООО№1) и хочет подать в суд на И.П, как быть И.П.?Подавать встречный иск понятно, какие последствия для И.П. перед ООО№2

Надеюсь достаточно чётко?

ИП Брылёв прислал договор на поставку двигателя на машину, мы перечислили ему на карту предоплату, он исчез, ни денег, ни двигателя, на звонки не отвечает!

Мы с бабушкой поменялись квартирами. Так как мне не понравилась мебель что она купила и ремонт, я решила сделать все под себя. Распродала мебель, привела квартиру в черновой вид, для дальнейшего ремонта. В этот момент меня вызвали в командировку, когда я вернулась бабушка подала в суд признать сделку недействительной. Суд встал на сторону бабушки, расторгнута сделку. Узнав что в не квартире больше ничего нет, она грозит написать заявление в милицию. Грозит ли мне какое то наказание за мои действия?

Может-ли индивидуальный предприниматель нести ответственность (и быть приравненным) в уголовном судопроизводстве к «должностному лицу» или к «коммерческой или иной организации» ?

То есть можно-ли ИП судить как должностное лицо или коммерческую организацию по отдельным уголовным статьям?

Работаю в бюджетной организации начальником отдела. Мой заместитель, являясь гендиректором ЗАО, от имени этого ЗАО поставил моему отделу оборудование, не в полной мере соответствующее техническому заданию. Сейчас идет проверка этого ЗАО по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ а также и выполнения контракта. В последующем возможна ст. 159 УК РФ. Вопрос, почему ст. 159, а не 159.4?

Что в этом случае грозит мне? Уже был допрошен как свидетель по возбужденному делу по п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ.

МФО выдало займ мошенникам, только по номеру паспорта, без верификации. Человек тупо зашёл на сайт, ввёл серию и номер паспорта, МФО одобрило, указал реквизиты - получил деньги. Теперь полиция, заявления в разные бюро кредитных историй. Суть имеет ли МФО по закону выдавать такие займы? И можно ли взыскать с них неустойку за весь этот "геморрой"?

Брат моей жены заправился на заправке на 5000 купюру, которая продаётся в любом ларьке союз печати и взял сдачу, сейчас ему шьют 159 статью что ему светит?

Будет ли амнистия по статья 159 часть 3? ущерб возмещен в полном объеме, штрафа назначенного судом нет, освободился по УДО через 9,6 месяцев. Общий срок 1 год 5 месяцев.

Мой сын был осужден по 111 статье на тот момент у него была непогашена условная судимость за кражу и ее добавили к сроку сейчас вышла амнистия как и где узнать попадает он под ам нистию по статье за кражу и отнимут этот срок от срока по 111 статья за кражу 158

Скажите пожалуста, если все таки произайдет чудо и амнистия будет! Можноли мне надеятся на наказание не связанное с лишением свободы! У меня условный срок 1 год по статья 158 часть 1 и сейчас идет дело по статья 228 часть 2,ну и до этого у меня было несколько судимостей по статья 158 часть 1.может произойти так, если амнистия будет мне уберут условный срок, и тогда по 228 ч 2, мне могут дать наказание не связанное с лишением свободы!? или я просто сама себя тешу надеждами!? и мне нужно реально смотреть на вещи? И если не трудно ответьте что мне вообще грозит в таком случии, при таком расскладе!? зарание слова благодарности!

Подлежит ли амнистии в 2014 году, осужденный в 2009 году по ст. 111 и 119 строгого режима: и получившего 2-ю группу в 2013 году, и имеющего 2-х летнего ребенка?

У меня муж сидит по статья 111 часть 4 убийство по не осторожности! Сидит уже 8 лет дали 10 лет! Отбывает наказание в первые! Можно ли насчитывать на амнистию. Я задавала уже этот вопрос но мне написали, что будет известно только 12 декабря 2013 года!

У меня есть жених, он хирург-ортопед, работает по контракту в Йемене. Хендерсон М., 14.07.1960 г р. Он сообщает, что я как его партнер могу обратиться с просьбой об его отставке. На надо оформить брак. Я живу в Росии, г. Иркутск. Он-в США.

По договору подряда заказчик оплатил всю сумму ранее, чем выполнились работы. Органы заинтересовались и началась проверка. Чем горозит это для Подрядчика, что можно сделать.

С чего начинать банкротство, если я в браке, имею двух детей, из них один инвалид. Совместного нажитого жилья нет, но есть земельный участок с обременением, на нем недостроеныйдом, не введённый в эксплуатацию. В собственности легковая машина, грузовой автомобиль, который является источником дохода для меня (оформлено ИП грузоперевозки 1 машина). Что из этого мы потерям при банкротстве, с чего его начать. У жены есть часть квартиры в собственности. Часть получена приватизацией квартиры до брака. В недостроенный дом вложен материнский капитал. Долг перед банком 900.000. Руб. В залоге у банка автомобиль, который я продал 2 года назад.

Занимаюсь продажей товаров через интернет. Отправляю от физ лица наложенным платежом чаще всего. Объем продаж не большой. Звонили из полиции сказали прийти и что связанно с наложенными платежами. В то же время у меня есть ИП, но там нету вида деятельности нужного, а поскольку работаю только полтора месяца решил через него ничего не проводить, а просто посмотреть для начало пойдет ли дело или нет. ну вот в итоге посмотрел до звонка из полиции. Чем мне это дело грозит?

Жена сходила в салон красоты, где ей незаконно оказали медицинскую услугу, эффекта от которой она не видит. Ни чека, ни никаких других бумажек, кроме инструкции по уходу после процедуры, ей не дали. Договора она тоже не подписывала, только какое-то согласие на процедуру. Как при первых попытках добиться правды выяснилось: ни ИП, ни ООО у них, судя по их же словам, не открыто.

Куда нам обратиться и какой ответственностью это грозит этим косметологам без мед. образования?

По объявлению на авито купила брендовый фен за 10 тр. Перечислила предоплату 100% на карту продавцу, но назначение платежа не указала. Фен приехал по почте Россия не той марки, что стояла в объявлении да еще и не исправный. Продавец сменил наименование и фото в объявлении и перенес его в проданные. Есть переписка, но модель в переписке не фигурировала, только мощность фена обсуждалась, его испраность и сама отправка. Что я могу предпринять? Сумма в 10 т. считается ли значителтной для открытия дела? Могу ли обратиться в милицию и какой пакет документов мне будет нужно предоставить? На сколько реально вернуть денежные средства?

Вот такая ситуация: в соц. сетях нашла человека, которой занимается написанием контрольных работ, заказала у него контрольные работы заплатила 11800, вот подошел срок сдачи контрольных, этого человека заблокировали и он не восстанавливает страничку, т.е пропал человек, как мне быть в такой ситуации, деньги то отданы.

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

Можно ли подать в суд на отделение полиции, если не возбуждают дело по воровству? И на кого - на гачальника огтдела полиции? Прокуратуры, МВД, письмо Президенту-все пройдено... толку нет.

Я предприниматель. На прошлой неделе в моём магазине полиция провела контрольную закупку часов на контрафакт. Меня в магазине не было, закупка делалась при продавце, постановления о проведении контрольной закупки у полиции не было. Теперь меня вызывают в отделение для дачи объяснения. У меня 2 вопроса:

- Должно ли при проведении контрольной закупки у полиции быть постановление?

- Могу ли я отказаться вообще от всех объяснений и показаний в полиции?

Мой знакомый обвиняется по статья 159 часть 3 сейчас находиться под стражей уже 6 месяцев, идет следствие он частный предприниматель по новым поправкам Федерального закона от 7 апреля 2010 г. N 60-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации где сказано, что запрещено заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в совершении экономических преступлений. Скорректирован порядок применения такой меры пресечения, как залог.

Законно ли мой знакомый находиться под стражей? Залог ему никакой не предлагал.

Вопрос, когда будет рассмотрен. № 88312-8  

Об объявлении амнистии в отношении граждан Российской Федерации, совершивших преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики.

Изьяли сигареты, какая сумма считается в крупном и особо крупном размере. И как считают сумму в розницу или что написано на пачке сигарет.

Массово покупаем сим карты одного из операторов большой тройки как физ лица. Оператор дает возможность снимать стартовый баланс через банковскую карту, мы соответственно это делаем и используем сим для своих нужд. В теории, для оператора это убытки. Т.к. сим стоит 200 руб, а покупаем мы большое количество (покупаем сим, снимаем эти же деньги и на них же покупаем и т.д.) получается весьма большой оборот средств. В связи с чем вопросы:

1) Какие санкции к нам может применить оператор?

2) Не постучится ли в дверь налоговая, в связи с круговоротом денег?

3) Какие еще санкции за такую "карусель" могут быть применены? Может ли, к примеру, нами заинтересоваться отдел "К"?

Заранее благодарен за ответ!

Вопрос по банковской карте

Предложили мне такую схему, открыть на меня ИП завести карточку банке и через неё пропускать счета, потом выводят как то и закрывают 0 Налоги и переводя на самозанятого, то есть везде по 0! Вопрос? Чем я рискую? Какие последствия.

Применима ли к одному и тому же человеку амнистия дважды.

Первый раз был приговорен к исправительным работам (часам отработки) и попал под амнистию. Возможно ли применение амнистии к этому человеку снова если он находится в колонии поселения?

У нас одна бабушка даёт в долг деньги под 7% каждый месяц, берёт расписку что дала в долг ну естественно про проценты ни слова. Можно ли её привлечь за незаконную предпринимательскую деятельность, налоги она же не платит и ни как не оформлена? Спасибо.

Обвиняется директор ООО и его партнер по ч.4 ст 159 УК. Среди потерпевших присутствуют физические лица и юридические лица. Имеют ли право квалифицировать по части 4 если ст 159 изменилась?

В 1995 г. осужден на 2 года исправительных работ, условна с исправительным сроком 1 г. по статья 206 часть 2 УК РФСР. Какая степень тяжести моего преступления?

Единственная на территории муниципального поселения организация-тарифодержатель (водоснабжение) оказывает услуги. Лицензия в стадии оформления (процесс длительный). Какие виды наказаний (административное, уголовное и т.д.) могут быть применены к данной организации. Спасибо!

И еще один вопрос, после развода я вышла замуж, в данный момент у нас самая большая семья 7 детей, трое детей его от первого брака у меня двое детей и совместимых двое детей на какую помощь мы можем рассчитывать от государства.

Моя сестра работает управляющей магазина, который раньше был в торговой сети, а теперь будет ее магазин "ооо". Теперь им сказали, что они должны быть директорами и заставляют подписать договора на эту должность, открыв при этом на ее имя счет в банке. При этом распоряжаться средствами счета будет офис, а не она.

Вопрос: какие риски могут быть у нее в случае банкротства или неоплаты поставщикам офисом?

Работать с поставщиками и заключать договора будет моя сестра.

Получается, что подписи на документах будут ее, а денежными средствами распоряжаться будет офис.

Скажите пожалуйста, может ли женщина получить 210 статью УК РФ за перепродажу косметики другим женщинам без ИП?