Преступления в сфере мошенничества - 1474 советов адвокатов и юристов

Куда пожаловаться на юриста, договор не заключали, все обещала что позже, подписали доверенность на представительство в суде, оплатила за услуги, квитанции тоже обещала позже. Подали иск в суд, юрист сходила без меня с доверенностью на несколько заседаний и без моего ведома приостановила дело, отключила телефон, на разговор не идёт, документы и деньги не возвращает, что делать куда обратиться?

Что будет человеку, если он совершил мошенничество в отношении иностранного гражданина (посредством интернета)?

Если этот иностранный гражданин написал заявление в своей стране, будет ли это рассматриваться в России. Или же у них нет никакой связи (например жертва преступления-гражданин США, а преступник-россиянин.

Фирма ООО СФЕРА ОКАЗАЛАСЬ МОШЕННИКАМИ ВО ГЛАВЕ ФИРМЫ ЛАВРЕНЮК МВ ЕЕ ИНН 9718163583. Помогите не знаю что делать перевела им 300 тыс.

5 лет назад остался нисчем. Встретил друга который предложил взять кредит в банке. Сказал что все законно и с меня требовать ничего не будут. Типо в областном банке работает его дядя и он эту историю отправит в мусорку. Со взятого кредита он мне отдал только 20% остальные типо на улаживания кредита и забрал все документы по кредиту. Сейчас мне позвонили с суда и требуют погасить кредит. Как мне быть?

У меня такая ситуация, человек воспользовался доверием и занял 6000 рублей на определенные сроки, факт перевода номера карты факт получения, все есть, к чему веду, как позже узнала от знакомой одной, что это этот человек раннее уже отбывала срок по статье мошенничество в крупных размерах, так сейчас она то же самое промышляет, изначально мне и угрозы были что все переведено обратно, потом на банк ссылалась что оплата не прошла, разные отговорки в интернете, то есть на звонки она не отвечает, и это уже на протяжении 3 месяцев, как я могу повлиять на нее, могу ли написать заявление на возбуждение дела по этой статье? Потому что мож ет не я одна такая.

Добрый день. На сайте "Труд всем" искала работу. Нашла. Организация находится в г. Челябинск. По телефону сказали, что это не кадровое агентство. Сказали взять с собой деньги на мед. комиссию. Приехала в Челябинск, подписала договор с фирмой "Сибирьтрансстрой" об оказании информационных услуг. На сайте в объявлении фигурировало иное название организации. Уверяли, что деньги вернутся в течение недели, в том числе и за ж/д билеты. А договор - это фикция. Приехала я в г. Сургут на вахту - а там меня никто не ждал, вернулась домой. Куда мне обращаться?

Сделали левое удостоверение, там печать, ходили по квартирам предлагали купить датчик утечки газа, удостоверение забрали, вызвали полицию. Что грозит? Что делать.

Если я подтвердил, что несколько людей (двое) у меня работают, для оформления микрозаймов нескольких штук (на самом деле они не работали у меня). Обещали платить, но не стали. Какая может быть за это ответственность мне, если микрозаймы пойдут в полицию?

Через приложение Avito приобрёл комплектующие для компьютера на 8000 рублей. Сделал 100% предоплату на карту, не знаю какого банка. Отправил свои адрес и Ф.И.О. Человек, преставившийся Сергеем сказал, что деньги получил, сообщил что приехал на почту, последнее сообщение было, что отправил заказ. Все это общение продолжалось 10 часов. После сообщения об отправки он стёр свой аккаунт. Номер телефона в приложении Авито все время занят или не доступен. Прошло 9 дней, заказ не пришёл (он по аккаунт проживает в г. Ногинск Московской области). Можно как-то, зная номер карты вернуть деньги или хотя бы привлечь внимание соответствующих органов? Имеются скриншеты переписки в приложении. Спасибо.

Есть сайт, который даёт бонусные рубли на аккаунт за оформление виртуальной карты X банка и ее последующей верификации по паспортным данным.

Что будет за создание нескольких аккаунтов и верификации их на чужие паспортные данные с целью оплачивать бонусными рублями услуги, которые предоставляет сайт?

Папитка в мошеничестве што грозит мне. Я купил 2 ндфл чтобы взять кредит, и через два дня я пошел в банк, чтобы узнать, ли дают они кредит или нет, мне...

Заплатил человеку за Игровой аккаунт мобильной игры, для того чтобы получить аккаунт, нужно "Соеденить" её с социальной сетью Вконтакте. Я дал ему доступ к Вк, а он от своего имени написал, типо все получено. Как доказать его вину, и какие законы он нарушил. Имеется тел номер мошенника. Сумма перевода 4000 руб.

Кража в сумме 90 т.р. это крупный размер мошенничества? Можно рассчитывать на то, что не заключат под стражу? Деньги возвращены, смягчающих обстоятельств нет.

Считается ли это мошенничеством/покушением на мошенничество?

Если физическое лицо - участник арбитражного процесса о банкротстве физического лица пытается встать в реестр кредиторов в крупном размере используя подложные/фиктивные документы, а так же не способный доказать свою состоятельность даже на 10% от суммы заявленной в требованиях к банкроту.

Сейчас позвонили с учреждения в названии которого есть слово приставы якобы на меня подала в суд на возбуждение уголовного дела юрист Русского стандарта, что ей я нанесла вред в размере 80 тыс. рублей, Если ей не заплачу деньги меня посадят на 2 года. В мае 2020 г Измайловский суд г.Москвы отказал РСт. о взыскании с меня долга в размере 50 т. рулей, пропущен ими срок исковой давности, пугали, что если не соглашусь на мировую, то посадят, У какой организации есть такие полномочия?

Я искала работу в интернете. Нашла такой вариант. Работа в интернете, на дому. Зарегистрировалась на сайте http://payments24.in/. Для активации своего аккаунта перевела 8500, которые должны были вернуть вместе с зарплатой. Мне прислали пароль, для того чтобы я могла снять заработанные деньги. Ввела пароль правильно - система сообщает неверный пароль. Работодатель сказал создать новый аккаунт и оплатить его активацию. На него должны были перевести все деньги. Перевели. Опять ввожу пароль, и снова система сообщает что неверный пароль. Возможно ли как то вернуть мои деньги? В сумме я потратила около 15000. Пожалуйста помогите. Чеки есть, деньги переводила через сбербанк онлайн. Переписка с работодателем у меня тоже сохранена.

Когда был ИП, был заказ на поставку: деньги перевели, я их отдал знакомому чтобы поставили товар, он сказал что все поставили, я подписал накладные о том что все поставили и отдал заказчику (выходит левые). Пару раз он такое повернул на сумму 100 тысяч. Потом выяснилось, что ничего так и не было поставлено. Есть ли здесь ОПГ?

Через фирму и интернет-магазин (якобы официальные представители зарубежного производителя) было заказано и оплачено оборудование.

Оборудование поставлено не было, руководство фирмы от контактов уклоняется. При непосредственном обращении к зарубежному производителю оказалось, что фирма не является их представителем и неоднократно была замечена в получении денег от клиентов и невыполнении своих обязательств по отгрузке продукции.

Таким образом руководство фирмы, получив денежные средства без намерения поставки товара, умышленно введя в заблуждение, обманным способом завладело денежными средствами Заказчика, т.е. совершило мошенничество с причинением значительного материального ущерба.

Или это неисполнение договорных обязательств?

Куда обращаться для решения данного вопроса: прокуратура-полиция-суд?

Здрпвствуйте, заказал через интернет телефон, по почте наложеным платежом, на почте не согласились открыть её до оплаты, а после оплать внутри посылки оказался стакан. Есть чеки и бумажка о том что должен был быть телефон. Через час я уже был в полиции и написал заявление на это лицо, совершившее мошеннические действия в отношении меня, . Хочу идти в суд, чтобы написать заявление на учредителя этого ООО, как мне правильно поступить чтобы вернули деньги? Спасибо.

Какие власти могут остановить махинации мошенничества в интернете? К кому следует обращаться? Есть ли полиция в интернете, а не в реальной жизни? Что нужно сделать когда твои деньги попадают в руки мошенникам через интернет? Почему мошенников в реальной жизни сажают в тюрьму, а в интернете они пропадают бесследно?

Прочел в интернете, что Верховный Суд РФ готовит предложение о том, чтобы меры наказания за впервые совершенное преступление в экономической сфере не были связаны с реальным лишением свободы. Касается это и интересующего нас мошенничества при осуществлении предпринимательской деятельности. Когда можно ожидать соответствующих изменений в УК РФ и какие дополнительные меры наказания будут предусмотрены к осуждаемым условно?

В 1996 году была осуждена по статье 147 часть 3 РФ Мошенничество Лишение на 3 года с отсрочкой на 2. Больше никаких уголовных преследований не было. Могу ли я работать в школе.

Грозят судом суть такова работаю в компании по грузоперевозкам, используем наемный транспорт, ставки прописаны в договоре.

Но часто доплачивали вне договора, в итоге проверки нашли разницу в оплатах, в не договорные выплаты порядка 5 миллионов.

Директор был в курсе и давал согласие устно, я согласовывал данные выплаты только по эл. почте.

Документы все подписывал директор.

Сейчас пытается все на меня спихнуть.

Пугает ст. о мошенничестве.

Что делать.

В должностной инструкции не прописано что я должен вести счета.

Проверку проводил внутренний аудит.

Держателем бюджета я не являюсь вызывала служба безопасности, трактует, если ты высылал реестр, и согласовывал по эл.почте ответственность на тебе, подписи на документах ничего не значат, ты злоупотребил доверием.

Суд это примет во внимании.

Мой знакомый, являющийся ип, предложил оформить мне на себя рассрочку через банк на сумму в размере 100 тысяч рублей. Данная сумма будет автоматически перечислена ему, я же буду должен банку. Оплачиваться будет некий несуществующий продукт. То есть, так как банк не одобрил рассрочку ему, он использует меня, чтобы получить нужную сумму. При этом со мной он хочет составить отдельный договор на возврат мне суммы в размере 120 тысяч рублей. У меня два вопроса:

1) Будет ли это являться мошенничеством? (т. к. я оформляю рассрочку через банк используя его юр лицо, оплачивая некий "продукт", которого на деле не существует)

2) Какие есть подводные камни и риски в оформлении договора возврата денежных средств между мной и знакомым

Работаю в бюджетной организации начальником отдела. Мой заместитель, являясь гендиректором ЗАО, от имени этого ЗАО поставил моему отделу оборудование, не в полной мере соответствующее техническому заданию. Сейчас идет проверка этого ЗАО по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ а также и выполнения контракта. В последующем возможна ст. 159 УК РФ. Вопрос, почему ст. 159, а не 159.4?

Что в этом случае грозит мне? Уже был допрошен как свидетель по возбужденному делу по п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ.

с суммой ущерба до 3 млн. Рублей, который погашается конфискованным имуществом, с учетом того что человек на стадии следствия на 6 мес был лишен свободы, раскаялся и пошел на особый порядок.

Мне пришло сообщение на электронную почту, что мой адрес электронной почты только что выиграл сумму 800000 долларов США, и я должна направить информацию, кторая включает Полное имя, полный адрес, Страну, номер телефона, адрес электронной почты, копию паспорта, название банка, банковский счет, возраст. Отправить всю информацию на директора для оплаты. И дан адрес электронной почты. Что это очередной развод?

У меня дело дошло до суда по статья 159 часть 2, 3. Преступления были совершены в предпринимательской деятельности, неисполнение договорных обязательств. Были совершены в 2009 г. С учетом поправок, я так понял, это теперь ст. 159.4. Ущерб по 2 эпизодам 300 тысяч. Я так понял, переходит на часть 1? реально ли дело прекратить в связи с сроками давности?

Покупка пиратского софта по цене настоящего. Пойманный за руку директор утверждает, что купил реально работающее программное обеспечение, но по цене настоящего. Есть ли мошенничество? Халатностью назвать это сложно,

Если меня обокрал мошенник то могу ли я написать заявление о возбуждении уголовного дела в полицию или в отдел по борьбе с компьютерными преступлениями (отдел К) ? Если же я прощу этого мошенника после - могу ли я изъять заявление? И если я изыму заявление - понесёт ли мошенник какую-либо ответственность?

Может ли осужденный по ч. 4 ст. 159 УК РФ, признанный виновным в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (2 преступления) делать финансовые проверки в другой организации?

Обратился в фирму за помощью в подборе кредита, вынудили взять микрозайм. Я написал заявление в полицию. Замучили коллекторы, пытался им объяснить ситуацию но меня нехотят слушать, угрожают и постоянно звонят, пытались снять с карты сумму долга, нашли меня в соц. сетях пишут буду ли я возвращать долг. Считаю что МФО и кредитный брокер находятся в сговоре. Как мне себя вести в данной ситуации.

Если лица, действующие от ООО, путем обмана, присвоили денежные средства (доказательства того, что был умысел есть, признаки преступления присутствуют) другого ООО, то является ли это преступление финансовым. Был заключен договор, затем предоплата. Но лица тут же пропали и исполнять договор не хотели. По той же схеме действовали и ранее с другими лицами. ООО их оформлено на бомжа, телефоны также. Сейчас идут предварительные переговоры с сотрудниками полиции. Состав преступления есть для возбуждения. Но хотим чтобы было в ОБЭП. Можно ли квалифицировать как финансовое преступление?

В 2012 году мой муж потерял паспорт и в полицию сообщил спустя 4-6 месяцев. На адрес прописки пришли документы из банка о долге в 1000000 рублей. Как выяснилось по его паспорту взяли автокредит в г.уфа. муж ездил в филиал банка в Москве и ему показали копию паспорта не с его фото, но с его данными. Из-за этого он в бки в черном списке. Что делать?

Является ли данная ситуация покушением на мошенничество и возможно ли за это привлечь к ответственности?

Ситуация следующая: моему родственнику позвонил «специалист» банка и сообщил, что произошла утечка его персональных данных и на его имя мошенниками был оформлен кредит. Разговор со «специалистом» длился 2 часа: за это время мой родственник успел в режиме онлайн оформить кредит на круглую сумму и поехал снимать эти деньги для погашения якобы мошенничес ого кредита (естественно надо было перевести на чей то счёт).

Пострадавшего с трудом удалось остановить, заставив его позвонить на горячую линию банка. Никаких переводов мошенникам сделано не было, НО, можно ли как-то наказать этих «специалистов»? Не хочется оставлять их безнаказанными.

Заказал через соц сеть товар на 4100, дама мошенницей оказалась. Можно ли это доказать, вернуть деньги? Куда стоит обратится переписки, скрин платы все есть.

Помогите пожалуйста, меня обманули на аккаунт. Было дело договорились я ему предложил аккаунт, а взамен он мне должен был сервер открыть в игре. Я ему дал аккаунт щас я не имею доступ к аккаунт, он меня игнорит в вк, не отвечает я думаю это мошенничество. Прошу помочь с данной ситуации.

Я совершила мошенничество на сумму 197 тыс рублей на рабочем месте. От клиентов не все деньги вносила в кассу. Работодатель будет писать заявление в полицию. Как мне правильно себя вести?

Пожалуйста взяла микро займы в 1 месяц более 15 шт что бы отдать долги, выплатила по 10% от каждой суммы, если я подам на бонкротство не будет это квалифицироваться как вид машейничества? (по мимо микрозаймов ещё есть кредиты и карты, все взята в один год)

В 2020 г мошенническими действиями (ст.159) на меня оформили кредит, МВД уголовное дело возбудили в 2021 г, но по статье кражи в особо крупном размере. Банк отправил письмо о разрыве договора и полном погашении 1 100 000 руб в течении 2 х дней. Адвокат мой предлагает запустить процедуру банкротства (6 месяцев). Возможно ли ускорить решение вопроса если подать в Арбитражный суд на банк о прекращении требований. Весь 2021 г являюсь безработным, в материалах дела МВД все изложено про мошенников. Найти мошенников пока не удалось.

Добрый вечер. Я работала ооо микро займ сейчас на меня ходят возбудить уголовное дело по машенечеста якобы бы я оформляла догова на несуществующих людей. В целом на 98 тысяц. Вопрос что мне может грозить по суду за эту сумму? Если не нанимать адваката.

Может ли обвинение по мошенничеству построено только на словах потерпевшего? Потерпевший говорит, договор не выполнен, подсудимый выполнил его в части.

Здравствуйте, у меня вопрос про навязывание кредита при придоставлении услуг в сфере медицины (массаж и прочие процедуры) моей маме навязали кредит на 2 года. И она подписала договор. Но теперь не хочет и не может пользоваться услугами. И качество услуг не устраивает. Теперь что бы расторгнуть договор надо заплатить банку 18 тр. Как можно оказать влияние на эту контору что бы решить этот вопрос. Через прокуратуру или суд? Я здесь вижу мошенничество.

В отношении сына на основании судебных решений возбуждено несколько исполнительных производств на сумму 12 млн. р.. Потерпевшие разные люди. В связи с отсутствием у сына имущества, денежных средств долги не погашены, расчеты не начаты. Может ли сын быть обвинен в мошенничестве по искам ничего не получивших от него потерпевших?

Если сотрудник полиции оформит или воспользуется полисом ОМС, то такой факт будет расцениваться как причинение имущественного ущерба? И его

действия будут квалифицироваться как мошенничество в сфере страхования (или покушение)-ст. 159.5 УК РФ? Есть ли состав? Как оспорить? Спасибо большое за ответы!

Брала займ в мфо. Находилась уже в декрте. Сейчас просрочила его, и мфо написали на меня заявление в полицию по статье мошенничество. Вызвал участковый для написания объяснительной. Что в ней писать? Являются ли мои действия «модернистскими». Я указала з/п на момент работы.

Какие признаки мошенничества существует в сфере строительства? Если строитель предоставляет допуск к строительным работам который ему не принадлежит, уклоняется выдать чеки на оплату услуги, прятался от нас, когда находили, только тогда приступал к работам. Есть признательные показания где он признаётся что за 3 года не платил налоги, а также статья 238 часть 2 п.б. дом построен на участке несовершеннолетней дочери. Мы её представители. Выписали отказной. Посоветуйте пожалуйста как быть? Говорят гражданские отношения! Но все говорит об обратном!

Здрасте, по моему паспорту взяли кредит. Взяла подруга, с которой мы вместе жили... скажите, где я могу подать заявление, если кредит был оформлен в питере, а сейчас мы находимся в другом городе... кстати, подруга большую часть кредита уже выплатила, а в связи с рождением ребенка уже не в состоянии выплатить остальное... могут ли в этом случае рассмотреть мое заявление и на что я могу рассчитывать? Спасибо.

Обвиняют в мошенничестве.

Работал в компании неофициально менеджером по рекламе и ведению клиентов, директор не выполнил оябзательства перед заказчиками, взял предоплаты, не доделал до конца объекты, а один вообще не начал делать материалы вроде были закуплены, но работа не выполена, не берет от них трубки, я со всеми на связи, но помочь ничем не могу, сейчас перестал работать с этой компанией, заказчики идут в полицию и пишут заявление (как группа лиц), в том числе на меня т.к. я общался с ними. Все договора подписывал директор, деньги все поступали ему, либо передавали в руки ему, я только один раз присутсвовал при передаче денег и помог пересчитать их директору при клиенте. Я никого не обманывал, т.к на момент подписания работа шла и есть заказчики, которые подтвердят это выпрлненными объектами, вся переписка с директором есть, как он мне обещал все доделать и ничего не доделывал, я это передавал заказчикам.

Как мне действовать и что может быть за это?