Использование сим-карт для выгоды - возможные санкции и последствия
199₽ VIP
Массово покупаем сим карты одного из операторов большой тройки как физ лица. Оператор дает возможность снимать стартовый баланс через банковскую карту, мы соответственно это делаем и используем сим для своих нужд. В теории, для оператора это убытки. Т.к. сим стоит 200 руб, а покупаем мы большое количество (покупаем сим, снимаем эти же деньги и на них же покупаем и т.д.) получается весьма большой оборот средств. В связи с чем вопросы:
1) Какие санкции к нам может применить оператор?
2) Не постучится ли в дверь налоговая, в связи с круговоротом денег?
3) Какие еще санкции за такую "карусель" могут быть применены? Может ли, к примеру, нами заинтересоваться отдел "К"?
Заранее благодарен за ответ!
1. Санкции могут быть установлены договором. Изучите его (ст. 330 ГК РФ)
2. Вполне может.
3. Могут заинтересоваться. Смотря для чего эти карты используются в дальнейшем.
Спросить
1) Какие санкции к нам может применить оператор?
---здравствуйте Вячеслав, Статья 13.30. Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи Невыполнение лицом, действующим от имени оператора связи, требований о включении в договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи установленных правилами оказания услуг связи сведений об абоненте или включение недостоверных сведений либо непредставление или несвоевременное представление оператору связи экземпляра заключенного с абонентом договора, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей".
2) Не постучится ли в дверь налоговая, в связи с круговоротом денег?
---ничего исключать нельзя.
3) Какие еще санкции за такую "карусель" могут быть применены? Может ли, к примеру, нами заинтересоваться отдел "К"?
Статья 13.30. Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи Невыполнение лицом, действующим от имени оператора связи, требований о включении в договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи установленных правилами оказания услуг связи сведений об абоненте или включение недостоверных сведений либо непредставление или несвоевременное представление оператору связи экземпляра заключенного с абонентом договора, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей".
Спросить
При наличии подозрения на незаконность данных операций конечно могут быть проблемы, прежде всего в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ст.7.4) может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.
Кроме того, могут возникнуть вопросы у полиции (отдел по борьбе с налоговыми преступлениями) по части незаконного предпринимательства и деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов.
СпроситьНа уголовное дело у Вас вряд ли потянет, но вот с Вас взыскать неосновательное обогащение взыскать будет довольно просто.
ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
Позиции высших судов по ст. 1102 ГК РФ >>>
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Открыть полный текст документа.
Спросить
Доброе утро! Так как данные сим карты официально ни на кого не оформлены, то индентифицировать нарушителя у оператора сотовой связи навряд-ли получится! Что касается денежных средств, которые поступают на банковскую карту, то налоговая к этому никакого отношения не имеет, по Вы не оформите ИП, либо юридическое лицо! Единственное банк, в котором у Вас открыт счет, на который поступает крупная сумма денежных средств, может принять соответствующие меры, если у него возникнут подозрения о незаконности оборота денежных средств!
Спросить
Здравствуйте. Это мошенничество ст 159 УК РФ, если все выяснится оператор с большей долей вероятности обратится в полицию, и соответственно работа будет и у налоговой и у отдела К.
Спросить
1) Какие санкции к нам может применить оператор? У вас с оператором исключительно гражданско правовые отношения, поэтому оператор может предъявить к вам либо о возмещении убытков ст 15 ГК РФ,либо о взыскании неосновательного обогащения ст 1102 ГК РФ.
2 Не постучится ли в дверь налоговая, в связи с круговоротом денег? Налоговая может к вам постучаться не по факту этих операций Они налоговую нисколько не волнуют, а по факту неправильного исчисления налогов при проведении ваших операций.
3. Какие еще санкции за такую "карусель" могут быть применены? Может ли, к примеру, нами заинтересоваться отдел "К"?
Отдел К (отдел по борьбе с правонарушениями в сфере информационных технологий). Какие у вас здесь информационные технологии? Чтобы вами интересовался отдел К Обыкновенная скупка СИМ карт если вами заинтересуется то ОБЭП.
Спросить
На меня в евросети оформили 2 сим карты мегафоновских. Это мошеничество? Могу потребовать моральнгый ушерб.
На работе выдали корпоративную симкарту без пояснений и объяснений, просто вручили и пользуйся. Не знаю до сих пор нюансов и правил пользования. Недавно пришлось улететь в крым на неделю без отпуска, то есть удаленно работать я там могла. Об этом я предупредила начальство. Соответсвенно, во время пребывания в Крыму пользовалась симкартой и по рабочим вопросам, и по личным (интернет). По приезду мне сообщают, что пришёл счёт за связь и на моем номере за роуминг долг в размере 96 тысяч. Смотрю через Личный кабинет и действительно. Никакие бумаги не подписывала, о таких ситуациях не предупреждали. Предполагаю, что поступит просьба подписать бумагу о удержании из зп какой-то суммы каждый месяц. Законно ли это или я могу отказаться подписывать подобные документы и чем это аргументировать?
Недавно при покупке сим карты МТС, сказали что нужно сделать фото. Меня это смутило, но спорить я не стал. На тот момент я подумал, что это обязательно. Дали договор, где были указаны мои паспортные данные в двух экземплярах, а на обратной стороне условия (около 8 штук). Пробежав глазами, я ничего подозрительного не обнаружил и подписал.
Позже, прочитав в интернете, с удивлением для себя узнал, что МТС собирает данные для оказание банковских и финансовых услуги. В связи с этим у меня вопрос. Значит ли это, что теперь они без моего ведома могут оформить мне кредит в МТС банке, который мне не нужен, а после я буду вынужден оплачивать, ведь у них есть моя фотография и договор, где указано согласие. Знаю что вопрос может звучать безумно, но мне нужно знать.
На данный момент я меняю оператора связи МТС. Ругани с оператором было много, в итоге я обратился в Роспотребнадзор. Они выслушали меня и назначили на завтра встречу в приемной, но вот что меня озадачило. Оператор горячей линии Роспотребнадзора сообщил мне что основные вопросы которые будут к МТС, это вопросы по поводу навязанных услуг. Дело в том что этими самыми услугами МТС вгоняло меня в небольшой минус, а задолженности при смене оператора вызывают проблемы при которых система дает отказ до погашения и начинаешь процедуру снова. Вопрос заключается в том, может ли оператор связи согласно абонентской плате вообще вгонять меня в минус? Оператор горячей линии Роспотребнадзора сказал что вроде бы как могут. Когда я покупал сим карту я подключал интернет на основании абонентской платы, 150 рб в месяц, но так как я долго им не пользовался они отключили мне этот пакет и подключили интернет по трафику (хотя я с ними никакого договора на такой интернет не заключал). Если они имеют право вгонять в небольшой минус согласно абонентской плате, почему они мне тогда все это время не вписывали в минус по 150 рб? Ведь дело не в сумме, а в процедуре. Если сама процедура позволяет вгонять в минус то каким законом определяется предел этого минуса?
При покупке смартфона в салоне "Связной" мне навязали покупку 2-х сим-карт (Мегафон и Билайн). Мегафоном пользоваться не намерен, хочу отказаться от номера. Для того, чтобы оформить отказ, мне нужно обращаться в "Связной", туда, где покупал сим-карты или в любой салон Мегафон? Писать ли заявление или устно обращаться? Что делать, если продавец откажется выполнять мои требования?
При покупке в " Связном" телефона навязывают бесплатные" симки", их ещё регистрируют по паспорту на физическое лицо. А через какое-то время приходят письма счастья, мол Вы должны заплатить 250 рублей. Я вначале недогоняла, какой долг? А потом поняла. Так их дают бесплатно, я даже не вставляла их в телефон, т.к. они не подходят по форме. Как это понимать?
Могу ли я продавать сим-карты через интернет в другие регионы, имея договор на реализацию сим-карт с мобильным оператором? Сам являюсь ИП.
