Налоговые проверки предпринимателей / Налоги - 4038 советов адвокатов и юристов

Нужна срочная консультация. Налоговая проверка.

Ситуация: мебельный магазин имеет 2 юр.лица (на ИП и ООО). На товаре, который продается на ИП, по ошибке значился ценник как на ООО, при этом, продавец, увидев ошибку на ценнике, при продаже товара выписал товарный чек на ИП. Какой грозит штраф компании? Какую занять позицию при предостовлении объяснений в налоговую?

Заранее спасибо.

Очень жду ответа.

Сдавал в аренду собственные помещения несколько лет, платил прозрачно по декларациям НДФЛ, в 2014 г зарегистрировался как ИП, налоговая проверила 2012-13 гг и насчитала к уплате НДС, так как занимался экономической деятельностью, при этом считают НДС сверху на доходы, а не в том числе. Возврат НДФЛ предлагают возвращать через контрагентов, в зачёт отказываются принимать. Если Вы имеете нужный опыт и знаете на что обратить особое внимание прошу помочь. С уважением, Горгаев Геннадий. Г.Саратов. Тел: 89272771566. Mail:Gorgaevgena@yandex.ru

Налоговая проводит в отношении меня, как физического лица проверку за три последних года и прислала требование пояснений и просит назвать источник дохода на приобретенные мною объекты недвижимости и предоставления официальных займов компании, в которой я являюсь акционером, ссылаясь на то, что мой официальный доход несопоставим с вышеуказанными расходами. Законны ли их требования, могу ли пояснить, что на начало проверяемого периода обладал вышеуказанными суммами, без объснения их происхождения, или могу ли я сослаться на статью 51 Конституции РФ?

Мы подали документы на ликвидацию. Налоговая назначила проверку. Акт проверки выдали в последний день предьявления требований. Акт требованием не является. Если мы сейчас подадим промежуточный и ликвидационный баланс с пояснением, что на момент составления-требований не предьявлено, может налоговая отказать в регистрации ликвидации? Задолженности ни перед кем нет.

Налоговая выдала акт выездной проверки для ознакомления. В нём меня физ-лицо признают ИП ваменяют ндс и т.д. Я естественно напишу возражение, если это не поможет, а я думаю не поможет тогда суд.

Вопрос: Может ли налоговая взыскать с имущества на который наложен арест через судебных приставов в пользу государства на то имущество которое уже находится в залоге у банка.

Если суд всё-таки признает физ-лицо ИП...

2 если я оформлю дарственную на несовершенно летних детей

Останется имущество в семье?

С уважением Владимир. Сумма начислений нешуточная.

Было получено требование от налоговой предоставить пояснения по налоговой декларации в рамках камеральной проверки. Не сходятся доходы по расчетному счету и декларации. Требование получено после завершения сроков камеральной проверки (3 месяца). Стоит ли отвечать? Разница на самом деле есть. Если отвечать надо доплачивать налог и подавать уточненную декларацию.

Сегодня была налоговая проверка - проверяли работу с контрольно-кассовой техникой. Все нормально. Но вот документы по списку попросили принесли к 10 утра завтрашнего дня, хотя проверка была в 18:25 сегодня. Неужели сейчас не дают времени на подготовку документации? Я то,конечно, практически все принесу. Но насколько помню раньше давали 10 рабочих дней на подготовку.

Я ИП (два вида деятельности в одном помещении) розничная торговля и ремонт одежды. ЕНВД

Я работаю одна, без наемных работников. Но в один день мне необходимо было попасть к врачу и я попросила свою подругу побыть у меня в отделе некоторое время.

Именно в это время пока она была там пришли с налоговой, купили у нее какую то мелочевку и в результате составили акт проверки (нарушение работа с наемными работниками без онлайн кассы).

У меня действует отсрочка по применению ККТ до 1 июля 2019 г.

Но на мои объяснения, что моя подруга не является наемным работником налоговики никак не отреагировали и сказали раз продала товар, значит является сотрудником.

Теперь мне грозит штраф без работы с ККМ

Как мне доказать, что она не наемный работник и выйти из ситуации без штрафа.

Я являюсь ИП главой КФХ, в 2011 году приобрел автомобиль Тойота для служебных целей (вожу запчасти, продукты для работников, езжу на работу) , машину оплатил со счета, договор с автосалоном тоже составлен на КФХ, а в ходе налоговой проверки, проверяющие утверждают что я не имел права списывать стоимость автомобиля на расходы и теперь обязан заплатить налог и штрафы, нахожусь на едином сельхоз налоге, правы ли проверяющие?

В 2005 г. Купил квартиру и перевел ее в статус нежилое помещение, оформив как магазин. (Со всеми вытекающими финансовыми расходами по переоборудованию и.т. п.) На тот момент с 1996 г. и по настоящее время являюсь ИП. Использовал магазин с 2005 г для торговли промышленными товарами по ЕНВД. В 2012 г в третьем квартале магазин мною был продан. А в третьем квартале этого 2015 г, получил от налоговой требование, по предоставлению документов, связанных с продажей этого магазина. С целью подачи мной НДФЛ 3 за 2012 г. Налоговыми органами вынесено решение от 29.12.15 по пп.4 п.2 ст.220 НК РФ об уплате налога, пени и штрафа. Является ли оно законным т.к данное положение было введено законом №212-ФЗ от 23.07.2013. О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, который вступил в силу c 01.10.2013. (сделка была совершена годом ранее)

У меня открыто ИП, сравнительно недавно. Не платил налоги, и буквально месяца 2-3 назад пришло письмо, мол заплатите или будет суд. Никаких документов о проведении денег через ИП нет. Приехал в налоговую, там сказали нам ничего не должен, мы сверяемся с данными банков. Платить долг готов, но не все сразу. Итак, вопросы: что значит нам ничего не должен? В каком случае мне может грозить лишение свободы? Как закрыть ИП без налоговой проверки? И можно ли выплачивать сумму задолженности постепенно?

Требуется консультация, у меня есть магазин ИП и ООО (на ооо аренда помещения) (интернет магазин), пришла проверка из налоговой (кто-то из клиентов на нас направил), сделали контрольную закупку, мы не пробили чек, составили предписание на вызов в налоговую на август, надо понимать что надо говорить как этот вопрос уладить. В чем проблема, что аренда помещения на ООО, на которую вообще не зарегистрирован кассовый аппарат, а работаем мы через ИП, там аппарат есть, но арендодатель что бы себя прикрыть сказал что наша компания ООО и только с ООО у нас заключен договор. В предписание 54-ф 3

Я ип,магазин автомасла работаю 4 года, ьыла проверка фнс сказали что не на том налогообложении (ЕНВД) нужно переходить на УСН. но теперь требуют уплатить УСН за весь срок работы, так же сдать копию книги доходов и расходов за весь период. Насколько правомерны действия ФНС?

Назначена внеплановая налоговая проверка. Сразу вручили требование о предоставлении всех документов по конкретной фирме. И вручили уведомление с предупреждением уголовной ответственности на случай если в период проверки надумаем продавать имущество. Что могло послужить причиной такой проверки?

Организация перешла с начала 2013 года с УСН (6% с доходов) на общий режим налогообложения. За 2012 год она включила все доходы (и оплаченные и неоплаченные) в книгу доходов и продаж. Камеральная проверка прошла в 2013 году, претензий и замечаний по порядку правильности формирования доходов налоговая инспекция за 2012 год не выявила. Сейчас планируется выездная налоговая проверка за 2012-2014 годы. Правильно ли организация поступила? Не предъявит ли налоговый орган посчитать доходы неоплаченные, но включенные в 2012 году в книгу доходов, включить их в налогооблагаемую базу по прибыли за 2013 год, включить расходы в 2013 год и доначислить налог на прибыль за 2013 год?

Пришло уведомление о проведении выездной налоговой проверке. Законно ли это и действует ли мараторий на такие проверки до конца 2020 г. ?

Я более года снялся с учета как индивидуальный предприниматель. Теперь узнаю, что скоро начнется выездная налоговая проверка за период когда я был ИП (за 3 последих года). Документы бухгалтерские я не сохранил (они были залиты водой), всех сделок и дат по им я не помню. Могу ли я при допросе налоговому инспектору сослаться на 51 ст. Конституции РФ и ничего не рассказывать, так как, зная систему налоговиков, я уверен, что все мои ответы будут потом трактоваться против меня?

Если директор компании совершил налоговое преступление, имеет ли право Налоговая проверять компании, в которых он также является директором или учредителем, на предмет тех же налоговых преступлений?

В каком нормативном акте (статья, пункт) это прописано.

Я-ИП, исполнитель не отдает мне оригиналы договоров и счетов на оказанные услуги (акты с боем отдали). Предмет - оказание услуг по размещению сайта в интернете. Жду налоговую с проверкой, а у меня на руках только сканы, которые насколько я знаю не признаются.

Как мне быть?

Ситуация такова: два юр.лица (1 - создано менее года назад; 2 - создано год назад) подали в МНС на возмещение по НДС. В итоге налоговый орган принимает решение о проведении выездной налоговой проверки (камерально уже проверили). На сколько нам известно, юридичиские лица в первый год после своего создания не могут быть проверены. Где-то слышали, что даже вроде в течение первых трех лет проверкам не подвергаются, только в случае возбуждения уголовного дела. Спасибо.

С 2001 г я являлся индивидуальным предпринимателем. В 2007 г с 01.08 я не являюсь ИП,однако 16.11. 2007 г в отношении меня была проведена выездная налоговая проверка за 2004-2006 г. Правомерно ли это или в отношении меня должна была производиться другой вид проверки (камеральная) и ели да то может это являться поводом к отмене результатов проверки?

Проведена выездная налоговая проверка ООО 123321 по вопросам правильности исчисления за период с 01.01.2007 по 31.12.2009, составлен Акт от 19.08.2011 г.

Исковое подали 12.08.14 г. Просят ещё кучу штрафов, но не обоснованные!

Срок исковой давности истёк? Когда? Пруф пожалуйста!

В каком количестве экземпляров изготавливается акт налоговой проверки, который составляется после камеральной проверки налогов декларации по НДС?

Может ли налоговая провести проверку юридического лица только по заявлению физ лица (Житель хочет проверить налоги управляющей компании)?

В ООО «Остров» была проведена выездная налоговая проверка по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах за период с 01.01.2003 г по 01.01.2007 г, по результатам которой было вынесено Решение о привлечение ООО «Остров» к налоговой ответственности и доначислении НДС в сумме 100 000-00 руб. Юрисконсульт предприятия подготовил проект жалобы на данное Решение с учетом положений ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» №134-ФЗ от 08.08.2001 г. По его мнению, не был соблюден предусмотренный вышеназванным Законом №134-ФЗ от 08.08.2001 г порядок проведения проверки, а именно: срок проверки составил в нарушение п.3 ст.7 Закона не 1 месяц, а 3 месяца, проверяющими не было представлено распоряжение о проведении проверки.

Оцените доводы юрисконсульта. В какие сроки, и в каком порядке обжалуются решения проверяющих органов?

)) Кто из органов полиции может проверять ИП и что проверять? Что входит в их полномочия? Какие документы должны предьявить при проверке? Спасибо. ))

Я индивидуальный предприниматель, и в настоящее время у меня проходит выездная налоговая проверка. Такая же проверка проходит и у моего бывшего мужа, тоже индивидуального предпринимателя; совместной деятельности у нас с ним не было. Мне вручили повестку о вызове «для допроса в качестве свидетеля». Значит ли это, что в рамках этого допроса я могу отказаться отвечать на вопросы о моей предпринимательской деятельности? Для допроса о моей деятельности меня должны вызвать уведомлением. Имею ли я право вести аудиозапись допроса? Повестку на допрос вручили «сегодня на завтра»; предусмотрены ли законодательством какие-либо сроки, за сколько дней до назначенной даты должна вручаться повестка?

С уважением, Анна.

Может ли ФНС вызвать физлицо для дачи пояснений после завершения камеральной налоговой проверки? Могут ли они просить предоставить уточненную декларацию сразу за три года? Были ли налоговые каникулы в 2017-2019 г.?Может ли Фнс запросить у сбербанка сведения о состоянии лицевых счетов физлица, как быстро они получают ответ на такой запрос?

В п.6 ст 78 нк рф черным по белому написана в тч одного месяца с момента подачи заявления производятся выплаты денежных средств, в 80 статье по поводу физ лиц и камеральной проверке ни слова нет, почему применяется срок три месяца проведения налоговой проверки на каком основании, я бы согласилась если бы речь шла в отношении юр лиц, а физ лица возвращают собственные средства из гос бюджета?! Спасибо.

Налоговый инспектор сегодня провел проверку торговой точки без моего присутствия, в акте ссылка на распоряжение на проверку, акт вручили продавцу, где указано, что я должен явиться для составления протокола 20.07.15. Возможно ли обжаловать проверку, ссылаясь на то, что протокол должен быть составлен немедленно либо не позднее двух суток, налоговая проверка не относиться к расследованию? Или можно только затягивать время пока не истечет срок давности привлечения два месяца?

Я индивидуальный предприниматель, должна ли я при проведении налоговой проверки, показывать весь список заключенных со мной договоров. Учитывая тот факт что многие из этих договоров были составлены, зарегистрированы, но на момент проверки по тем или иным причинам еще не оплаченные.

Организация зарегистрирована 21.05.2018 г.

18.11.2020 г пришло решение о проведение выездной налоговой проверки по налогу НДС. Имеет ли право налоговая инспекция проводить данное мероприятие. Не противоречит ли это Федеральному закону от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 13.07.2020).

У ООО проходит выездная налоговая проверка. У фирмы в проверяемый период была расплата с организацией наличными средствами более 100 000 рублей по одному договору и получены документы счет фактура, договор и квитанция об оплате 345 000. Какие штрафы предусмотренны в данном случае?

В ходе выездной налоговой проверки по ИП вызывались свидетели с формулировкой в повестке ПО ДЕЛУ О НАЛОГОВОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ. По итогу проверки никакие налоговые правонарушения связанные с деятельностью этого ИП не выявлены, является ли распространение таких повесток основанием для подачи иска об ущемлением деловой репутации данного ИП?

ИП применял специальный налоговый режим в виде ЕНВД за оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов. По результатам налоговой проверки установлено что также оказывались курьерские и транспортно-экспедиционные услуги, которые подпадают под общий режим налогообложения. Соответственно установлена неуплата за три года НДС, НДФЛ, ЕСН, начислены пени и штрафы по данным налогам. Налоговая до проверки не извещала об ошибочном применении ЕНВД. Возможно ли не платить те налоги которые установлены за тот период когда налогоплатильщик не знал о том, что ошибочно применяет ЕНВД. Возможно ли неплатить хотя бы штрафы и пени?

Я зарегистрировала ООО и после получения документов из налоговой заметила небольшую неточность. Моя фирма называется ООО "Б.О.Н.Д." - точки после каждой буквы. (Так записано в Уставе). В налоговой при оформлении документов написали: ООО "Б.О.Н.Д"-после последней буквы буквы нет точки.

Хотела узнать: могут ли быть из-за этого какие-либо проблемы (при открытии счетов, налоговой проверке, закрытии фирмы)?

Нужно ли мне обращаться в налоговую с требованием внести исправления, согласно Уставу.

Как правильно повести себя в данной ситуации: ИП официально закрыл деятельность в 2009 г. В 2010 г. начинается налоговая проверка этого закрытого ИП в ходе которой проверяющие вывели. Что у бывшего ИП должно остаться товара на N сумму и просят обьяснить, куда он его дел. Правомерны ли их действия? И мог ли ИП после закрытия отдать товар родственнику безвозмездно для реализации через его ИП?

Если мой бывший муж занимается ИП и нигде его не регестрировал, т.е.отчислений налогов не делает. Как мне устроить ему налоговую проверку, что для этого нужно? Нужны ли с моей стороны доказательства на этот счет?

У меня небольшой салон красоты. (помещение в собственности). я сама работаю там мастером ногтевого сервиса. На меня открыто ИП. 2 раза в неделю по записи приходит мастер парикмахер. В налоговой я не показываю наемных работников. Т.к. их у меня нет. мне сказали в налоговой. Что не надо мне онлайн кассу с 1 июля приобретать.. но боюсь-начнут ходить налоговики проверять всех сотрудников. Как обьяснить присутствие парикмахера... оформлять я ее не хочу. Т.к. они часто меняются.

Выдал не свой товарный чек налоговой проверке при покупке (с печатью не моего ИП). Обнаружили ошибку в чеке. При составлении акта, так и не признался, что чек на другое ИП. Вызвали предпринимателя в налоговую для предъявления документов, которых у меня конечно нет. Какая ответственность мне грозит, пойду признаваться? Сам магазин оформлен на моё ИП. Магазин разливного пива.

Актом налоговой проверки начислены штрафы в 2006 году, по сроку исковой давности я не могу уже оспорить это решение в арбитраже (прошло более 3 лет). В феврале 2009 года получила требование от приставов погасить задолженность по штрафам перед бюджетом (срок давности здесь не истек ГНИ успели уложиться в три года). По ФЗ о несостоятельности банкротстве я не имею право уже подать на банкроство, так ли это? (уведомление требование поступило мне в феврале 2009 года, оно составлено на основании акта ИФНС от 18.07.2006 г.)

Возник такой вопрос по поводу проверок налоговой всех переводов на пластиковые карты, действительно это так и кто в каких случиях может попасть под прицел налоговой? И были ли случаи в вашей практике по этом у вопросу? Как обойти перечисление на карту незначительных сумм?

Может ли предприниматель оформить на себя инвалида детства 2 группы с болезнью эпилепсии и не трудоспособным для того что бы меньше платить налог при этом договорится с инвалидом о том чтобы каждый месяц платить договорную сумму денег но инвалид не будет у него работать а только будет значится в документах ВОПРОС это закона или нет.

Я ИП могу ли обжаловать подать иск на налоговый орган? Дело в том что я начинающий ИП и не успел сдать отчетность, хотя у меня не было деятельности и прибыли но они мне насчитали налог более 23000 р как мне быть?

Есть ИП. Сейчас в отношении ИП проходит налоговая проверка, по результатам которой будет доначисление порядка 15 млн. недоимки.

Нужен адвокат, который поможет в участии и в налоговой проверке и в уголовном деле.

ООО на ЕНВД - фастфуд. Пришли люди сделали заказ, попросили приходники. Теперь вызывают в налоговую с проверкой кассовой книги, бланки строгой отчетности и т.п. 1) Имеют ли право? 2) надо ли было как то зафикисировать их приход в журнале проверок? 3)есть ли смысл сделать такие документы за последний месяц и сообщить, что ранее деятельности не было?

Вела предпринимательскую деятельность с 2008 года по 06.12.2013 Закрылась 06.12.2013 без всяких вопросов со стороны налоговой. Узнаю что ведется проверка за три года. Сейчас просят прийти дать объяснения по ряду вопросов. Что в этом случае делать? Я запросила письменное уведомление с вопросами. Достаточно ли будет налоговой отправить копию о закрытии ИП? И что они могут предпринять в этом случае?

Организация зарегистрирована по месту жительства, деятельность не ведется 1,5 года, писем о назначении проверок не было. Для чего налоговой необходимо составить протокол осмотра недвижимости по месту регистрации ООО. На вопрос для чего нужен осмотр, отвечают, что только для подтверждения места регистрации ООО. Стоит ли их пускать в квартиру?

Мне сегодня позвонили с Налоговой и пригласили приехать за решением об открытии выездной проверки моего предприятия за три года 2017-2019.

Законно ли это? И как, если не законно я могу обжаловать данное решение?

Я нахожусь в реестре СМП, я микропредпиятие.?

Спасибо.

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?