Торговля банковскими картами / Юридические лица - 310 советов адвокатов и юристов

Всё ли законно в ситуации, когда, например, приходит электронное письмо с просьбой позвонить или отправить смс на короткий номер, но стоимость звонка/смс не указана или занижена в десятки раз? является ли это мошенничеством и если нет, то почему и куда следует обратиться?

Спасибо!

Возникли ряд вопросов. Я являюсь фрилансером, официально не трудоустроена, налоги не плачу. Всю деятельность осуществляю в интернете. Получаю доход от физ лиц на карты.

Имею несколько карт в разных банках, приходят переводы от 4-7 чел на каждую карту, примерно приход по 500-5000₽. Доход месяц выход около 100-200 тр на каждой карте.

Суммируются ли все эти суммы от разных банков? Какие могут быть последствия от налоговой? Может ли вообще налоговая заинтересоваться мной? Может ли банк потребовать подтверждения переводов?

Меня требуют заключить договор прошлого года о материальной ответственности. Причем такой договор в прошлом году я уже заключал. В органазиции где я работаю меняется генеральный директор. Якобы договор прошлого года потеряли. А новом договоре, который настаивают подписать поменялось даже содержание. Правомерно-ли это?

Меня зовут Павел.

Я хочу открыть своё небольшое дело по продаже косметики.

Изначально попробовать без ИП.

Оплата товаров будут производиться на карту сбербанка (мою).

Суммы от 500 р. до 5000 р.

А общая сумма в месяц не более 200 тыс. руб.

Могут ли меня каким то образом привлеч к уг. или адм. ответственности за такой род деятельности.

Я хочу открыть ип,но не сразу т.к. не знаю пойдет ли вообще.

Обратилась в трудовую инспекцию по поводу не своевременной и не в полном объеме выплаты зарплаты. Генеральный и финансовый директора постановили меня уволить. Претензии предъявляют безосновательные. Предложили написать заявление по собственному желанию-я отказалась. Грозятся уволить по статье за недоверие. На мое место уже нашли замену. Завтра мне еще доверяют работать, а послезавтра уже выгоняют. Работаю я на одной должности на полную ставку, а на другой - полставки. Предприятие называется ОООРелакс, руководство утверждает, что это частное предприятие и причиной увольнения работника может быть даже тот факт если этот работник не нравиться внешне. Законно ли увольнение? Что я должна делать, куда обращаться? Должна ли я находиться на рабочем месте если отказываюсь увольняться по собственному желанию, а руководство не может уволить по статье, но при этом не дает работать?

Можно ли заключить договор о материальной ответственности с водителем бензовоза? Что делать если работник отказывается заключать данный договор?

Работаю в автотранспортном предприятии. Администрация настаивает на заключении договоров материальной ответственности с водителями грузовых автомобилей, занятых в технологическом процессе добычи и переработки сырья. Можно ли заключать договоры мат. ответственности с данной категорией работников?

Я работаю в учреждении культуры. Заведующий хозяйством в учреждении работает пожилая женщина перенесшая 2 инфаркта. Сама на пенсию она уходить не хочет. Со своими обязанностями не справляется. Уволить ее за несоответствие должности я не могу, боюсь очередного инфаркта. По состоянию здоровья тоже не могу. Не смотря на инфаркты и возраст, здравоохранение признает ее вполне годной для данной работы. Мне предложили сократить ее должность и ввести новую.

У меня на моего мужа был исполнительный лист от организации от 2008 года, муж умер в 2015 году, в 2018 году пристав подал в суд на правоприемство на меня и детей, а организация никак себя не проявляла за эти годы, и уже 4 раза была передана в правоприемство другим организациям. Сейчас я должна платить по этому исполнительному и куда неизвестно будут уходить деньги, или последняя организация в цепочке должна подать в суд на наследников?, спасибо.

Я работаю секретарем учебной части в колледже. В мои обязанности входит заполнение дипломов, зачетных книжек, студенческих билетов. Имеют ли право заключать со мной договор о полной материальной ответственности? Должна ли я отвечать за сохранность этих документов и их списывать?

Правомочно ли назначение руководством организации материально-ответственного лица из числа сотрудников (не завхоз и т.п.) в одностороннем порядке, без составления допдоговоров с ним, и отражение такового ответственного лица в инвентаризационной описи?

Работаю кассиром в бюджетной организации. Подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Положено ли мне по закону доплата за работу с денежными средствами?

Работаю системным администратором и меня сделали материально-ответственным лицом за 100 с лишним единиц техники, после приема техники выяснилось, что одна единица (кресло) была утеряна и где находится - неизвестно. Так же на мне числятся ноутбуки (мобильный класс) и один тоже пропал в неизвестном направлении. Доступ к хранилищу имеют несколько человек. Смогут ли с меня отсудить сумму стоимости этих единиц при увольнении? Отдельных договоров и инструктажа об ответственности по материалам со мной не подписывалось\проводилось (просто мат. ответ. Лицо уволилось - мне сказали расписаться) Сейчас чувствую себя обманутым.

Я работаю начальником участка готовой продукции строительных материалов (у меня в подчинении зав. складом, кладовщики, весовщики) - правомерно ли заключение со мной договора о полной материальной ответственности?

Я работаю инженером ПТО и подписал договор о полной материальной ответственности. Несу ли я материальную ответственность за неправильно подсчитанные заявки на материалы?

Работаю в сельской старой школе учителем, за мной закреплён кабинет. Две недели назад руководство стало требовать учителей подписать договора о полной индивидуальной материальной ответственности за всё имущество в кабинете. Скажите, пожалуйста, имеем ли мы право не подписывать, чем руководствоваться? Чем такие договора грозят подписавшим их учителям и это вообще норма?

Имеет ли право работодатель заключать договор о полной индивидуальной ответственности со всеми сотрудниками подряд? Заранее спасибо.

Наименования товаров в чеке, если это кухни на заказ и там нет стандартных товаров все под размер, но при этом, составляется отдельный акт на услуги, спецификация со всем перечнем товаров. Можно ли не указывать наименования в чеке в этом случае? Если нет, то как быть с погонными метрами, составлять отдельный товар в кассе на эту единицу? И нужно ли будет указывать полное название товара в чеке с февраля 2021?

Я администратор кассир на автомоечном комплексе, меня просят подписать договор об индивидуальной материальной ответственности в срочном порядке, обязанна ли я его подписывать?

Бывший работодатель спустя 3 месяца после моего увольнения по собственному желанию, предъявляет претензию о якобы нехватки оборудования на большую сумму. Договор о материальной ответственности я не подписывал, был обычный трудовой договор, акты приема и передачи не было. Инвентаризация была оборудования, только когда переходили на другое ООО, примерно говоря 1.5 года назад, в каждом заведение были свои руководители, ключи от склада весели в офисе, доступ имели все. Щас пишут в вот сап с всякими претензиями, просят дать объяснения.

Может ли работодатель взыскивать с меня за недостачу средства 500 000 рублей если в течении года то есть всего срока моей работы не проводилась не одна ривизия товара с моим присутствие или участием. Работаю на ИП по договору в договоре прописана материальная ответственность!

На администратора гостиницы можно ли возлагать полную материальную ответственность за имущество (мебель, технику) ? И если ее порча происходит, не по вине администратора, вычитать из зарплаты определенную сумму испорченной вещи?

Прошу помочь со следующим вопросом: Назначается ли материально ответственное лицо за структурированную кабельную систему (компьютерная сеть), которая вмонтирована в стены здания? Могут ли входить в ТМЦ работы по монтажу СКС (структурированная кабельная система) и могу ли я быть назначен материально ответственным лицом за это? Как в таком случае инвентаризировать провода и розетки вмонтированные в стены здания?

Я до 31 мая 2015 года была МОЛ, с 01.06.2015 года переведена в другое подразделение, отдел на другую должность официально приказом от 01.06.2015. Передачу ОС не делала другому МОЛ. Сейчас мне говорят о том что я должна подписать передачу ОС, но ранее проведенную инвентаризацию ОС в октябре 2014 года я не подписала, потому что она проходила без меня! А теперь я должна передать и подтвердить то, что все ОС на месте, хотя недостача выявленная лично мной после проведения инвентаризации составляет 14 млн рублей. Доп. соглашение о расторжении мат ответственности во время перевода на другую должность не составляли. Как мне быть?

Я предприниматель, торгую стройматериалами. ККМ имеется, но пробиваем чеки не все, а по требованию. В кассе сумма денег никогда не совпадает с суммой пробитой на ККМ. Слышали слух что проверка может придраться к такой разнице. Какова ответственность предпринимателя, если в кассе денег больше, чем пробито в ККМ за эту смену в результате частичного применения ККМ. Нужно ли каким-либо другим образом регистрировать поступление денежных средств в кассу? Если да, то каким.

Нужно предоставлять персонал в ЗАО, на сколько знаю, что для этого необходима регистрация агенства по подбору персонала, ген. дир с высшем образованием и стажем работы от 2-х лет в данной области, уставной капитал в размере 1 мил рублей. Интересуют: ФЗ, ПП, и другие ПНА которые этот процесс регулируют и этапы регистрации. К примеру:

- регистрация ООО в ИФНС

- получение аккредитации (или лицензии?)

- локальные нормативные акты организации, если требуются и какие? Итд.

Нашёл на авито объявление о продаже оборудования.

Заявлено, что производство не Китай, но цена сильно ниже рыночной. На корпусе оборудования есть бирка о стране-производителе: указано США.

Собственно вопрос, если я всё же решусь приобрести это оборудование, то на ком будет бремя доказательства происхождения оборудования: на мне или продавце?

Сам продавец также утверждает, что приобретал с рук, полиция/суд по моему заявлению вынудит продавца как-то подтвердить происхождение оборудования или я просто отдам деньги и ничего уже не смогу потребовать от продавца?

Естественно, что никаких договоров мы не заключаем, есть только переписка на авито и в вотсапе.

Аналитики машенники за 20% помогли установить платформу и попробовать торговать. После удачных торгов с их помощью 2 дня, предложили увеличить счёт, а когда отказался дальше с ними сотрудничать и попросил закрыть счёт, заявили что нужно отменить кредитное плечо, а то с европейского банка придёт агромное долговое обязательства. А чтобы это сделать уговаривают взять на всю доступную сумму в кредит, нажать повторить перевод ихнему обменника на телеграмме, типа в комментах написать код (команда роботу, как они говорят) и 2 раза нажать перевести и откроется окно "отменить кредитное плечо". Говорят деньги не уйдут. Спасибо за ответ.

Полтора месяца назад во время внепланового переучета у двух администраторов боулинга была выявлена недостача на сумму 130 тысяч рублей. Один из администраторов в указаны директором срок выплатил недостачу. Второй отрицает факт недостачи с его стороны. Теперь директор хочет подать в суд на первого администратора, по факту недосдачи. У обоих администраторов нет договора о найме на работу.

Скажите, пожалуйста, каким образом компания - агрегатор такси (к примеру, яндекс такси или убер) производит эквайринг денежных средств. На сколько мне известно, агрегатор получает деньги от клиента, оплачивает ндс и сразу! Забирает свой процент, далее переводит деньги таксопарку. Вопрос: каким образом агрегатор получает всю сумму от клиента, не имея лицензии на перевозки (лицензия только на информационные услуги) ? и далее переводит на счет таксопарку. Как агрегатор проводит через себя эти средства и как удерживает у себя процент за информационные услуги, не имея лицензии на перевозки?

Versabank предлагает перевести деньги с моего счета. Открытого брокером-мошенником через аккредитив Тинькофф банка. Счет заблокирован Versabank за неисполнение брокером своих обязательств перед банком. Я должен оплатить штрафные санкции брокера для разблокировки счета. Как избежать мошенничества?. ,

У меня средства на onlinebelizebank. net чтобы их вывести просят менеджеры просят открыть счёт в ихнем банке на 500 долоров а потом можно вывести до 1 апреля может быть такое или это мошенники?

Сельский магазин. 2 материально ответственных лица - продавцы. Обнаружилась недостача в размере 550 т. р. стаж одного работника более 10 лет. Хорошая репутация. Второй работник - меньше года. Первый подозревает в хищении второго. Руководство разделило долг поровну. Должен ли человек выплачивать эти деньги, если он ничего не брал? И что делать в этой ситуации? Куда обращаться?

(Пишу от лица первого продавца) помогите пожалуйста. Зарплата 10 000 р. Сумма непосильная.

У меня есть паспорт украины с пропиской в донецке, через неделю он просочится (25 лет), можно ли с таким паспортом пересечь границу? Выехать в ЕС?

Устраиваюсь на работу в ООО риэлтором, обязательно ли подписывать договор об индивидуальной полной материальной ответственности. Ценности, имущество мне никакие не вверяют. Правомерно ли это? Спасибо.

Недавно устроилась на работу лаборантом с зарплатой 8 тыс, и назначали мат. ответственным лицом на 9 млн. Зарплату повысили на 4 тыс. Правомерно ли назначать мат. ответственным лицом на такую сумму с зарплатой 12 тыс.?

В магазине выбрал товар, подошёл на кассу, протянул кассирше надорванную купюру, чтобы оплатить. Кассирша отказалась её принять, сославшись на правила магазина. У купюры не было отсутствующих частей. Был надрыв примерно на два сантиметра вдоль ширины купюры. Пришлось оплачивать карточкой, хотя я этого не хотел, потому что эти средства были предназначены для других покупок в другом магазине. Оплатил, вышел с товаром из магазина. Вопрос, права ли была кассирша? Есть состав правонарушения в таком отказе? Или состав образуется только в том случае, если иным способом не было возможности оплатить? Применима ли какая-нибудь статья, связанная с отказом принять национальную валюту, (но не по линии Роспотребнадзора) тем более, что есть указание ЦБ о признаках платёжеспособности национальной валюты от 26 декабря 2006 г. N 1778-У (если оно действует) ?

Хотел купить сигареты продавец отказала мне типо только ща нал по карте не дает! Как их наказать.