Как отменить перевод на карту физ. лиц, при переводе брокеру мошеннику
Как отменить перевод на карту физ. лиц, при переводе брокеру мошеннику
Пишите заявление в банк, только вряд ли это получится, если вы сами сделали перевод.
С уважением.
СпроситьПодавайте заявление в полицию, тем самым узнаете данные лица. Затем взыскиваете как неосновательное обогащение
СпроситьЗдравствуйте, Сергей, сначала заявление в полицию на данные, далее иск в суд на физ. лицо! Если нужна подробная консультация пишите в личные сообщения, мы вам объясним правила составления, алгоритм действий и ответим на все ваши вопросы!
СпроситьДобрый день. Не могли бы Вы дать оценку следующим документам:
Уважаемый клиент!
Уведомляем Вас о том, что в связи с участившимися хакерскими атаками на криптобиржи, изменен протокол безопасности для защиты цифровых активов.
Прецедентом для данного изменения стали недавние взломы криптобирж Crypto-com и Poly Network, в результате которых хакеры похитили более 600 миллионов долларов США.
В целях безопасности с 13.11.2023 ваш аккаунт должен быть подключен к Worldwide Account Protection Program (DIGITAL PROTECT), которая предлагает дополнительную защиту, шифрование и безопасность средств пользователя, хранящихся в приложении.
Также сообщаем вам, что до момента подключения страхового полиса торговля на счете, а также вывод фиатных средств будут приостановлены.
Данное положение является обязательным в связи с участившимися случаями взлома криптовалют и счетов.
Услуга включает в себя защиту внутри реестра, защиту индивидуального криптографического кода, пункты блокировки взлома из сторонней системы.
Как только сумма вашего баланса превысит $40 000.00 (До 13.11.2023 страховка действовала от суммы $100 000), все действия на торговом терминале будут приостановлены до подключения страховой программы "DIGITAL PROTECT". Для подключения протокола необходимо зачислить $5 000.00 на счет "DIGITAL PROTECT".Текущая сумма для подключения является депозитом.
10% ($500.00) будет списано для активации ячейки, оставшиеся средства будут доступны для торговли и вывода средств.По новым правилам, когда вы будете готовы к оплате, вы должны написать два письма в техническую поддержку о начале и окончании платежа.
Обратите внимание, что платеж должен быть произведен из внешнего источника, так как пока услуга не подключена, активность счета временно приостановлена, системы третьих лиц заблокированы и все дополнительные входы в ячейку заблокированы.
Вы создадите финансовую ячейку "DIGITAL PROTECT", которая находится в списке счетов при нажатии на сумму торгового баланса в терминале.
Оплата должна производиться из внешнего источника, так как сторонние системы и все дополнительные входы в ячейку (включая IP-адреса) заблокированы.
Более подробную информацию о подключении услуги можно получить в службе поддержки.
Так как после пробития отметки $40 000.00, все расходные операции по вашему счёту будут временно приостановлены для подключения страхования.ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:
- Перевод не может быть совершен от третьих лиц, для того чтобы избежать страхование на 3-е лицо.
- До подключения страхового полиса ваш аккаунт заморожен, следовательно вы не имеете возможность оплатить страхование со своего основного счета либо вывести финансы для ее оплаты.
- При готовности оплаты, необходимо написать два письма на техническую поддержку о начале и завершении оплаты.
- У вас есть 24 часа льготного страхования и рекомендуемо подключить "DIGITAL PROTECT", именно в эти сроки. Когда срок льготного страхования окончится, у вас будет начисляться пеня 0,5% ежедневно от замороженной суммы, которую Вам необходимо будет оплатить отдельно в случае просрочки.
- После оплаты полис будет подключении в течении получаса и действителен в течении года.
- Регламент по страхованию может меняться, в зависимости от требования регуляторов.
Вы можете заказать обратный звонок, отправив письмо по электронной почте.
Время работы русскоязычной службы поддержки: 10:00 - 20:00 (GMT+3).
С уважением, администрация!
Павлович!
Паспорт гражданина РФ 6507 162324, выдан 30.07.2007, к/п 660-064
Получили Ваше уведомление o заявке на синхронизацию счетов бенефициара с цифровыми депозитариями эмитента.
В связи со сложившейся ситуацией относительно Российской Федерации постановление регулирующего органа (Cyprus Securities and Exchange Commission (CуSec)) от 24.02.2022 был введен специальный регламент перевода денежных средств для граждан, имеющих низкий кредитно-социальный рейтинг со стороны БСРФ (Банковская Система Российской Федерации)
Ваш бенефициар был аккредитован регламентным комитетом для проведения дальнейших операций по системы международного протокола S R 0 - (Secur Revers Operation).
Операция осуществляется под запись экрана, данные передаются на Финансовый мониторинг Saxo Bank и Центральный банк Российской Федерации!
По регламенту вы обязаны провести ознакомление с правилами проведения операции:
1. Важно соблюдать все правила и рекомендации которые будут указаны в данном документе.
2. При выполнении всех операций вы будете совершать переводы через специальные транзитные депозитарии, использование сертифицированных транзитных счетов дает вам гарантию на безопасность проведения операции.
3. Запрещено отклонятся от правил и рекомендуется внимательно слушать специалиста регулирующего органа.
4. За отказ от проведения операции всю ответственность за последствия вы делегируете на доверенное лицо (бенефициара).
Инструкция проведения Реверсивных переводов (активация транш канала):
1. Эмитенту счета нужно синхронизировать банковские депозитарии с депозитариями непосредственно бенефициара.
2. Для активации транш канала бенефициар обязан использовать денежные средства которые имеют цифровой след в международной государственной системе платежей и переводов (Visa, MasterCard, Mir).
Важно:
1.Цифровой след имеют финансы, которые на текущий момент времени находятся на накопительных/страховых/инвестиционных/сберегательных счетах.
2. Кредитные средства которые банк вам готов предоставить на время проведения операции (кредитные карты, цифровые кредитно-потребительские ссуды).
3. В случае использования банковского капитала, важно при проведении первой операции использовать не менее чем 100% от суммы одобряемого кредитного продукта.
3. После проведения Реверсивных переводов, вам нужно отправить в ответ на данное письмо, о том что операции по протоколу S R O (Secur Revers Operation ) были проведены вами успешно.
СпроситьЗдравствуйте
Ни как не отменить перевод.
Перевод - это ваше распоряжение, банк его исполнил по вашему поручению.
Обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве.
Ни чего больше не платите якобы брокеру, вывести деньги вы не сможете, так как ваш брокер - мошенник.
Ни один официальный брокер не принимает инвестиции посредством переводов на личные карты физ лиц.
СпроситьДобрый день, Виктор.
Подавайте иск о неосновательном обогащении. Обратитесь за помощью к юристу в ЛС.
Спасибо за вопрос.
СпроситьЗдравствуйте!
Все подобные брокерские платформы зарегистрированы в Центральной Америке, куда как вы сами понимаете российским судам и правоохранителям добраться невозможно.
СпроситьНет, нельзя вернуть средства от мошенников.
Другие мошенники будут обещать вернуть...
Но это невозможно.
СпроситьПеревел мошеннику 17000 рублей на карту сбербанка. Имею:
1. Номера телефонов,
2. Данные транзакции,
3. Номер карты, ФИО получателя,
4. Аудиозаписи переговоров.
Куда лучше обратиться, чтобы вернуть деньги?
Можно ли вернуть деньги отправленные через сбербанк на карту физ лица? Физ лицо оказалось мошенником.
Спасибо.
Был совершен брокерами мошенниками с моей карты перевод через Apay bank Card.Eсть возможность осуществить транзакцию. Выводить деньги добровольно они не хотят, а обещали.
Здравствуйте
Есть, можно взыскать как неосновательное обогащение с получателей платежей.
СпроситьОтвет отключен модератором
Ответ отключен модератором
Это вас и спасает, что на карту физлиц, а не на мифическую контору " рога и копыта '
Иск к этим конкретным лицам в суд подавайте по ст.1102 ГК РФ как неосновательное обогащение за ваш счёт
СпроситьМаловероятно, скорее всего карты оформлены на подставные лица.
Попробуйте обратиться в полицию.
СпроситьТолько путем обращения в правоохранительные органы, это явное мошенничество. Возможно, найдут мошенников. Говорю, как юрист, разбирающийся в этой сфере.
Не ведитесь на нечестивых юристов, которые обещают вернуть путем подачи исков о неосновательном обогащении или чпрджбек осуществить.
СпроситьПришла СМС от Сбербанка об отмене перевода. Какой срок возврата денег на карту?
Здравствуйте, Вадим!
Скажите, назначение перевода указывали при его оформлении? Если да, то можно попробовать вернуть.
СпроситьЗдравствуйте, Вадим!
Во-первых, подать иск в суд о взыскании этого долга Вы вправе на основании статей 3, 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ (кратко - ГПК РФ), но любой юрист вашему должнику рекомендует написать возражения на иск с ссылкой на статьи 196, 200 Гражданского кодекса РФ (кратко - ГК РФ) о пропуске Вами срока исковой давности (3 года) при подачи такого иска.
В этом случае судья обязан будет отказать Вам в иске согласно статьи 199 ГК РФ и взыскать с Вас судебные издержки Ответчика (а это как минимум от 10 000 рублей, если он наймет юриста).
Статья 199. Применение исковой давности1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.
2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
3. Односторонние действия, направленные на осуществление права (зачет, безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и т.п.), срок исковой давности для защиты которого истек, не допускаются.
Во-вторых, только хитростью Вы можете срок исковой давности в данном случае восстановить, а если это получится, вот тогда Вы сможете смело обратиться с иском в суд о взыскании долга с этого должника.
Удачи Вам.
СпроситьПеревели деньги мошеннику в другой город на карту сбербанка. Чуть больше 40 тыс руб, есть паспортные данные, но может и липовые, что делать? Как модем вернуть деньги? Обращаться с заявлением или это пустая трата времени?! Спасибо.
Ситуация такова, моего супруга переводят в северный район, а наш ребёнок которому 2 месяца неделю назад переболел пневмонией и мы состоим на Д учете до года, и нам не рекомендовали дальние поездки и переохлаждения могут привести к повторным легочным заболеваниям. Вопрос! Можно ли отменить перевод мужа в неблагоприятные условия, в связи с заболеванием нашего малыша. Заранее благодарю вас!
Здравствуйте. Вы не указали организацию, в которой работает Ваш муж.
Если он военнослужащий, то вряд ли будут отменять перевод. Просто он может поехать к месту службы пока что один, без семьи.
Бог Вам в помощь
СпроситьЕсли был перевод на карту мошенникам в другой город, можно ли обратиться с заявлением в полицию в свой город, чтоб по номеру карты нашли владельца?
В переводе физ. лицу по номеру тел. ошиблась в одной цифре. Как вернуть деньги? Могу ли я сразу подать иск в суд, минуя полицию. И какова вероятность, что деньги вернут. Сумма для меня не маленькая.
Обратитесь в свой банк и отмените перевод либо обращайтесь к оператору связи получателя, претензия обрабатывается месяц.
СпроситьВасилиса!
Если прошло немного времени, то деньги не перечисляются, а резервируются банков и их по Вашему заявлению могут вернуть на счет.
В противном случае Вам придется обращаться в полицию с заявлением о краже, так как перечисленные ошибочно деньги абоненту не принадлежат и он обязан их вернуть отправителю.
СпроситьПеревела деньги мошеннику, взломавшему контакт друга. Переводила с карты, сумма 2000 р) сегодня. Что можно сделать и можно ли? Обращаться в полицию есть ли смысл?
Да ,вам нужно приложить как можно больше доказательств.
УПК РФ, Статья 74. Доказательства
1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
2. В качестве доказательств допускаются:
1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля;
3) заключение и показания эксперта;
3.1) заключение и показания специалиста;
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
4) вещественные доказательства;
5) протоколы следственных и судебных действий;
6) иные документы.
СпроситьУважаемый А.Н.,
могу Вам сказать, что это лохотрон и развод на деньги. Такие "схемы" очень часто используются мошенниками. Если Вы переведете им указанную сумму, то про них больше нигде не услышите и ничего (конечно же) не получите. Выбросьте из головы связываться с подобным в будущем. Почитайте прессу и интернет - такие случаи описываются постоянно.
С уважением,
СпроситьОбращаться в ближайший отдел полиции с заявлением по факту мошенничества (ст. 141 УПК РФ, ст. 159 УК РФ).
СпроситьВы вправе обратиться в полицию, собственно это единственный вариант. Но чтобы Вам не отказали, заявление нужно аргументировать, а для этого понять обстоятельства дела. При таких определениях придётся обратиться к юристу и претерпеть ещё некоторые затраты либо сложить пазл в вашу пользу из ответов представленных на данный вопрос
СпроситьОтправил деньги мошеннику на киви 16 тыс руб 6000, 5000, 5000 перевел со своего киви все были с комментариями, есть переписка в контакте и фото паспорта, помогите!
Тамара, обратитесь в полицию с соответствующим заявлением, пусть проведут проверку.
Спросить, должен ли я ежемесячно оплачивать срочный телеграфный перевод, если так это захотелось моей бывшей жене? С уважением, Артем.