Терроризм / Уголовное право - 1050 советов адвокатов и юристов
У вас как у поставщика могут возникнуть проблемы с банком в рамках закона 115-фз отмывание доходов и финансирование терроризма, и вам придется обьясняться с банком и предоставлять дополнительно документы, платеж может быть приостановлен. также могут возникнуть проблемы с налогвой в рамка уплаты полного и своевременного налогов, здесь уже предусмотрены штрафы. поэтому вам опять придется обьясняться, но уже с налоговой и предоставлять документы.
поэтому требуйте от своих заказчиков конкретного указания в назначении платежа по каковому договору идет оплата или какой счет они оплачивают, за какую поставку идет платеж. Мы ИП, НДСники. Оптовая торговля продуктами питания. При поступлении денежных средств от наших клиентов, часто в назначении платежа мы видим "За продукты питания" или "Согласно договора", без конкретики. Можем ли мы разносить поступившие денежные средства? Чем грозит разнесение платежей без "назначения платежа"?
у вас как у поставщика могут возникнуть проблемы с банком в рамках закона 115-фз отмывание доходов и финансирование терроризма, и вам придется обьясняться с банком и предоставлять дополнительно документы, платеж может быть приостановлен. также могут возникнуть проблемы с налогвой в рамка уплаты полного и своевременного налогов, здесь уже предусмотрены штрафы. поэтому вам опять придется обьясняться, но уже с налоговой и предоставлять документы.
поэтому требуйте от своих заказчиков конкретного указания в назначении платежа по каковому договору идет оплата или какой счет они оплачивают, за какую поставку идет платеж.
Спросить
Что делать, если банкомат захватил карту и банк отказывается перевыпустить ее до получения зарплаты?
Ничего,ходите с паспортом в кассу. Согласно 115 Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банки имеют право отказать в выпуске банковских карт, если имеются достаточные основания полагать, что клиент совершает операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
В данном случае, я не могу дать точный ответ на вопрос о том, насколько долго банк может отказывать в перевыпуске дебетовой карты, так как это зависит от конкретной ситуации и соображений банка. Однако, чтобы узнать более подробную информацию об этом, Вам следует обратиться к представителям банка, чтобы они объяснили Вам причины отказа и рекомендации по разрешению этой ситуации. По паспорту в кассе банка можно получить деньги У меня банкомат захватил карту, сбербанк отказывает в перевыпуске карты. И выпуске дебетовой карты, через, через 3 дня придёт на карту зарплата.
Согласно 115 Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банки имеют право отказать в выпуске банковских карт, если имеются достаточные основания полагать, что клиент совершает операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
В данном случае, я не могу дать точный ответ на вопрос о том, насколько долго банк может отказывать в перевыпуске дебетовой карты, так как это зависит от конкретной ситуации и соображений банка. Однако, чтобы узнать более подробную информацию об этом, Вам следует обратиться к представителям банка, чтобы они объяснили Вам причины отказа и рекомендации по разрешению этой ситуации.
Спросить
Зависит от оснований блокировки и от выполнения Вами условий для снятия блокировки
Например банк может запросить справку о заработной плате Добрый вечер!
Представьте банку документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и Вам разблокируют счет.
Подробно по Вашему вопросу информация изложена в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Если мою банковскую карту заблокируют, смогу ли я со 100% шансом вернуть деньги с нее?
Зависит от оснований блокировки и от выполнения Вами условий для снятия блокировки
Например банк может запросить справку о заработной плате
Спросить
Добрый вечер!
Представьте банку документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и Вам разблокируют счет.
Подробно по Вашему вопросу информация изложена в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
СпроситьЭто требование Центрального банка
Все платежи идут через РКЦ
У нас по законам противодействия терроризму и экстремизму требования к платежам ужесточаются, а не наоборот как Вы пишите В 2019 году приобретала электронные билеты на концерт, который переносили, потом отменили. Организатор решил вернуть деньги. Прислал форму для заполнения. В этой форме фигурируют как реквизиты банковской карты (это понятно), так и личные данные: серия, номер паспорта, где и когда выдан, личный ИНН. Требуются ли они по закону для возврата денег? Организатор отказывается без указания личного ИНН отправлять деньги, якобы банк разворачивает назад, так как действует 115-фз. Раньше возвращала билеты только на основании реквизитов карты. Читала, что если юр.лицо отправляет физическому, то указывать личный ИНН человека для перевода не требуется
Это требование Центрального банка
Все платежи идут через РКЦ
У нас по законам противодействия терроризму и экстремизму требования к платежам ужесточаются, а не наоборот как Вы пишите
СпроситьВы думаете, что за пару лет ужесточили до такой степени притом, что закон не менялся и был принят в начале 2000? В платёжном документе можно указать назначение платежа и это легко проверить при необходимости. Если бы закон так строго соблюдался, то это было бы изначально, со времени принятия
СпроситьЗдравствуйте,
РВП аннулируют, если иностранец:
[b]2 и более раз за год привлекался к административной ответственности - от миграционных нарушений до нарушений правил дорожного движения[/b]
однократно выдворялся из РФ за последние 5 лет или двукратно за последние 10 лет
имеет непогашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление
предоставил ложные документы
заключил фиктивный брак
болен наркоманией
выступает за изменение основ конституции или поддерживает терроризм и экстремизм
отсутствовал в России более 6 месяцев в году
не имеет достаточно средств к существованию в РФ Могут ли аннулировать рвп из-за административного правонарушение пдд?
Здравствуйте,
РВП аннулируют, если иностранец:
2 и более раз за год привлекался к административной ответственности - от миграционных нарушений до нарушений правил дорожного движения
однократно выдворялся из РФ за последние 5 лет или двукратно за последние 10 лет
имеет непогашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление
предоставил ложные документы
заключил фиктивный брак
болен наркоманией
выступает за изменение основ конституции или поддерживает терроризм и экстремизм
отсутствовал в России более 6 месяцев в году
не имеет достаточно средств к существованию в РФ
СпроситьМожете.
С уважением. Могу я не давать согласие в проведения Мониторинга на выявление склонности к воздействию идеологии терроризма и экстремизма у 15 летнего сына
Просто удалите и извинитесь. Статья, это когда Вы делаете заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Если вы, что называется, перебдели и приняли, например, коробку с проводами и мусором за бомбу или заподозрили что-то нехорошее, и проинформировали об этом правоохранителей, то это не является преступлением. Ст 207.1 УК РФ предполагает признак заведомости не достоверности информации. Возможно уголовное преследование в данной ситуации. Возможно ли наказание за то, что выложил в общедомовой группе видео о закладке в подъезде бомбы (лепесток), которое мне прислала знакомая., а впоследствии я узнаю, что это видео - фейк. Хотел просто предупредить соседей об осторожности, а теперь мне они же (соседи) грозят преследованием по закону. Говорят, что есть такая статья. Но я же хочу, чтобы люди были внимательны и осторожны с такими вещами, а это оказывается-статья?
Статья, это когда Вы делаете заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Если вы, что называется, перебдели и приняли, например, коробку с проводами и мусором за бомбу или заподозрили что-то нехорошее, и проинформировали об этом правоохранителей, то это не является преступлением.
Спросить
Я вам скажу что есть люди которые звонят врагам. Мы в телеграмм ежевечерне высказываем друг другу что о них думаем. Меня уже начали убеждать что украинцы не враги. Будет ли наказан россиянин, который отправит заведомо ложное сообщение об акте терроризма на Украине украинским правоохранительным органам? Допустим, украинские полицейские получат от некого человека, живущего в России, сообщение, что в Киеве будет совершён теракт. Как поступят украинские правоохранители? Связаться с российскими правоохранители или с ФСБ они не могут, т.к. между странами полностью разорваны отношения. Они просто усилят безопасность и оставят всё, как есть, вследствие чего шутник останется безнаказанным? Или события могут развиваться по другому сценарию?
И правильно делают что не пропускают с оружием, на спец.охраняемый объект. И что в этом удивительного? Вас не обязаны пропускать...
С чем связан социальный объект? Здравствуйте, Михаил.
По всей видимости в соответствие со статьёй 5.2. "Полномочия органов местного самоуправления в области противодействия терроризму" данного ФЗ в частности. Как профилактические меры. Михаил, сформулируйте свою запись так, что бы она стала вопросом, и была понятна не только Вам одному. Не пропускают с личным оружием на социальный объект, ссылаясь на 35 ФЗ
И что в этом удивительного? Вас не обязаны пропускать...
С чем связан социальный объект?
СпроситьВам уже ответили, нельзя в соц защиту заходить с оружием, даже если есть разрешение на него.... В суд например тоже с оружием не пропустят и много куда ещё...
Вот когда свои служебные обязанности военного исполняете по контракту, там можете применять оружие, когда разрешено командованием.
Спросить
Здравствуйте, Михаил.
По всей видимости в соответствие со статьёй 5.2. "Полномочия органов местного самоуправления в области противодействия терроризму" данного ФЗ в частности. Как профилактические меры.
Спросить
Михаил, сформулируйте свою запись так, что бы она стала вопросом, и была понятна не только Вам одному.
СпроситьДобрый вечер.
Согласно Федеральному закону № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", генеральный директор может быть признан бенефициаром ООО в следующих случаях:
1. Если не удалось определить физических лиц, являющихся владельцами более 25% уставного капитала или имеющих контроль над юридическим лицом.
2. Если генеральный директор является реальным владельцем или контролирующим лицом ООО, независимо от доли участия в уставном капитале.
Важно отметить, что вопрос о бенефициаре может рассматриваться индивидуально в каждом случае, основываясь на конкретных обстоятельствах и доказательствах. В каких случаях ген. директор может быть признан бенефициаром ООО по ФЗ-115? только если невыявлены владельцы 25% долей?
Добрый вечер.
Согласно Федеральному закону № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", генеральный директор может быть признан бенефициаром ООО в следующих случаях:
1. Если не удалось определить физических лиц, являющихся владельцами более 25% уставного капитала или имеющих контроль над юридическим лицом.
2. Если генеральный директор является реальным владельцем или контролирующим лицом ООО, независимо от доли участия в уставном капитале.
Важно отметить, что вопрос о бенефициаре может рассматриваться индивидуально в каждом случае, основываясь на конкретных обстоятельствах и доказательствах.
СпроситьА кому они нужны. Украинцы и пусть меняют Мою подругу и её мужа, граждан Украины, на родине арестовали по обвинению в терроризме. Их ждёт до 18 лет тюрьмы. Конечно же никаких террактов они не совершали, просто имели неугодную государству позицию. Есть ли практика обмена пленными гражданскими, существуют ли такие списки?
Инстаграмм запрещено в РФ, привлекут по экстремизму терроризму Отказной будет Если взлома страницу в инстаграмме, что будет если подать в полицию
Через ЦБ РФ, прокуратуру и суд.
С уважением. в соответствии с п. 11 ст. 7 Закона N 115-ФЗ кредитные организации вправе отказать в совершении операции клиенту, если у нее возникают подозрения, что такая операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.Банк же что то требует от вас, так предоставьте и блокировка будет снята Карту сбер заблокиррвал, ссылается на п. 11 ст. 7 115-ФЗ, как снять блокировку?
в соответствии с п. 11 ст. 7 Закона N 115-ФЗ кредитные организации вправе отказать в совершении операции клиенту, если у нее возникают подозрения, что такая операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.Банк же что то требует от вас, так предоставьте и блокировка будет снята
СпроситьСмотря по каким основаниям задержали. Нанимайте адвоката, сами н справитесь.
С уважением. Если речь о терроризме, то там нет срока давности, и всё законно. Статья 196 ГК РФ. Общий срок исковой давности.
Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, [b]за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".[/b] Зависит от конкретных обстоятельств. Но надо начать с приглашения адвоката Ольга, добрый день. Да, юридически это возможно. Смотря какая статья УК.
С уважением, Дарья Алексеевна У меня мужа задержали на делу которому 30 лет. Имеют ли право и что мне делать.
Смотря по каким основаниям задержали. Нанимайте адвоката, сами н справитесь.
С уважением.
СпроситьЕсли речь о терроризме, то там нет срока давности, и всё законно. Статья 196 ГК РФ. Общий срок исковой давности.
Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
Спросить
Ольга, добрый день. Да, юридически это возможно. Смотря какая статья УК.
С уважением, Дарья Алексеевна
СпроситьДа, на основании Устава школы возможно. С целью безопасности образовательные учреждения имеют право. Учредительные документы учреждения Может.
[i]35-ФЗ «О противодействии терроризму», 273-ФЗ «Об образовании в РФ», постановление 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», пр.[/i] Имеет ли право школа установить на своей территории контрольно-пропускной режим? Если имеет, буду очень благодарен, если укажите согласно какой норме закона и обязан ли обучающийся этому контрольного пропускному режиму следовать?
С целью безопасности образовательные учреждения имеют право. Учредительные документы учреждения
Спросить
Может.
35-ФЗ «О противодействии терроризму», 273-ФЗ «Об образовании в РФ», постановление 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», пр.
СпроситьНапишите лучше завтра то, что хотели. И желательно на трезвую голову. Предлагаю самому прочитать Ваш "вопрос" и попытаться понять: сможет ли посторонний человек прочитав этот текст, что-то понять?
Без обид. Как обвинить сотрудника правоохранительных органов в терроризме (ношению несовершеннолетнего ребёнка огнестрельного оружия пистолета Макарова без справки в хранилище отдела патрульно постовой службы), ныне отрицания факта шантажа держания в руках огнестрельного гладкоствольного оружия охотничьего ружья, стреляния на коленях у бывшего танкиста по ведру?
Регистрацию фермерского хозяйства хозяйства, отсутствие рабства и крепостной права хотел бы я сегодня и до конца жизни моей.
СпроситьПредлагаю самому прочитать Ваш "вопрос" и попытаться понять: сможет ли посторонний человек прочитав этот текст, что-то понять?
Без обид.
СпроситьИщите ответы в Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ ( Заморозка счета в каком банке, указали вам причину/основание? Необходимо подготовить ответ для банка с правовым обоснование, если речь идет о приостановлении операция по подозрению банка в силу Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ Так же чамо попался на заморозку счета, крупная сумма денег, есть ли схемы или законы для возврата?
Ищите ответы в Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (
Спросить
Необходимо подготовить ответ для банка с правовым обоснование, если речь идет о приостановлении операция по подозрению банка в силу Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
СпроситьЗдравствуйте Денис Малютин.
Даже если будут написано можно, это ни чего не значит. Все решает военкомат. Удачи. Можно. Можно, обратитесь в военкомат или в пункт набора Закон не запрещает даже при непогашенных судимостях, кроме ряда статей УК, связанных с педофилией, экстремизмом, терроризмом и т.п. Можно ли пойти на войну в Украине не служившему в армии и ранее судимому? Судимости погашены.
Здравствуйте Денис Малютин.
Даже если будут написано можно, это ни чего не значит. Все решает военкомат. Удачи.
Спросить
Закон не запрещает даже при непогашенных судимостях, кроме ряда статей УК, связанных с педофилией, экстремизмом, терроризмом и т.п.
СпроситьМогут по указаниям начальника гарнизона целях безопасности для выполнения мероприятий по предотвращению терроризма на территориях военных городков. Могут ли запретить въезд на территорию служебных домов в связи с тем что оставляешь автомобиль на ночь? Какие законы смотреть?
Могут по указаниям начальника гарнизона целях безопасности для выполнения мероприятий по предотвращению терроризма на территориях военных городков.
СпроситьВы можете руководствоваться Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части обязанности банков контролировать происхождение денежных средств, в том числе при открытии депозитных счетов. Однако для получения более точной информации рекомендуется обратиться к конкретному банку и уточнить все детали процедуры. Банк вам откажет. Для того, чтобы воспользоваться деньгами, нужно письменное разрешение органов опеки, если ребёнок несовершеннолетний Все действия с деньгами несовершеннолетнего производятся только с разрешения органов опеки по Вашему заявлению. На основании какого закона я могу просить банк переложить денежные средства со счета малолетнего ребенка, которые получила а основании закона №98 в результате погибшего на СВО отца, на депозитный счет в этом же банке
Вы можете руководствоваться Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части обязанности банков контролировать происхождение денежных средств, в том числе при открытии депозитных счетов. Однако для получения более точной информации рекомендуется обратиться к конкретному банку и уточнить все детали процедуры.
СпроситьБанк вам откажет. Для того, чтобы воспользоваться деньгами, нужно письменное разрешение органов опеки, если ребёнок несовершеннолетний
СпроситьВсе действия с деньгами несовершеннолетнего производятся только с разрешения органов опеки по Вашему заявлению.
СпроситьДа никаких. Какие ограничения для родственников, отбывающего наказание в тюрьме за терроризм, при приеме на работу
У него есть страница в контакте, напишите ему и спросите. Мы то причем? Здравствуйте. Спросите у него или пусть Вам ответит телеканал, транслирующий эту передачу. Адресуйте этот вопрос ему. В законах РФ нет никакой информации по этому поводу, соответственно и юристы не обладают такой информацией. На ваш вопрос может ответить только сам Шейнин. Почему ведущий Шейнин оправдывает боевиков ХАМАС, хотя тут же по центральному телевидению чётко в новостях их считают террористами?
Здравствуйте. Спросите у него или пусть Вам ответит телеканал, транслирующий эту передачу.
Спросить
В законах РФ нет никакой информации по этому поводу, соответственно и юристы не обладают такой информацией. На ваш вопрос может ответить только сам Шейнин.
СпроситьЗадачки решаются только на платной основе Тоже самое Работа студннтам на платной основе. Как квалифицировать, экстремизм или терроризм, какие статьи ук
Это право а не обязанность. По общему правилу, пострадавшие или иные лица, знающие о преступлении, не обязаны сообщать о нём в полицию. Есть исключения, связанные, например, с терроризмом. Но прекращение загрязнения в приведённом примере в интересах пострадавшего, поэтому следует привлечь к решению проблемы правоохранительные органы. Несообщение о преступлении как бездействие - не является само преступлением. Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступления уголовно наказуемое деяние согласно ст.316 УК РФ
Несообщение это право потерпевшего. И на совести других лиц. Сообщение о событии, имеющем признаки преступления, это право или обязанность пострадавшего? Например, владелец пострадавшей пасеки имеет право или обязан написать заявление в правоохранительные органы по ч. 2 ст. 247 УК РФ в случае массовой внезапной гибели пчел в результате нарушения правил применения пестицидов?
По общему правилу, пострадавшие или иные лица, знающие о преступлении, не обязаны сообщать о нём в полицию. Есть исключения, связанные, например, с терроризмом. Но прекращение загрязнения в приведённом примере в интересах пострадавшего, поэтому следует привлечь к решению проблемы правоохранительные органы.
Спросить
Несообщение о преступлении как бездействие - не является само преступлением. Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступления уголовно наказуемое деяние согласно ст.316 УК РФ
Несообщение это право потерпевшего. И на совести других лиц.
СпроситьДа, нужен. Здравствуйте! Да. Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) (далее - Требования), категории объектов (территорий) и формы паспортов безопасности таких объектов (территорий) утверждаются Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму Нужен ли паспорт безопасности на библиотеку, находящуюся на 1 этаже в многоквартирном доме?
Здравствуйте! Да. Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) (далее - Требования), категории объектов (территорий) и формы паспортов безопасности таких объектов (территорий) утверждаются Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму
СпроситьЧитайте также:
- Противодействие финансированию терроризма
- Телефонный терроризм коллекторов
- Закон о терроризме рф
- Сообщение об акте терроризма
- Ложное сообщение об акте терроризма
- Закон о борьбе с терроризмом
- Закон рф о противодействии терроризму
- Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
- Потребительский терроризм
- Телефонный терроризм
- О противодействии терроризму
