Противодействие финансированию терроризма - 1428 советов адвокатов и юристов

Президент России Владимир Путин подписал концепцию развития системы противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, которые были получены преступным путем. Документ размещен на сайте Кремля. Концепция содержит основные задачи, в числе которых усиление контроля за

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим ФЗ мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. Нужны ли основания для признания генерального директора бенефициарным владельцем в случае отсутствия иного? Если да, то какие? Или генеральный директор автоматически признается, если нет другого? По возможности со ссылкой на НПА или позицию Росфинмониторинга.

Я индивидуальный предприниматель. На прошлой неделе заблокировали расчетный счет. В полученном письме через банк клиент отказывают в проведении платежей и ссылаются на 115 закон Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Связавшись с банком мне в устной форме предложили закрыть счет, Остатки переведут куда скажу. Я отказался и написал претензию руководству банка где объяснил, что у меня все прозрачно и я могу подтвердить источники денег предоставив договора и все интересующие их документы. Отвечать отказываются. "Настоятельно рекомендуют" закрыть счет. Обратившись в другой банк для открытия счета получил отказ без объяснения причин. Посоветуйте как быть? И что делать? Работать то надо!

(в справке о доходах не указали счета)?

Срочно нужна помощь! В микропредприятии проходит прокурорская проверка по исполнению законодательства о противодействии коррупции. Сотрудник прокуратуры требует какие-то документы по этому законодательству, которые у нас должны быть. Что это за документы?

В России насчитывается около 10 000 человек зарегистрировавшихся в Интернете на сайте догхантеров (самоуправных убийц собак) , который называется Вредителям. Нет.

У них есть своя идеология и иерархия, высшие места в которой занимают участники убившие наибольшее количество собак.

Свои действия они согласовывают и регулярно проводят совместные мероприятия в масштабах всей страны. Например "День догхантера".

У них есть свои учебные заведения. Например "Курсы догхантеров" в Санкт-Петербурге.

Также догхантеры располагают складами, с которых участники сообщества нелегально получают различные виды вооружения, вплоть до огнестрельного оружия и БОВ (боевых отравляющих веществ).

По данным журнала "Собеседник" сообщество догхантеров получает финансирование из зарубежных источников.

1. Налог на перевод денег из-за границы.

Жена (гражданка США) пересылает мужу (гражданину России) деньги из США на покупку недвижимости. Около 100.000 долл. На счет в Сбере.

Нужно ли будет платить какие-либо налоги?

2. Службы поддержки Сбера, ВТБ 24 не раскрывают информацию о точном списке документов, необходимых для подтверждения законного происхождения денег. Просят идти в конкретное отделение и уточнять там.

Чтобы идти в отделение уже подготовленным: какие обычно должны быть предоставлены документы при крупных переводах из-за границы? Достаточно ли bank statement с распечаткой дат и сумм прихода от фирмы-работодателя жены или нужно что-то еще?

Заранее спасибо за ответ.

В 2016 году перевел 904 тыс. рублей из банка брокеру альфа-форекс, который их слил. В 21018 перел 300 тыс. рублей из банка брокеру Финам, чтобы восстановить потерянные ранее деньги и потихоньку снимал часть заработанных денег, но в марте 220 брокер финам слил все деньги (изначально было переведено 300 тыс). Могу ли я вернуть все деньги, потерянные у брокеров альфа-форекс и финам?

При получении денежного перевода "Колибри" отделении Сбербанка правомерно ли требование от получателя сообщать ФИО и город отправителя?

Спасибо.

Банк прислал письмо. Вообще первый раз с таким сталкиваюсь.

А если я не приду в отделение банка для подтверждение данных т.к они не менялись, тогда что?

Акционерное общество «ОТП Банк» напомина­ет вам о необходимос­ти обновления иденти­фикационных сведений.

В соответствии с тре­бованиями пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О прот­иводействии легализа­ции (отмыванию) дохо­дов, полученных прес­тупным путем, и фина­нсированию терроризм­а», Банк обязан обно­влять информацию о клиентах не реже 1 (о­дного) раза в год.

Интересует следующий вопрос: я гражданин Украины, уже почти как год живу в России;

зарабатываю через интернет, деньги приходят сначала на webmoney, потом вывожу их на

банковскую карту в дол. США в банки России. Вопросы:

1. должен ли я платить с них налог;

2. передают ли банки информацию о зачислении денег на мои счета;

3. есть ли какие-либо лимиты на месячные обороты, при которых банки должны

информировать налоговую о поступлении денег.

Заблокировали сбербанк онлайн по 115 фз. Какик последствия могут быть? Что будет если вообще отказаться от услуг банка? Как правильно поступить в этой ситуации?

Документы предоставил. Все равно отказали. Как разблокировать карту и доступ в Сбербанк Онлайн.? И какие последствия если не пытаться разблокировать?

Банк ХКФ банк заблокировал счет моей дебетовой карты. На счете денежные средства. Устно предложили отдать наличными, удержав при этом 10%. Я отказался и написал заявление с просьбой перечислить денежные средства на другой мой счет. Получил письменный отказ со ссылкой на ФЗ 115 О противодействии легализации... пункт 11 ст 7. Вопрос. Что мне делать?

Есть ли обязанность ломбарда сообщать информацию о клиенте, если он принес и сдал в ломбард в один день изделий на сумму свыше 711 тысяч по 9 залоговым билетам.

Согласно п. 4 ст. 6 115 ФЗ эти операции относятся к обязательному контролю, но вот вопрос как этот контроль ломбардом реализован фактически.

Добрый день. Финманиторинг Сбербанка по статье №115-ФЗ,блокирует карты физлиц на счет которых пришли деньги от юридических лиц, за сданную сельхозпродукцию с личных подсобных хозяйств. (Документы предоставили о происхождении товара). Как доказать, что крестьяне сдавшие свою продукцию не являются пособниками террористов, или корупционерами. Справку с ФСБ или в прокуратуру обратится или есть другие органы, которые могут рассмотреть нашу проблему.

Зарание спасибо.

Я ожидаю перевода из Италии, но получил письмо с таким запросом: Мы вынуждены запросить у вас сертификат соответствия директиве AML для этой передачи. Мы также должны уведомить вас о том, что до предоставления этого сертификата ваш перевод временно приостановлен.

Что это за сертификат?

Я гражданин Украины, получил штраф за распитие алкоголя в общественном месте, вовремя оплатил, чеки отнес в отделение, где выписали штраф. Хочу на несколько дней выехать в Украину. Скажите, могут ли мне по какой-то причине запретить вернуться в РФ?

Мама с ребенком хочет выехать из ДНР в Россию. Оец ребенка погиб, но официально они не были женаты. Справки о мерти нет отца нет. Ребенок записан на отца.

Нужна ли оценка дома и земельного участка у независимого оценщика для договора дарения? Наши права незарегистрированы в юстиции, но по данным сельсовета мы являемся собственниками. Подскажите, пожалуйста с чего начать. Нужно ли делать БТИ и межевание (очень дорого)? Заранее благодарим, Раиль Баталов.

Взял в рассрочку телефон в офисе Мегафона. Я гражданин Узбекистан. Плачу ежемесячно. Сейчас должен выехать с РФ на 7 дней и обратно вернуться. Будет ли проблема на границе при выезде с РФ? Спасибо за ответ.

Я являюсь лицом без гражданства с внж РФ. Другого документа удостоверяющий мою личность нет. Как мне посещать другие страны? Мне сказали, что в ВНЖ нельзя ставить визу. Так ли это? Могу ли я получить выездной документ? Но я не являюсь беженцем. Подскажите пожалуйста, что делать? Как можно путешествовать с моим документом? Спасибо

Вопрос по закону 90/180. Если пробыть в РФ 45 дней (то есть остается еще 45), выехать и приехать подать на рвп. Не будет ли нарушением закона находиться больше 45 дней, если решение по рвп может занимать до 60 дней. Или с момента подачи на рвп все дни обнуляются и можно спокойно ждать решения. Заранее спасибо.

При подаче документов на гражданство в упрощенном порядке по указу ч.8.ст.14 от 29.04.2019 г. нужен документ подтверждающий постоянное проживание в Крыму до 2014 года, архивы не сохранились, а паспорт с бывшей пропиской был утерян и получен другой, возможно ли подтверждение регистрации справкой из БТИ о приватизации квартиры, на то время был человек несовершеннолетним?

Как быть: планировалась поездка моей сёстры, гражданки Украины в Россию, ко мне в гости 8-9 декабря 2018 года. Узнаю, что теперь на границе России требуют гарантийное письмо, ходатайство, которое нужно оформлять 20 дней вМВД. Боюсь, не успеем! Возможно ли заменить ходатайство туристической страховкой? И если оформлять ходатайство, требуется её паспорт. Как быть?

Я гражданка Р.Ф мой муж гражданин Армении, его демонтировали три года назад. Может ли Российское посольство в Ереване помочь снять депортацию?

У меня выдворение по решением суда и мне дали две недели чтобы я выехал за пределы Российской федерации и я не выехал и новая амнистия марта 22 2019 г для граждан Киргизской республика позволит ли мне выехать без проблем и въехать обратно меня судили по частью 1.1 статье 18.8 Спасибо большое жду вашего ответа.

Прошу помочь в вопросе. Мой брать Уроженец Казахстана в 1999 году мы переехали в Россию. В данный момент он находиться в местах лишения свободы и на днях было принято решение судом о депортации его на территорию Казахстана, но он с 1999 года по сегодняшний день проживает в России и не имеет ни какого гражданства, а в Казахстане у него нет ни родственников ни жилья. Подскажите пожалуйста имеют ли право его депортировать в никуда. И как нам поступить в данной ситуации, чтоб его оставили в России. Так как все родственники проживают в России.

У нас такая проблема есть патент и регистрация, недавно оплатили патент за 3 месяца и хотели продлить регистрацию, но нам сказали что у нас запрет стоит у мужа, я сама гражданка РФ и у нас брак более 3 лет и двое маленьких детей совместных, но он уже более 6 лет не ездил домой в Таджикистан, а только пересекал границу то Украину то Казахстан, могут ли за это поставит запрет.

Я гражданка Украины и моя семья 4 года назад я получили гражданство России, ввезла сумму равную 9000 долларов США (что не превышает таможенного порога 10 тысяч) и положила их в банк, документов подтверждающих происхождение данных денег у меня нет, вообще нет никаких документов по деньгам. Я сильно незнаю законов РФ, а в интернете много чего пишут про ФНС, и не знаю что из этого правда.

Может ли ФНС заинтересоваться данным вкладом (спросят откуда а бумаг на эти деньги у меня нет) и к примеру провести налоговую проверку с последующим начислением НДФЛ?

ВНИМАНИЕ! В данном вопросе имеется ввиду НДФЛ и проверка всей суммы вклада, а не налог с доходов (процентов) по вкладу.

У меня два вопроса, 1)Центробанк занимается выдачей Лицензии для профессионального участника рынка ценных бумаг. На осуществления брокерской деятельности? Конкретно АО " Инвестиционная компания " финам". 2) Может Центробанк заблокировать счёт и предложить вывести деньги зеркально?

Пользуюсь картой другого человека (должник, но расчитался), ее банк заблокировал (подозрительные операции). хозяин "сидит"...как снять деньги с карты или разблокировать?

Заблокировали счет ИП. Фактически банк произвел конфискация средств. Юридически заморозил (заблокировал) счет без возможностью разблокировки реальной. Запросов кучу документов, в том числе аренда офиса и прочего, что обязательно не должно быть и нету. Налоговые документы и прочие. На запрос закрыть счет, или каким то другим образом передаётся средства на другой банк отказал. Фактически потребовав от пенсионера прибыть в Москву для встречи для решения этого вопроса. Еще раз повторюсь в Москву пенсионера для встречи, когда счет открывали в городе Перми. Также в этом городе есть полноценный офис у банка.

Покупая квартиру по договору долевого строительства, застройщик принимает безналичную форму оплаты на свой р/счет. Вопрос: при переводе довольно большой суммы через банк я слышал что могут возникнуть проблемы, так как банк может отказать/заблокировать средства? Могут потребовать документы подтверждающие происхождение денег? Вообщем чего ждать и как лучше осуществить такой перевод?

Я в стоп листе у Сбербанка, не знаю по какой причине, БКИ ХОРОШАЯ, открыт расчетный счёт как ИП, есть кредитная карта с лимитом 250 тыс. Подал на ипотеку, отказали, без объяснения причин. Через знакомых узнал что я в стоп-листе. Как мне узнать причину? И как выйти из стоп листа?

Имеет ли право Банк запрашивать копии договоров, сч фактур и иные документы подтверждающие сделку ссылаясь на Письмо ЦБ №236-Т и п 11 ст 7 115 ФЗ.

Может ли Роспотребнадзор без судебного решения опечатать помещение, приостановив деятельность без решения суда. Обладает ли он полномочиями такого характера? И каков срок такого рода опечатывания уместен, ведь наши суды не такие быстрые, как всем бы хотелось.

В данный момент возмещение по вашему эквайрингу заблокировано до выяснения всех обстоятельств операций из за которых произошла блокировка

Для разблокировки требуется предоставить информацию по пяти операциям показанным ниже и совершённой по одной карте

Необходимо документы по операциям ниже:

∙ подтверждение об оказании услуги/доставки товара

∙ подтверждение о получении товара/услуги

∙ любые переписки с покупателем товара/услуги

∙ другие документы, подтверждающие факт участия держателя карты в операции

Просьба предоставить терминальных чеки и предоставить также товарные, договора на оказание услуг и описание самой услуги за которую проводилась оплата

Вот такое письмо счастья прислали менеджеры банка, я проводил свои кредитки по экварингу с целью обновления льготного периода.

Я получила рвп по мужу, муж гражданин России, живёт в Новосибирске. В браке мы с марта 2017 года. Получила РВП в октябре 2018 г. Пытаюсь подать на ВНЖ, я не работаю, муж мне вклад в банке открыл на 6 мес. 140 тыс. руб. положил. Вроди все в порядке, а теперь с меня требуют справку 3 ндфл. Это как понимать, не принимают мои документы без справки, на каких основаниях если я нигде не работаю, за какие доходы я должна отчитываться по 3 ндфл, на иждевении мужа не могу встать так как он ИП а они требуют от него чтобы на иждевении... 2 Ндфл и декларация о доходах его за 18 год их не устраивает. Подскажите что мне делать чтоб приняли наконец мои документы на внж (5-тый раз футболят).

У меня сложная ситуация. Работал долгое время как фрилансер, за всё время провёл через свой сбербанк примерно 200 тысяч рублей (за 4 года), зарабатывал немного и это была чисто подработка. Ну и через Тинькофф банк тоже около 200 х за всё время. Сейчас понял что могу поднять заработок и наконец будет хватать на нормальную жизнь. И теперь передо мной встало 2 вопроса

1) Если я открою ИП, то будет ли проводиться проверка моих бывших зачислений на карту по например 115 фз? И в целом проверка.

2) Если я открою ип и буду принимать деньги на яндекс. Деньги, а потом через обменный сервис переводить на рассчётный счёт эту сумму - это не будет нарушением закона?

3) Что будет если использовать чужую карту для снятия денег? Оформленную на совершенно незнакомых людей далеко далеко и суммы не очень большие, не больших банков, а тех же электронных денег вроде киви/яндекс.

Буду рад подробному и не сухому ответу.

Если на мою банковскую карту (сбербанк) каждый день зачисляют по 100-200-300 тыс. руб. разные люди и я перевожу их другому человеку, получая со всех этих денег 3 тыс. в день, может ли мне что то быть за это со стороны налоговой? И вообще чем это может грозить?

Каким образом можно положить наличные (порядка 30 000 Евро) на свой счет (или свою банковскую карту) российского банка (ВТБ 24 или Сбербанк) находясь в Болгарии. Какие существуют ограничения по сумме и какие требования в смысле валютного контроля.

Борис.

Почему требуют подтверждение размера пенсии. Я перевела сыну перевод чтобы добавить на ипотеку. Суть в том что у меня были два вклада в разных банках и в разное время. Один закрыт в 2015 году (есть выписка по вкладу) Деньги хранились дома наличными. Другой вклад закрыт в 2019 году (выписка по счету есть). Эти две суммы перевела одним траншем сыну. Почему требуется мой доход если есть все движения по счетам? Сын обязан отчитываться почему я храню деньги наличными?