Аффилированность юридических лиц - 45 советов адвокатов и юристов

У меня ИП патент груоперевозки (собственный транспорт) и ООО транспортная экспедиция (привлеченный транспорт) в которой я являюсь учередителем и директором. Один бухгалтер и в одном офисе документооборот. Попадает ли такая схема работы под аффилированность? Если для исключения, мое ИП станет учередителем в ООО, могу ли я тогда документооборот и управление вести одними сорудниками?

Открыл на жену ООО, не вывез накопил долгов. На жене только квартира единственная и всё. Она же юридический адрес ООО.

Хочу обанкротить ООО и её как физическое лицо так как там тоже куча долгов. Как это сделать

Является ли генеральный директор с долей в праве 70% и учредитель (женщина), с долей в праве 30% аффилированными лицами, если у них общий ребёнок? Супругами не являются.

Не могу получить по исполнительному листу от стоматологической фирмы по причине отсутствия денег на счетах хотя в налоговой она числится а врач работает в том же здании сменили только название и конечно инн как доказать что это аффелированная фирма? И получить деньги как? к кому обратиться для разоблачения этих мошенников?

Чтобы выполнять строительно отделочные работы. Участвовать в тендорах каким должно быть заригестрированно предприятие или организация ип.зао. ооо?

День добрый! ООО продает нежилое помещение частному лицу.6 учредителей, у генерального директора 75% доля. Нужно ли решение собрания учредителей? Или решение директора достаточно?

Стоимость активов 1 млн рублей, стоимость имущества продаваемого 100 тысяч рублей по бух балансу.

У на один учредитель ООО № 1 владеет 20% УК и он создал свое ООО № 2. Чтобы уйти от аффелированности в сделках между этими ООО он хочет продать часть своей доли другому участнику ООО №1, в частности 0,1% по номинальной цене, то есть 0,1 от УК (что явно меньше реальнеой стоимости даже если смотреть по чистым активам). Я так понимаю что пролемы с другими участниками быть не может, так как доля продается не третьему лицу а другому учредителю.

Меня волнует два вопрса:

1. возможно ли признать эту сделку мнимой, так как единственной целью ее является уход от афеллимрованности.

2. можно ли продать по номиналу часть доли и не возникнет ли здесь вопрос у налоговой по скрыванию дохода.

Заранее спасибо.

Могу ли получить полный список субъективных признаков аффилированности?

О каждом из видов аффилированности - юридическая, фактическая, экономическая более расскрытую информацию?

У нас ООО (вновь образованное)-2 участника. Как мне показать аффилированность с каким-нибудь ООО или ОАО, чтобы это было не проверить со стороны службы безопасности страховой компании. Требуют наличие опыта.

Будет ли являться аффилированным лицом фирмы учредитель этой фирмы с долей 15'/.при этом поставляющий услуги этой же фирме как ИП (уборка территории дворниками) согласно заключённого договора с директором этой фирмы? Учредителей 11 человек с разными долями.

Являются ли учредители некоммерческой организации (юрид. Лица) ее афиллированными лицами, если они не обладают правом распоряжаться имуществом и доходами НКО? является ли директор НКО афилл. Лицом, если он не входит в число учредителей?

Я являюсь одним из учредителей ООО. Устроена на работу в другую фирму. Могу ли оказывать платно юридические услуги от фирмы в которой я работаю фирме в которой являюсь учредителем?

В ООО два учредителя - генеральный директор и бюджетное учреждение высшего образования. Будет ли БУ ВО считаться аффилированным к ООО? Как учредитель, БУ ВО имеет 32% голосов.

Как можно привлеч начальника судебных приставов к ответственности за аффилированность к должнику и вынесение незаконных постановлений об отложении. Проблема лишь в том что город небольшой, и этот же начальник в любом случае имеет отношения в суде.

У меня есть ООО, которое оказывает услуги по организации спортивных сборов, в эти услуги входит организация проживания и питания. Также у меня есть ИП, которое занимается сдачей квартир в посуточную аренду. Может ли моё ООО заключить договор на размещение участников сборов в квартирах с моим ИП? Как на это посмотрят контролирующие органы, если ИП и ООО, между которыми заключен договор принадлежат мне?

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" заключило договор на поставку канцелярских товаров.Как было установлено, закупка была совершена на основании собственного положения о закупках путем закупку у единственного поставщика (Положением предусмотрена возможность закупки у единственного поставщика на сумму до 800 тыс руб). Цена договора 780 тыс руб. Антимонопольная служба посчитала такие действия нарушением Законодательства о контрактной системе, поскольку, согласно ст. 93 Закона о контрактной системе закупка у единственного поставщика может быть осуществлена на сумму, не превышающую 600 тыс руб. Кроме того, антимонопольным органом было установлено, что закупка была совершена с аффилированным юридическим лицом: руководителем организации, поставившей канцелярские товары, была супруга руководителя контрактной службы "Роскосмос".1. Выступая в роли юриста, которому поручено провести правовую экспертизу, составьте юридическое заключение по модели IRAC

Произошла выездная проверка ФАС, после которой компанию обвиняют в картельном сговоре со своей же второй компанией, в которой такие же учредители и директора, как и в первой компании. Выиграли аукцион (торги). Сейчас ФАС обвиняет в картельном сговоре. Никакие запрещающие действия не делали, не занижали стоимость (согл. Ст.ст. 11, 11.1 ФЗ №135 "О защите конкуренции")

Вопрос: какие могут возникнуть препятствия?

Налоги.

Подскажите может ли один учредитель иметь две компании ООО с одним видом деятельности и с одними и теме же сотрудниками только с разными системами налогообложения. Одни клиенты хотят платить с ндс другие без ндс?

Скажите является ли представитель учредителя должника стороной по делу об оспариваю сделки должника? Представитель учредителя (участкника) должника не предоставлял в судебное заседание выписки из реестра учредителей, т.е. вообще даже не подтвердил свои полномочия как учредителя. Куда надо заправить запрос чтобы узнать кто является учредителем (участником) должника.

Сотрудник административно-хозяйственного отдела госзаказчика самостоятельно зарегистрировал ИП и решил принять участие в закупках своего учреждения. Какие последствия это несет для заказчика? Является ли это конфликтом интересов и как должна действовать аукционная комиссия заказчика по определению поставщика в данном случае?

Вопрос может ли собственник, и гендиректор в одном лице подать заявление на банкротство после одного заявления кредитора о банкротстве принятых судом.

Как подтянуть к сделке с заинтересованностью не крупную сделку ООО 1 с ООО 2, директор и учредитель которой топ-менеджер ООО 1 и находится в служебном подчинении директора ООО 1.

Или на каком ином основании признать ее недействительной или не заключенной. В рамках АПК.

Иностранная компания (ЮР 1) является учредителем Учредителя-иностранца (ЮР 2) Общества (ЮР 3) в России (ООО), косвенно владеющая 100 % долей участия в Обществе предоставила займ, по отношению к ООО (ЮР 3) Иностранная компания (ЮР 1) является ли прямым инвестором (в отношении инвестиций из-за рубежа) или он относится к связанной стороне? (вопрос в отношении заполнения отчета для ЦБ о прямых инвестиция в РФ)

Я являюсь новым ген. Директором некоммерческого партнерства, НК партнерство создано для обслуживания поселка. Из-за бардака частично документация потерялась.

Знаю только что на балансе нк находится 1 500 000 (похоже на электростанцию).

И долг по не завершенному строительству на 12 000 000. В каких организациях, я могу запросить информацию, что это за долги и что стоит на балансе?

Например, в налоговой, что то можно будет узнать и дадут ли такую информацию?

Муж является генеральным директором на своем заводе и одним из учредителей, так же он является одним из учредителей другой фирмы, на этой фирме учредитель так же его жена, которая хочет стать генеральным директором этой фирмы, вопрос вот в чем, может ли жена будучи генеральным фирмы закупать продукцию завода на свою фирму так как генеральный завода ее муж, не вызывает ли это сомнения у налоговой, если у них одна фамилия? Или лучше поставить генеральным другому человека?

В паспортном столе в Службе Единого заказчика при оформлении прописки просят сделать копию документа (свидетельство на собственность) , говорят: - Через дорогу в Магазине все для офиса делают копии за 10 руб. Законно ли: 1. то что они просят у клиента копию, когда могут сделать сами. 2. Усматриваются некая аффилированость Бюджетное предприятие+ Коммерческое. Коррупция?

В соответствии с законодательством РФ на текущий момент, какие корпоративные процедуры для ООО являются обязательными (интересует точный выверенный список)? Спасибо.

Если заемщик и поручитель аффилированные лица, можно ли признать кредитные договоры между банком и заемщиком оспоримыми? Заемщик находится на стадии банкротства-наблюдении.

Индивидуального Предпринимателя Налоговый орган ликвидировал за неуплату налогов и не сдачу отчетности. Пока налоговая готовила документы на ликвидацию предприниматель регистрирует ООО где он единственный учредитель и директор. Может ли после ликвидации ИП это лицо быть признано афелированным?

Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Я являюсь участником программы молодая семья, сертификат на руках. Могу ли я приобрести жилье у родственников (мамы) с использованием данного сертификата? У родителей это не единственное жилье, новостройка. В программе ничего об этом не сказано, администрация города говорит нельзя, причём не могут сослаться ни на какую норму закона или постановления, просто нельзя говорят! Ростовская область. На сайте правительства области тоже никаких документов не нашёл. Спасибо.

По новому "Дачному" закону Председатель, как Юридическое лицо, имеет право брать кредит на нужды СНТ. В ближайшее время наше товарищество должно принять Новый Устав, в котором есть пункт о выборе кредитной организации. Судя по тому, как пришёл к власти новый Председатель (разорившийся бывший предприниматель), все его решения правдой и неправдой, подделками и прочее якобы принимаются членами СНТ. Утвердят и Устав.

Возможностью взять кредит Председатель непременно воспользуется, раз такой пункт внесён в новый Устав.

Как обезопасить себя, как члена СНТ, от ответственности за невыплату кредита, взятого Председателем, как юридическим лицом? Спасибо.

Я являлась директором одного из ООО, принадлежащего моим работодателям. 9 июня 2015 года меня привлекли к уголовной ответственности, не связанной с моей работой директором этого ООО. 11 июня 2015 года суд поместил меня под домашний арест с наложением ограничений (общение только с родственниками, отсутствие интернета и тд). Насколько мне известно, учредители уволили меня спустя месяц, при этом приказа об этом я не видела, документов не подписывала, трудовая книжка мне выдана не была.

28 января 2019 года суд оправдал меня по одной из статей (ст 210 УК), и осудил к условному сроку по другой статье (ст 172 УК).

Насколько законным было решение учредителей о моем увольнении в 2015 году? Возможна ли была в таком случае процедура отстранения меня от должности до вынесения приговора? Каким документом это должно было регламентироваться?

Какие действия я могу предпринять сейчас для правильного оформления трудовой книжки и сопутствующих документов?

Спасибо!

Имеется:

ООО А, в нем есть учредители У 1 (60% УК) и У 2 (40% УК).

ООО Б, в нем учредители У 1 (50% УК) и У 2 (50% УК).

Учредители = инвесторы. Именно они и распоряжаются основными вопросами деятельности этих двух ООО.

Вопросы:

1. Как правильно соотнести в деле о передачи прав на нематириалные активы от ООО А к ООО Б эти сами ООО друг к другу. Варианты - они тоже аффилированные друг по отношению к другу, или они друг по отношению к другу третья сторона?

2. Если по определениям законодательства страны регистрации этих ООО аффилированность подразумевает 20-и и более %ное участие в УК юр.лица, а по определению владельца материальных прав на нематериальный актив такое участие должно быть более 50% - то какое определение необходимо применять для совершения предоставленного права распоряжения имуществом лицензиара - его собственное или общегосударственное?

Меня обвиняют в аффилированности с ЮЛ, учредителем которого является моя супруга-50%. Я никакого влияния на принятие решений и т.д. не принимаю. Хозяйственную деятельность ООО не виду и т.д.Возможно ли меня обвинять в аффилированности только лишь в том что я состою в родственных связях с учредителем. Лицо которое это утверждает, постоянно пишет письма моему руководителю. Могу подать иск о защите деловой репутации?

Ответьте п-жта: нужно ли доказывать аффилированность юридических лиц в судебном порядке (если факты на лицо), в целях спора между двумя юр.лицами о взыскании долга?

Вопрос специалистам!

Можно ли взыскать задолженность?

Юр. лицо понимая что суд удовлетворит иск о взыскании задолженности.

Открывает еще одно ООО и работает.

Дата регистрации нового ООО 01.05.2019.

Дата решения суда (иск удовлетворить) 15.05.2019. Сумма иска 800 т. р.

Какова вероятность взыскать долг? Если Юр. лицо уже работает под другим "названием"

Разъясните, пожалуйста, являются ли аффилированными компании, в следующей ситуации: физическое лицо является и учредителем и генеральным директором в компании "А", и генеральным директором с правом действовать без доверенности в компаниях "В", "С", "Д"?

Если да, то могут ли эти компании между собой представлять услугу "аутсорсинг персонала"?

Спасибо, откликнувшимся, за ответ!

У нас ООО. из Устава: ООО состоит из 3 участников (физ. л), размер долей: 51%, 24.5%,24.5%. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал Общества в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, который на момент государственной регистрации Устава Общества оплачен участниками на 100% деньгами. Являются ли данные участники аффилированными лицами ООО? Обязательно ли наличие в ООО аффилированных лиц?

Может ли ИП супруг заключить договор предоставления персонала с другим ИП-супругой, они же аффилированные лица или это касается только юридических лиц?

Вопрос: ИП занимаясь продажей ювелирных изделий в розницу. Решил стать еще директором в ООО, где учредитель другое лицо. Основной вид деятельности ООО: оптовая продажа ювелирных изделий. Не будет ли в этом случае взаимозависимость? Хотя сделок между ИП и ООО не предполагается.

, и являясь в нем единственным учредителем финансирует его, назначает директора, и т.д. При этом ни уставного капитала, ни долей у НОУ разумеется нет. Вопрос - является ли НОУ аффилированным лицом ЗАО, а если является - то что указывать в качестве основания? К сожалению, в ФЗ "О конкуренции" я ни одной подходящей формулировки найти не смогла, но по смыслу это же точно аффилированное лицо - ЗАО ведь может очень сильно влиять на деятельность НОУ! Заранее спасибо за помощь!