База мошенников / Уголовное право - 1020 советов адвокатов и юристов

Выходит для возбуждения дела по факту мошенничества надо доказать, что не было умысла на хищение денег, а как мошенник должен доказать тот факт, что и желания на возврат не было изначально, он только берет деньги возвращать не его почерк. А чем мошенник должен доказать, что у него не было умысла на обман или достаточно сказать два слова умысла нет и дело закрыто по причине отсутствия состава преступления, как то мне не понятно аргументы следователя и доказательная база мошенника.

Почему важно заботиться о безопасности данных В России, да и во всём мире тоже, всё больше процветает мошенничество, в особенности телефонное. Связано это по большей части с утечкой или продажей персональных данных третьим лицам. Их может купить практически любой. Проблема действительно

Мне позвонили с Платинум банка и сказали что одобрен кредит на сумму до 300 тыс руб. Потом сказали что нужно воплатить за перевод средств 5 тыс потом страховку 15 тыс потом курьерскую доставку 11 тыс 300 теперь чтоб получить деньги мне нужно чтоб у меня на дебетовой карте были 15 тыс а иначе я не получу деньги. Что мне делать мне негде взять. Я им уже воплотила 32 тыс.

В настоящее время мошенники различными способами стали вбрасывать в дома (а порой и в квартиры) клопов и тараканов. Параллельно мошенники вешают объявления с предложениями услуг по быстрому избавлению от этих насекомых.

Предположим, что жильцам удастся собрать по поводу мошеннических действий доказательную базу. Куда в таком случае им обращаться? Существует ли статья в УК по поводу таких мошеннических действий? Каковы сроки наказания по данной статье? Не является ли умышленный вброс насекомых в жилые помещения общественно опасным действием (например, это может способствовать массовому заражению людей инфекционными заболеваниями)?

Мне звонили с г Москвы центрбанк что мошенники хотят взять кредит что мне надо подъехать в банк что мне надо сменить общий номер счёта через банкомат прислали удостоверение майора фсб это могут быть мошенники?

Позвонили с Москвы представились аудитором КСП дали номер телефона приёмной 84957957435 сказали что мне положена компенсация сумма солидная за то что я стала жертвой купив через интернет поддельные лекарство это настоящий номер или нет.

На днях хотел проститутку заказать, но не заказал, так как звонил на разные номера с интернета и понял видимо что это развод, просили предоплату, но все таки нашел номер, мне сообщением скинули адрес, а этого адреса в моем городе нет. Ну я и уснул. В общем. На след день мне звонит незнакомый человек, говорит якобы я вчера хотел заказать девушку, но не оплатил, они якобы меня ждали всю ночь, поставили бронь и т.д. Предлагал закрыть вопрос скинуть реквизиты банка, чтобы я их оплатил, на что я ответил что все вопросы через полицию, в ответ он начал угрожать мне и говорит подумай о семье, что он меня найдет итд и тп. В общем я скинул трубку все. Вопрос это мошенники? Как быть? Еще он как то узнал мое имя и фамилию, когда в начале наьрал.

На мое имя в 2018 году завладев паспортными данными мошенники оформили 11 микрозаймов посредством онлайн сервисов выдачи займов. Узнала я случайно когда мне начали звонить службы взыскивающие долги. Сначала одни, потом другие в итоге в течение всего года 11 штук. Удивительно, что все эти сервисы оформляли займы лишь по данным паспорта. В итоге я потратила кучу нервов с обращениями в полицию и разные инстанции. В итоге эти кредитные компании подали сведения о наличии займов в БКИ. Некоторые по обращению негативную информацию удалили, а две организации написали что на мое имя оформлено 2 займа в настоящее время они не погашены, но просрочки вроде нет... Законодательство в этой сфере конечно крайне недоработано. Как без подтверждения личности такое вообще возможно. Рай для мошенников чем они и пользуются. Бюро несколько как узнать кто из этих МФО куда подал эти сведения? Вопрос: Как убрать негатив из своей кредитной истории? Всем откликнувшимся спасибо.

Напишите заявление в полицию, и предоставьте все номера, переписки (скриншоты) и спите спокойно. Здравствуйте. Не оформят. Не реагируйте, удаляйте и отправляйте в спам. Без вас не оформят кредит. На мою почту тоже приходят сообщения от МФО и прочих возможных кредиторов, хотя я никуда заявки не подавала. Просто не обращайте внимания и они отстанут. Чтобы получить им кредит на Вас, нужно подтверждение согласие, Ваш паспорт, код подтверждения.

Конечно в целом ситуация не приятная но сейчас банки стали осмотрительнее. Отправте информацию какая у Вас есть на сайт Банки ру, у них есть сотрудники которые проверяют таких лиц и собирают базу по ним. На меня пытаются оформить кредит мошенники, отправляют онлайн заявки от моего имени, и мне приходят смски от разных банков, либо с отказом, либо с назначением встречи на забор карты.

Некоторое время назад был нанят некий гражданин, для проведения строительных работ на дачном участке. Часть работы была была выполнена и оплачена, за остальную работу гражданин взял аванс в полном объёме и скрылся. Позже он сообщил, что проводить работы он не может. Полученные деньги обещал вернуть, но так и не вернул. Расписок или иных подтверждений в получение им денег нет. Договорённость была "на словах". Есть свидетель, который видел момент передачи денег и слышал процесс обсуждения проведения дальнейших работ. Подскажите, есть ли смысл попробовать привлечь гражданина по статье мошенничество и стоит писать заявление в полицию.

Я работаю в Движении AstraTeam http://astrateam.org/

Вчера мы наткнулись на сайт мошенник, который использовал материалы с нашего сайта, контент. Скрины выплат на сайте мошеннике были сфабрикованы. Работали они через Глопарт. Люди регистрировались на их сайте и переводили им деньги, думая, что они оплачивают 9 долл. В Астра Тим. Нам удалось заблокировать их акааунт в Глопарте со всеми счетами. Вчера, после долгой переписки, они вернули людям деньги. Сейчас стои вопрос-разблокировать их счета или нет? Это мошенники и они будут продолжать обманывать людей. Подскажите, как их можно привлечь к ответственности или что вообще можно сделать?

Мошенники через ИИН моего отца взяли кредит на сумму 200000 тенге. Мы отнесли заявление в полицию в связи с этой ситуацией. В августе пришло уведомление от нотариуса, что мы должны выплатить эту сумму. Мы связались с нотариусом и они сказали отправить заявление которое мы подавали. Но в этом месяце была урезана зарплата моего отца. Что делать?

20 июня 2016 года мне позвонили из Альфа

банка, и сообщили что гражданин Галайчук Александр

Андреевич, указал меня в доверительных лицах указав мои

паспортные данные, при взятии кредита, так же сказали что он

мошенник и злостный неплательщик, задолжность около 1 млн

рублей. Но так же он указал еще шестерых человек с их

паспортными даннами, которые с ним работали на научном

производственном комплексе "АЛЬТЭН". Я тоже там работал, но

меня сократили в январе 2016. А Галайчука сократили в

декабре 2015. Из банка сказали что возможно утечка данных из

отдела кадров или у него есть там знакомые которые ему эту

информацию предоставили. Посоветовали придти в отел кадров и

разузнать, и писать заявление в полицию. Вопрос: какие

опасности и последствия меня подстеригают, и актуально ли

заявление в полицию?

Мошейники обманым путем взяли кредит в сбербанке, после этого написали заявление в полицию, возбудили уголовное дело, постановление о возбуждении так и не отдали прошло уже месяца, скажите втечении какого времени должны отдать постановлееие.

Ваше мнение: мне позвонили с номера 88122093274 и сообщили, что по судебному решению, за покупку фальсифицырованного лекарства, мне назначена сумма за вред более двух мл.

Мне пришла вот такая СМС исполнительный документ вынесенный в пользу АО ОТП 88002007001 направлен в ФССП для взыскания Информация по тел 88002347266 ООО НСВ больше вообще я ни каких СМС не получила, и по почте мне ничего не присылают! Да от От п получала звонки и от коллекторов! Мне кажется это очередная угроза коллекторов?

Если позвонил "коллектор" точнее робот говорил, могут ли это быть мошенники, но их номер "чистый" то есть в базе как "звонят по поводу задолженности и коллекторы" нет. Могут ли это быть мошенники и как банк может узнать все мои контакты телефона? Могут ли они вскрыть базу моих контактов?

Четыркин анатолий егорович дата рождения 06.09.1963, паспортные данные 7414 871765, код подразделения 890027. хотел бы узнать кто он, мошенник?

Имею знакомство с американским офицером. Втянул меня в денежные долги. Признается в любви, приглашает к себе в Америку. Хочу узнать есть ли эта личность в базе данных брачных мошннников.

Было лишение прав и постановление на учёт у нарколога. Срок лишения истёк,но у нарколога стоять ещё 1,5 года. В интернете много седучереждений продающих справки 003 в гибдд с наркологом и психиатром, уверяющиеся, что справки официальные и в гаи не будет проблем сдать экзамен и забрать права. Скажите пожалуйста есть ли база данных в гаи состоит ли человек на учете и какая ответственность может быть за эту справку? Спасибо.

Здравствуйте, я планирую снимать квартиру, нашла замечательные варианты, как по цене, так и условиям, объявления о съемке квартиры нашла на сайте газеты Из рук в руки, позвонила, мне сказали, что прямо сегодня можно подъехать по данному адресу квартиры, забрать 2 документа у хозяйки и ключи, но перед этим я должна сразу оплатить через сайт Эталон База безналичными или наличными в банке на лицевой счет цену за квартиру, последующие же оплаты производятся в руки хозяйке, хотелось бы узнать, мошенничество ли это или нет?

У знакомой мошейники сняли деньги со счёта, оформили два кредита, открыли брокерский счёт в офшорной зоне. Могло ли такое произойти, если б у неё были оформлены электронная подпись и сдана биометрия?

Мы оформляли работу за границей - в Финляндии на базе отдыха "Элит-стиль". За предоставляемые услуги по оформлению визы заплатили 10 000 руб. Фирма зарегистрирована в Москве. Телефоны не отвечают, на сайтах узнали, что это мошенники. Как вернуть деньги и возможно ли это в принципе? Спасибо.

Могу ли я подать в суд на Сбербанк? У моего мужа был депозит (книжка) в Сбербанке. Там лежала крупная сумма денег. Мошенники через мобильные банк закрыли этот счет и перевели деньги в нейзвестность. Подписи мы не ставили, согласие свое о закрытии книжки не давали. Единственная наша вина, что мы сказали код с смс.

Кудрина Елена Львовна из Тамбова - адвокат или кидала?

Предложила мне в личке проверить Транскредитбанк по базам данных МВД и Центробанка. Попросила за это 200 рублей на карту Кудрина Олега Эдуардовича.

Она что, меня за дуру держит? Как можно верить таким адвокатам?

Если потерял документы (паспорт, полис и т. д), как уберечь себя от кредитов, от мошенников. Как просмотреть все кредиты, которые имеются на данный момент у меня?

Из муниципальной квартиры украли или пропал паспорт. Были в полиции сделали новый паспорт,. Надо идти в росреестр с Новым паспортом, чтобы мошенники не использовали старый паспорт.

Я хочу сделать временную регистрацию в Москве. Нашла фирму УК Квартиры и комнаты, которая делает временную регистрацию с печатью не УФМС а УК Квартиры и комнаты. Мне написали: Официальное оформление через администрацию управляющей компании. Ссылка на законодательство.

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?80249. 10 стр. Скажите, насколько она официальная и будет ли эта регистрация внесена в электронную базу (мне надо для постановки в очередь в сад). Спасибо.

Помогите пожалуйста! Нашу соседку, бабушку 90 лет пытаются обмануть мошенники. Они оформили генеральную доверенность на ее квартиру и пытаются продать. Подскажите пожалуйста как можно отменить эту доверенность? И бабушка уверена что не может продать эту квартиру без доверенного лица по закону, это правда?

Что надо делать, если попались к уловкам интернетмошенников? Мною отправлены копии паспорта, квитанции об оплате коммунальных улсуг. Копия кредитной карточки с полузакрытыми числовыми данными. С карты сняты под диктовку по телефону деньги. Куплены евро через BursaTrade 18557124848. Карта ликвидирована. Могут ли они по моим данным получить кредиты в банках? До сих пор звонят и отправляют смс, которых не открываю.

Могу ли я подать гражданский иск в народный суд в рамках открытого уголовного дела в отношении неустановленного лица по факту мошеннических действий, а именно открытие кредита на мое имя онлайн по интернету. Уголовное дело открыто 19.12.2019 г., но результатов по следственному делу все еще нет, то есть нет ответа от банка, на чей счет переведены деньги по кредиту, и нет ответа от телефонных операторов, кому принадлежат номера контанктных лиц-мошенников. Банку отправлены запросы на приостановление кредита, заявление на мошеннические действия, документы об открытии уголовного дела и признании меня потерпевшей. Что я должна написать в гражданском иске, чтобы с меня был и сняты требования банка об уплате кредита?

Я наткнулась на мошенника по имени Александр Бойков. Якобы он помогает людям инвестировать через мировую биржу Биномо. Я вложила свои деньги 13740 рублей. Я хочу вернуть законным образом свои деньги обратно на свою карту. Чеки у меня есть.

Мой сын 1,5 года назад брал кредит в СКБ-банке на 7 лет. Платил несколько месяцев, уехал и прекратил платежи. В прошлом году пришло сообщение от коллекторов, что кредитный долг от банка перешло к ним и требуют погашение всего долга с процентами и штрафами. По доверенности сына я обратилась в банк, но там мне ответили, что моего сына в базе данных нет. Как мне начать гасить его кредит?

Допустим есть группа товарищей в некой организации ООО"..." и эта группа призывает людей инвестировать деньги на непонятном портале покупая без гарантий и письменных или других доказательств покупки (кроме цифирок переведенных средств на том портале в личном кабинете) пакетов акций неизвесной компании, на вопросы о компании и акциях они отвечают что юридические вопросы пока решаются и скоро все образуется))) идет третий месяц, больше 1000 "инвесторов" больше 15 000 000 "инвестировали" без гарантий вопрос, что за это грозит этим товарищам в ООО и как их наказать?

Помогите, пожалуйста, компания Limited Liability Company Reliable Fast Consulting из Дубая-эта мошенники? Предлагают вывести деньги. Видела вопрос об этой фирме у Вас на сайте, но ответа нет. Спасибо

Сейчас на компьютер пришло сообщение такого содержания: ваш компьютер внесен в базу МВД по статья 242 часть 1 и статья 241 часть 1, для разблокировки необходимо внести сумму 3100 на номер тел. Я ничем подобным не занимаюсь. Подскажите, стоит заплатить так называемый штраф?

Волнует такой вопрос.

Поскольку с 15 июля 2016 года отменена выдача свидетельств на собственность, а вместо них право на собственность недвижимостью подтверждается выпиской из ЕГРП, то возник резонный вопрос.

Возможно ли как-то обезопасить себя и своё имущество написав заявление, которое будет запрещать проводить сделки с моим имуществом по доверенности? То есть без моего личного присутствия.

Насколько это практикуется и действует ли это правило на практике? Вносятся ли специальные пометки в базу Росрееста при таком заявлении?

Я хотела получить кридит через кредитного брокера, договор она отправила эл.почту я его не подписывала, отправила ей свои данные, кридит якобы одобрили и тут после одобрения служба безопасности находит у меня " ниготив" и мне им нужно оплатить, чтобы в дальнейшем я получила кридит, я отказалась они мне по договору выдвинули сумму и сказали что подадут в суд за не устойку, может ли такое быть?

Что делать, если я сообщила номер своего снилса мошенникам, которые ходят по квартирам? Чем это может мне грозить? Могут ли перевести без моего ведома пенсионные накопления или взять кредит на мое имя? Какие мои дальнейшие действия? Заранее спасибо!

На электронную почту пришла информация " соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках Банк ВТБ (ПАО) приостанавливает прием Распорядительных сообщений на отзыв денежных средств с использованием систем удаленного доступа". Никаких брокерский счетов я не открывала. Могут это сделать мошенники и что делать в данном случае?

Неоходим займ под залог квартиры, для погашения кредитов в других банках. Займ у частного инвестора сомнителен, и достаточно дорог. Как снизить риск неправомерной сделки. Сумма желаемого займа 2 млн при стоимсти квартиры 6 млн. Пытаюсь работать через кредитных брокеров, так как по оформлению займа налетал на мошенников.

Я нашел посредника в интернете для покупки мотоцикла, он находится в Владивостоке, я его ни когда не видел и нет возможности, хочу защитить свою покупку от мошенников интересуюсь что и как можно сделать.

Стоит ли писать об утере паспорта в полицию, если фото паспорта (первая страница, прописка) и фото снилс попали к мошенникам. Паспорт не утерян, но есть ли смысл писать о его утере в данном случае?

По почте пришла квитанция на оплату штрафа, в базе ГИБДД такого штрафа нет, пробовал оплатить через Сбербанк пишут штраф не найден, набейте реквизиты получателя вручную. А когда платил остальные штрафы, которые были в базе ГИБДД банк сразу по номеру постановления выдает на оплату. Что в таком случае делать платить штраф или ждать когда он появится в базе ГИБДД.

Отправил скан паспорта первых двух страниц без прописки без серии и номера, закрыл листом, скан черно белый, вопрос что могут cделать мошеники с такой копией. И могут ли они найти номер и серию паспорта в инете или как то ее угадать, и вместе с копией отправил фото скана карточки на фото видно только серийный номер и фамилия имя по аглийски все остальное замазал на копии маркером, карта чисто расчетная сум больших на ней нет.

Сын пытается записаться на онлайн IT курсы на базе площадок госуслуги и "Синергия". Прошел проверочные тесты. Сейчас процесс приема. От нас запросили фото паспорта, СНИЛС его и его родителя. Правоверны ли такие запросы документов или очередной обман с последующим навешанным кредитом?

Мой друг врач работающий в Сирии на военной базе США просил оплатить приезд ко мне в Крым. после оплаты вот уже несколько лет возникают причины и просьбы. Их орлатить.

Он ссылается что пользование к его средствам в Сирии недоступно

Помогите проверить по номеру жетона работает это человек в полиции МКВ 775048 Младший лейтенант Долгов Илья Викторович.

ГУ МВД Управления экономической безопасности и противокоррупционной деятельности.

Звонил с номер телефона +79172382765

Есть предположение, что это мошенник.