Банк подал заявление о мошенничестве / Уголовное право - 3913 советов адвокатов и юристов

Несколько месяцев подряд мне поступают звонки и сообщения от компании ООО МФО эйрлонас о том что я, якобы, оформил у них кредит на покупку авиабилетов, и должен им их вернуть. При этом у них есть все мои данные, и они говорят что с моего телефона им пришло подтверждение на покупку этих билетов. Менеджер их фирмы говорит "мы подадим на вас в суд за мошенничество".

Я ни каких действий не производил, и ни куда не летал. Что делать в такой ситуации?

Как выстроить линию защиты? Банк подал заявление в полицию за предоставление завышенной справки 2 ндфл. И предъявляет мошенничество. Кредит брался для бизнеса, но прогорел.

Некоторое время кредит платился. На все понесенные расходы имеются документы.

Банк написал заявление в полицию по статье мошенничество за неуплату, не платила ни разу. Что делать дальше? Банк в праве написать заявление?

Брала кредит в русском стандарте, полностью не выплатила, брала кредит лет 10 назад, банк подал заявление в полицию за порчу имущества.

Банк подал заявление в полицию, о подозрении в мошеннечество из за не оплаты кредита (не было не одного платежа). Могут ли полицейские вызвать на допрос? Могут ли меня из дома попросить проехать к нам? Как с ними себя вести, и чего бояться? На какую статью ссылаться, если откажусь говорить без адвоката?

Доброе утро. Я брал кредит и несколько лет платил, потом перестал. Позже по телефону дал согласие на реструктуризацию и не явился подписать документы. Прошло 2 года и банк подает заявление о мошеннничестве в ОБЭП. Что делать?

Служба безопасности банка подала заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. К сожалению в анкете указала ложные данные о работе (устно), учитывая положит. Кред. историю банк выдал займ на 300 тыс. руб. Смогла произвести только один платеж, не плачу уже 5 месяцев. Следователь просит написать объяснительную о ложном доносе банку. Какие последствия? Говорит дадут условный срок или штраф 100 тыс. Я в шоке! Помогите пожалуйста! Готова оплатить Вашу консультацию. С уважением, Заранее благодарна.

Банк подал заявление в полицию о мошенничестве. Нет ни одного оригинала одни копии. Нет кредитного договора, нет доверенности на сотрудника банка о том что он имеет право выдавать и оформлять кредит, нет лицензии на кредитованте. Скажите пожалуйста имеет ли право полиция возбуждать уголовное дело рсновываясь только на копиях в которых даже не понятна подпись и фото.

У меня есть кредит в банке, который я не могу погашать из-за временных финансовых затруднений. Я уведомил в этом банк. Программа реструктуризации долга, которую банк мне предложил, размер платёжа почти не снижает. Я не плачу по кредиту уже 6 месяцев. Банк объявил, что подаст заявление на возбуждение против меня дела о мошенничестве на основании того, что по моей банковской карте, открытой в этом банке, проходили средства (жить то мне на что-то надо).

Вопрос: возможно ли возбуждение против меня дела о мошенничестве при данных обстоятельствах?

Оформил кредит на себя для знакомого на 1 млн, отдав карточку, выданную мне в банке. Через полгода он перестал платить. Банк через суд взыскивает с меня предоставленный кредит. Так как у меня была расписка, я подал на него в суд. В суде он подтвердил что брал у меня деньги и карточка находилась у него несколько месяцев, после чего он якобы вернул ее обратно. После чего его знакомый перевел мне на эту карточку 800 т. руб. Суд не стал слушать его доводы и присудил всю сумму. Должник все так же не платит, можно ли на него подать заявление по мошенничеству (за якобы отданные мне 800 т. рублей), его ложь опровергается распечаткой по банковской карте.

Банк направил на меня заявлние о привлечении к уголовной ответственности, могут ли меня посадить или дать условный срок? Я не работаю сейчас сижу с грудным ребенком во время беременности я писала заявление на приостановление выплаты кредита на 2 года, банк отказал. И вот сейчас пришло письмо о том на меня подали в суд и приложение к нему заявление в прокуратуру я платила полгода, а потом не смогла попадает ли под статью 159?

Здрасте, по моему паспорту взяли кредит. Взяла подруга, с которой мы вместе жили... скажите, где я могу подать заявление, если кредит был оформлен в питере, а сейчас мы находимся в другом городе... кстати, подруга большую часть кредита уже выплатила, а в связи с рождением ребенка уже не в состоянии выплатить остальное... могут ли в этом случае рассмотреть мое заявление и на что я могу рассчитывать? Спасибо.

Продал залоговое авто сначала маме, затем дальше по гендоверенности конечному покупателю. Может ли конечный покупатель подать заявление о мошенничестве на меня?

Повелся на телефонных мошенников. Есть два номера контактных телефонов и номер банковской карты. Куда подать заявление и можно ли их вычислить по указанным данным?

Знакомую попросили быть поручителем для кредитования, в последствие человек, за которого она поручилась, ни разу не платил кредит. Позже знакомая узнала, что та женщина набрала еще несколько кредитов в разных банках и также "кинула" поручителей. Можно ли как-то подать заявление о мошенничестве?

При получении кредита в МКБ Банк содрал с меня 350 тр страховки. При подаче заявки я указывал. Что являюсь ИП, предоставлял 4 регистрационных документа и декларацию. Через 2 года обнаружил в договоре страхования что он не распространяется на ИП. Те банк взял у меня деньги за услугу стрпахования. Которую заведомо не собирался оказывать. Можно ли подать заявление о мошенничестве со стороны банка.? Как вернуть 350 т. р.

Как правильно подать заявление в полицию по поводу мошенничества - по месту нахождения (проживания, прописки, деятельности) предполагаемого мошенника или своему месту регистрации, если это разные регионы? Мошенничество по поводу выманивания денег под неоказанные услуги, которые должны были быть оказаны по месту нахождения мошенника. Деньги он получил банковским переводом.

Подал заявление о мошенничестве в УМВД, мошенник в другом городе сколько по времени рассматривают заявление. И как узнать возбудили дело и отказ.

Сдана справка 2 ндфл в банк с искаженными данными по размеру заработной платы. Данные по работодателю и печати соответствуют действительности. Служба безопасности банка подала заявление в полицию по факту мошенничества. Кредит банком не выдавался. Что грозит? Как поступить, чтоб не доводили до суда?

Проблема такая. Я оплатила процедуру банкротства, но адвокат меня обманула. Она зачем-то приписала 2 млн несуществующего долга на подставное лицо. Процедура банкротства скоро будет закрыта и этому подставному лицу уйдет большая сумма денег. Есть ли смысл подавать заявление в полицию о мошенничестве?

У меня есть просроченная за должность в банке. Не платила четыре месяца, но пол суммы от кредита выплачено. Может ли банк подать на меня заявление в полицию по статье мошенничество?

Может ли банк подать заявление в полицию по статье мошейнничества за просроченные платежи по кредитной карте?

Моя подруга, не имеющая официального дохода, но имея доход с фриланса, решила купить документы о трудоустройстве, зарплате и 2 ндфл, чтобы получить кредит в банке. Но человек (исполнитель этого заказа, директор реальной фирмы, который не вызвал по началу никаких сомнений,-контакт был рекомендован вполне серьезными людьми), но в итоге этот исполнитель кинул, взял деньги но ни документов, ни кредита. А спустя примерно пару месяцев выяснилось, что кредит в итоге был оформлен на заказчика, но получается что даже без его личного присутствия и оригинала паспорта. Как заявить на подозрение в мошенничестве по кредиту на того исполнителя если и у самого заказчика рыльце в пуху (за фиктивное трудоустройство)

Под влиянием обмана (телефонного звонка на Viber, с номера РНКБ банка) установил стороннее приложение на свой телефон, сообщил сам! мошенникам 4 цифры банковской карты. После этого мошенники через приложение сняли деньги. Карту позднее заблокировал. Можно ли подать заявление в полицию онлайн?

Банк русский стандарт выкупил мой долг у мфо. Якобы с процентам 70 тыс. грозят что подадут заявления в милицию, за причинение материального ущерба, я оплатил 25 тыс. Могут ли подать заявление в милицию?

Полтора года назад переехала в другой город. Пришла в салон красоты на бесплатную процедуру, там меня уговорили приобрести дорогой чемодан с кремами. Я им объясняла что еще не устроилась на работу. Но Специалист который там занимался кредитом уговорила меня, сказав что напишет в анкете какое то предприятие, где я якобы работаю. Я оплачивала кредит полтора года, сейчас к сожалению не могу, хотя осталось совсем немного. Но хочу оплачивать через суд, с пенсии. А с этого банка звонят и утверждают что я мошенница и попадаю под статью 159 УК РФ. НО это же не я придумала себе несуществующую работу, а специалисты этого же банка. Что теперь делать?

Здравствуйте. Банк подал на меня заявление в полицию. Чем мне это грозит? Платила кредит 6 мес, все документы и сведения представляла верные. Когда мне звонили, я говорила что готова платить только через приставов.

Скажите могут привлечь мошенничество за кредит брал 270 тыс не разу не платил банк подал в суд суд взыскал 413 тыс с процентами ну я не платил не разу денег нет уже год.

Такая ситуация моя знакомая работая в банке оформила на родтвенницу кредит и карту и ими пользовалась родственница в курсе, но случилось так что две просрочки по обстоятельствам но платить она собирается. А банк написал запрос в полицию на проверку на факт мошенничества. Что ей теперь будет она платёж вносить собирается ядо этого все норм платила это первая просрочка. В банке уже не работет.

На мое имя мошенниками взят кредит в банке. Мною проделаны следующие действия:

1. написала претензию в банке, мне дали ксерокопии документов вместе с договором по кредиту, где мои паспортные данные но фотография не моя, прописка по старому месту жительства и месту работы

2. подано заявление в полицию.

3. полиция нашла мошенника, который оформлял кредит. (ситуация заключалась в следующем - банк выдал лицензию магазину по продаже б/у техники на оформление кредитов. Кредиты оформлял продавец консультант. Полиция нашла в его компьютере мои паспортные данные).

У меня вопрос - могу ли я подать на банк в суд и потребовать компенсацию морального вреда? Так как я несколько раз уходила уже с работы для выяснения данной ситуации. Если можно то как это все правильно и красиво сделать и к кому обращаться? В суд? есть ли какие-нибудь законодательные акты, которые регламентируют данные действия?

Меня обманули в автосалоне на огромную сумму по автокредиту Через 10 месяцев все менеджеры этого салона стали фигурантами уголовного дела (38 потерпевших ущерб составил около 13 миллионов) банк заявил что не является стороной конфликта и подал исковое заявление. Суд удовлетворил заявление и наложил арест на имущество и процент от пенсии. Что делать в этой ситуации. С уважением Александр.

Банк может вернуть деньги, если они пока не поступили на чужой счёт. Здравствуйте, Александр.

Подайте заявление в банк о возврате денежных средств на ваш счет. По информации, указанной вами, перевод ещё не был осуществлён. В настоящее время банки взаимодействуют с другими, и даже если перевод есть, в случае оперативной подачи заявления-деньги возвращают на счет.

С уважением. На какую попросите, если докажете вину банка и обязанность возместить Вопрос такой: 1 может ли банк вернуть деньги, если списание/перевод был осуществлен мошенническим способом (ввели в заблуждение) 2 вернет средства на ту, с которой списали или на перевыпущенную карту. Спасибо.

Я брала кредит в банке русский стандарт в 2014 году оплатила один раз и осталась без работы банк написал на меня заявление в полицию о мошенничестве.

Как сформировать заявление в полицию при ошибочном переводе средств по номеру телефона? Человек игнорирует просьбы вернуть деньги добровольно. Известно только имя и отчество.

Сняты деньги с банковской карты оца, который умер на следующий день. Он сам снять не мог, так как лежал в реанимации. Может дочь подать заявление в полицию о мошенничестве, и чем она будет руководствоваться?

Брали кредит не для себя В начале они погашали кредит потом перестали. Накопился долг вместе с процентами и штрафами около 600 тысрублей Я официально работаю за минусом алиментов получаю в месяц 21 труб на карточку Проживаю с мамой. Имею только однучетвертую долю этого имущества (квартира). больше имущества не имеюю Могу ли я подать заявление на признание себя банкротом? Спасибо.

Я брал деньги и не отдал ни разу. Умысла не было не отдавать. Но я лишился работы могут ли написать заявление об мошеничество.

Я брала займ и сейчас у меня нет денег его погасить сумма вместе с процентами 23.000 тр и сейчас компания подала на меня заявление о мошенничестве хотелось бы узнать что следует за этим, у меня 4 несовершеннолетних детей, раньше не привлекалась

Коллекторская компания подала заявление в полицию я написал объяснение но не могу предоставить справку с работы поскольку подрабатывал не официально что делать хотят возбудить дело по ст 159

У меня очень плохая кредитная история банкики отказывают Я сделала онлайн рассылку на кредит, мне позвонили из коммерческого московского промышленного банка, предлагают дистанционно оформить кредит на сегодня на 10 утра. Я должна на карту положить 1% от запрашиваемой суммы у меня это составляет 6700 и сообщить им. Они мне переведут нужную мне сумму потом приедет курьер для сканирования документов поедем вести в банк для обналичивания суммы и после только будет подписан кредитный договор. Настоящий ли это банк или мошенники? Ответьте пожалуйста.

В блокировка карты, я перевел с зарплатой карты сумму немного больше 100 к на другую свою карту Тинькофф, и банк заблочил карту и требует подтверждение средств легальным путем, на зарпоатную карту только зарплата официально приходила, могу ли я не решать с банком вопрос мирным путем а перейти в ментовку и накатать заяву на банк за кражу моих денег, если что подтвердить легальность средств то легко карта с которой переводил зарпоатная но хочеться попить крови банка с ними решать вопрос не буду только через суд, и на суде я заявлю что делаю это потому что я хочу попитькрови банка и использую шикану (свои права исключительно с целью навредить другим), можно ли так поступить и что мне будет за это?

По поводу кредитного автомобиля.

Мною был куплен авто, который оказался в залоге у банка. Авто было оформлено на девушку. В ДКП указана меньшая сумма, НО имеется расписка от нее и ее мужа на реальную стоимость, и о том, что машина не имеет никаких обреминений. Муж этой девушки работает в Уголовном розыске г. Москва.

Главный вопрос-можно ли завести уголовное дело на двоих за мошенничество?

Можно ли требовать стоимость автомобиля с обоих?

Готов на сотрудничество с тем, кто сможет мне помочь.

Могут ли мфо, мфк, подать заявление в полицию по 159? было указано в анкете, что человек работал на тот момент, а по факту не работал.

Я являюсь безработной, т.е. самозанятой, как сейчас модно говорить. Официально не работаю. Есть кредиты до 500 тыс. рублей. Просрочек по ним не имею. Но с 1 декабря оплачивать кредиты будет невозможно. Могу ли я подать заявление о банкротстве физического лица во внесудебном порядке через МФЦ? Исполнительного производства от банков тоже не имею. Или мне ждать, пока банки подадут на меня в суд, пройдет исполнительное производство, и только тогда я смогу подать заявление о банкротстве? Движимого и недвижимого имущества не имею. Есть несовершенно летний ребенок и мама-персионерка, которой 72 года.