Банк подал заявление о мошенничестве / Уголовное право - 2222 советов адвокатов и юристов

Помогите пожалуйста. Были отношения с женщиной, дарил подарки, оплачивал билеты (она из другого города), дал "генеральную" доверенность на машину с правом продажи, она ее продала, а теперь не хочет отдавать деньги за автомашину. Могу ли подать иск о мошенничестве?

По доброте душевной я помогла другу заложила свое единственное жилье в сельхозбанк. Друг исчез, банк подал в суд. 2 суда не отобрали дом. т.к. это мое единственное жилье и я не имею к деньгам никакого отношения. Банк не успокаивается и подал кассационную жалобу в областной суд. Что мне делать? Есть ли риск, что 3 суд отменит решения "2-х первых?

Здравствуй. На мою бабушку оформили кредит примерно год назад. На неё банк подал в суд за не уплату и присудили ей выплачивать но так как она не работает вычитают из пенсии. Сумма не маленькая почти 400 000 т.р Что делать и как быть подскажите пожалуйста.

ДВ! Год назад у меня через сбербанк он-лайн, со сберкнижки перевели деньги на карту и сняли в каком-то банкомате. Я подала заявление в полицию, делом занимался розыскной отдел. Было где-то через меясяц было отказано в открытии уголовного дела. Но сотрудник полиции, который занимается моим делом сказал, что это из-за сроков и он будет посылать запросы в сбер, чтобы открыть уголовное дело. В итоге я периодически с ним созванивалась, а он видимо тянул это дело. Теперь сказал, что пришли ответы на запросы, но формальная отписка. Он ничего делать не может и нужно подавать заявление в суд, обещал прислать образец заявления. А на данный момент он не хочет общаться по телефону. Вопрос такой: мои возможные действия, что мне нужно, чтобы подать заявление в суд? Нужно ли что-то от полиции.

Абсолютно невозможно, ведь при выдаче кредита банк проверяет КАЖДОГО заёмщика. Он мог вам отказать и на этом всё бы закончилось. Вы предоставили информацию о себе.

Кроме того, в чём заключается с вашей стороны обман или злоупотребление доверием? А для мошенничества это - ключевой компонент. Их нет.

Так вы напишите жалобу в ЦБ РФ за такие фокусы, а также готовьте заявление по заведомо ложному доносу (ст. 306 УК РФ), если они дёрнутся в этом направлении. Поверьте - весело им не будет. Конечно это возможно. Таких дел в настоящее время возбуждается достаточно много. Банк вправе подать на вас заявление в полицию. Примут процессуальное решение. Вы же знаете весь порядок, т.к. судимость имеете. Банк угрожает подать в суд по 159 статье за неуплату кредита 60000. Выяснили что я судимый и ещё не закончилось УДО. На сколько это все действительно возможно?

Из Агентства по страхованию вкладов мне пришло письмо, в котором сообщается, что на мое имя был взят кредит в одном из банков, попавших под конкурсное управление АСВ. (обанкротившихся) Излишне говорить, что кредит я не брал, поэтому планирую написать заявление в полицию по поводу мошенничества.

Вопрос: В какой отдел мне нужно подать заявление, по адресу АСВ или по адресу головного офиса обанкротившегося банка, с которым, от моего имени. Был заключен кредитный договор?

Заранее спасибо, Дмитрий!

У меня украли именную карту сбер банка из кармана. Через некоторое время после потери карты у меня в этом же ресторане где и украли карту списали средства на 6500 тыс руб через 15 мин спустились в другой ресторан списали 5500 тыс руб. Через 30 мин списали 8000 тыс уже в клубе в 3 км от места кражи. В свой телефон посмотрел поздно, увидел смс об операциях, позвонил в банк заблокировал. Приехал в этот клуб вызвал полицию. На видеозаписи видно этого человека совер операции моей картой. Лицо видно плохо. На чеках росписи не мои... В банк подал заявление о мошенничестве. И на восстановление карты.

И вообще официанты должны просить документы подтверждающие что данное лицо является владельцем карты? И роспись на обратной стороне карты моя а не та которой он расписывался...

Что мне делать? Вернут ли мне деньги?

Спасибо.

Возможно ли подать заявление в полицию на человека, которому я на карту Сбербанка перевела деньги за товар (со своей карты Сбербанка), а товар он мне так и не прислал? Есть переписка о договоренности с этим человеком по Вотсапу и все, другой информации нет. Т.е. у меня есть его ФИО, номер телефона и номер карты Сбербанка. Буду благодарна за помощь...

В случае подачи иска примените ст.ст.333.196 ГК РФ. Смс такие слать банк не имеет права. Ждите иск в суд. Никто никуда к вам не приедет и не напишет заявление если вы частично что-то оплачивали они вас просто пугают. А почему пишут что написали заявление по ст 159.1 УК рф. Они просили только паспорт, а другие документы (справка о зарплате, трудовая) я не предоставляла писали со слов. Это считается мошенничеством ст 159.1 Да достоверную ведь они ещё ее проверяют. Я получила смс:" доброе утро. Из отдела полиции беспокоят. На вас заявление поступило, что кредит не платите. Свяжитесь со мной по номеру " Что это значит? Мне обращаться в полицию по этой смс. Скажите я взяла займ в МФО сделала одну пролонгацию и в данный момент нет средств погасить полностью иже 2 месяца. Сегодня пришло смс что приедут и подали заявление в полицию по ст.159.1 я предоставила только паспорт и больше ничего. Чего ждать и к чему готовиться?

Здравствуйте, скажите пожалуйста, если кредит взят в 2013 году, а с 2014 перестали выплачивать, какой срок годности по взысканию, сейчас 2018 могут ли квалифицировать как мошенничество в составе группы лиц и подать заявление в милицию.

У меня кредитный договор с банком на предоставление кредитной карты. Полгода назад я потеряла работу и не смогла выплачивать ежемесячные платежи в течении 4 месяцев. Сегодня мне звонили из банка и сказали, что если я не погашу вся сумму в размере 273 тыс. р., они подадут в суд по статье 177 УК и произведут арест моего имущества по адресу регистрации. Но у меня нет имущества и я не собственник жилого помещения (собственники моя мать и дочь). Насколько правомерны данные угрозы, согласно законодательства РФ?

Здравствуйте, я продала квартиру, приватез на себя и ребенка, бывший муж написал заявление в обеп.. что может быть? Для меня.. документы у меня в порядке.

У меня 5 задолженностей висят на сайте фссп. Брал кредиты более 10 раз ни чего не платил из них 5 висят на этом сайте. Как узнать какие банки подали на меня в суд?

Мой муж отдал машину знакомому чтобы он продал, ни денег ни машины, куда лучше обратится и подать на угон или в суд? и могу ли я, жена, подать заявление?

Добрый день! Подскажите, я не оплачивала кредит уже 3 года и 2 месяца, банк за это время не подал в суд, могут ли они подать в суд сейчас? И есть ли у них срок давности?

В отдел полиции - по месту приезда и расчета. Здравствуйте. Можете подать по месту приезда, в заявлении нужно максимально описать всю ситуацию, которая произошла. Добрый день!

По месту приезда лучше!

Сошлитесь на ст. 159 УК РФ (мошенничество) и подделки денежных средств. Таксист во время поездки подменил мои 5000 р на билет банка приколов, сказал что я ему дал по моей ошибке билет банка приколов, и потребовал другие настоящие 5000 р.

На данном такси я ехал из одного райцентра в другой.

В какой отдел полиции подавать заявление - по месту выезда или по месту приезда?

Можно ли подать в суд и приостановить выполнение решения суда, если решение было принято в 2012 г. и два года исполнялось, в настоящее время подано заявление в полицию, о мошеннечестве банка. Куда икак написать заявление. 2 года ходим по адвакатам не знают с какой стороны зайти..., на сегодняшний день пытаемся возбудить уголовное дело. Суть вопроса - подделка договора поручительства банком. Кто может дать профессиональную консультацию прошу ответить.

Как правильно подать заявление в суд на банк? Куда нужно обращаться в милицию или прямо в суд или в какуюто другую организацию. Заявление не разу не подавали поэтому не знаем как это правильно делется. Спасибо.

МФО подало заявление в полицию по статье мошенничество. Участковый приходил домой брал объяснение. Прошла неделя и опять звонит участковый и просит подойти для повторного объяснения. С работы была уволена и з.п. мне не заплатили. Как быть? Смогут ли возбудить уголовное дело?

Могу ли я подать заявление в полицию г.Луганска если я проживаю в Севастополе? Проплатила деньги за товар, мне его не высылают продолжительное время... Есть номер карты банка и фамилия на кого оформлена. Спасибо.

Готовимся к процедуре банкротства, еще не прошло 3 месяца. Скажите если кредиторы напишут заявление в прокуратуру (как уже сделали, одна МФО написали заявление на имя генпрокурора Чайка Ю. Я.) что мне грозит?

На имя супруга в сбербанке был открыт потребительский кредит, а также оформлена кредитная карточка. Сам он данные кредиты не брал. Имеет место мошеннические действия с использованием его персональных данных. По потребительскому кредиту сбербанк подал иск в суд на супруга. Подскажите, пожалуйста, последовательность действий, как нам доказать, что данные кредиты он не брал? Что можно сделать кроме почерковедческой экспертизы?

Полтора года назад Оформила заявку в банке на кредит при этом подписав все документы. Сказали что уведомят или позвонят о решении. Но о решении банка меня не уведомили и я обошлась без кредита. Прошло полтора года и банк меня начал засыпать СМС и звонить о срочном погашении просроченный задолженности. Оказывается они перечислили деньги на расчётный счёт и снимали с этого счета кредит. Но я деньги не снимала и не знала об этой махинации со стороны банка. Как мне поступить в этой сложившейся ситуации. Мои правильные шаги, ведь наверняка у них всё это продумано правильно с юридической стороны. Заранее спасибо.

Товарищ познакомил с человеком, который по его убеждению имеет возможность помочь в получении нужной мне должности. На следующий день этот человек отзвонился и сообщил, что все хорошо, но за это необходимо будет отблагодарить. Попросил перевести деньги на карту в размере 150000 р. и на перед. Сомнений не было, человек действительно вхож в нужные круги и я перевел нужную сумму. С того дня прошло уже более полу года, а от этого человека ни каких действий. Постоянные переносы на завтра, после завтра и тд. Когда речь зашла о возврате денежных средств он заблокировал все каналы связи со мной, на звонки и смс не отвечает. Как в данной ситуации поступить?

У меня были украдены документы из машины и мои личные вещи. Я вызвал полицию на место. Все формальности были соблюдены (на мой не проф. Взгляд). Было возбуждено уголовное дело, о чем мне выдана справка из ОВД. По прошествии времени мне стали поступать требования по погашению кредитов из пяти банков. Я написал заявление в каждый банк по факту мошенничества (копии с отметкой о регистрации у меня есть). Обязан ли я подавать заявление в полицию о мошенничестве, и какие мои дальнейшие действия.

Моя жена передала банковскую карту подруге, та в свою очередь уверяла ее что не для мошеннических действий, а для рекламы. Через полгода или более выясняется что через карту проводились какие-то махинации и пропали денежные средства. Жена за передачу карты ничего не получала и не была в курсе действий по карте. Как лучше поступить чтобы избежать уголовной ответственности?

Через приложение Avito приобрёл комплектующие для компьютера на 8000 рублей. Сделал 100% предоплату на карту, не знаю какого банка. Отправил свои адрес и Ф.И.О. Человек, преставившийся Сергеем сказал, что деньги получил, сообщил что приехал на почту, последнее сообщение было, что отправил заказ. Все это общение продолжалось 10 часов. После сообщения об отправки он стёр свой аккаунт. Номер телефона в приложении Авито все время занят или не доступен. Прошло 9 дней, заказ не пришёл (он по аккаунт проживает в г. Ногинск Московской области). Можно как-то, зная номер карты вернуть деньги или хотя бы привлечь внимание соответствующих органов? Имеются скриншеты переписки в приложении. Спасибо.

Такая ситуация брала кредит в банке во время беременности (6 мес) на то время могла платить т.к. был постоянный доход. По рождению ребенка не получилось внести несколько плановых платежей в итоге образовалась не маленькая задолжность. Банк обращается в суд для взыскания. И сообщает что с моей стороны было мошенничество. Так ли это?

Я подверглась мошенническим действиям по кредитной карте, в результате обмана и в состоянии болезни, сообщила мошенникам код транзакции по смс оповещению. Через минуту, когда поняла что деньги списались сообщила в банк и в этот же день обратилась в полицию. Шло разбирательство 2 месяца, банк мне отказал в возврате денег. При этом деньги были списаны 14 числа, обратилась 14, а со счета списаны 16. Банк это объясняет, что невозможно было откатить операцию назад. Имеет ли смысл обращаться на банк в суд? С разбирательством я не согласилась, тем более уже идут проценты по кредиту и мне звонят с банка, просят погасить долги. Ваш совет.

Антонина, а в чем выражается требование платить? Ответьте им, что пусть действуют в рамках правового поля. Пусть подают иск в суд и доказывают, что вы брали кредит. А вы докажете обратное. Вот и все. Для начала Вам надо написать - заявление в полицию, претензию в банк МТС и Центробанк.

Имейте ввиду, что до подписания кредитного договора и подтверждения в получении денег Вы не несете никаких финансовых обязательств перед Банком, но оставлять ситуацию без внимания не стоит. Здравствуйте. Подайте заявление в полицию о мошенничестве. Пожалуйста по моей ситуации! Мне звонили различные номера, я сначала отвечала/потом бросала трубку (думала по делу или родственники), потом начали по Ватсапу звонить и я тоже ответила! Через пару часов пришла смс, что я оформила кредит онлайн в банке мтс, но я не имею там даже карты. Кредит обналичен в Москве, а я живу в Кемеровской области, полиция смеется, банк требует платить… Что мне делать?

Мы с мужем нашли кухню на авито у частника вчера он сказал что уже она забранирована но по предоплате вы можете ее забрать вчера муж перевел ему 5.000 он сказал к 9 подъехать муж там но его нет и телефон отключен. Что нам делать номер карты и имя его у нас есть!? что нам делать?

Взыскивайте деньги в судебном порядке Здравствуйте

Нужно видеть договор с этой организацией. Взыскивайте деньги в судебном порядке Подайте заявление в полицию о мошенничестве.

Нельзя же быть такими наивными..

Кредиты банк выдает.

А, если КИ плохая, то никто. Здравствуйте! У меня такая же беда и точно та же ситуация. Свяжитесь со мной, можем написать коллективное заявление. Мою досудебную претензию они игнорируют. Так будет действеннее. Моя почта nayadbrv1998@gmail.com Вячеслав, удалось ли решить вопрос?

Мы тоже встряли с этой компанией. Можем объединиться и писать письмо.

Пострадавших много.

Пишите tory_plus@mail.ru Обратился в компанию империя финанс за помощью в получении кредита в москве по адресу ул Тушинская 17 оплатил им за услугу 260000 нет не кредита нет возврата денег

Судя по всему, это мошенники. Поэтому только полиция должна этим вопросом заниматься. Понятно, что заниматься они не хотят, поэтому и сказали вам, что это бесполезно. Надо не звонить, а писать заявление в полицию. А лучше подать это заявление через сайт МВД Обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве. Полиция ОБЯЗАНА принять у Вас данное заявление С карточки через удалённое приложение сняли 60000 р. Позвонила в банк заблокировали карту. Сказали что ничем помочь не могут, звоните в полицию. Позвонила в полицию, сказали это бессмысленно писать заявление

Банк грозит подать в уголовный суд за мошенничество. Была карта на 50 000 в мтс банке, они мне сами ее предложили так как у меня там уже был кредит. Пишут что посадят за мошенничество так как я подал ложные сведения о зарплате. Чем мне это может грозить?

Потерял паспорт в 2008 году, написал заявление в полицию, получил новый паспорт, в 2010 мошенники оформили на старый паспорт кредит в банке, сейчас пришло уведомление из банка о необходимости погашения задолженности. Помогите правильно написать заявление в полицию по факту мошенничества. Спасибо.

В декабре вступила в МПК Веста внесла почти 200 000 рублей обещали каждый месяц выплаты, прокручивая наши деньги в проекте, но вот уже 7 месяцев никому никаких выплат, нас кинули. Как подать в суд на этих мошенников. Договор на руках, какие надо документы и какая госпошлина.

Мошенники сняли крупную сумму со счёта кредитной карты банка Ренессанс Кредит. Карта заблокирована, обращение в банк написано, заявление на открытие уголовного дела в полицию составлено. Звоню в банк каждый день, говорят идёт расследование и ничего толком не говорят. Отвечают ждите с вами свяжуться и только кормят завтраками. Подскажите пожалуйста что делать в данной ситуации. Спасибо.

Банк москвы принял два поручения от неустановленных лиц на перевод с моего пенсионного счета 30 т.руб. и 6 т.руб. На мои запросы о поручениях не отвечает. Ущерб компенсировать не собирается. Мошенники полицией не найдены, дело возбудили. Как заставить банк раскрыть сведения по поручениям и признать вину.

У жены украли всю накопительную часть пенсии в Ханты-мансийском негосударственном пенсионном фонде. Мошенники каким то образом подделали подпись перевели деньги неизвестно куда... Вообще странно, как можно без непосредственного вкладчика, без его паспорта такое сделать? Вопрос в следующем: обязан ли фонд возместить кражу (ведь она произошла по их вене) или жена осталась без пенсии?

Моей маме пришла на телефон смс о том, что ее карта заблокирована. Она позвонила по указанному номеру, там ей заговорили всю голову. В итоге она сообщила мошенникам пароль, пришедший потом по смс. Итог-сняли с кредитной карточки 95000 рублей. Она позвонила в сам банк. Там карту заблокировали. Сказали обратиться в основной офис банка и написать заявление об несогласии с проведенной операцией. Вернут ли ей банк деньги если она сама дала пароль мошенникам? СМС она по велению мошенников из телефона удалила. Надо ли идти в салон Мегафон просить выписку о всех входящих и исходящих номерах? Когда обращаться в полицию и прокуратуру? Заранее спасибо.

Сегодня. Была такая угроза от банка... мы сделаем запрос если у вас есть еще кредиты в других банках которые вы тоже имеете просроки обьеденим с нашим и посадим вас! имеют ли они на это право? Кредиты получала без справки о доходах. Платила исправно 1 год. сейчас в декрете. Угрожают 159 статьей. За какую сумму могул реально посадить? У меня двое детей. Грудной ребенок!

Мною был взят кредит в марте 2005 года. Своевременно деньги не вносились, но в феврале 2006 года мой брат за меня внес все деньги за кредит. При окончательной оплате брату банковский служащий сказал, что задолженности нет. Из документов остался только чек на внесенную сумму с подписью и печатью банка. Через 2 года банк требует уплатить вдруг появившеюся задолженность, объясняя на словах что за несвоевременную оплату,500 руб за 2 года превратились в 5000 руб. Как произведен расчет нам не известно. Из отделения где брали кредит послали в главное отделение, где элементарно просто невозможно попасть к руководству. Звонков и писем из банка не поступало за 2 года. Что делать? Как бороться с мошенничеством банка. Заявление написали, но думаю что банк не упустит ни копейки.

В апреле 2017, с 1.04.2017 по 11.04.2017, мной были оплачены 3 счета в интернет магазине MEGA, www.megasite.online, на общую сумму 44890,16 рублей. Таким способом были оплачены два заказа в указанном интернет магазине. Заказанный товар был поставлен в резерв для доставки. С 24.04.2017 представители сата перестали отвечать на телефон службы поддержки 88002227393 указанный на сайте. С 1.05.2017 выключили сам сайт интернет магазина. На связь по электронной почте представители интернет магазина так же не выходят.

Ранее в феврале в этом магазине была произведена покупка. Тогда ни каких проблем с связью и доставкой не было.

Есть предположение, что я столкнулся с случаем противоправных действий владельцев интернет магазина MEGA в отношении меня.

В начале сентября мной был утерян паспорт РФ, было подано заяление в полицию и сданы документы на новый паспорт. 13 сентября мной был получен новый паспорт.

В октябре мне пришло уведомление от банка о погашении кредита, кредит был выдан 14 сентября. Мошенник взяли кредит на мой утерянный паспорт, банк просит предоставить заявление о том, что обращались в полицию с данно проблемой и обещают дать ответ.

Но по отзывам людей, которые столкнулись с такой проблемой, выясняется, что банк даже не отвечает на подобные письма, а проценты по кредиту идут.

Что делать в данной ситуации, времени пока прошло немного?

Есть явные разногласия в дате ввыдачи нового паспорта и дате выдачи кредита.

Прошу помочь в данной ситуации.

Спасибо.

Вы в полицию заявление подали ст 141 УПК РФ Больше вы ничего не сможете сделать Теперь вам остается только ждать результата рассмотрения вашего заявления полицией. Здравствуйте.

Потом нужно будет подать гражданский иск ст.42 УПК РФ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО обратитесь в банк с заявлением о предоставлении сведений по движению денег на Вашем счете.

Там будет указано КУДА были перечислены 50 тыс. руб. Даниербек Василжанович, Вам надо обратиться с заявлением для начала в сам банк. Далее уже в зависимости от того, что Вам ответят. Вы можете обратиться к юристу за помощью в этом. У меня карте Сбербанка было мошенничестве 50 тысячи рублей не известный лицо я не кому давал карту телефон тоже я на работе был смс пришла от номера Сбербанк 900 у меня перовод денги 50000 тысячи я обратилась Сбербанк они сказали нету основани вернуть деньги меня что делать я простой не русский робочий парень мне что делать подскажите пожалуйста Консултанты грубо обращается и я сегодня обратилась полиции заявления писал.

Мне позвонил банк достояния и одобрил кридит мне сказали чтоб я отправил блиц процент за перевод денег на карту збер банк 3043 рублей я отправил и теперь просят 12800 вот я говорю что нет такой сумы они говорят чтоб отправить мне мои 3043 надо перевести им 4525 вот а теперь не берут трубку.

Банк подал на меня иск в суд на возврат кредита в полном объёме. Суд иск удовлетворил в полном объёме и с процентами без моего участия и не учёл обстоятельства кражи денег с карты и уголовного дела по делу кражи. Преступник наказан, но средства не вернул. Как обжаловать постановление, сроки аппеляции упущены?

В начале сентября мной был утерян паспорт РФ, было подано заявление в полицию и сданы документы на новый паспорт. 13 сентября мной был получен новый паспорт.

С октября стали приходить уведомления от банков, о погашении задолженности.

Мошенники взяли кредит на мой утерянный паспорт, правда все кредиты были выданы уже позднее 13 сентября, когда мной был получен новый паспорт.

Есть явные разногласия в дате ввыдачи нового паспорта и дате выдачи кредита.

Во все банки были написаны претензии с приложением копий нового паспорта и справки из полиции о получении нового паспорта.

Но это не подействовало, банк мне прислал уведомление о подачи дела в суд.

Что делать в данной ситуации, самой подать в суд или ждать когда они подадут? Как лучше сделать?

Если я подаю иск в суд, подскажите пожалуйста какие расходы в связи с этим я понесу?

Сумма иска 47000 рублей.

Как долго может тянуться судебное разбирательство?

И с чего необходимо начать?

Большая просьба помочь.