Блокировка счета в банке / Банковское право - 3018 советов адвокатов и юристов

У меня такой вопрос. У меня заблокировали счёт в банке. Обратиля в банк, оказалось приставы наложили арест. У приставов выдали копию и.п. оказалось что суд еще 2 месяца назад вынес судебный приказ в пользу заявителя ооо. нсв. я такой организации не знаю и им ничего должен быть не могу. Подскажите что делать.? (никаких судебных документов или чего либо я не получал... только лично получил у приставов копию и.п)

Исполнительный лист у приставов. Из за долга по кредиту. Я подала в суд на рассрочку так как не могу воплотить сразу долг. Пристав сказала что срок добровольного погашения до 13 числа. А потом будет начисляться орг. сбор. Пока срок добровольного погашения не закончится приставы блокируют счёта в банке?

Есть долг, по нему вынесено постановление, исполнительный лист находиться у меня на работе в бухгалтерии, но пристав заблокировал заблокировал мои счет в банке ВТБ на этот счёт я получаю зарплату. Получаеться что у меня будут на работе снимать деньги и банк. Что делать в данной ситуации?

На мне висят просроченные кредиты, которые я смогу начать гасить в скором будущем. Банки на уступки не идут, пугают судом. Через месяц у меня свадьба. Я хотел бы узнать, могут ли наложить арест на имущество близких родственников, а в частности матери, брата и жены? Своего личного имущества у меня нет, но у будущей жены есть автомобиль, бытовая техника и зарплатная карта. Так же бытовая техника и и карточки есть у брата и у матери. Я прописан у матери, так что в первую очередь приставы придут к ней, а живу я на съёмной квартире. Будущая жена не выступала в роли поручителя и её данные я не оставлял в банках. Так же интересует вопрос о блокировки моего счёта в банке, а именно моей дебетовой карточки, на которую я получаю зарплату. Банк коммерческий, но всё равно боюсь что могут заблокировать мой счёт и снимать с него деньги. Заранее спасибо за ответ!

13.11.19 было вынесено судебное решение о блокировке счетов в банке.

14.11.19 отнесли документы в банк, поставили штамп с входящим.

Вклад у должника был до 17.11.19

18.11.19 должник снял все деньги (крупную сумму)

Как быть? Можно ли банк привлечь?

Банк говорит что по закону есть 3 рабочих дня.

Деньги до сих пор в банке но на других счетах! А те счета не арестованы.

Если в банке был безнадежный долг по кредиту. Позже без проблем открыла счёт и веду деятельность ИП. Может ли как-то влиять этот долг на деятельность. К примеру блокировка счета ИП, невозможность исполнения операций и так далее. Заранее спасибо.

Как поступить? С биржи отправили деньги в банк Барклайс, банк счет заблокировал, посчитал сомнительным, заплатили заградительный тариф, деньги в России, но ЦентрБанк тоже просит перевести банковскую гарантию, в фиксированной сумме. Что это, вымогательство или нет? Что делать в таких случаях?

Всем, кто читает и обсуждает, так называемую публикацию "Новые основания для блокировки счета в банке, рекомендую прочитать Закон 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (хотя бы ст.3 - ст.10) и многое станет понятнее! И даже найдёте ответы на свои вопросы, которые у вас возникли

В рамках «антиотмывочного закона» кредитные организации ввели новые основания для блокировки счетов клиентов. Сегодня придется объяснить не только источник происхождения денежных средств на том же вкладе, на банковском счете, но и цель денежных трат. Подобные меры происходят в рамках

Заблокировали счёт по 115-ФЩ

Деньги поступили на счёт ИП в одном банке, потом перевели на счёт того же ИП в другом банке, когда вывели деньги на карту этого же ИП в этом банке, посчитали операцию подозрительной, целесообразна ли эта блокировка?

Мне заблокировали счёт в альфа банке из за слишком частых операций с одним и тем же контрагентом. Кортраоентом является единый цупис, через который я пополню и вывожу денежные средства с легальных букмекерских контор. Банк требует разъяснение, а именно: Документы, обосновывающие операции клиента с указанным контрагентом, Письменное пояснение экономического смысла, проводимых операций, Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца, Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств за последние 3 месяца. Подскажите какие документы лучше предоставить и в каком формате отписаться про экономический смысл операций.

Росинвестбанк позвонил и сказали что одобрили кредит но до зачисления денег должно лежать комиссия, комиссию я перевела они говорят что при переводе денег произошла блокировка счета и деньги не могут поступить на счёт потому что раньше были просрочки и теперь для гарантии надо застроховптьсч. Что делать?

Заблокировали счет в тинькофф так как я не отправил документы по 115-ФЗ,я несовершеннолетний, играл в онлайн казино. Переводов как и мне как и в само казино было в пределах 100.000, потребовали подать документы по 115-ФЗ или счет заблокируют, что ответить поддержке?

У мамы есть кредит в ренессанс банке, ей там заблокировали счет приставы (расчетный счет куда она ежемесячно вносила деньги по платежу за кредит) с прошлого месяца счет заблокирован и деньги за платеж ушли приставам. Сейчас ситация след. Мама взяла все документы в банке подтверждающие что это счет для погашения кредита-приставы сказали без разницы ничего не разблокируем (есть закон с июля мы делаем все по закону говорят они) в Банке говорят в кассу вносите-перечисляем приставам, чз он лайн-перечисляем приставам, возможности принять платеж в счет погашения долга нет. Сегодня дадут бумагу официальную где это напишут. Что делать маме? Идти в суд? каким образом обезопасить себя? Ведь будет копиться долг, проценты за просрочку, это не нужно никому. Кредит платился во время всегда.

Муж работает в бюджетной организации, счета в банках заблокированы суд. приставами и супруг не может получить зарплату уже в течение нескольких месяцев, т.к. на заблокированный счёт деньги перечислить не могут. Имеет ли право бухгалтер выплачивать зарплату наличными или на счёт супруги?

Как можно решить эту проблему?

Спасибо!

У меня свое ИП есть счет в сбербанке, так же я перешла на систему Патента, всегда все плачу во время, но почему то налоговая служба не увидела мой Патент на 2022, хотя все проплаченно было в 2021 и так же поквартально в 2022, был заблокирован мой счет в сбербанке., Меня никто не вызывал в налоговую, предоставить чеки, хотя бухгалтер отправлял письмо с копиями моих проплат, это длиться уже полгода. Хочу уточнить правомерны ли действия сбербанка и куда я могу пожаловаться в вышестоящие органы?

По исполнительному листу снимают 50% зарплаты на протяжении нескольких месяцев. Сегодня узнаю, что мой счет заблокировали. Скажите, имеют ли они право оставлять меня совершенно без доходов?

Я юр. лицо сбербанк заблокировал счет по признакам 115 ФЗ. На счете огромные деньги. Перевести на др счет в др. банке не получается (налоговая поставила в стоп лист) Пробовали закрыть счет и перевести клиенту сбера с хорошей историей. Платеж не прошел без объяснения причин со стороны банка. Что делать?

Имел ранее ИП, которое было закрыто 17.06.2019, при закрытии имелась не поданная декларация за 2015 г. и имелись не оплаченные страховые взносы.

Платежи по страховым взносам были переданы судебным приставам. Часть из них было снято по амнистии, часть оплачено мною. К настоящему моменту исполнительных производств на мне нет, в 2022 г. приставами была взыскана с меня сумма, которая потом была возвращена как излишне оплаченные налоги.

09.03.2023 я снова встал на учет как ИП, открыл счет в ПАО "Сбербанк" и сразу получил блокировку счета по следующим документам:

1. Номер решения 12740 Дата решения об установке ограничения 11.06.2019

2. Номер решения 2497 Дата решения об установке ограничения 26.08.2015

Подскажите, правомерно ли это (т.к. прошли сроки давности наказаний) и каков порядок действий для разблокировки счета?

Являюсь ИП, согласно договору субподряда по завершению работ мне ООО перечислило денежные средства на мой счет ПАО "Почта Банк России". Однако указанный банк под всякими вымышленными претензиями заблокировал мой счет и я не могу распоряжаться им. Выплачивать налоги, выполнять другие строительные работы, выплачивать зарплату. Все требуемые документы банком мною им направлены. Также направлены все судебные решения вступившие в законную силу. Как мне быть в этой ситуации.

Не платила долго потребительский кредит в связи с тем, что не работала, сейчас устроилась на работу, пошла платить кредит, сказали что счет заблокирован идите к приставам. Вопрос: если я пойду, разблокируют ли мне счет или нет?

У мамы проблемы с банком. У нее оформлен кредит и кредитная карта. В данный момент времени она не может оплачивать ежемесячный платеж в полном размере, но платит по 5000 рублей. Сотрудники банка звонят с угрозами. Завтра ей нужно оплатить долг в размере 500000 рублей, а возможности нет. Сегодня звонил сотрудник банка и сказал если на счет не поступит нужная сумма, заблокируют мамины счета (пенсионная и зарплатная карты). А когда приедет сотрудник банка на дом, опишут все имущество. В квартире проживает маленький ребенок (5 лет) и мамина сестра-инвалид. Как поступить в данной ситуации? И имеет ли право банк оставить заемщика без средств к существованию?

Открыл счет месяц назад для получения детских пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. пришла смс что на счет наложен арест в 17300, пошол в соцзащиту взял справку что на этот счет будут переводиться детские пособия. Отнес ее к приставам в канцелярию, на следующий день пришла смс с банка что произведена частичная выплата в размере блокированной суммы 17300 в выписке написанно поступление средств на счет в счет социальных выплат на ребенка, часть денег которые остались я успел снять, на следующий день пришла еще смс что счет заблокирован. В банке я ругался говоря что неимеют права снимать пособия и блокировать и что справку приставам отдал. Мне сказали что мол идите к приставам разбираться. Что мне делать? И как вернуть снятые деньги?

Моему отцу на счет в Сбербанке перечисляли пенсию. В 2011 году счет был заблокирован, так как не был уплачен налог на машину. Налоги так и не погасили. Вопрос: перечислялась ли дальше пенсия на заблокированный счет? И если срок открытия счета истек, то пролонгировалось ли это автоматически!?

Погасила просроченные потребительские кредиты но банк подал уже дело в суд. судебные приставы заблокировали мне все счета, но долга и кредита у меня в банке нет. банк предоставил мне справку о отсутствие задолженности и о закрытие договора, но суд. пристав сказал что эти справки не подходят. Нужна справка об отзыве всех исполнительных документов но данный банк такую справку предоставить мне не может. Отделения в нашем городе нет. как быть нет кредитов и ещё и счета всех банковских карт заблокированы.

Согласно выписке со счета, банк явно "видит" источники поступления средств - заработная плата. По требованию пристава счет блокируется полностью, хотя согласно ст 99 "об исполнительно производстве" ..с должника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных доходов...

Кто нарушает закон, банк или пристав?

У меня приставы заблокировали счёт на который поступает пенсия по потери кормильца на двоих несовершеннолетних детей, два месяца я в банке писала обращение и мне переводили на другой счёт, а в октябре и ноябре мне банк переводит не всю сумму ссылаясь на то что якобы имеют право высчитывать 50% от соц выплаты. Но деньги приставам не отправляют они на моем счету но воспользоваться не могу. Подскажите пожалуйста разве банк имеет право, чтобы пенсию по потере кормильца и соц доплату к пенсии в счёт долга списывать. Спасибо.

Здравствуйте, в банке взят потребительский кредит, вчера звонят из банка, говорят, что суд. пристав арестовал счет (задолженность за кварплату, в которой я не проживаю более 10 лет), и ежемесячный платеж по кредиту будет уходить суд. приставам, как банк (Альфа) дал разрешение на блок. Счета и выдал мои персоон. Данные и теперь задолженность не 34 т. р. (кредит банку по договору), а больше 80 т. р. (50 т.р.долг суд. прист.), нарушает ли банк мои права по договору и как быть с оплатой кредита и суд. приставы говорят, что долг перед ними нужно гасить сразу в полном объеме, как быть... Заранее спасибо за ответ.

Добрый день!

Сбербанк блокировал счет, не могу получить свои деньги. 1 августа было подано заявление о закрытие счета карты в Сбербанке. 11 сентября была написана претензия о невыполнении процедуры. 28 сентября - крайний срок рассмотрения претензии. Хочу к этому времени подготовится к тому, что бы подать в суд. Так как хочу решить этот вопрос как можно скорее. Хочу собрать больше информации об этом вопросе. С чего следует начать?

У меня счёт в LSP - LLC, заблокировали т.к. счёт привысил сумму при которой нужна страховка, для того чтобы её подключить нужно внести сумму, внесла да не туда, они пошли на мой счёт, только не на страховку, денег больше нет, вывести пока нельзя, и боюсь вдруг они куда нибудь пропадут.

Моя жена ИП, счет и карта в Модульбанке заблокированы налоговой год, долг 80 000, плюс 10 000 в МФО у приставов и еще с десяток штрафов за превышение скорости. 2 детей - 13 и 15 лет. Попытались в пособие вписать мою карту - нет - нужна ее. На меня откажут т.к. ей уже выделии, просто некуда перевести (звонили). Если она завтра откроет ну любую дебетовую (уралсиб, альфа) карту и туда переведут детские ИХ СПИШУТ в счет налоговой и прочих желающих? Говорят Сберу это легко! И если спишут что делать?

У меня есть пластиковая карта банка, на которую мне пересылают мою пенсию и пенсию по потере кормильца двум моим несовершеннолетним детям. Если у меня задолженность по кредиту, имеют ли право заблокировать мой счет или карту банка. Как быть с пенсиями для детей? Ведь их пенсии не имеют право отобрать.

Финмониторинг Совкомбанка заблокировал счёт ООО, затребованные документы были высланы, никакой реакции. Имеет ли право банк блокировать выплату зарплаты?

Прислали уведомление что мне заблокировали мои счета и карточку (проверил так и оказалось) якобы из за задолжности 40000 тыс. данные номера банка не доступны указанные в письме в этом банке ничего не брали. Есть действующий кридит но его платим и после звонка в банк где брали они сказали что это не они у них притензий нет. что делать?

Как поступить? В связи с процедурой банкротства Сбербанк заблокировал счета и не даёт пользоваться денежными средствами, требуя писменное разрешение от финансового управляющего, а тот говорит, что такого документа нет. Спасибо!

Приставы заблокировали счета на Сбербанке. Оказалось, что банк Русский Стандарт подал на меня в суд. Пользовалась кредитной картой от данного банка в 2006 году. Лимит был 30000, заплатила почти вдвое больше и, спустя 17 лет у меня долг перед банком 29000. Как действовать в данном случае? Все денежные средства сразу списываются со счетов в пользу Русского Стандарта

Мне заблокировали счет карты на которую я получаю детские деньги, я не пойму почему это зделали и имеют ли права накладывать арест на карту на которую я получаю детские?

Мне сбер банк заблокировал все из-за микро займа. Роботзаймер. И сбер банк говорит могут меня списывать 100% дохода, и пофиг на алименты. А мне на что жить?!

ВТБ 24, на основании постановления судебного пристава, заблокировал все мои счета, в том числе кредитные. И таким образом я не имею возможности внести очередной платеж по кредиту. Пока буду решать вопросы с судебным приставом, банк начнёт вводить штрафные санкции за просрочку платежа. Банк утверждает, что это согласно закону, что пока не снимут ограничения деньги от меня принимать небудут, но просрочку зачтут. Что мне надо сделать, чтобы избежать штрафов и продолжать выплачивать кредит.

Сегодня во время оплаты сделки купли продажи квартиры для недееспособной сестры/ я являюсь ее опекуном/ были заблокированы деньги на сберегательном счете опекаемой, которые были предназначены для оплаты. При обращении на номер 900 были посланы документы купли продажи, разрешение опеки и т. д. все правоустанавливающие документы. Но там говорят ждите 5 дней, но моя опекаемая может остаться без квартиры

Здравствуйте. У меня долг в" Хоум кредит банк" по кредиту. Был суд. У меня заблокировали все счета и карты. Позвонила приставам, У них нет никакого дела по кредиту. Оказалось, что решение пришло в банк по которому долг. Позвонила в банк. Они говорят, что они отдали дело в Сбербанк. И поэтому Сбербанк заблокировал все счета и карты. Может такое быть? И как мне решить проблему, ведь всю зарплату снимают, а жить как?

Банк тиньков подал в суд. Заблокировали счёта могут ли списывать все зарплату с карты? На картах - та сумма которую описывают пристава.

У меня с заработной платы по решению мирового судья снимают 50% заработка уже около года. Вчера заблокировали все счета в Сбербанке России по решению Мирового судьи, т.е и с зарплаты снимают пристовы и все счета заблокировали что теперь делать. Спасибо за ранее за помощь.

В 2012 году взят кредит, через 5 месяцев платежей начались просрочки, потом вовсе бросила платить, уже в 2013 году банк продал коллекторам долг, те сначала звонили, потом прекратили, а в 2018 году они судебным приказом заблокировали мои счета, и были произведены списания с карты, на что я отменила решение суда, теперь они мне звонят постоянно и просят, что бы я вернула долг, насколько правомерно их действия? Ещё я их прошу, что бы они подали в суд, но они постоянно тянут.

У меня заблокировали счета, какая то фирма Вилдон Инвестмент подала в суд. Но мне никаких уведомлений не приходило ни от них, ни от суда..

Имеют ли право судебные приставы без предупреждения блокировать счет в банке и списывать с него непогашенные суммы штрафов ГИБДД? По истечении какого срока штраф считается не оплаченным и передается в службу приставов.

В последнее время Банки массово блокируют счета организаций и предпринимателей в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ), препятствующего использованию малого бизнеса для «отмывания» денежных

Правомерен ли арест счёта должника банком при процедуре банкротства в максимально доступном Програмным обеспечением банка размере, а именно-41 888 888,00 рублей, при сумме долга и заявленных требованиях по банкротству в 2 000 000 рублей?

Российские кредитные организации начали по но новой причине блокировать счета и вклады россиян, требуя объяснить происхождение денежных средств. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с подобной проблемой. Так, один из клиентов