Брокер открытие / Законы и прочие темы - 495 советов адвокатов и юристов

Звонят из компании Justice Group обещают вернуть. Деньги от.брокера Evrobont Plus деньги якобы в биткоинах лежат на счету прислали какую то.справку все по английски. Я правильно поняла. Что это обман мне уже предлогали много раз. даже писали заявление в полицию. Отказ за отсутствием состава преступления. Звонит Александр Дектярев. И сообщает что деньги поступят на банковский счет. Только сообщите реквизиты.

Ооо " Легион" Санкт - Петербург заявляют, что нашли мои деньги брокера-мошенника в Лаосском банке Phongsavanh Bank предлагает мне услуги по возврату потерянных средств от брокеров. Но чтобы их вывести я должна оплатить штраф, наложенный на счета мошенников в размере 5 тыс. долларов. Сделку предлагают провести через Казахстан, банк Хоум Кредит. Это мошейники?

Я обратился в юридическую компанию.

Результат такой:

Мне звонят с номера +41 58 258 0000, я потерял от действий мошенника якобы брокера capitallevel.com 92000 долларов мне звоняттт.

Представились банком https://www.bordier.swiss/en/

Говорят что в их банке есть ячейка на моё имя, с средствами 150 000 долларов сша.

В дальнейшем они со мной будут связывазыватся по тел и электронной почте.

Позвонили, предложили открыть брокерский счёт.Под каким то воздействием перевела 700000 руб.

Сказал что не хватает, могу добавить чтобы сделать сделку.

Добавил. И теперь по какой то причине заблокировали счёт и чтобы разблокировать нужно ещё внести не малую сумму. У меня её нету. И теперь он грозит ещё судом, что мы ему должны отдать деньги которые он вложил и что судебные приставы выгонят из квартиры.

У меня точно такая же ситуация, чтобы открыть счёт в банке стерлинг банк и траст запросили оплатить сумму в размере 0.010 биткоина, для открытие счета? Вопрос такой, возможно ли это мошенники или на самом же деле так!?

Менеджер CME Group предлагает вернуть деньги от брокера-мошенника, деньги выводит Биржа Чикаго. Для этого предлагает открыть транзитный счет в банке: По договору Banco Santander S.A., London, клиент обязуется оплатить открытие временного транзитного счета в банке Santander Bank в размере 600USD, для осуществления перевода. Оплата осуществляется через крипто-валютные реквизиты, по указанному в договоре BTC-адресу. В соответствии к предписанию 132/17-20 после оплаты клиентом, транзитный банк обязуется перенаправить средства на личный счет клиента.

Это реальный возврат или снова обман?

Благодарю за ответ.

Вас продолжают разводить мошенники. Нет никаких денег. Скорее всего мошенники Мошенники это. Не верьте в сказки Перечитайте Золотой ключик про взаимодействие Буратино, Лисы Алисы и Кота Базилио. Может на таком примере дойдёт... Мне обещают вернуть средства от брокера. По письму от регулятора на мое имя нашли 0,85 биткоина. Юристы компании ООО "Лорайт" обещают вернуть средства на карту после открытия транзитного счета стоимостью 400 долларов. И, что самое интересное, меня добавили в чат (после моей настойчивой просьбы дать телефон хоть одного вернувшего деньги), и в этом чате люди сообщают, что деньги им пришли. По моим предположениям: после открытия счета в течение суток. Даже один товарищ разместил чек из банка с суммой денег. Скажите, это возможно или все мошенничество. Так не хочу платить снова мошенникам. А такой информации больше нигде нет.

Я потерял деньги торгуя с брокером, брокер пропал, счёт не открывается, со мной связалась компания spectrum, мы открыли счёт на блокчейне, синхронизировали счёта,мне позвонили с сотрудник блокчейна и попросили оплатить конвертацию, так деньги в криптовалюта, после чего деньги были направлены в австралийский банк, теперь просят оплатить налог 20%,затем обещали отправить в Сбербанк на мой счёт,как вы думаете это конечная процедура или намечается подвох?

Мне помогают вернуть деньги от брокера мошенника. Открыли транзитный счёт в Банке боливиано, но сталииодолевать сомнения, верну ди я деньги. Что делать в данной ситуации?

Вложила 50 т руб в брокерскую компанию в процессе работы сумма привысила 20 000 т д. Поступил звонок что я должна оплатить налог., я оплатилза этими пошли следующие плотижи налога так как мои средства попали в сенгопурский банк и опять плотиь нужно пеню или делать на закрытие счета и нужно заплатить, оплачиваю сумму думала все и тут звонок, нужно выровнять сумму по курсу д ровняю потом опять звонок оплатить нужно это слово я забыла но я занимаю ещё денег оплачиваю и мне приходит песьмо на почту от банка чо мне предостовляют счёт в банке и нужно заплатить до 28 04 21 или подадут на меня в суд за отмыване денег.

Мне не возвращают более 4 миллионов денег. Торговая биржа или машенники? У меня есть их данные: БИК, лиц. счет, и т.д есть фото паспорта работника, все чеки и смс переписка.

Являются ли члены совета директоров (компания не резидент РФ) контролирующим лицами для целей fatca?

У меня такая проблема.. Я потеряла у брокера Rtxbank 110 т. р.После этого три юридические компании обманули меня. В настоящее время на меня вышел Литвинов Николай Владимирович. Юрист CySEC и обещал вывести мои деньги. Затем он высылает счёт из банка, на котором значится хорошая сумма. Для того чтобы вывести эти деньги, так как они в криптовалюте, необходимо заплатить за транзакцию 30 т. р. Он называет себя госслужащим Кипренского финансового регулятора, поэтому он никакие проценты с меня не берёт, а он получает от регулятора примерно 20 проц. От моей суммы. Я ему предложила разделить деньги за транзакцию по 15 т. р он согласился и я перечислила свои, но он высылает скрин, что его платёж не прошёл и вот уже почти месяц Литвинов меня уговаривает, требует, просит внести вторую половину денег. Я говорю, что не верю ему, но он продолжает уверять, что всё чисто. После перевода второй части деньги через 2-3 часа упадут на мою карту. Пожалуйста, скажите, что мне делать.

У меня на фондовой бирже сумма в долларах чтобы ее заполучить мне предложили открыть транзитный счет в международном банке что я и сделал деньги в банк поступили но мне на расчетныйсчет перечислить не могут при переводе в рубли показывает ошибку и говорят нужно сделать страховку что я эти деньги у брокеров не страховал. Это что такое новый вид мошейничества или что.

Можно ли доверять юристу предложившего вернуть деньги в криптовалюте от брокеров - мошенников На заявление, что мне нечем оплачивать его услугуи Юрист говорит, что без предоплаты; только после того, как деньги вернут на мой счет, что никаких денег платить до этого не буду! Поэтому я в замешательстве, слышала, что они все равно возьмут деньги, но на каком этапе? Я боюсь, что мне предъявят банки взыскание за криптовалюту или надо будет обязательно заплатить какие нибудь комиссии, и тогда якобы сразу деньги вернутся хотя, это обман он просто делает вид что работает.

Что мне делать

Мена обманули брокеры и украли у меня деньги

Я обратился к помощи юристов с компании trustplus

Юрист через несколько дней сообщил о нахождении моих денежных средств в Blockchain

Blockchain прислал мне документ о подтверждении моих денежных средств у них, а так же что необходимо сделать дабы забрать мои денежные средства

1 пройти верификацию

2 внести сумму в размере от 15%до 20%

Я проконсультировался с юристом и он сказал что это обычная процедура и мне не о чем переживать, так же позвонил сотрудник с Blockchain и сказал что возврат данной суммы гарантирован и через сутки денежные средства вернутся ко мне обратно

После того как я всё сделал я потерял с юристом trustplus связь, он не отвечает на звонки и электронные сообщения.

Подскажите пожалуйста что мне делать и как вернуть деньги.

Обязано ли физ. лицо (не ИП!), платить налоги на доходы от торговли (в частном порядке) бинарными опционами (весь доход выводится на банковскую карту).? Если да, то каким образом декларировать (подтверждать) доходы в налоговой? Какой процент от суммы дохода необходимо уплачивать? Какой закон регулирует данный вопрос (статья закон)?

Заранее Вам благодарен!

С уважением,

Максим.

Можно ли получить вычет НДФЛ за близкого родственника по ИИС. если он не работает.? Есть ли судебная практика по этому вопросу? Спасибо.

Представительство иностранной компании планирует покупку авто. Представительство занимается только сбором информации для головной организации-коммерческой деятельностью не занимается. Какие налоги необходимо будет оплачивать? Как рассчитать их сумму?

Единственный наследник управлял брокерским счетом после смерти наследователя. Нотариус выдает свидетельство на активы, находящиеся на брокерском счете на дату смерти наследодателя. Фактические активы на дату получения свидетельства на наследство и активы, которые были на дату смерти умершего отличаются, в это время были покупки и продажи. Что делать в этом случае?

Попала к брокеру-мошеннику. Пыталась обратиться в несколько юридических организаций, выяснила, что мошенники. Сейчас юрист из одной фирмы говорит, что деньги возможно вывести через претензию к платежной системе. Прислали на почту письмо от финансового регулятора (уже не знаю чему можно верить!), только надо оплатить налог за вывод средств (т.к. криптовалюта и не в России), сказали могут предоставить документы успешного вывода нескольких лиц за последнее время. Так же ген. директор напишет расписку, что в случае неудачи этот налог вернут мне. Отзывы в основном положительные (на отзовике), но видела и отрицательные. Знаю, что платят за положительные и за то, чтобы удалили отрицательные. Как проверить юриста и фирму?

При получении денежного перевода "Колибри" отделении Сбербанка правомерно ли требование от получателя сообщать ФИО и город отправителя?

Спасибо.

Банк прислал письмо. Вообще первый раз с таким сталкиваюсь.

А если я не приду в отделение банка для подтверждение данных т.к они не менялись, тогда что?

Акционерное общество «ОТП Банк» напомина­ет вам о необходимос­ти обновления иденти­фикационных сведений.

В соответствии с тре­бованиями пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О прот­иводействии легализа­ции (отмыванию) дохо­дов, полученных прес­тупным путем, и фина­нсированию терроризм­а», Банк обязан обно­влять информацию о клиентах не реже 1 (о­дного) раза в год.

Представитель CYSEC орестовал брокирских криттовалютный кошелёк, который мошенники сделали на меня. Чтобы вернуть деньги, я должен на обменник послать деньги, 12 % от моей найденной суммы S, это мошенники или нет.

В банке рекомендовали открыть индивидуальный инвестиционный счет на сумму 400 тыс. рублей с целью получения налогового вычета в размере 52 тыс. рублей.

Какими нормативными правовыми актами регулируется такая практика?

Банк Bordier&Cie предлагает вывести деньги с cегрегированного счета, открытого брокером мошенником на мое имя, через операцию аккредитива в Тинькофф Банке. Выписку по моему счету банк предоставил. На данный момент счет заморожен в связи с тем, что в процессе его обслуживания у меня возник очень приличный долг. Теперь мне предложили разморозить (заплатить долг) счет и вывести средства на мой личный счет в Российском банке. Для этого предложено открыть аккредитив в Тинькофф Банке. Bordier&Cie сам передаст мои данные в Тинькофф, после чего представитель Тинькофф Банка свяжется со мной, будут представлены все необходимые документы.

ВОПРОС: Предложение Bordier&C[e вызывает большие сомнения. Есть ли такая практика у Тинькофф Банка или это мошенничество?

Для контакта с Вами нужен телефон, а форма не дает написать мобильный.

В разводе был открыт брокерской счет.

Деньги вносил на счет я со своей карты и работал с акциями я. Полностью я распоряжался всем. Сейчас жена не хочет отдать мне деньги даже пополам.

Я могу их вывести сомастоятельно, но есть возможность что она подаст заявление и меня привлекут за кражу. Сумма приличная. Смогу ли я в суде доказать что деньги вносил я.? В случае приговора что мне грозит?

24.02 российский финансовый рынок пережил «черный вторник» – день, когда котировки бумаг российских эмитентов и российские биржевые индексы достигали многолетних минимумов: падения российского рынка была связана не столько с опасениями крупных инвесторов, сколько с массовыми маржин-коллами у розничных инвесторов. Брокер объявлял Stop Out – то есть, автоматически закрывал позиции, открытые трейдером в том числе и мне. проконсультируйте подскажи к кому обратиться за советом и возможно ли вернуть свои вложения так как я считаю что в обвале рынков 21 и 22 февраля в первую очередь, повлияла неблагоприятная геополитическая ситуация брокер принудительно закрыл позиций а далее моржин колы сыграли важную роль в дальнейшем обрушении рынка.

Около двух недель проходила обучение по инвестициям на площадке Moeks-Trade. Обучение проходила в виде общения по телефону с брокером и с помощью переписки в ватсап. Денежные средства пополняла через Qiwi и на физ лицо (данные сообщал брокер) с моей банковской карты Мир Сбербанка. Пополнение счета отражалось в моем личном кабинете на площадке. В настоящее время не могу вывести средства. Для выведения требует пройти верификацию, неоднократно прикрепляла скан паспорта, и отправляла запрос на подтверждение. Но верификацию не подтверждают и вывести средства самостоятельно нет возможности. Брокер в данном вопросе не помогает, на звонки и сообщения не отвечает. Каким образом мне можно вывести свои средства? Будет ли результативен чарджбек? Какими правовыми документами оперировать при подаче обращения в Сбербанк по процедуре чарджбэк, т.к. на сайте Сбербанка прописано, что возвраты по платежам Qiwi и физ лиц они не производят?

У мужа бы брокерский счет, где были акции 18 эмитентов.

Надо ли оценивать эти акции? Брокесркая компания просит, чтобы нотариус сделал одну бумагу о наследовании, где были бы указаны все 18 типов акций, нотариус хочет сделать оценку акций и по каждой группе акций выдать свою бумагу, то есть хочет сделать 18 приложений к общему свидетельству о наследовании.

Как правильно поступить - как хочет нотариус или как требует фирма?

Частное лицо перевело денежные средства на свой брокерский счет в банке были переведены денежные средства и банк проинформировал об их зачислении. Но деньги не дошли, так как в банке случился технический сбой, который они подтверждают. Фактически банк дезинформировал клиента о зачислении денег.

Деньги были зачислены только на следующий банковский день.

Деньги вносились для возмещения недостающих средств при просадке цен на акции. Так как средства на счете не появились, банк принудительно продал часть активов клиента для компенсации убытка по акциям.

В результате по вине банка, частное лицо понесло необоснованные убытки от этой продажи.

Есть ли в этом случае юридическая неправота или вина банка и можно ли оспорить действия банка по продаже акций?

У моего ООО Банк приостановил расчеты по расчетному счету, как сейчас модно говорить о ограничениях по отмыванию доходов, хочу закрыть счет, но новый еще не открыт они говорят, что только на другой расчетный, наличными не дают и оплату контрагентам не разрешают что делать?

в 2019-20 гг. Наверное на сегодня их уже не вернуть. Документы банковские по перечислениям есть и скриншоты личных кабинетов есть.

Помогите связаться с юристом ИВЛЕВА ЛЮБОВЬ из Екатеринбурга. Мы с дочкой заключили с ней договор на возврат средств от брокера и от юрид. Компании НЭС. до сих пор не можем получить документы. НЕ выходит на связь. +37256456721 tatjana.annenkova@gmail.com Татьяна.

Могут ли взять кредит по скану паспорта которую отправил человеку для оформления корпоративной сим карты, даже если я намеренно после этого поменяю паспорт? И какую ситуацию выбрать для замены паспорта: порча, утеря?

Перевёл 5000₽ якобы инвестиции быстрый заработок присылает поздравления что заработал 79000₽ теперь чтобы получить деньги мне нужно оплатить комиссию в размере 7900₽ или без комиссии только через банк Револют что делать как быть?

Недобросовестная брокерская компания не позволила мне вывести мои средства со счета. Я потеряла деньги. Сейчас, компания по защите прав пострадавших инвесторов предлагает вернуть эти деньги через транзитный счет этого банка Banco BPI. Развод?

Получается сложились в одну компанию 50 к ₽,оказались мошенники требовали ещё 40 к ₽ дописались до юриста брокероского, чтоб вывести говорит из ЦБ нужно заплатить пошлину типа 26 к₽

Заплатили, говорит этот юрист, что все хорошо типо уже там тип кто управляет всеми этими делами должен принять вашу оплату пошлины то сё…

А сейчас говорят 60 к налог, не знаем, что делать 26 к требует вывести счёт на карту, говорили в течении 5 придут на карту прошло уже больше недели нет денег…

Что делать в данном случае…?

На биржу вложила несколько тысяч долларов, а теперь не дают вывести их со счёта, требуют код авторизации который я не знаю. Я могу вернуть деньги со счёта биржи?

Я нашел компанию atlantis ar там инвестиции там надо паспортные данные скинуть чтобы заключить какой то договор по инвестициям онлайн.

У меня средства на onlinebelizebank. net чтобы их вывести просят менеджеры просят открыть счёт в ихнем банке на 500 долоров а потом можно вывести до 1 апреля может быть такое или это мошенники?

Зарегистрировался в БК ManBetX. Поднял неплохой баланс. Создал заявку на вывод. Сказали, что нужно сделать хотя бы три депозита для вывода средств. Я всё сделал. Через время начали говорить, что сработала антифрод система и нужно сделать пополнение на 17% от моего баланса. Подскажите, что с этим делать?

Открыла блокчейн кошелёк для вывода средств с торговой платформы. Менеджер заявил, что надо внести 1018 долларов, чтобы деньги псступили на карту. Информацию, подтверждающее данное условие, не нашла

С уважением, Тамара.

Я похоже попала в финансовую аферу, осталась вся в кредитах, займах и долгах. Инвестировала все средства денежные в газпроминвест проект, обещают вернуть, в итоге каждый раз просят то комиссию заплатить, то за конвертацию валюты, то страховку и деньги обратно не переводят, что можно сделать в такой ситуации?