Бухгалтерская проверка / Гражданское право - 2304 советов адвокатов и юристов

Сколько дней рассматривается заявление судебными приставами о назначении бухгалтерской проверки организации аллименщика.

Ситуация такая, К моей жене на работу явилась бухгалтерская проверка, после этого, заведующая магазина сообщила всем сотрудникам сдать по 500 рублей. А последняя ревизия проходила в феврале 2014, а моя жена работает с конца марта. Скажите пожалуйста, законно ли это?

На меня заведено уголовное дело по краже. Оно состоит из 9 томов. Меня заключили под стражу для ознакомления с делом. Но ознакомилась я только с 3 мя томами. И сейчас адвокат просит меня подписать 217 статью что я ознакомлена полностью с делом, чтобы передать дело в суд. Подписывать мне эту статью? У них ко мне есть еще условие, они меня отпускают, но я не могу потом подавать ни каких ходатайств. А мне нужна бух. проверка и соответствие подписи.

В детском саду была проверка работниками прокуратуры. Сделали замечание, что на ежедневном меню для родителей отсутствует подпись повара. На сколько мне известно, меню должен утверждать руководитель. Помогите разобраться, пожалуйста.

ООО на ЕНВД - фастфуд. Пришли люди сделали заказ, попросили приходники. Теперь вызывают в налоговую с проверкой кассовой книги, бланки строгой отчетности и т.п. 1) Имеют ли право? 2) надо ли было как то зафикисировать их приход в журнале проверок? 3)есть ли смысл сделать такие документы за последний месяц и сообщить, что ранее деятельности не было?

Вела предпринимательскую деятельность с 2008 года по 06.12.2013 Закрылась 06.12.2013 без всяких вопросов со стороны налоговой. Узнаю что ведется проверка за три года. Сейчас просят прийти дать объяснения по ряду вопросов. Что в этом случае делать? Я запросила письменное уведомление с вопросами. Достаточно ли будет налоговой отправить копию о закрытии ИП? И что они могут предпринять в этом случае?

Произошла такая ситуация: я продавец-кассир устроилась на работу 7.02,217. 8.02.2017 ко мне в магазин пришла проверка пдн. якобы я продала алкоголь (пиво) несовершеннолетнему. Однако чека на продажу, свидетелей и меченной купюры не было. Они долгое время давили на меня, запугивая штрафами и объясняя, что мою вину они в любом случае докажут, но если я сама с этим не соглашусь, то штраф скорей всего будет больше. Я нечего не подписала, они вызвали своих панитых они сверили штрих код с продаваемого в нашем магазине пива, они расписались и ушли. На следующий день я поехала к ним в отдел мне сказали, что возбуждена проверка в течении 1 месяца, но не из-за продажи алкоголя а просто проверяют наше "ооо". что именно они могут проверить и на основании чего? Еще после их "проверки" я попала в больницу с гипертоническим кризисом, т.к я инвалид 2 группы и им я об этом сообщала, что мне нельзя нервничать.

В настоящий момент проходит проверка предприятия на предмет продажи пива без акцизов.

Вопрос, какие могут быть применены статьи УК РФ в отношении главного бухгалтера данного предприятия в случае если найдут что-то?

Ооо находится на самоизоляции бухучет ведет бух фирма на самоизоляции, налоговая запрашивает у фирмы кудр за 2019 год, налогооблажение 15% от разницы между доходом и расходом, по итогам 2019 налог оплачен по минимуму 1% . Имеет ли право налоговая проводить проверку микропредприятия в данный момент, и какие могут быть последствия и штрафы.

По вине бухгалтера, работнику излишне выплатили отпускные. Спустя месяц, после выхода работника из отпуска обнаружили ошибку. Работник продолжает работать, излишне выплаченные отпускные возвращать не хочет. Как взыскать или удержать излишние отпускные?

Такая ситуация, была оформлена бухгалтером в организации, в которой числились мертвые души, для них снимали через бизнес карту наличные для выплаты зп. Проводили через официальную кассу, подписей о получении нет. Наличку сдавали руководителю в черную кассу - без подписи, где-то записывали на листочке сумму о снятии, где то не записывали. Теперь руководитель обвиняет в хищении денежных средств, что не все снятые с карты деньги доходили до него. Такая же ситуация и по другой его фирме, но не состою в штате. Подскажите, пожалуйста, как обещапасить себя и чем чреваты последствия данной ситуации.

Мы написали и подали заявление в межрайонную прокуратуру о проверке всей финансовой деятельности нашего председателя, но не написали там о том, что он покупает на наши деньги имущество, чтобы нас не обвинили в клевете. Если я пойду в полицию и напишу это заявление о хищении, они смогут проверить без моих доказательных докуметов? Законно ли это? и как они это проверят?

При приеме на работу токарем мне в отделе кадров ОАО «Метзавод» предложили подписать трудовой договор, в котором было указано, что я принимаю на себя обязательство по первому требованию администрации выполнять сверхурочную работу за пределами своего рабочего дня, отпуск у меня будет 15 календарных дней, а также я буду нести полную материальную ответственность за те станки, инструменты и материалы, с которыми буду работать. В графе о размере заработной платы стояло указание «Согласно Положению об оплате труда». На мой вопрос, сколько будету зарабатывать, мне сказали, что это будет 8-10 тысяч.

Соответствует ли закону подготовленный проект трудового договора?

На мне зарегестрированы. Две фирмы. Я хочу узнать. Не выданы ли без уведомления меня. Как генерального директора. Кредитов на закупку оборудования. Дляпроизводства?

Ответ вряд ли придет, но все же пишу. Учредитель дал деньги на пополнение оборотных средств, в виде безпроцентного займа. Бухгалтер не оформила договор, уволилась. По истечению времени оказалось, что договор оформила директор на физ. лицо. И теперь это физ. лицо требует возврата денег через суд. Фактически в бухгалтерии от нее деньги не принимали.

В выписках банка стоит подпись учредителя, сдавшего деньги. Денежные средства в обороте. Как доказать подлог?

Работодатель в бухгалтерии списывает 50% с зарплаты и когда деньги поступают на карту, списывается еще 50% получается 75%, обязан ли пристав вернуть деньги которые списаны незаконно.

Могут ли налоговики доначислить налог ооо на усн в ходе налоговой проверки ссылаясь на товарные чеки (нефискальные, написанные на бланках)?

Как можно обжаловать результат бух. исследования документов? Назначено по запросу полиции с целью подтверждения сумм хищения. Результат из 1,5 млн эксперт не увидел ни рубля. На основании данного результата, полиция отказала в возбуждении дела. Постановление конечно я сейчас буду обжаловать, но ввиду того, что оно основано на данном заключении надо его отменить, чтобы повторного отказа не было. Как это сделать требовать назначения повторного? Независимый аудит провести? Помогите разобраться.

У нас ЖКХ. Мы, жители, хотели бы пригласить знающего бухгалтера с целью проверки финансовых документов. Кто должен оплат ить работу этого бухгалтера? Мы сами из своего кармана?

Была проведена проверка по применению ККМ и т.д., параллельно проверили площадь, решили, что неправильно, теперь требуют с патента перейти на ЕНВД.1 Вопрос: имеет ли право НО, проверить площадь, если в постановлении указано проверка только по ККМ.2 Вопрос: ИП открыло новый вид деятельности 1,5 месяца назад, на патенте (кафе-бар), аренда площади у ФЛ частичная. НО требует включить всю площадь кафе, хотя площадь используется частично, и заказана на монтаж конструктивная перегородка на разделение площади. Также требуют включить площадь бара, хотя она зарегистрирована на другом ООО (вино-водочные). наша возможная позиция: признать второе решение (по площади) незаконным, т.к. не было в плане проверки, пока выпустят новое, установить перегородку.

Являюсь новым председателем ЖСК и последние 6 лет не работала ревизионная комиссия. Выбрали новую РК. Скажите пожалуйста должна ли РК уведомлять о начале проверки и об объеме проверки и за какие года? И каким законом, актом регулируется? Ведь ЖК РФ и наш устав не регулирует ход проверки. За какие года имеет право проверить? Исковая давность вроде бы 3 года. Заранее благодарен за ответы.

Назначена внеплановая налоговая проверка. Сразу вручили требование о предоставлении всех документов по конкретной фирме. И вручили уведомление с предупреждением уголовной ответственности на случай если в период проверки надумаем продавать имущество. Что могло послужить причиной такой проверки?

Имеем 2-х поссорившихся учредителей ООО (доли 50/50).

1-й учредитель - еще и назначен директором.

С момента учреждения компании уже прошло 7 лет, ни разу не проводили ни аудит ни выездную налоговую проверку. Обороты порядка 80 млн. руб/год.

Вопрос: как 2-й может заставить 1-го провести проверку. 1-й конечно против всеми силами, т.к. есть что проверять.

Вариант за свой счет уже известен. Интересуют способы воздействия, которые приведут к проверке за счет компании.

Проверка выявит нанесение ущерба компании, хищения.

Нужен надежный вариант, от которого сложно будет отмазаться.

Будьте добры, ответьте, пожалуйста, на вопрос: в какую сумму, приблизительно (ПО ФАКТУ), обойдется полная проверка соответствующей организацией небольшого магазина одежды, стоимостью около полумиллиона рублей?

Спасибо за ответ!

Участник ООО (предприятие «ЗЕТ» , доля у которого 50% в Обществе, стал требовать на общем собрании ООО провести Аудит за 3 года. На собрании принято решение провести Аудит за его счёт. Предприятие «ЗЕТ» согласился и потребовал предоставить все бухгалтерские отчёты за 3 года. В ответ на требования Директор ООО согласился предоставить отчёты,но только по предоставлению трёх стороннего договора между ООО, Аудиторами и Участником ООО предприятие «ЗЕТ» (Правомочно требования Директора ООО на предоставление трёх стороннего договора на проведение Аудита?). предприятие «ЗЕТ» подало иск в суд с требованием в течении 3 дней предоставить ему массу бухгалтерских отчётов и договоров (всего 24 отчёта и договора).

Чего добивается предприятие «ЗЕТ» ? Что можно предпринять И как вести себя на суде директору ООО?

Как написать заявление или ходатайство, работодателю для провидения независимой проверки бухгалтерской отчетности?, в магазине большая недостача не можем найти уверены что проблема в бухгалтерии? Можно образец?

Скажите пожалуйста, если есть ИП по УСН без сотрудников, то обязательно ли в отношении меня ФНС будет проводить камеральную проверку и если да, то в какое время проводится проверка и как часто?

Если случится камеральная провера физического лица по НДФЛ, нужно предоставлять рассходы на постройку и отделку дома который продал.

Вопрос.

Как долго я должен хранить эти рассходники. Слышал, что государство не обязывает физ. лиц хранить эти документы, а рекомендует.

Могу ли я нанять оценщика, для экспертизы рассходов. И обязанна ли принять эту экспертизу налоговая?

В декларации указанна сумма расходов. Сумму я помню какую потратил. А документов на неё нет.

Я более года снялся с учета как индивидуальный предприниматель. Теперь узнаю, что скоро начнется выездная налоговая проверка за период когда я был ИП (за 3 последих года). Документы бухгалтерские я не сохранил (они были залиты водой), всех сделок и дат по им я не помню. Могу ли я при допросе налоговому инспектору сослаться на 51 ст. Конституции РФ и ничего не рассказывать, так как, зная систему налоговиков, я уверен, что все мои ответы будут потом трактоваться против меня?

Вопрос следующий. Работала главным бухгалтером в организации 2 года назад. За 2017 год сдала бух отчетность с ошибкой о чем было получено уведомление из фнс. Не успела исправить - т.к. в связи с беременностью не смогла ходить на работу, после чего меня попросили написать заявление по собственному желанию. Бухучет велся как попало, т.к. денег на налоги не было счет-фактуры не вскгда выписывались, документы в бухгалтерию не прмносились. С октября 2018 я в данной организации не работаю. Какие санкции могут быть ко мне применены если бух. Баланс так и не был сдан корректно? Если к ним придет налоговая проверка смогут они с меня что-то взыскать или дисквалифицировать за ошибки в балансе и отсутствие документов? Бывший работодатель сможет мне что-то предьявить?

Скажите пожалуйста, имеет ли право ревизионная комиссия требовать оригиналы всех учредительных и первичных бухгалтерских документов для проведения проверки? И имеет ли право вновь избранная ревизионная комиссия проводить проверку прошедшего периода, причем проверка этого периода уже проводилась о чем есть соответствующий акт.

В госучреждении идет проверка контрольно-ревизионной инспекции, проверяют выполненные работы по госконтрактам. Пришло от КРУ требование вскрыть кровлю, чтобы посмотреть скрытые работы! В корпусе люди работают, а они требуют пробурить в кровле отверстие на 1,5 м! вопросы такие. 1: как отказаться от вскрытия с нормативным обосованием? 2. если не получится отказаться, то кто должен проводить работы (может ли больница своими силами кровлю вскрывать? Или нужны подрядчики по госконтракту?). 3. КТО и за чей счет будет ремонтировать поврежденную кровлю? Ответ нужен срочно! Подскажите, пожалуйста, в каких НПА ответы искать?

Я пострадал от мошенничества руководителей кредитного потребительского кооператива. Как правильно сформулировать вопросы для назначения бух. экспертизы, чтобы доказать вину руководителей?

При подозрении на мошенничество с деньгами бухгалтера в частной фирме была проведена аудиторская проверка без привлечения бухгалтера, проверка подтвердила наличие мошенничества с денежными перечислениями, было возбуждено уголовное дело, адвакат бухгалтера утверждает, что директор не имел права проводить аудиторскую проверку не предупредив об этом бухгалтера и не привлекая бухгалтера к проверке. Правочно ли его утверждение, ведь знай бухгалтер о проверке она моглауничтожить или спрятать документы.

27 апреля подал в налоговую 3 НДФЛ на возврат денежных средств, в личном кабинете налог. Рф смотрю статус камеральной проверки завершён 27 июня. Сегодня прихожу в налоговую, а мне всеравно говорят, что ждать 3 меся т.е приходить не раньше 27 июля. Обязаны мне выплатить по завершению камеральной проверки или нет? Ведь написано, что в Течении 3-х месяцев, а не через 3. Заранее спасибо.

В бюджетной организации есть начальник Мто юрист и контрактный управляюший которые работают с поставщиками, должен ли бухгалтер проверять правильность составления контракта и товарной накладной. Подскажите что должен делать по закону бухгалтер при приобретении товара у поставщика. И как доказать это начальству? Он требует законы инструкции и т. Д.

Если директор компании совершил налоговое преступление, имеет ли право Налоговая проверять компании, в которых он также является директором или учредителем, на предмет тех же налоговых преступлений?

В каком нормативном акте (статья, пункт) это прописано.

Кажется мы вложились в нечестного брокера. Должен быть вывод средств, но трейдер говорит, что что то пошло не так и будет аудиторская проверка от 3 месяцев до года. Такое возможно? Если аудит выявит нарушения, то мы можем потерять все средства. Это правда? Или это мошенники?

Скажите пожалуйста, есть ли реальные случаи когда берёшь автокредит без оф.заработка и может ли налоговая запросить пояснения откуда средства на покупку авто, если часть в автокредит а часть наличные, которые получены от продажи другого авто. Есть ли такие случаи на практике?

Подала заявление о возврате налога на лечение, получила отказ. Причина отказа: в соответствии со ст.88 Налогового Кодекса проводится камеральная налоговая проверка. Срок окончания 17.07.19.По окончании предлагаем повторно написать заявление. Хотелось бы знать, почему отказали и каковы мои последующие действия? Спасибо.

Я уволилась с предприятия по соглашению сторон 19.02.2014 г. Продолжаю ходить на работу, чтобы передать дела своей преемнице. Она увидела неточности в предоставленных документах (начисление оплаты по общежитию) доложила главбуху, хотят провести аудиторскую проверку, требуют передачи документов под расписку с 2011 года. Как поступить, могут ли подать в суд, если обнаружат нарушения?

Ирина.

Я опоздал подачей декларации 3 ндфл за 2018 год. Так же в 2018 году продал машину (менее 3 х лет в собственности). С 6 августа 2019 в отношении декларации начата камеральная проверка. Имеет ли право ФНС в таком случае запрашивать дополнительные документы?

Я по тестировал несколько. Пришел к выводу, что они так или иначе на основе SPARK от Interfax. Поделитесь своим мнением и впечатлениями. Во первых не устраивает, то что данные на основе налоговой отчетности, как минимум двухлетней давности. Коллеги, расскажите каким продуктом вы пользуетесь для проверки контрагентов. В идеале это должна быть система которая, тут же, как только такая информация становится известной, присылала информацию об ухудшении состояния дел контрагента. Например массовые иски, задержка зарплаты, вывод денег и.т.д.

Разъясните пожалуйста, правильно ли при ревизии в магазине при описи товара составлять накладные в 2 х экземплярах, и заставлять продавцов перестчитывать остаток параллельно с бухгалтером для будущей сверки результатов?

Организация зарегистрирована по месту жительства, деятельность не ведется 1,5 года, писем о назначении проверок не было. Для чего налоговой необходимо составить протокол осмотра недвижимости по месту регистрации ООО. На вопрос для чего нужен осмотр, отвечают, что только для подтверждения места регистрации ООО. Стоит ли их пускать в квартиру?

Моя сестра работает рядовым бухгалтером в компании. Четыре месяца назад у них уволилась главный бухгалтер по причине разногласия по уплате налогов в ИФНС с Ген. директором. Сестра не знает всех подробностей, так как ведет мелкие участки. Спустя немного времени позвонили с налоговой и предупредили о выездной проверке. Руководство обязало сестру общаться с инспекторами на протяжении проверки. То есть-показывать документы, вести диалог и т.д, так как больше нет бухгалтеров в компании. В случае выявления каких-то криминальных нарушений, надеюсь, сестру это никак не коснется?

Взял дорогу на отпуск с проездом в районе Крайнего Севера. Билет мне купил другой человек (так как компенсация позже приходит и не было денег в данное время), оплатив проезд со своей карты. Я заключил договор займа денежных средств у этого человека на сумму авиабилета. Мне мой знакомый купил билеты по своей карте. Я ему на следующий месяц, получив зарплату вернул сумму за покупку авиабилетов наличными и получил расписку о получении денежных средств от меня. В бухгалтерии все хорошо приняли. "Рассчитался"с ними по дороге. Прошел год приезжает финансовая проверка внеплановая и находит нарушения по моим покупкам авиабилетов. Бухгалтерия говорит мне через год, что я должен вернуть средства за билет купленный не с моей карты, Подскажите пожалуйста, правомочно это?

Нам налоговая выставила требование о предоставление документов о встречной проверке. Но мы ИП и не обязаны вести бухгалтерский учет. На какую статью можно опереться. Чтобы не предоставлять документы? Есть численность.