Бухгалтерская экспертиза / Экспертиза - 770 советов адвокатов и юристов

Читайте о методических рекомендациях по назначению и производству бухгалтерских экспертиз по уголовным делам, возбужденным по ст. ст. 159,160 УК РФ. Назначение бухгалтерской экспертизы является важным следственным действием, от четкого и правильного проведения которого зависят качество

Я пострадал от мошенничества руководителей кредитного потребительского кооператива. Как правильно сформулировать вопросы для назначения бух. экспертизы, чтобы доказать вину руководителей?

В рамках доследственной проверки оперуполномоченный БЭП назначил судебную бухгалтерскую экспертизу негосударственному эксперту. Вопрос: должен ли заключаться договор на проведение такой экспертизы между органами БЭП или мвд и таким экспертом? Эксперт утверждает что экспертизу провёл бесплатно и без договора, так как ему так захотелось и имеет право. Только на основании постановления о назначении экспертизы оперуполномоченным. Эксперт является директором в экспертном учреждении (АНО).

Имеет ли право сотрудник УВД проводить судебную бухгалтерскую экпертизу? Какое образование должен иметь эксперт?

Как правильно сформулировать ходайтайство в суд об оплате экспертиизы. Я - эксперт, назначенный судом для проведения бухгалтерской экспертизы.

Кто должен оплачивать за судебно бухгалтерскую экспертизу, я ответчик, письмо об оплате направили в адрес Красногорского суда 10.03 2013 суд состоялся 17.12.2013 в решении об этом ничего не сказано. Первое решение было в мою пользу, но по жалобе истца Областной суд вернул разбирательство с указанием провести суд-бухгалтерскую экспертизу.

Следователь отказывает в назначении судебно бухгалтерской экспертизы и обвиняет при этом по 159.4, как заставить провести экспертизу.

Пожалуйста с суде первой и апелляционной инстанции я не просил бухгалтерскую экспертизу по начислению заработной платы и суды не инициировали экспертизу. Могу ли я ходатайствовать о ней в кассации или Опираться о том что суды не назначали

Адвокат взял на себя обязательства о юридической помощи, гонорар за услугу оплачен в полном объеме, так были потрачены средства на бухгалтерскую экспертизу. Но адвокат уже второй год тянет с исковым заявлением (все сроки пропущенны). Как вернуть сумму уплаченную за услуги адвоката и сумму потраченную на экспертизу с адвоката.

Я работаю главным бухгалтером в экспертной организации. Недавно сделала бухгалтерскую экспертизу по суду. Истец ее оспаривает. Я ее перепроверила и нашла у себя небольшую ошибку. Чем мне это грозит и что делать в данной ситуации?

Изображение от kroshka__nastya на Freepik Ранее на данном сайте я размещал статью "Как банки подделывают документы, подтверждающие предоставление кредита (подделки прилагаются)", в которой достаточно подробно рассказал о признаках подделки банковского, расходного кассового и мемориального

На основании судебно-бухгалтерской экспертизы с вероятными выводами в нарушении ч.4 ст.14 УПК РФ, ч.4 ст.302 УПК РФ судьёй вынесен обвинительный приговор.

Вопрос: попадает ли данное нарушение под ч.1 ст.389.17 УПК РФ "Основаниями отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.", влекущим на основании ст.401.15 УПК РФ отмену судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.

Спасибо, с уважением.

Можно ли просить суд назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу в возражении на исковое заявление? Или нужно составлять ходатайство?

Уважаемые юристы просьба оказать содействие в следующем вопросе, в отношении меня возбуждено уголовное дело, дело по дольщикам. Следствие не приведено не бухгалтерская экспертиза, половина просто исключена. Фирму просто пытаются отнять власти, так как было большое количество затрат а сейчас они банкротят фирму, и пытаются за счёт этого исключить ряд дольщиков из числа пострадавших.

Помогите найти способ обоснованный а также любые варианты в рамках 237 вернуть всё прокурору так как судья заряжен, судья пришло указание сверху посадить чтобы не мешали дербанить земельный участок и недострой.

Если можете Помогите Подскажите любые варианты Как можно подвести суд к возврату по 237 УПК.

Подала иск на работодателя по восстановлению нарушенных трудовых прав включающий вопросы по невыплате в полном объеме заработка, отпускных, больничных листов. Имеются нарушения, а именно: суммы внесенные в расчетный лист, справку ндфл-2, но не выплаченные, наоборот суммы выплаченные, но не внесенные в справку 2-ндфл, расчет больничных листов, отпусков Суммы, с которых производилась выплата в ФСС, не были включены в расчеты больничных листов, отпусков за 2008 г. В настоящее время еще работаю у данного работодателя, то есть исковой давности нет. Ходайствовала о проведении бухгалтерской экспертизы, ходатайство игнарируеся, сама рассчитать не могу, требуется специалист. Нахожусь на субсидии, оплатить специалиста затруднительно.

Нужна экспертиза расходного кассового ордера. Подпись не моя. заполнен разными людьми и почерками. Почему то стоят печати двух юридических лиц. Как правильно обозвать экспертизу?

Судья вернул дело прокурору по 237 УПК, само следствие досудебное длилось почти 12 месяцев по статья 159 часть 3, указал что допущены существенные нарушения которые препятствуют вынесению приговора (в т.ч нет экспертизы на ущерб). Сейчас прокурор отправил на доследование, назначили экспертизу, прошло больше месяца после возврата следователю, экспертиза пришла полностью подложная, как нужно следователю и прокурору, а продлил этот месяц просто начальник следствия. Как мне быть подскажите? Может в СК написать о подлоге?

Против меня было возбуждено уг. дело. Сумма ущерба не подтверждена. Вернее есть только калькуляция. Сумма за материал, который я привела в негодность и фонд оплаты труда по его установке. ФОТ никак не обоснован (все вместе на 18 тыс). Пострадавший-организация. Если я в суде на предварительном рассмотрении заявлю ходатайство о назначении экспертизы суммы ущерба, то кто ее потом будет оплачивать? По любому - обвиняемый (я) (ст 132 УПК)? Но разве по 4 ст 73 УПК не дознаватель должен был доказать сумму ущерба, ведь это входит в предмет его доказывания? И разве потерпевший не должен подтвердить сумму ущерба сам?

Единственное основание отнести расходы на госбюджет - только имущественная несостоятельность обвиняемого?

Организация в которой я работала и уволилась в начале 2016 года в мае 2018 года решила возбудить против меня уголовное дело по превышению полномочий в 2015 году, при этом пригласила подсчитать ущерб якобы мной причиненный пригласила эксперта своей подрядной организации, Организация является одним из основных подрядчиков фирмы. Можно ли опротестовать данную экспертизу так как она проведена экспертом зависимым от фирмы подрядчиком.

Как можно обжаловать результат бух. исследования документов? Назначено по запросу полиции с целью подтверждения сумм хищения. Результат из 1,5 млн эксперт не увидел ни рубля. На основании данного результата, полиция отказала в возбуждении дела. Постановление конечно я сейчас буду обжаловать, но ввиду того, что оно основано на данном заключении надо его отменить, чтобы повторного отказа не было. Как это сделать требовать назначения повторного? Независимый аудит провести? Помогите разобраться.

Пожалуйста. Судебное дело по восстановлению на работе и расчёте заработной платы за время вынужденного прогула. В требовании провести экспертизу для расчёта зп мне отказано, расчёт произвёл сам прокурор. Насколько это законно?

Прошу сообщить, где написано о том, что следователь не имеет право поручать проведение судебной экспертизы коммерческой организации и может поручать только некоммерческой организации?

В 2012 был заключен госконтракт на проведение научных работ. В 2019 году было предьявлено обвинение по ст 159.4 хотя все работы выполнены и подтверждены. Единственным доказательством служит экспертиза от частной фирмы. На обьект она не выезжала, проводилась по акту КС 2 и КС 3. Вменяют завышение обьемов. Но таковых не было. Вопрос: Насколько реально получение срока? И законно ли вообще такое дело? Человек ранее не привлекался, судимости нет.

Хожу в районный суд представителем по гражданским делам. Интересно. В последнее время суды всегда назначают экспертизы надо и не надо, ставя вопросы перед экспертами правовые. Тем самым снимая с себя ответственность за их разрешение. Может кто из юристов знает как с этим бороться? Конкретно с судом и с экспертом ответившим в экспертизе на правовой вопрос. Спасибо.

Я более года снялся с учета как индивидуальный предприниматель. Теперь узнаю, что скоро начнется выездная налоговая проверка за период когда я был ИП (за 3 последих года). Документы бухгалтерские я не сохранил (они были залиты водой), всех сделок и дат по им я не помню. Могу ли я при допросе налоговому инспектору сослаться на 51 ст. Конституции РФ и ничего не рассказывать, так как, зная систему налоговиков, я уверен, что все мои ответы будут потом трактоваться против меня?

Вчера приобрели термопот, в магазине не проверяли, сказали не делают этого. Дома при проверке оказалось, что он не греет практически воду (чуть теплая) и стал отключаться. Сегодня в магазине стали проверять включая и набирая в него воду (!). Он еле нагрел немного, один раз отключился, потом перестал, но еще и стала подсветка моргать. На все это мне ответили, что вода же греется, а на какую температуру, не определить рукой, мы же не термометры (!), и ничего, что еле теплая нагревалась 30 минут. Предложили написать претензию, а товар забрать домой. Т.к. нет оснований его менять, и вообще-он сложная бытовая техника, а мы им пользовались. Но как бы мы дома его проверили не налив воду и не включив? Еще предложили отдать на экспертизу в сервисный центр, но, так понимаю, это платно. В связи с выше сказанным, у меня два вопроса, правильно ли отказали в замене товара или возврате денег? И кто вернет стоимость экспертизы, ведь она же подтвердит неисправность товара? Заранее спасибо!

Тсж имеем свой спец счет, собрались делать кап ремонт гв и хв.Провели собрание, утвердили смету. Нужна ли экспертиза достоверности сметной стоимости.

В гражданский суд истец предоставил в качестве доказательства первичную бухгалтерскую отчетность организации. Была проведена экспертиза данных документов. Установлено, что они изготовлены спустя 3 года от установленной на них даты. Организация, когда изготавливались эти документы, находилась в процедуре внешнего управления. Какими нормами закона ограничивается возможность внесения изменений в бух. отчетность при внешнем управлении?

Я наследник доли в ООО. Получил свидетельство. Не желаю вступать в Общество, и при этом хочу, чтобы действительную стоимость доли рассчитывали в соответствии со ст.23 ФЗ об ООО - т.е. на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период предшествующий смерти участника. У меня есть два варианта не вступления-либо я сам пишу заявление о нежелании вступать в Общество, либо пишу заявление о желании вступить в общество и получаю отказ от одного из участников (по уставу согласие на принятие должно быть единогласное). Вопрос - какой из этих двух вариантов гарантировано обяжет общество рассчитывать действительную стоимости доли именно на период, предшествующий смерти участника, а не на момент написания мной заявления об отказе во вступлении или получения отказа от вступления от какого нибудь участника?

Если случится камеральная провера физического лица по НДФЛ, нужно предоставлять рассходы на постройку и отделку дома который продал.

Вопрос.

Как долго я должен хранить эти рассходники. Слышал, что государство не обязывает физ. лиц хранить эти документы, а рекомендует.

Могу ли я нанять оценщика, для экспертизы рассходов. И обязанна ли принять эту экспертизу налоговая?

В декларации указанна сумма расходов. Сумму я помню какую потратил. А документов на неё нет.

Дистанционно заказывала телефон, но при получении обнаружила, что он совсем не такой, как был описан на сайте. Кроме того отсутствовала инструкция по эксплуатации. Я его отправила обратно в интернет магазин, добавив претензию, в которой прошу возместить стоимость товара в 10-ти дневный срок. Однако фирма отрицает получение посылки и при получении намерена проводить экспертизу, в течении 45 дней) и только после этого намерены вернуть деньги. Правы ли они и как мне быть?

Каким образом следователь должен ознакомить с результатами экспертизы-бухгал. И подчерковед. С постановлениями не ознакомлены, вопросами к экспертам тоже. Имеем ли право заявлять ходатайства о не согласии с ними? Как предьявляется обвинение? И можно ли с фкрмилировкой не соглашаться?

Моя организация подала иск на возврат мебели из незаконного владения, оказалось что части мебели нет, тогда я подал уточненный иск на возмещение компенсации исходя из подтверждающих бухгалтерских документов. Мебель была приобретена в 2019 г. Ответчик не согласен со стоимостью и убедил суд в назначении экспертизы для определение ее рыночной стоимости. Эксперта назначили очень коррумпированного, я боюсь что стоимость определят в разы меньше. Нужно ли вообще суду было назначать эту экспертизу если есть подтверждающие документы?

Унаследовала долю в ооо, руководитель хочет выплать действительную стоимость доли по данным бух, учета, не используя рыночную стоимость имеющейся недвижимости, правомерно ли это.

Суд назначил экспертизу. Эксперты выехали в магазин для проведения оценки товара а ответчик не дает бухгалтерские документы для проведения оценки. Что делать? Как повлиять на них?

ИП использует УСН 6 без бухгалтерского баланса. Обязан ли при этом ИП отражать в КУДиР и хранить документы по расходам, которые не учитываются при исчислении налоговой базы? Есть ли какие либо санкции за неучет этих видов расходов и отсутствие соответствующих им документов?

АО "Алтайэнергосбыт" проиграл заявленную сумму 300 000 рублей по гражданскому делу в седьмом апелляционном суде в г. Томске. По решению Арбитражного суда Алтайского края у Алтайэнергосбыт взыскана сумма за экспертизу 16000 рублей. У юрлица ООО Кроликовод нет открытого расчётного счёта. Возможно ли по письму ООО Кроликовод перевести долг за экспертизу физическому лицу (директору) на карточку сбербанка?

Отца задергали в качестве свидетеля по материалам уголовного дела. Дело завел ОБЭП на бухгалтерскую контору, в услугами которой пользовалась компания (ООО) моего отца. В 20 числах октября начали дело, и проверки на работе были и дома обыски, потом с мая и по 03.12.15 все стихло. Теперь снова взялись, маму вызывают на разговор как выразилась следователь. Мама вообще работает учителем в школе, собственно не имеет отношения вообще ни бух. конторе, не к компании отца. Достали уже эти идиоты. Сколько по закону они имеют права дергать нашу семью?

P.S. отец проходит свидетелем по этому делу.

Написал ходатайство в суд об привлечении государственного эксперта-бухгалтера для изучения бухгалтерских документов ответчика. Суд должен найти сам эксперта-бухгалтера. Или как мне найти эксперта-бухгалтера бесплатно?

Дело по объявлению Теплова в преступлениях, предусмотренных ст. 292 УК РФ (служебный подлог), расследовалось уже шестой месяц, когда были выявлены новые эпизоды служебного подлога и присвоения имущества. Следователь сразу же назначил дополнительную бухгалтерскую документальную ревизию, но из-за большого объема работы она могла быть закончена лишь через 1,5 месяца.

Ко времени назначения дополнительной ревизии все возможные следственные действия были выполнены и по истечении 6-ти месячного срока следователь производство предварительного следствия по делу приостановил, мотивируя свое решение тем, что до окончания дополнительной ревизии продолжать расследование невозможно.

Обоснованно ли приостановлено предварительное следствие?

Истец подал в суд о взыскании судебных расходов, но срок пропустил (15 мая 2019 решение вступило в законную силу 13 февраля 2020 подали). У меня вопрос: представлевные в подтверждения полученные денежные средства, бланки строгой отчетности от юр.компании, вызывают сомнения в их достоверности, по скольку были выписаны один за другим исходя из номеров 211 и 212, несмотря на то,что временная разница в датах их выдачи составляет более 1 года. В связи с этим делаю вывод, что договора и квитанции были составлены и подписаны задними числами, а именно перед подачей в суд иск. Более того я посмотрела бух. баланс юр.фирмы и оказалось, что все декларации (с момента открытия) сдаются нулевыми! Могу ли я привлечь к ответственности юр.фирму за подделку бланков строгой отчетности с целью получения выгоды истцу? Кстати суд первой инстанции и апелляцию истец проиграл.

Работник уволен в июле. После увольнения обратился к знакомому бухгалтеру проверить правильно ли его рассчитали при увольнении. Во время проверки расчёта бухгалтер обнаружил, что работнику регулярно в среднюю заработную плату не учитывали размер премий. Что приводило к заниженному среднему и соответственно недоначисленной заработной плате.

Возможно ли по суду истребовать за три года Недоначисленную заработную плату?

Бухгалтер по трудовому договору работала в ООО и вела бухучет

2 ИП и 2 ООО (трудовой договор и договора о полной материальной ответственности только на одном ООО, но договор о полной материальной ответственности был заключен со всеми сотрудниками. В подчинении было четверо бухгалтеров, на протяжении года дважды полностью менялся штат бухгалтеров) - учредителей 5. В ООО 90% документов подписывались с помощью клеше. Учредитель подал заявление в ОБЭП - якобы она переводила деньги с расчетного счета ООО не известному ему ИП через Клиент-Банк. Обвинил бухгалтера в обналичивании денежных средств. На самом деле этого просто не было. Предъявленная сумма 700 т. р. ИП видимо его знакомый так как дает показания так как надо директору. Бухгалтерская экспертиза подтвердила факт отражения всех операций в книге доходов и расходов. Как защититься?

В книге кассира-операциониста продавца подведомственного магазина кассиром предприятия ошибочно поставлена подпсиь в получении в кассу суммы денег от продавца, на самом деле деньги в кассу сданы не были. Продавец утверждает, что данная сумма была сдана в кассу предприятия. По фискальному чеку у продавца выручка в данный день намного меньше, квитанция приходного кассового ордера отсутствует. Можно ли опровергнуть, что деньги в кассу были приняты.

В заключительном требовании банка о погашении всей суммы задолженности банк указал что если сумма не будет внесена до определенного числа, то кредитный договор будет расторгнут и указана точная дата расторжения. По данному заключительному требованию банк обратился в суд, была назначена бухгалтерская экспертиза по ходатайству ответчика, после всех процедур и разбирательств суд удовлетворил требования истца частично и присудил ответчику сумму согласно проведенной экспертизе. Истец решение не обжаловал, получил исполнительный лист и предъявил его судебным приставам. Ответчик оплатил всю сумму согласно решению суда. Но банк от ответчика требует остаточную сумму которая была указана в заключительном требование по которому суд уже принял решение. Является ли кредитный договор расторгнуты согласно заключительному требованию по которому было принято решение? И имеет ли право еще требовать какие либо денежные средства с ответчика если вся сумма выплачена согласно решению суда?

В сентябре 2019 г было открыто дело, в декабре 2019 закрыто за не имением доказательств. Суть дела было в том что якобы после моего увольнения (спустя месяц после получения трудовой) нашли недостачу. После новогодних праздников я должна была получить постановление что никаких претензий ко мне нет, но забрать его у меня не было возможности. Сейчас якобы это дело возобновляют на факте что была проведена какая то экспертиза. Есть ли какие нибудь опасения для меня в такой ситуации?

Хотела бы проконсультироваться еще по одному вопросу. У нас в магазине работали продавцы (официально) сделали ревизию выяснилось что недостача на 900000 тыс. руб мы написали заявление уголовное на них. их допрашивали, провели бухгалтерскую экспертизу доказано что недостача около 900000 тыс. руб., но они следователю написали расписки что одна украла 300000 т.р. а вторая 150000 т. р. после нам следователь сказал что оставшиеся 450000 т. р. мы не сможем доказать почему я не понимаю ведь бухгалтерская экспертиза доказана? Могу вам выслать копию протокола.

Банкротится предприятие. Зам.ген. директора в 16, 17, 18 году перечислялись денежные средства по договорам займа. Банкротство прекратило срок возврата по этим договорам и теперь зам. ген.директора должен вернуть эти деньги управляющему. Зам.ген. директора предъявил фальшивые копии квитанций, что деньги он приносил в кассу, подделал подписи директора и бухгалтера кассира. Почти все квитанции датированы субботой, когда офис не работал, и 2 квитанции, когда бухгалтер был в отпуске. В суд бухгалтер направила заявление, что квитанции не подписывала и деньги не брала, сейчас в суд вызывают свидетелем. Как доказать, что ты не виноват?