Как узнать мошенника / Уголовное право - 82419 советов адвокатов и юристов

Довольно интересная ситуация у меня по сути украли средства которые должны были быть оплатой аккаунта в игре, что я могу сделать?

Многие люди, беря кредит, зачастую не удосуживаются внимательно ознакомиться с подноготной той организации, в которой оформляют ипотеку. Нет, они внимательно изучают документы вывешенные на стендах. Но никому в голову не придет проверить ОГРН организации на сайте налоговой инспекции.

В продолжение предыдущего постаhttps://www.9111.ru/questions/777777777856652/ я прекрасно знаю, кто зарегистрировался "вконтакте" от моего имени. Все данные мне администрация предоставила. В связи с чем здесь прилагаю фотографию о направлении заявления по ст. 159 УК РФ на Вас... Советую

Мошенника, который брал предоплату за квартиру на avito, изловили и привлекли к ответственности. Суд совершился, но какая мера наказания мне точно не известна. Я живу в другом городе, на суде не присутствовал, но дал письменное соглашение, что я буду согласен с решением суда. По телефону мне полную информацию не дают. Но я понял, что он получил условный срок, и что ему не была инкреминирована статья мошенничество, а другая. Но самое главное, мне не вернули деньги, потому что не было заявления. Мне никто не предполагал, а сам я думал, что это само собой разумеющееся, а не то какое наказание получит осужденный. Но мне сказали, что я могу обратиться в суд с исковым заявлением. С чего мне начать?

Позвонили из росюнионкредит банка, сказали что одобрили кредит, но сперва надо оплатить около 4 тыс рублей. И лишь только после этого я получу кредит.

Звонят какие-то непонятные люди, сначала представились капитаном полиции Орлов Дмитрий Викторович, мол мои данные кто-то кому-то сливает, мол сейчас соединят с сотрудником центрального банка. В итоге соединили и начал что-то мне объяснять, это моя проблема, надо поменять номер счета в банке, мол с меня пытались списать 100 т. Я не стала слушать, повесила трубку. Это я как понимаю мошенники?

У меня такая ситуация. Больше года назад у меня сложилась тяжелая финансовая ситуация, я еле справлялась с кредитами. Обратилась я в компанию, которая якобы помогала рефинансироваться, снизить платежи по кредитам, улучшить кредитную историю и т. п. В общем я заплатила кучу денег, но ничем они мне не помогли. Сегодня позвонили из общества по защите прав потребителей (так представились) и сказали, что данная организация обанкротилась и мне необходимо подъехать получить ден. средства, которые я когда-то вносила за их услуги. Возможно ли такое? Или это мошенники?

Позвонили мне с инвест групп банк и сказали что мне одобрили кредит на сумму 500000 рублей. Потом сказали что надо перевести деньги на карту на сумму 4000 руб. Потом надо было ещё оплатить 34212 руб. а как сказал что я не буду переводить такие деньги начали угрожать и прислали сообщение с угрозами.

С сайта знакомств { представился как иностранец из Йемена} просит открыть ему пластиковую карту в Тинькофбанке по моим документам. Последствия!

Позвонил банк профсоюз и сказали, что одобрили кредит в сумму 100 тыщ и просили предоплату 2000 на карту, номер карты отправили по смс куда надо было внести предоплату, договор сказали принесёт курьер.

Нужна помощь! Хотели взять займ, с нами связался мужчина, представился представителем банка УралСиб. Он объяснил, что банк готов предоставить нам займ на условиях страхования. Мы согласились, оплатили на карту 4940 руб. В итоге оказалось, что нарвались на мошенника. Что делать?

Его номер 89064684034 номер карты на который производился платёж (СБ) 5469-6000-1901-6443 получатель Айгуль Ильясовна А.

Несколько лет назад я попала под действие мошенника он входил в доверие к людям и брал с их помощью кредиты в банке факт мошенничества доказан но с нас никто не снял кредиты против меня в частности банком за неуплату был выдвинут иск около года назад судебные приставы несколько раз пытались вручить мне решение о взыскании долга могут ли они арестовать или изъять в счет долга единственное жилье.

Здравствуйте

Да, это такие же мошенники.

Оплатите и начнут требовать следующий платеж и так до тех пор, пока вы сами не поймёте что вас снова обманули мошенники.

Не платите ни чего, вывести деньги вы не сможете. Добрый день.

Перевёл крупную, для меня, сумму с карты на телефон мошенника. Обратился в сбербанк "послали" к оператору связи, там тоже "послали" в полицию. Сходил написал заявление. Обратился в течении 3-х часов. Правомочны ли действия сбербанка и операторов связи?

Я проживаю в г.Абакан, искал автостекло для своей машины и дал объявление на ДРОМ. получаю на эл.почту фото нужного мне стекла якобы из г.Чита пообщались с продавцом по телефону вроде все устроило меня и цена стекла 2 тысячи без доставки нормальная. В общем перевел мой сын со своей карты на карту указаную продавцом 2 тысячи и на этом общение закончилось, продавец больше не берет трубку и на почту не отвечает уже 3 й день. Подскажите пожалуйста как можно наказать этого мошенника? Общение с ним на моей почте осталось.

Денежный перевод получил МОШЕННИК

18,02,2015 г. Я (Александр) перевел денежную сумму (500 000 руб) своему другу (Артуру), при это мы вместе с ним заходили в кассу и переводили кассиру деньги и 2 паспорта. Это было в отделении банка УРАЛСИБ (г. Белорецк, Респ. Башкортостан), с помощью системы денежного перевода Золотая корона. На следующий день мне на сотовый телефон пришло уведомление от Золотой короны о снятии денег Получателем (Артуром). Я знал, что Артур не должен был снимать деньги, я позвонил ему, и мы вместе пошли в банк для разбирательства. В банке мы были через 30 минут после уведомления. После общения с сотрудниками Золотой короны, выяснили, что деньги сняты Артуром по временному удостоверению личности, в городе Омск в банке МДМ (это 1200 км от нас). Мы сразу написали заявление в полицию. Деньги мы получить не можем, что нам делать? Были ли подобные случаи в России и возвращали ли деньги? Кто виноват?

Все чеки имеются!

Я выиграла 200000 рублей, запросили денег за перевод, перечислила, попросили еще денег, типо игровой (выигрыш этот) облагается налогом. Я платить не стала и он сказал что заплачу намного больше ссылаясь на п 1 ст 224 налоговый кодекс

Я подробно описал действия мошенника www.onlinegamesforgamers.ru/obman/

Что мне нужно сделать и какая последовательность шагов для того чтобы он был по закону наказан, и возможна ли в моей ситуации компенсация за его деяния?

Наткнулась на мошенника. Он отправил мне посылку из другой страны (по трек коду она весит больше 31 кг). Написано, что получатель (я), должна буду оплатить крупную сумму за доставку. Обязана ли я это делать?

Оплатила услуги мошеннику за создания бота в telegram для продвижения услуг в сфере перманентного макияжа. После оплаты он пропал. Есть только переписка и факт оплаты. Что можно сделать в этом случае. Прислал проект договора, но в нем ничего толком нет, да и похоже все подставное-фио и паспортные данные.

Попала в руки мошенника, но полиция не наказывает его, только говорит, что я сама виновата! Я потеряла от его действий около 2000000

Человек кинул на деньги. Полиция ничего не сделала в связи с умением мошенника переговорить с кем нужно. Прокуратура отменила оба постановления и о мошенничестве и о угрозах. На данный момент уже 2 месяца и 10 дней нет ответа от МВД. В дежурной сказали что в исполнении. Один у следователя, другой у дознавателя.

Что можно предпринять такого, чтобы мошенник возместил весь ущерб?

Хотела купить авиабилеты через интернет. В соц. сети вконтакте поступило предложение от одного человека. Он сделал официальную бронь на билеты аэрофлота. Я ее видела. После перевода ему денег перестал выходить на связь. Заявление в полицию есть, но веры в полицию нет.

У меня 16 октября в течении 1-2 минут украли 100 тыс. рублей. Их перевели через личный кабинет Сбербанк Онлайн на Яндекс Деньги. Я попал на сайт дублер. Он был один в один как настоящий. После ввода идентификатора и пароля, поступил запрос на ввод телефона и я по своей глупости ввел его (за это я себя прибить готов:-().Вообщем этот мошенник позвонил мне с телефона очень похожего на бесплатный номер Сбербанка (я на память не помню его) и путем убеждения заставил меня ввести пароль. Как только я ввел он со мной попрощался и положил трубку. И тут как понеслось, я пока нашел номер настоящий сбербанка пока заблокировал карту с меня все сняли. Заявление в банк и в МВД подал. Есть ли вероятность вернуть деньги?

Мошенники (компания) предложили родственнику брокерскую схему зароботка (естественно, ложную и без лицензии на подобное. Родственник взял кредит по их справке о заработке родственника (поддельная) более двух миллионов в разных банках.

По какой статье можно обвинить мошенников и спасти человека?

Аналитики машенники за 20% помогли установить платформу и попробовать торговать. После удачных торгов с их помощью 2 дня, предложили увеличить счёт, а когда отказался дальше с ними сотрудничать и попросил закрыть счёт, заявили что нужно отменить кредитное плечо, а то с европейского банка придёт агромное долговое обязательства. А чтобы это сделать уговаривают взять на всю доступную сумму в кредит, нажать повторить перевод ихнему обменника на телеграмме, типа в комментах написать код (команда роботу, как они говорят) и 2 раза нажать перевести и откроется окно "отменить кредитное плечо". Говорят деньги не уйдут. Спасибо за ответ.

Ситуация в следующем… группа людей повелись на некого мошенника, который под видом инвестиций выманил у людей деньги (переводы были по Сбербанк онлайн конкретному физ. лицу. Нужна помощь в составлении шаблонного заявления в МВД для всех пострадавших. Заранее спасибо!

Мою маму обманули мошенники на крупную сумму.

Сайт мошенников https://qnb.group/ .

Прошу подсказать есть ли возможность вернуть средства?

В апреле 2016 г моим автомобилем завладел мошенник втеревшись в доверие. На данный момент есть заявление в полиции, идет расследование дела. Расписку он не дал, но есть смс сообщения от него и свидетель, что он вернет деньги за авто, фото его ву, его семьи, переписка и тд.Вчера увидела свою машину выставленной на продажу, на "бызово",автосалон 5 звезд, позвонила туда, они машину с продажи сняли и отдали тому, кто ее привез для продажи, сказали что контактные данные того человека у них есть и копия паспорта. У меня остались ключи от машины, кое-какие детали, по которым четко видно что машина моя. Что возможно еще сделать, не знаю, ведь авто сейчас угонят и пока суть да дело, вообще на запчасти разберут...

Вот пришел ответ от якобы валютного контроля РФ.Re:Вывод

EC

Exchange Control

walletexchange.control@gmail.com

21 декабря в 18:15

Я

Папка: Входящие.

Добрый день, Тетенюк Юрий Викторович!

Банк получатель ПАО Сбербанк.

Номер счета: 40817810816545287969

По текущему законодательству Российской Федерации, Вам необходимо оплатить комиссию за конвертацию валюты из цифровой в доллары. Комиссия составляет 0,5% от суммы получения перевода.

После оплаты сумма поступит на ваш счёт.

Реквизиты для уплаты комиссии:

bc1qm2t74779ju9lh2xj9a0xd7mvh9egqqqukz5ytw

C Уважением, Клавдия Куча.

Валютный Контроль Российской Федерации.

Как найти этих мошенников?

Папе одобрили кредит и сказали заплатить комиссию 2750 и приедит курьер с документами, он заплатил комиссию и ему сказали что в течении 15 минут деньги переведут на карту, их так и не перевели, а через пол часа позвонили сказали что надо оплатить страховку 13500, и деньги мы вам переведём, это же мошенники правельно?

Сотрудник банка прям так настойчиво упрашивает оплатить эту страховку даже в рассрочку, это как вообще.

Я работаю кассиров в магазине быт. тех. и электроники. Мне не повезло быть обманутой мошенником при размере денег (я знала что нельзя менять, но он настаивал и уговаривал и еще в очереди мужчина подталкивает меня ускорится (мне сказали они возможно в паре работали) В итоге я попала на 13 тысяч! С меня просят обьяснительную и возмещение недостачи! На камерах ВСЕ его махинации видно и его будут искать. Для меня 13 тысяч это зарплата за месяц. Что делать?

26.03.2019 г. в 10.45 мск с моей карты "Халва" были похищены 29.811 р. Звонок поступил с привычного и знакомого мне номера из Совкомбанка 8 800 100 7772. Оператор банка требовал приостановить хищение денежных средств с моей карты "Халва".На самом деле это были мошенники. В результате была похищена указанная сумма. Оператор связи "Билайн",к которому относится мой номер телефона, допустил подмену номера Совкомбанка.

Совкомбанк допустил утечку моих личных данных. Обращение в правоохранительные органы и центр юридической защиты не дали результатов. Дело временно прекращено.

Возможно ли вернуть похищенную сумму?

Имеются:

Ответ Роскомнадзора - отказ в проведении проверки ООО "Вымпелком"

Ответ Совкомбанка.

Постановление о временном приостановлении дела.

Вот и здох мой мошенник который обманул меня на 5 миллионов руб при покупке мне квартиры договор подписали и деньги я отдала ему в руки! Оказывается он болел онкологией и два года я судилась с ним теперь его нет ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ НА НЕГО ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, а его больше нет! Имущества нет!

Мошенники каким то образом переоформили квартиру на себя и теперь пытаются ее продать. Узнали об этом, так как неожиданно платежки за коммунальные услуги стали приходить на имя другого человека. Что делать в этой ситуации?

Мошенник путем обмана завладел моими деньгами, перевод ушел с Альфа банка в Киви банк по номеру карты, а у меня было показано якобы это сайт юлы где продают вещи. Отдел МВД города Мурома отказал в возбуждении уголовного дела так как сумма 980 рублей для них мала, банк тоже деньги не возвращает. Скажите пожалуйста почему в нашей стране 980 рублей считаются основанием для бездействия? Для меня это большая сумма и были последний деньги, сейчас мне нечего кушать даже. Только не надо пожалуйста нравоучений мол вы сами виноваты что перевели, я тоже считала себя самой умной и думала что не попаду в такую ситуацию, однако никто их нас не застрахован и поэтому нравоучения прошу оставить при себе

По суду нам мошенник должен вернуть 400 т.р. , у него взять нечего, нам предлагают получить часть доли в его доме. Посоветуйте что делать. Я думаю что продать дом он не захочет, чтобы выплатить деньги, больше мы не сможем никак воспользоваться этим имуществом, а какие-то обязательства наверное возникнут?

Lovem.site Bataysk RUS - без нашего ведома снимает деньги - по 2100 рублей.

Не знаем даже за что? И откуда у них данные Карты Сбер?

Как этих мошенников поставить на место?

Перечислила мошенникам очень большую сумму на номер телефона. Есть ли надежда, что при обращении в полицию что-то помогут вернуть? Или это безнадежно? Только посмеются над тем, как я повелась)

Скажите пожалуйста если есть все чеки на руках о переводи страховки. И дата платежа. И паспортные данные Мошеника и он мне причинил вред в размере 8 тысяч рублей. В Полиций могут возбудить уголовное дело о мошенничестве.

По интернету заказал телефон Самсунг Галакси s9 Андроид а прислали мусор лет 10 назад были Билайн торговал для рекламы на почте обратно не берут есть адрес: Москва ул.Мясницкая, д.26 Леонов Даниил Николаевич. Мне бы хотя бы деньги вернуть 10490 руб. т.+79894496691. bakhmedd@mail.ru

Человек обманом несколько раз заставлял перевести деньги в суммарно чуть более десяти тысяч. Говорит нужно для подтверждения банку, чтобы он смог вернуть эту сумму вместе с уже имеющимся долгом такой де суммы, что разумеется не может быть правдой. Имеются все записи разговоров, где он это утверждает и говорит, что вернёт. Поможет ли полиция вернуть деньги и что грозит обманщику?

Мне позвонили с московского номера и представились специалистом главной службы Росздравнадзора Лавров Александр Георгиевич. В 2019 году я приобрела через интернет лекарственное средство редуслим, он сказал, что это лекарство не лецензированное и люди, которые его распространяли находятся под следствием и мне положена компенсация за причиненный мне материальный и моральный ущерб.

Я в инстаграме нашла девушку, которая занимается трейдингом. Решила попробовать вложить 5 тысяч рублей, она принялась за работу, в итоге она сказала что всё получилось, напиши моему менеджеру в телеграм для получения денег. Он сказал что внешний банк запрашивает комиссию и нужно ещё внести 15624 р, я внесла, потом через время он сказал, что нужно доплатить ещё 33095, и тут я сказала что нет таких денег и не буду платить больше ничего. Я потребовала назад свои деньги что я уже вложила, он сказал чтоб их вернуть нужно отправить 5048 р комиссию НДФЛ, я сказала что присылайте мне свой паспорт, чтоб я была уверена, что я не в Луну их отправлю опять. Он сказал что так не делается и перестал мне отвечать. Как мне поступить? Я планирую обратиться в полицию, мне это поможет найти этих людей и вернуть деньги?

Помогите пожалуйста, на сайте задавала вопрос-откликнулся некий Нестеров Дмитрий, попросил скинуть все мои документы, после подписания договора, оплаты, везде заблокировал и перестал выходить на связь.

Что могут оформить мошенники на меня? Они списали со счета деньги, позже увидела, что на гос услугах одновременно запросили 2 ндфл и у них есть моя копия паспорта. В полицию обратилась сразу, но взлом гос услуг увидела сегодня

Только что звонили с прокуратуры города Москвы, назвали мои полные данные и место жительства. Якобы я прохожу потерпевшей и мне положена компенсация за приобретения бадов через интернет. Я так понимаю это развод чистой воды?

Я переписывалась по эл.почте с мужчиной с Испании несколько раз. Он сказал, что купил мне подарок из драгоценного металла, и что хочет мне его отправить. Попросил адрес, чтобы доставили лично в руки. Я написала. Теперь какая то, якобы международная курьерская компания "sertransMD " просит чтобы я оплатила 61,06 евро, плюс проценты за каждый день 450 руб. А если не оплачу, то будет выставлен штраф в сумме 1560 евро и подадут на меня в суд. Что делать я не знаю. Есть предположения, что это мошенники.