Банковский сектор / Банковское право - 298 советов адвокатов и юристов

Народ всегда был и всегда будет наивной жертвой обмана и самообмана в политике, пока он не научится за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Наша безгранично любимая власть в своих

Сервис Brobank.ru определил десятку крупнейших дальневосточных банков. Параллельно, была выполнена оценка численности представленных в ДФО структур. Округ располагает одним из наименьших показателей. То есть конкуренция здесь наименьшая. В целом в Дальневосточном федеральном округе

В последние годы нейронные сети и искусственный интеллект стали активно внедряться во многие отрасли, включая банковский сектор. Их возможности в обработке больших объемов данных, аналитике и автоматизации процессов привлекают внимание руководителей финансовых учреждений. В результате

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заявила, что основной этап оздоровления российских банков завершен. "В прошлом году мы фактически завершили санации трех крупных банковских и Азиатско-Тихоокенского Банка. С созданием банка непрофильных и проблемных активов все санированные

Памятуя о моей прежней деятельности, многие знакомые и не очень знакомые люди часто обращаются с просьбой подсказать как сохранить свои сбережения. Однозначно ответить на этот вопрос, конечно невозможно. Хотя я уже давно отошел от указанной деятельности, но встречаясь с бывшими коллегами,

После того как латвийские банки прекратили работу с бизнесменами и компаниями из апрельского санкционного списка США, отток средств из страны усилился, пишет Bloomberg. Последний пакет санкционных мер Минфина США, направленный против целого ряда российских бизнесменов и крупных компаний,

В банке, где я работала произошло хищение средств путем замены купюр в пачке. Было начато служебное расследование. Получилось так, что у меня произошла пересортица купюр похожая на ту, что была во время хищения, но недостачи не было, в одной пачке было больше денег в другой меньше, С, Б, банка к этому прицепилось и путём шантажа заставила написать заявление об увольнение. Они не разбирались что и как. Я пытаясь доказать что не виновна была готова пройти полиграф и что бы они передали дело в милицию, но мне было отказано. Мало того что они меня уволили, они испортили мне характеристику и уже три месяца я не могу устроиться на работу в банк, я просто не прохожу проверку в С.Б. банков.

Я у приставов взяла судебный приказ заверенный печатью, и в течении трёх дней написала ходатайство о восстановлении пропущенного срока для отмены приказа и отмену приказа. Мне отказали. Что можно сделать? По банкам.

Кто может объяснить значение статьи УК РФ Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. И в каких случаях оно применяется.

Звонили из банка, по поводу задолженности близкого человека, пугали, что его осудят по этой статье, если он не будет платить по кредиту.

Сервис Brobank.ru составил список иностранных банков, представленных в России в 2021 году. Самое значимое присутствие у бенефициаров из Японии. Немалое число структур, капитал которых формирует из денег Франции, Германии и Китая. Наибольшее число зарубежных банков в России относятся

Если у банка отозвана лицензия, он закрылся, то где можно получить банковскую выписку? Вносила оплату за покупку квартиры наличными в СтройКомБанк.

Директор нашколил и сбежал, документы не передавал. Учредитель обратился в банк за выписками, приложив ЕГРЮЛ и доверенность от самого себя. Банк отказал, сославшись на банковскую тайну. На какие законы сослаться учредителю при подаче иска в с суд к банку о предоставлении выписок?

Здравствуйте! У меня такой вопрос: считается ли разглошением банковской тайны, если сотрудник мфо в процессе телефонного разговора не удостоверившись кто ответил на звонок, рассказал про мою задолженность в конкретных цыфрах, и о сроках погашения и т.д. постороннему человеку. Спасибо!

Произошло нарушение банковской тайны. А именно передача третьим лицам информации по сумме кредита, цели кредита и остаточной задолженности по кредиту третьим лицам. Как должна выглядеть претензия в банк на расследование кто и кому передал данные.

Являюсь Индивидуальным предпринимателем. В собственности имеется нежилое помещение, которое хочу сдать в аренду. Данное помещение принадлежит как частному лицу, не как индивидуальному предпринимателю.

Могу ли я в договоре аренды указать свои банковские реквизиты ИП, чтобы на них перечислялась арендная плата? Или, все-таки, перечислять арендную плату как физ. лицу? Прошу дать ответ со ссылкой на нормативные акты.

Хотелось бы знать про такую ситуацию. Проживаем в частном секторе. Первые квитанции за ЭКОТЭК получили в июне 2021. С задолжностью у всех по улице по разному. Около 6000. Почти сразу пошли суд. приказы. Благополучно отменили. Личного кабинета у ЭКОТЭК нет. Но. наверное, бало начисления с 1 июля 2018 г. Это когда они зашли в Кемеровскую обл. КАк считать СИд?. Допустим, у меня суд. приказ был вынесен в юле 13. Просрочили они или нет?

Здравствуйте! Во время судебного заседания где я истец по взысканию средств, представитель ответчика достал из своего портфеля выписку из моего лицевого счёта на бланке сбербанка за пол года и начал обсуждение моих финансовых операций выискивая какие либо зацепки. Суд выписку не требовал, но если бы она была нужна я мог её получить и представить. На мой вопрос откуда у него выписка ответил, что мол уметь надо. Могу ли я его привлечь, меня это сильно оскорбило и унизило.

ООО 1 внёс в Банк суборд. ООО 2 является владельцем ООО 1. ООО 2 вышел из участия в ООО 1 и отсудил свою долю в размере суборда (все, что было в ООО 1). ООО 1 предъявил Банку исполнительный лист. Банк перечислил средства ООО 1 в пользу ООО 2 несмотря, что это был суборд, так как был исполнительный лист.

Имел ли право Банк списывать суборд?

Могут здесь быть другие нарушения законов на ранних этапах (запрет выхода ООО 2 из ООО 1 из-за суборда, запрет взыскания доли ООО 2)?

Брала кредит в банке ВТБ. Произошла просрочка платежа на полгода (не было возможности вносить необходимую сумму). Сейчас банк звонит моим родным и сообщает общую сумму долга, дату внесения ежемесячного платежа. Не хотела чтобы родные знали о кредите. Как бть, подскажите. Спасибо.

В рамках амнистии капитала (140-ФЗ) физ лица могут задекларировать иностранные счета, в том числе и уже закрытые. Если физ лицо направляет в ФНС спец декларацию со всеми отчетами о движении денежных средств, с уведомлениями об открытии и закрытии данного счета, могут ли быть применены штрафные санкции по 173-ФЗ (за нарушение валютного законодательства, если на иностранные счета поступали дивиденды от иностранной организации)

Банк ПАО Грант Финанс Банк одобрил мне кредит, но получить его я могу только дистанционно. Просят оплатить им межбанковскую якобы комиссию. Когда говорю, что юристы предупредили, о подобных мошеннических действиях, менеджер ссылается на Центробанк, мол он их обязал и они с кредитных денег не могут снять, но если я оплачу комиссию, то первый ежемесячный платеж будет на эту сумму меньше.

У будущего мужа судимость по статье 159.1. если я выйду замуж, отразится ли это на моем дальнейшем трудоустройстве? И в случае развода, отразится ли судимость бывшего мужа на дальнейшей жизни?

Я продала квартиру 4 июля и покупатель написал расписку что отдаст 40 тысяч с зарплаты 11 августа так как у него денег не хватило. Сейчас уже 2 октября действий нет вообще говорит денег нет иди в суд. В интернете написано что за каждый день просроски к сумме идет процент. На что я могу расчитывать и потребовать с него в суде. За ранее спасибо.

Какую ставку рефинансирования нужно применять при подаче иска, при расчете суммы законной неустойки, если на момент подачи иска ставка сменилась.

Сейчас в интернете все обсуждают тему про коды валют 810 и 643. Что скажут юристы? Давали ссылку на центробанк России. Там указано, что цб РФ и ниже строка госбанк СССР. И он торгует за 100 американских долларов дают 58 рублей с копейками.

Скажите, пожалуйста, можно ли продать автомобиль, купленный в кредит (не погашен), и выплатить всю сумму кредита? Или каким образом можно отказаться от автомобиля? На каких условиях банк обязан взять авто?

Работодателем задержана зарплата с мая месяца, на момент сокращения не выплачена, с момента сокращения прошёл месяц, как начисляется пеня?

Необходимо сделать расчёт неустойки с суммы 60 000 (шестьдесят тысяч), человек занял деньги 16 октября 2021 года, и до сих пор не верну не вернул долг,, по всей видимости и не собирается отдавать долг. Расписка имеется. Помогите рассчитать неустойку, компенсацию.

Приобрели квартиру по договору долевого строительства. Согласно договора, срок сдачи жилья должен был быть 31 декабря 2019 года, однако, фактически, мы приняли квартиру по акту приема передачи только на этой неделе.

Вопросы:

1) Пеня за просрочку в договоре не установлена. На какую пеню мы вправе рассчитывать за просрочку сдачи квартиры?

2) Реально ли вообще сейчас судиться по данным делам? Какие есть перспективы? На чью сторону становятся судьи в таких делах?

3) Помимо пеней, можем ли мы претендовать на упущенную выгоду (например от сдачи квартиры) и/или моральный ущерб?

Спасибо за ответы!

Плачу ипотеку под 14 процентов с 2015 года, можно ли снизить если договор составлен и плачу уже 1,5 года.

Вопрос касается взыскания долга по расписке через суд.

В долг взята сумма 105000 р, октябрь 2018 г. В расписке должник обязуется ежемесячно выплачивать 15000 р до 30.05.2019.

Ни единого платежа внесено не было, готовим исковое.

Суть вопроса: нужно посчитать размер пени, которые мы можем потребовать в рамках закона. Как рассчитать?

Спасибо заранее.

Имеется задолженность по кредитной карте тинькоф. Банк отправил приставам заявление о взыскании, приставы прислали судебный приказ, в течении какого времени и что будут предпринимать приставы, если я нигде не работаю и нахожусь в декрете?

Доброй ночи! Подскажите мне пожалуйста! Я взяла кредит в 2015 году оплатила первый один раз сейчас не плачу два года причина не уплаты не работаю что мне за это будет что я нп могв оплатить кредит?

Я планирую оформиться как ИП и заниматься продажей популярных товаров в интернете, сотрудничая со специальной дропшиппинг-платформой, посредником. В их задачу входит подтверждение заказа и доставка товара с оптовой базы покупателю (почтой или курьером). Они же получают от покупателя деньги, затем перечисляют их мне за вычетом стоимости товара, доставки и их вознаграждения. Причем деньги они могут перечислить только на банковскую карту, а не на расчетный счет.

Вопрос: при таких условиях могу ли я использовать УСН 6%? Верно ли я поняла, что в 2018 году при использовании УСН деньги можно получать только наличными через кассовый аппарат или на расчетный счет банка? Какую систему налогообложения стоит использовать в моем случае?

Спасибо.

Правомочно ли закрытие магазина из за

1.нет сертификата на дез. средство

2.нет графика ген. уборок

3.нет полосок 1.5 м

4.нет шкафа спец. Одежды.

3 года назад моему папе (ему 80 лет) двоюродный брат (на тот момент 82 года) подарил на лечение и расходы сертификат на 800 тысяч. В марте сего года родственник умер. На днях папа снял данные ему ранее деньги со своего вклада в Сбербанке. Имеет ли право налоговая брать с этих денег налог? (Договора дарения и завещания на эти деньги не было, сумма превышает 600 000)

Документы по работе с клиентами, такие как счет на оплату, счет фактура и тп строгой отчетности и должны соответствовать какому нибудь нормативу? То есть их обязательно нужно делать в 1 с.

Может ли не конкурсный кредитор (не физическое лицо) в связи с введением наблюдения в рамках заявления в суд о включении его требований в реестр требований кредиторов должника включить в состав своих требований в том числе неустойку за просрочку исполнения должником обязательств?

Уважаемые юристы, прошу помочь и дать развёрнутый ответ.

Можно ли оформить оффшорную компанию на Мальте на гражданина РФ (себя), при условии, что в месяц через эту компанию будут проходить суммы от 100 к до 200 к евро. Также важный момент, что компанию заниматься будем гемблингом.

Я работаю начальником партии в нефтедобывающей организации. При назначении меня на эту должность я расписался в приказе, где говорится, что на меня возлагается материальная ответственность за имущество, находящееся в партии. Сейчас работодатель хочет заключить со мной договор о полной материальной ответственности за имещество, находящееся в партии: компьютеры, машины и т.д., а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. К моим обязанностям относятся и взрывные работы на скважине, и как любой человек я могу допустить ошибку (и такие случаи бывали, но не у меня, а у других работников), что влечет за собой ремонт скважины стоимостью 5-10 млн. рублей (при этом владелец скважины - 3 лицо, оно и производит ремонт, с далнейшим взысканием стоимости этого ремонта с моего работодателя). Насколько законно заключение подобного договора. Может ли работодатель возложить на меня ущерб по ремонту скважины.

Ко мне пришли люди которые сказали, что меняют окна. Сделали замер посмотрели в мой паспорт увидели данные моего паспорта. Смогут ли они с данными моего паспорта взять кредит или оформить фирму?

Какое преимущество имеет договор о материальной ответственности?. И как его надо заключать с работниками каждый год или одиного раза хватит пока человек работает?

Получил досудебное предупреждение от оператора ТКО, с требованием оплатить долг 700 р. Ранее, с момента "мусорной реформы" квитанций на оплату не получал. Стоит ли связываться с оспариванием, или проще заплатить?

Вопрос по поводу получения социальной карты москвича. Ваш юрист Харченко Ольга Валерьевна отвечает что постоянно зарегестрированные в Москве пенсионеры, НЕЗАВИСИМО от вида получаемой пенсии, могут получить соц. карту. Имею пенсионное удостоверение ФСБ РФ, пенсия начислена по выслуге лет (23 г 6 м). В случае отказа выдачи соц. карты, на какой закон или положение нужно ссылаться, чтобы отстоять свои права. Спасибо.

, может ли организация возместить ущерб с бухгалтера?

Сейчас обучаюсь в институте, но закончил техникум. Насколько я понимаю, то отсрочки нет. Работаю в банке и еще получаю образование в онлайн-школе в сфере айти "специалист по тестированию". Могут ли призвать на СВО?

Меня требуют заключить договор прошлого года о материальной ответственности. Причем такой договор в прошлом году я уже заключал. В органазиции где я работаю меняется генеральный директор. Якобы договор прошлого года потеряли. А новом договоре, который настаивают подписать поменялось даже содержание. Правомерно-ли это?

Наше общество с ограниченной ответственностью (турагентство) заключило агентский договор с одной из мини-гостиниц на Черном море на размещение туристов. Со стороны гостиницы договор подписало физическое лицо. Несколько туристов было отправлено, деньги по этому договору мы перечислили через банк, претензий со стороны туристов не поступало. Далее в результате плановой проверки Роспотребнадзора этот договор был выявлен и поставлен под сомнение. Ответственность принимающей туристов гостиницы за возможную незаконную предпринимательскую деятельность нас не очень интересует. Какие возможны санкции, штрафы в отношении нашего ООО?