Как оформить оффшорную компанию на Мальте для гемблинга при доходе от 100 до 200 тысяч евро в месяц для гражданина РФ?
199₽ VIP
Уважаемые юристы, прошу помочь и дать развёрнутый ответ.
Можно ли оформить оффшорную компанию на Мальте на гражданина РФ (себя), при условии, что в месяц через эту компанию будут проходить суммы от 100 к до 200 к евро. Также важный момент, что компанию заниматься будем гемблингом.
Гражданин РФ может быть собственником. Однако такие суммы могут вызвать вопросы. И компания долго не просуществует.
Все коммерческие структуры и юридические лица, которые были зарегистрированы до вступления в силу Реестра бенефициарной собственности, обязаны предоставить информацию о бенефициарах, начиная с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года (включительно). Публичный доступ к Реестру бенефициарной собственности Мальты будет предоставлен с 1 апреля 2018 года.Правила подачи данных о бенефициарном владельце не распространяются на:
Компании, зарегистрированные на регулируемом рынке.
Акционерные компании, где в качестве акционеров выступают физические лица, зарегистрированные в открытом реестре компаний Мальты.
Ещё раз хочется напомнить, что Реестр бенефициарной собственности на Мальте вводится согласно требованиям IV Директивы ЕС, которая принята для противодействия «отмыванию денег» и финансированию терроризма.
См. ДИРЕКТИВА (ЕU) 2015/849 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА
от 20 мая 2015
о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, о внесении изменений в Регламент (ЕU) № 648/2012 Европейского парламента и Совета и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского парламента и Совета и Директивы Комиссии 2006/70/EC
..
(3) Настоящая Директива является четвертой директивой по борьбе с угрозой отмывания денег. Директива Совета 91/308/EEC определяла отмывание денег с позиций нарушений в сфере наркотиков и накладывала обязательства исключительно на финансовый сектор. Директива 2001/97/ЕС Европейского парламента и Совета расширила сферу действия Директивы 91/308/ЕЕС как с позиций охватываемых преступлений, так и с позиций круга охватываемых профессий и видов деятельности. В июне 2003 года Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) пересмотрела свои рекомендации чтобы охватить финансирование терроризма и предусмотрела более детальные требования в отношении идентификации и проверки клиентов, ситуаций, когда более высокий риск отмывания денег или финансирования терроризма может оправдать повышенные требования, а также ситуаций, когда меньший риск может оправдать менее строгий контроль. Эти изменения были отражены в Директиве 2005/60/EC Европейского парламента и Совета и в Директиве Комиссии 2006/70/EC.
Спросить
Дмитрий, собственно говоря открыть компанию на Мальте можно, тем более гемблинг лицензируются там наиболее демократично. Проблемы могут возникнуть у вас в связи с тем, что банки сейчас блокируют денежные переводы направо и налево, пользуясь
Федеральным законом"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция), и выполняя ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 361
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 13 И 13.1 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", СРОКАХ И ОБЪЕМЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ". При этом суды встают на сторону банков и деньги фактически невозможно вытащить со счета.
Если вы так уверены в себе, а также уверенно стоите на ногах, может есть смысл получить гражданство Мальты, используя “Государственную программу получения гражданства для индивидуальных инвесторов”. Дорого, но судя по вашим задумкам, вы должны окупить вложения.
Спросить
Добрый вечер.
По порядку.
Как Вам известно, Мальта - это оффшор. Вы вправе открыть фирму на себя.
Российское законодательство не имеет к данным вопросам никакого отношения, если вы конечно не будете переводить денежные средства на российские счета.
Те, денежные суммы, которые вы написали-абсолютно нормальные и обыденные для оффшора.
Чтобы помочь более компетентно нужно понимать детали бизнеса и нюансы банковских переводов.
Спросить
---Здравствуйте уважаемый посетитель, общество с ограничением по ответственности, открывающееся на Мальте, проходит всю процедуру регистрации за 24 часа с момента подачи документации, а число участников начинается от одного. У акционеров есть права на возмещения при получении дивидендов, но придётся оформить лицензию на азартные игры и Сертификат. Наиболее распространенный тип мальтийских компаний - это частные компании с ограниченной ответственностью, создаваемые в соответствии с Законом о компаниях (Companies Act 1996, Cap. 386). Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В. 
В российском ООО единственный учредитель - иностранная компания (Мальта). Учредитель продает 100 % также иностранной компании (Мальта). Расчеты по договору купли-продажи доли планируют произвести на Мальте. Возможно ли это? И потребует ли налоговая подтверждение расчетов по договору купли продажи доли? Договор купли продажи будут подписывать директоры этих иностранных фирм - потребует ли наша налоговая подтверждение их полномочий? Спасибо.
Уважаемые юристы прошу помочь и дать, по возможности полный ответ на поставленный вопрос. Налог с продаж берется с доходов, ениновременная адресная социальная помощь, оказываемая государством является доходом? С нее можно брать налог с продаж? Заранее благодарен Владимир.
Уважаемые юристы прошу дать ответ на следующий вопрос:
Положена ли льгота при упрощенной системе налогооблажения (доходы минус расходы), если по итогам 2007 г. доходы превышают расходы но сумма налога ниже, чем 1% от полученных доходов.
По итогам 2005, 2006 г. расходы превышают доходы.
Заранее благодарен.
Уважаемые юристы прошу помочь и дать, по возможности полный ответ на поставленный вопрос. Ениновременная адресная социальная помощь, в частности речь идет о бесплатной приватизации жилья (гос программа), оказываемая государством является доходом? С нее можно брать налог? Заранее благодарен Владимир.
Добрый день, уважаемые юристы. Прошу откликнуться специалистов по ТК и ЖК из Ростова н/Д. У нас в ТСЖ уходит Председатель по состоянию здоровья, из всего числа собственников лишь один согласен возложить на себя эти обязанности, но при условии ведения также и бухучета (чтобы иметь зарплату не 10 т.р, а 20 т.р.), общее собрание согласно утвердить данную кандидатуру с возложением обязанностей гл.бух. по приказу, в связи с чем увеличить Председателю з\п. Будет ли это законно? Если ответ положительный, ТСЖ требуется письменный ответ, готовы оплатить, сколько это будет стоить?
Человек просит взаймы денег с рассрочкой на несколько месяцев (будет выплачивать постепенно в течении нескольких месяцев). Как правильно оформить расписку в домашних условиях. Уважаемые юристы, прошу дать ответ на мой электронный адрес. Буду очень благодарен, заранее спасибо.
Такой вопрос хочу подключить участок к электричеству через Ленэнерго, они просрочили исполнения обязательств со своей стороны на 1 месяц, на притензию отправленную в писменном виде не отвечают. Подскажите как еще можно повлиять на эту компанию и поторопить их. Прошу дать развернутый ответ с примером бланков и заявлений если такие потребуются. Спасибо.
Отказ в приеме на работу гражданину - как это сделать после некорректного поведения на собеседовании
Здравствуйте, уважаемые юристы. Можно ли отказать в приеме на работу гражданину и как это сделать?
При первом собеседовании и рассмотрении документов гражданин повел себя не совсем корректно. Дальнейшие действия мои?
Заранее благодарю за ответ.
С уважением клиент.
Кто же прав?
Здравствуйте, на один и тот же вопрос получаю прямо противоположные ответы. Если в брачном контракте я прописываю условия, что жена теряет права на имущество, инициируя развод, то будет ли иметь такое условие законную силу? Одни юристы говорят да, другие нет. Прошу помочь. Спасибо.
Доброго времени суток уважаемые юристы и адвокаты, я гражданин Киргизии, у меня мама пенсионерка, гражданка РФ,могу ли получить гражданство РФ,и как, в общем порядке, или поподаю в упрощённую.,? прошу развёрнутый ответ, спасибо.
