Безналичные деньги / Финансовое право - 4459 советов адвокатов и юристов

Мой знакомый попал в неприятную ситуацию связанную с безналичными денежными средствами по счету предприятия, попросил помочь разобраться. Основной вопрос - являются ли безналичные денежные средства предметом преступления по уголовным делам о преступлениях имущественного характера.

Нормативно-правовое обоснование.

С уважением, Сергей.

О том, как вести себя в этом новом мире, Dni.Ru спросили у президента Коллегии адвокатов “Розенберг, Хазова и партнеры”, адвоката Евгения Розенберг. Как выяснилось, буквально, в российском законодательстве ничего не поменялось. Просто наши граждане не привыкли объяснять источники

Безналичные деньги относятся к любому типу платежей или транзакций, которые проводятся в электронном виде без использования физической валюты. Существует множество преимуществ использования безналичных денег по сравнению с традиционными операциями с наличными. Во-первых, использование

Суд первой инстанции выигран (требование вернуть безнальные деньги конкурсным управляющим), т.к. никаких документов о меня у них нет, а у меня есть копии и оригиналы. После отказа истцу в иске, поступила апп. жалоба, на которую требуется отзыв и изучение материала дела.

Я работаю в магазине детских товаров, руководство решило обойти систему эквайринга... Клиенты приходили покупали товар, перевод денежных средств осуществляли на мою карту, я свою очередь поступвшие денежные средства каждый день снимала с терминала и вносила в кассу, каждому клиенту который купил товар делались официальные чеки. Сейчас банк заблокировал мою карту, ссылаясь на статью 115 ФЗ. Чтобы разблокировать карту нужно предоставить документы, компания в свою очередь в которой я работаю дает мне приходные кассовые ордера о том что я эти деньги внесла в кассу и предоставляет информацию z-отчетов. Какие последствия для меня и для компания за ведение такой деятельности?

На зарплатной карточке лежали деньги, присланные мне сыном. Сейчас пришло сообщение, что 2/3 суммы арестованы по исполнительному листу. На работу исполнительный лист не приходил. Что делать, помогите, пожалуйста.

Заплатили деньги риэлтору, сделка не состоялась.

Деньги оплачивали переводом на карту, сумма 15 тысяч рублей.

Какой порядок действий для того чтобы вернуть?

Моя бывшая супруга подала иск на раздел земельного участка и дома, который я строил еще в период брака. Но деньги в долг на строительство дала мне моя мать, с которой я заключил своего рода договор, в котором сказано, что пока я не верну долг, дача находится у нее в залоге. Деньги я матери начал отдавать, когда мы были уже в разводе. Договор у нотариуса не регистрировали. У меня вопрос, будет ли иметь силу такой договор в суде? Ведь все это покупалось и строилось на деньги моей матери, а не на наши общие деньги с бывшей женой, а она хочет отсудить половину.

Родители мужа собираются продавать квартиру. Часть денег хотят отдать нам, перевести на его счёт. Примерно около миллиона, может чуть больше. . Как правильно принять эти деньги. В будущем собираемся вложиться в стройку, по ипотеке. Но пока, возможно положим их в банк.

Подскажите пожалуйста, сможем ли мы спокойно снять эти деньги со счёта, когда они нам понадобятся. Нет ли каких-нибудь нюансов, например - не нужно ли будет в доказывать происхождение средств. Не будет ли принятие нами этих денег доходом для налоговой. Спасибо!

Скажите пожалуйста! Я отправлял на карту много раз деньги человеку общая сумма 900 000 (9 транзакций) человек якобы делал в Москве мне ремонт в помещении Договора с ним нет, он пропал. Ремонт человек не сделал, деньги присвоил. Но самое главное, что у него нет регистрации в РФ.Была 2 года назад в Астрахани, затем временная в Подмосковье, которая скоро заончится. Если смысл идти в суд и куда, в какой обращаться. Пока суть до дело, у него опять регистрации не будет

Каким образом происходит купля продажа доли в квартире у нотариуса, в случае передачи наличных денежных средств (каким образом проверить денежные средства на подлинность) у нотариуса это предусмотрено? Или же безопаснее безналом? Когда покупатель их переводит в какой момент?

В течении месяца занимала денежные средства своему знакомому через сбербанк онлайн, общая сумма составила 60 000 рублей. На просьбу начать рассчитываться он не отвечает, в данный момент отключил телефон. Переписка с просьбами занять денежные средства сохранена. Куда мне обращаться?

У меня хотят купить комнату, находится она в коммуналке. Доля выделенная. Ребёнку покупательницы нет ещё 3 х лет. Я так понимаю, она будет брать займ в банке, чтоб потом его погасить мат. капиталом. Я хочу спросить, как должна происходить передача денег мне (продавцу). И как происходит регистрация?

Я продавал криптовалюту на площадке по обмену. Получил на свою карту Альфа-банка перевод в 75.000 рублей, на следующий день обнаружил что карта заблокирована. Обратившись в банк мне сообщили что операция признана мошеннической и просят предоставить выписку от отправителя средств. Отправитель на связь не выходит. Никакие действия со счетом я совершить не могу, закрыть счет и перевести деньги в другой банк тоже не могу.

Скажите можно ли что-то сделать с данной ситуацией и вернуть свои деньги?

Вывел в банк деньги с электронного кошелька. Банк поставил на счете статус арестован. Не могу получить деньги. Ни какие запросы банк не прислал для разбора ситуации. Звонила сб и угрожала отправить деньги в бюджет, ссылаясь на 115 закон.

Суть банк лешили лецензии 19 числа, платёж сделан 17 числа, деньги зависли где-то в пути, со счета списаны до пункта назначения не дошли, мы юр лицо.. банк говорит чтобы мы написали заявление о возврате денег на расч счёт.. правомерны ли действия банка.

Заключаю договор строительного подряда между Заказчик физ. лицо, подрядчик ИП на УСН. Можно ли производить расчеты за выполненные работы С ПОДРЯДЧИКОМ наличными деньгами и как это прописать в договоре.

Муж планирует зарегистрировать ИП по УСН/ 6% с дохода/без работников (строительная деятельность), т.к. заказчики предпочитают работать с ИП.

Расходов на выплату з/п и приобретение материалов не планируется.

Подскажите, может ли он переводить со счета ИП на личный счёт или снимать наличными все поступившие от заказчика денежные средства (свыше 300 т. р.)?

Не будет ли проблем с налоговыми органами и штрафов?

Пользуюсь картой другого человека (должник, но расчитался), ее банк заблокировал (подозрительные операции). хозяин "сидит"...как снять деньги с карты или разблокировать?

У друга ИП на патенте. Работаем вдвоём, накопилась приличная сумма, друг не может снять или перевести деньги без комиссии/налога и предложил мне тоже открыть ИП на патенте, чтобы мне с ИП на ИП перевести деньги. Эта схема не противоречит законам? Друг или я должны будем что - то дополнительно уплачивать за такие переводы или нет? Как подписать назначение платежа в таком случае?

Связан с покупкой недвижимости.

У меня родственник покупает квартиру. Я сама замужем. У меня в банке есть денежные средства которые нужны родственнику для покупки жилья я их хочу перевести ему на счёт для оплаты покупки.

Надо ли мне для этого брать разрешение от мужа?

Может мне лучше их снять и отдать наличными родственнику для совершения сделки?

Я ИП (АР Крым) на патенте-розничная торговля на рынке и в палатках (розничная торговля яйцом). Могу ли я оплачивать за товар юридическому лицу (Поставщику) по безналичному расчёту? Какую сумму в год я могу перечислять?

Вопрос насчет шлагбаума возле многоквартирного дома.

Провели собрание жильцов по вопросу установки (я - председатель собрания). Собрали нужное количество голосов от собственников жилья. Получили согласие от совета депутатов.

Вопрос: как правильнее и безопаснее собрать деньги с жильцов:

- переводом на отдельный банковский счет с указанием в назначении платежа номер квартиры, которая участвует?

- собирать с каждой квартиры наличные под расписку с указанием, что на шлагбаум?

Нужно ли дополнительное решение собственников квартир подписывать о способе сбора денег?

Дело в том, что в доме есть несогласные с идеей установки шлагбаума. Хочу максимально себя обезопасить на случай дальнейших жалоб/претензий/исков со стороны несогласных по стоимости и способу сбора денег.

Противоречит ли Ст.14 п.3 и п. 6 нового ФЗ №217 о ведении гражданами садоводства по вопросу внесения членских и целевых взносов на расчетный счет товарищества Гражданскому Кодексу РФ Ст. 861 Наличные и безналичные расчеты? Согласно ст.140 ГК РФ п.2 абзац 2 нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу.

Получаю алименты на дебетовую карту. Средства сняла. Знакомая попросила наличные т.к. не было под рукой Карты. Вернула деньги на счёт переводом. Банк удержал деньги в счёт задолженности по решению суда, объясняя перевод от физ. лица иным доходом.

По факту доход не существовал. Списались алименты, пострадал ребёнок.

Так как нахожусь в отпуске до 3 лет. Иных доходов кроме пособий и алиментов нет.

То есть как получается, если я сняла пособие или алименты потом положила их на счёт считается заработала что ли? Или как в моем не удачном случае обменяла с подругой наличные средства на безналичные тоже заработала? Если денег не хватит (например на лекарства занимала) возьму в долг переводом это тоже доход и их можно списать? А ребёнок опять их не увидет?

У меня ООО, я единственный учредитель. Мой муж там директор. Сегодня я узнала, что он хочет открыть еще одно ООО и вывести туда деньги и клиентов, уволится. Что мне следует предпринять. У нас многомиллионные договора. Спасибо.

Ст 158. 3 п.Г или ст 159.3 если перевел деньги на свой счёт воспользовавшись телефоном потерпевшего, получив доступ к телефону с согласия потерпевшего?

Мой бывший муж погиб на Украине, у него остались деньги на счёте Сбербанка. Сбербанк онлай подключён на телефон брата, и он мог видеть все средства на счёте. У нас с ним 2-е несовершеннолетних детей. Его брат, чтобы снять деньги со счета умершего идёт в салон и восстанавливает симку по ксерокопии паспорта погибшего, так как паспорт был утерян на войне, чтобы снять деньги и присвоить их себе. Законно ли он поступил восстановив симку на погибшего?

При заключении договора ОСАГО был навязан договор страхования имущества и гражданской ответственности, есть огромное желание его расторгнуть и вернуть деньги. Договор заключен 21.03.2017.

Заранее спасибо.

[Такая ситуация: в этом году умер мой отец. На момент смерти был разведен, но проживал с этой женщиной. Развелся с ней года 2 назад. Скажите, пожалуйста, какие права имеет эта женщина на квартиру? Квартира была приобретена в браке, но на деньги отца, вырученные от продажи квартиры, полученной отцом в наследство.]

Ранее встречалась с молодым человеком. Договорились для оплаты фитнесс зала привязать мою карту к его абонементу. Т. образом деньги будут списываться с моей карты, а он будет мне возвращать деньги. Позже мы с ним расстались. Первые пару месяцев он отдавал деньги, потом последние 3 месяца не отдал. Спросила у девушек на ресепшене в фитнесс зале и они подтвердили информацию, что за последние 3 месяца оплата по абонементу моего бывшего молодого человека, действительно, производилась с моей карты. У них в платежных документах все зафиксировано. Молодой человек нес чушь, что абонемент у него был заблокирован, и он сам оплачивал свой абонемент. После моего сообщения с вопросом: "Когда вернешь деньги?", он меня заблокировал во всех мессенджерах и соц. сетях.

Могу ли я подать заявление о краже на бывшего, какую статью применить? Какие доказательства лучше привести в подтверждение своих слов?

Наше СНП приказом минкультуры внесено в зону достопримечательного места Поленово с ограничением на постройку домов (которые уже есть). Для изменения приказа и получения разрешения на постройку и регистрацию домов по закону надо разработать проект с обоснованием изменения режима использования земли и провести экспертизу этого проекта, на выходе которой будет акт экспертизы аттестованных минкультом экспертов. Заключили договор на проект и экспертизу, собираем целевой взнос на эти работы, но нежелающие сдавать взнос утверждают, что собирать такой целевой взнос нельзя, т.к. в результате будет получен не материальный объект. По закону 66-ФЗ "Целевые взносы - денежные средства, внесенные членами... партнерства на приобретение (создание) объектов общего пользования".

1. Можно ли считать проект и акт экспертизы интеллектуальным объектом собственности?

2. Как ещё можно собрать деньги?

Встречалась с мужчиной, добавлял мне деньги на покупку квартиры. Из-за болезни мамы пришлось эту затею отложить, через год мы разошлись, он начал шантажировать полицией и мне пришлось написать расписку по которой отдаю деньги каждый месяц. Одна из сумм прописана до марта, я не смогла ее отдать, могу только ежемесячно гасить что я и делаю. Он звонит, угрожает полицией, говорит чтоб продавала машину или недвижимость. Я ему плачу каждый месяц. Он просто морально уже достал. Скажите, как мне вести себя и что может быть от его похода с заявлением.

Мой сожитель имел в гугл пэй мои карты, на днях он через букмекерское приложение списал с моего накопительного счета (не с карты) 196 000 и проиграл их на ставках. За год жизни в общей сложности теперь он должен мне 650 000 - я оплатила ремонт в квартире (записана на его родителей), оплатила его кредиты и в целом содержала его.

Как я могу вернуть свои деньги? Смогу ли доказать через суд, что он задолжал эти деньги, 197 тыс из которых украл с моего счета?

Банк требует Документы, подтверждающие первоначальный источник денежных средств поступивших на счет путем безналичного зачисления и путем взноса наличных.

Можно ли оформить договор задатка у нотариуса с условием, что деньги будут в сейфе у нотариуса до совершения сделки и регистрации.

Помогите, пожалуйста. Обосновать обязательное оформление распиской передачу наличных денег от покупателя продавцу в качестве первоначального взноса по договору ипотеки.

У моего молодого человека была сложная ситуация и я дала ему деньги в долг, что в долг это было оговорено. Расписки нет. С тех пор прошло 2 года и он так и не вернул а потом и совсем пропал, на телефон сообщения не доходят и на звонки не отвечает. Могу ли я через суд вернуть мои деньги? И как надо-через полицию писать заявление или подавать в суд? Переводы были через банк онлайн, то есть зафиксированы и есть сообщения от него через мессенджеры где он обязуется вернуть.

Сняли деньги с карты. Я никуда не перечисляла. Пришло сообщение: "Unique RUS MOSKVA Unique RUS MOSKVA SIMPLE PAY*SIMPLEPAY", что делать?

Отец сыну желает подарить деньги на покупку автомобиля. Сын женат и хочу, чтоб подаренные деньги не являлись общим имуществом молодоженов на случай раздела имущества при разводе.

Для судебного раздела лучше деньги передать по договору целевого дарения наличными или перевести на сберкнижку? Сложность еще в том, что покупать сын будет в августе, а деньги могу подарить в сентябре. Сын хочет взять кредит в августе и купить, а как я отдам дар в сентябре, - погасить кредит. Дата покупки машины будет по документам до получения дарственных денег. Может в моем случае лучше в договоре дарения написать, что дарю наличным путем, в день покупки авто, плюс расписка в получении. Нужны ли свидетели к расписке.

Я, как ИП выиграл суд у ООО. Получил в суде исполнительный лист и отнес его в банк в котором у ООО открыты счета. В банке мне сообщили, что деньги у них на счетах есть, правда меньше чем сумма исполнительного листа. Сегодня мне в банке сообщили, что поставили исполнительный лист в картотеку и переведет мне деньги, как только у должника накопится на счете необходимая сумма. А частично переводить деньги по исполнительному листу они не будут.

Правомерны ли действия банка? Если они обязаны переводить деньги по исполнительному листу частично, то укажите пожалуйста статьи законов на которые мне ссылаться в претензии к банку.

Заранее, огромное спасибо!

Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста, купила сегодня косметику для волос, Москва Тц Палладиум на ленинградском проспекте 37,строение 2, полностью хочу дать описание, косметика проффесиональная и вышла мне в 9000, косметика, и парфюмерия продаётся у них дешевле чем на официальном сайте и они пропагандируют что продают как по оптовой стоимости. Сразу же после использования средств дома, я почувствовала что нет результата после многоэтапной процедуры, знаю эту косметику, она моментально даёт действие уже после первого этапа, решила дома проверить подлинность товара на сайте проверки подлинности штрих кода, мне на весь товар выдали результат неподлиности товара. Чеки не дали и опомнилась только дома, каким образом я могу вернуть свои деньги обратно.

Перевели деньги мошенникам. Через стандартный развод, на якобы безопасный счет. Переведены 200 т кредитных денег и 90 т личных денег.

Заявление в полицию подано,

Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

4. 3 ст. 159.3 УК РФ.

Есть ли такая возможность списать этот долг? Да бы не платить сейчас кредит

При возврате (перед этим уточнила в финансовом отделе такую возможность) в заявлении в магазине указала реквизиты, единственные для меня, на которые можно вернуть деньги. В противном случае, я бы не стала делать возврат вообще. Магазин меня уверил, что все сделают. Но при невнимательности вернули на карту оплаты, хотя я предупреждала, что с тем банком по личным причинам не имею дел. Можно на магазин подать в суд, что они не осуществили возврат по заявлению?

У меня оформлено ООО. Клиенту был выставлен счёт на оплату услуг. Первый раз она оплатила на один расчетный счёт. Потом его заблокировали за неуплату аренды (он ушел в минус) и я выставила счёт на другие реквизиты. Но она перечислила на первый. Соответственно требует возврата денег. А со счета их снять не могу. Права ли я, если отказываю в зачёте средств?