Блокировка расчетного счета / Законы и прочие темы - 452 советов адвокатов и юристов

Ситуация следующая. У нас образовалась задолженность за теплоэнергию, Гортеплосеть обратилась в суд о взыскании задолженности. Получив решение суда, они отправили его в наш банк, где у нас открыт расчетный счет, и банк наш счет заблокировал. Подскажите пожалуйста, в праве ли банк блокировать счет по решению суда, или Гортеплосеть сначала должна была судебным приставам решение отправить, и приставы уже направляют письмо в банк? Спасибо за ответ.

Скажите пожалуйста, может ли учредитель владеющий 51% уставного капитала, внести единолично изменения в учредительные документы о смене Генерального директора, который, также является учредителем и владеет 49 % уставного капитала, соответственно зарегистрировать эти изменения в ИФНС. и второе может ли Учредитель, у которого 51% остановить движения по расчетным счетам в банке, на данный момент полномочия у Генерального директора, он же Учредитель 49 %. Какие документы при этом нужно оформить, что бы заблокировать движения по расчетному счету. Спасибо.

Я индивидуальный предприниматель. На прошлой неделе заблокировали расчетный счет. В полученном письме через банк клиент отказывают в проведении платежей и ссылаются на 115 закон Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Связавшись с банком мне в устной форме предложили закрыть счет, Остатки переведут куда скажу. Я отказался и написал претензию руководству банка где объяснил, что у меня все прозрачно и я могу подтвердить источники денег предоставив договора и все интересующие их документы. Отвечать отказываются. "Настоятельно рекомендуют" закрыть счет. Обратившись в другой банк для открытия счета получил отказ без объяснения причин. Посоветуйте как быть? И что делать? Работать то надо!

Проблема такая у меня ИП и в Сбербанке заблокировали расчетный счёт по причине мониторинга ст 115 фз если не ошибаюсь, в общем предоставил все документы в личном кабинете онлайн банка, приехав в банк деньги отказались выдать. Написал заявление на закрытие расчетного счета, в течении 3 дней пришёл письменный отказ о закрытие и возврата денег. Теперь вопрос как мне забрать мои деньги? На что ссылаться? Борюсь с ними уже около месяца.

Я ИП и работаю на РЖД, взял кредиты как физ. лицо и не могу оплачивать. У меня работник отправляется в декрет. Если банк подаст в суд и у меня заблокируют расчетный счет, то как мне выплачивать пособие.

Я являюсь номинальным директором ИП, если я уволюсь через налоговую, то расчетные счета ведь заблокируются и с меня работадатели так называемые будут требовать деньги, как этого избежать?

Завтра подаем иск в арбитражный суд на юрлицо. Куда направить письмо с просьбой о блокировке его расчетного счета и действий по госрегистрации изменений. С уважением, Людмила.

Здравствуйте!

Временно заблокировали расчетный счет ООО, там арест на 30 тысяч рублей. Есть необходимость составить договор с физлицом, который хочет купить у нас оборудование. Как в договоре указать момент, что оплата должна проходить на карту физлица, а не на юрсчет?

СНТ в лице председателя не выполняет требование судебного пристава по исполнительному листу. На штрафы не реагирует.

Вопрос: имеет ли право судебный пристав в таком случае заблокировать расчетный счет СНТ? и какие еще действенные меры может принять для исполнения исполнительного производства. СПАСИБО!

Между 2 фирмами был заключен договор поставки оборудования. Срок поставки 3 месяца и условия оплаты 70 % предоплата 20 готовности к отгрузке и 10 по факту поставки.

Предоплату произвели 70% во время. Но подошло время оплачивать остатки 20 % и 10 % соответственно. Но с с расчетным счетом поставщика случилась беда заблокировали и руководство хочет закрыть фирму. Оборудование пришло и его готовы отгрузить что бы выполнить все условия достойно. Можно ли произвести покупателю оплату на другую фирму и что для этого нужно. И второй вариан закрыть сделку по стоимости равной 70 % а остатки 30 % заключить другой договор за оплату Пусконаладочных работ допустим и комплект запасных частей.?

После того, как было опубликовано сообщение о завершении процедуры банкротства, финансовый управляющий заблокировал зарплатный счет. Никаких данных и контактов у меня нет. Надолго ли эта блокировка? Как узнать контакты финансового управляющего, либо получить деньги с заблокированного счета?

Вопрос: как юрлицу открыть новый расчетный счет в другом банке, если старый был заблокирован налоговой, а у банка отозвали лицензию? Сбер отказался открывать сославшись на 248-ФЗ.

Судом наложен арест на расчетный счет. Если подавать в суд о снятии ареста с расчетного счета что нужно писать заявление или исковое заявление?

Я ИП (диспетчер грузоперевозок) работаю по агентскому договору с водителями физ. лицами.. Плачу налоги только со своего вознаграждения. Может ли банк заблокировать расчетный счет Ип если я оплачиваю водителям денежные суммы на их р\с карты, оставляя только свое вознаграждение на р\с.Может быть будет правомерно если я сначала буду переводить деньги с р\с на р\с своей карты, а потом уже с карты на карту переводить водителю (физ. лицу).. или я могу все таки без последствий переводить деньги на р\с карты физ. лица сразу с расчетного счета?. Водитель (физ. лицо) выступает как принципал.. я агент.. выполняю как бы по его поручению поиск груза.

Мне пришло требование в котором сказано что налоговая проверила мой расчетный счет (ИП) и выяснила что за 2017 год туда было перечислено 69 тыс. руб., а в декларации указана сумма доходов 0. И требуют предоставить документы из банка. Так вот эти деньги - это личные средства внесенные через кассу с отметкой "личные средства" которые в 100% объеме ушли на оплату налогов ИП. Вопрос - как они проверяют расчетных счет, при этом не видят отметки "личные средства" и запрашивают документы с этого же счета в банке которые они так "тщательно" проверяли?

Нам заблокировали расчетный счет с 18.07.16, подала уже 2 заявления о разблокировке, копии квитанций предоставила. Говорили что разблокировали 22.08.16,но это не так видимо было и решение которое нам не отдали и тут же новое требование от 25.08.2016. Расчетным счетом не пользуемся уже полтора месяца. Они нашли какое то требование от 07 февраля которое мы вообще не получали и копию требования не предоставили. ИТОГ нам счет так и не разблокировали,. Сегодня сама сходила взяла решение а требование так и не дали В решении посмотрела номер требования и дату, убедилась мы его не получали и поэтому квитанция была не отправлена, они нам инкриминируют неисполнение обязанности по передаче квитанции. ОТВЕТОВ письменных и копий МЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ. я САМА ЗВОНЮ И ХОЖУ К ИНСПЕКТОРУ И ВСЁ ЭТО ВЫЯСНЯЮ. Сейчас пишу жалобу руководителю. Боюсь, конечно разозлятся и назначат проверку выездную или еще что пришьют. Скажите как грамотно на букве закона истребовать разблокировку счета.

В банке имеется расчетный счет к ему подключен терминал и поступают средства от торговли в магазине. В этом же банке имеется карточный счет для снятия наличных. Оба продукта на мое имя.

Судебный пристав наложил арест только на карточку, почему не был наложен арест на расчетный счет? Банк мог не предоставить сведения?

Банк заблокировал ДБО для расчетного счета ИП. Доступны только платежи в бюджет и один платеж при закрытии счета. Не хочу это делать так как другие банки сразу начнут проверку после поступления с таким описанием и с большой вероятностью тоже заблокируют.

Что если заплатить в бюджет всю сумму, а потом написать заявление о возврате излишне уплаченного налога на другой р/с?

Обязана ли налоговая отозвать свое инкассовое с расчётного счета налогоплательщика, если судебные приставы наложили своё инкассовое на этот же расчётный счёт по тем же основаниям и на те же суммы? Спасибо.

Я-ИП, занимаюсь пассажирскими перевозками. Но у меня нет расчётного счета, только обычная карта на меня как на физ лицо. Будут ли вопросы со стороны налоговой ко мне, если бюджетная организация перечислит мне деньги по договору оказания транспортных услуг на мою карту? Или как поступить в данном случае, если услуги уже оказана, а оплату провести не могут на обычную карту физ лица.

Имеет ли право налоговая инспекция заблокировать ваш расчетный счет предпринимателя, если вы не сдали вовремя налоговый отчет или же просто не успели подтвердить ответ от инспекции о сдаче вами отчета?

У меня вопрос-ошибки при заполнении справки о доходах госслужащих. Причины непредоставления информации о расчётных счетов супруги. В справке о доходах муж госслужащий не указал расчётные счета жены. Умысла скрывать не было. Как грамотно расписать причину

12.02.18. со своего банковского р/ счета заплатила налоги, а 13.02.18. банк снял с моего р/ счета ту же сумму инкассо и заблокировал р/ счет на сумму инкассо. Насколько это законно?

Собственник и ген дир по решению сняла себя с должности и передала приказом на другое лицо это зарегистрированно в налоговой службе после этого пошла в обет и написала заявление о подделке подписи на этом основании был заблокирован расчётный счёт и остановленна деятельность фирмы что может предпринять ген дир находящийся вдолжности для разблокировки счёта и продолжения деятельности фирмы.

Если суд принял обеспечительные меры, в виде наложение ареста на имущество должника (юридическое лицо), не указав при этом про расчетные счета. Вправе ли судебные пристава наложить арест на расчетные счета организации? И вправе ли банк полностью блокировать распоряжение счетом (без учета очередность по ст. 855 ГК РФ).

В сбербанке заблокирован расчетный счет, невозможно снятие оттуда денег, только перевод на расчетный счет другого банка, а при подаче на открытие счета в другом банке - приходит отказ от банка. Как вывести наличность? Или как поступить?

Если у меня ооо (я учредитель и директор) выдавалась нотариальная доверенность человеку действовать от моего имени во всех госорганах и банках в том числе, есть отдельный доступ к расчетному счету, сейчас этого человека признали банкротом, идёт блокировка его счетов финансовым управляющим, не наложат ли они арест на мое ООО, если имел доступ к р/с и высвечивался там как ио по нотариальной доверенности (в данной фирме он не трудоустроен, просто помогал)

Нет, этого делать нельзя. Расчётный счет указан в договоре подряда и привязан к юридическому лицу Расчеты через третьи лица - не оформите. Или какая-то мнимая сделка. Никак не перевести.

Все расчёты через счёт подрядчика. Заключен договор подряда между двумя юр лицами, была внесена предоплата. Но у подрядчика заблокировали расчетный счет. Остаток нужно перевести на р.с. другого юр.лица, как это правильно оформить?

Правомерны ли действия судебных приставов, если они на основании постановления мирового судьи блокирую банковские счета, в особенности кредитный счет?

Возможно ли отсудить у налоговой неустойку за несвоевременное снятие блокировки с расчетного счета? Точнее это реально? На что сослаться и как рассчитать размер (все дни или только банковские). Блокировали за несвоевременную подачу декларации, на всю сумму на р/с. После выполнения требования прошла почти неделя.

Расчетный счет заблокирован банкротство. Как отправить исполнительный лист приставам без расчетного счета. Примут ли его к иполнению или откажут

Можно ли сменить номер расчетного счета, который я указала в заявлении на получение налогового вычета.

Счет, который я указала, уже не действует, заблокирован. Я открыла другую карту.

Как получить официальный ответ с разъяснениями от сбербанка по поводу блокировки дистанционного обслуживания расчетного счета и ограничение на снятие наличных денег в офисе сбербанка через чековую книжку?

Вопрос в следующем: было ИП, оквэд такси. З адолженность 120 т.р. по пенсионным и налогам. Счет заблокировали, я закрыл рассчетный счет чтобы не шла плата за обслуживание.

Сейчас банк говорит что никаких блокировок нет.

Если я теперь заного открою ИП смогу ли я открыть р/с если долги не погашены или блокировки опять появятся при открытие?

Второй раз в год налоговая закрыла расчетный счет предприятия в банке с мотивацией - "не сдана отчетность". И первый, и второй раз тянулось и тя-нется уже по 2,5 месяца. В первый раз мы подвезли документы (3-х летней давности), которые вероятно были утеряны налоговой. С нас не взяли, по-этому и штраф. Теперь опять протянулось 2,5 месяца. Я подвез им доку-менты, заверенные печатью канцелярии налоговой, подтверждающие, что все сдано во время. Мне на руки выдали документ о снятии блокировки счета, но уже 3-я неделя - счет закрыв. ПОЖАЛУЙСТА, посоветуйте что де-лать? Нет больше сил. Просто, какой то - беспредел, беззаконие. Что им на-до не понятно - касса нулевая. Расчеты все по банку. Отчетность в идеале. С уважением, Игорь.

Приставы наложили постановление о взыскании задолженности по исполнительному листу на специальный расчетный счет платежного агента? Действия предприятия?

У меня такая ситуация. У моей фирме ООО был расчетный счет втб 24, его заблокировали на основании ФЗ 115, я предоставил документы в банк по запросу, а банк закрыл мне счет и перевел остатки моих денег на второй мой счет. Как только деньги пришли на второй счет в другой банк, расчетный счет заблокировали по 115 закону. Не сделав ни одной операции в этом банке они запросили документы, документы по требованию я предоставил. Они сказали что счет закрывают, но из за того что у меня заблокирован счет в других банках мне не открывают счета. Арестов и наложений суда не имеется на фирме. Как мне правильно вывести деньги с расчетного счета и могу ли совершить платежное поручение своим кредиторам по договорам продажи, чтобы отдать имеющиеся долги по договорам поставки?

Могут ли отказать в открытие ООО единственному учредителю, если имеются долги как у физ лица за коммунальные услуги (примерно 300 тыс) уже заблокированы карты сбербанк, т.е. дело за долг уже передано приставам? И если все таки можно открыть ООО, то могут ли в дальнейшем с таким долгом быть проблемы при открытии р/с для ООО?

Правомерно ли блокировать зарплатный счет полностью, (долг по расписке) при наличии малолетнего ребенка? Как и куда обращаться? Судебные приставы в известность не поставили, не знала о подаче заявления, суда, и его решении... что делать уже 3 мес без зарплаты совсем? Спасибо!

Такая ситуация. Я являюсь ИП, мне зарегистрировали расчетный счёт в банке Тинькофф и вручили бизнес карту. Но по счету, не могу перевести и карта заблокирована. Причин и объяснений не дают. Карта и копия договора у меня. Это не законно, ведь?

Расчетный счет заблокирован по решению пристава. Есть решение суда о разблокировки счета. Банк отказывается разблокировать счет, требуя решение пристава. Законно?

Столкнулся с такой ситуацией, я ИП. есть открытые расчётные счета в банках, один из них ограничил доступ к средствам, уже на протяжении больше 2 х месяцев ничего не могу сделать, запросили документы, отправил.. бестолку! Предложили единственный вариант это закрыть счет и перевести остаток средств на другой р/с, писал заявление о закрытии, до сих пор не могут закрыть счёт и отправить деньги ссылаясь на п 11 ст 7 115 фз. Как быть в данной ситуации, это единственный источник дохода, те средства к которым ограничен доступ..

Имеют ли право судебные приставы блокировать счета-карты и снимать деньги без ведома владельцев этих карт?

У нас был долг по ЖКХ, 3 месяца назад заблокировали мою зарплатную карту и в том числе кредитную, и с них снимали деньги. Теперь такая же история у моего супруга. Заблокировали его пенсионную карту. Нам об этом не было оповещено.

Я являюсь клиентом сбербанка. У меня там и кредит и зарплатная карта. Я просрочила кредит, а они мне заблокировали карту на которую поступила зарплата. Сумма просрочки больше половины суммы поступившей на карту. Имели ли они право блокировать мне карту? Никаких уведомлений о судебном решении мне не приходило. И что мне делать в этой ситуации? Я разведена и у меня на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Алименты не получаю. Они меня оставили без средств к существованию.

Сбербанк по своей инициативе заблокировал зарплатную карту. У меня есть задолжность в банке по кредиту. Имеют ли право банк блокировать карту? Оставляя без средств существования.

Пристав заблокировали сберкарту на которую я получала за сына по потере кормильца сыну еще 18 нет и зарплату а второму сыну 4 года я мать одиночка, кредит долг 119 тысяч.

Заблокировали заработную карту за не уплату штрафов за нарушение пдд. законо это блокировка карты без суда и моего присутствия и без повестки в суд.

Моему мужу сбербанк заблокировал зарплатную карту из за не оплаты кредита, может ли он снять деньги со счёта при предявлении паспорта.

У моей подруги заблокировали карточку из-за того, что она должна по кредиту. Она звонила в банк и оператор ей ответил, что это сделали суд. приставы.

Зачем им это - не понятно.

Скажите пожалуйста, имеют ли суд. приставы право блокировать карточку, не предупредив об этом? Понимаю, что подобные суды могут пройти и без должника, но она даже не знала, что суд был. Никаких оповещений о суде ей не приходило.

Посоветуйте еще как быть в этом случае.