Как вывести наличность, если расчетный счет в Сбербанке заблокирован, а другие банки отказывают в открытии нового счета?
В сбербанке заблокирован расчетный счет, невозможно снятие оттуда денег, только перевод на расчетный счет другого банка, а при подаче на открытие счета в другом банке - приходит отказ от банка. Как вывести наличность? Или как поступить?
Доброго времени суток. По обычной сделке во исполнение условий определенного договора, вы переводите денежные средства в счет обязательства. Удачи вам.
Спросить
Здравствуйте. В том случае, если перевод на расчетный счет в другом банке возможен, то нет никаких проблем. Не открывают счет Вам - договоритесь с организацией, которой Вы доверяете, заключите с ней какой-то договор и переведите ей авансом деньги на основании этого договора. А потом можете по соглашению сторон расторгнуть договор и получить деньги от этой организации.
Удачи Вам.
Спросить
Доброго времени суток, Эдуард.
Важно знать на основании чего заблокирован счет (да и вообще, счет чей это - юридического или физического лица).
Спросить
Здравствуйте. Вы же сказали, что перевод денежных средств в другой банк возможен. Выше я описал такую схему.
Договоритесь с организацией, которой Вы доверяете, заключите с ней какой-то договор и переведите ей авансом деньги на основании этого договора. А потом можете по соглашению сторон расторгнуть договор и получить деньги от этой организации.
Удачи Вам.
Спросить
Здравствуйте, Эдуард! А счет-то почему заблокирован? Деньги можно вывести, переведя их по сделке другой организации на основании договора. Любой сделки.
СпроситьЭдуард, всё обсуждение сейчас строится на домыслах. Неизвестно ни о Вашем счете, ни о причинах блокировки. Запросите в банке официальное обоснование сначала.
СпроситьПо 115 статье. Так сказали в банке, но я так и не понял почему это произошло, где то допустил ошибку видимо.
СпроситьЭто банк, Эдуард. Общение должно быть официальным, письменным. На уровне "сказали" не стоит строить каких-либо схем (можно навлечь проблемы). Запросите в банке официальное обоснование блокировки.
СпроситьЗдравствуйте, Эдуард. Вы не уточнили, о каком законе идет речь, но таком случае, очевидно, в отношении Вас возбуждено уголовное дело. Арест на имущество может быть наложен для обеспечения гражданского иска в соответствии со ст.115 УПК РФ.
Тогда и перевод денежных средств Вы сделать не сможете, кроме уплаты налогов.
Удачи Вам.
СпроситьЭдуард! Сделайте запрос в банк о предоставлении Вам справки о причине блокировки счета и инициаторе этого действия. Тогда уже решать будем.
Спросить
Здравствуйте. По ФЗ-115 - счет блокируется если невозможно доказать легальность поступления средств. Это ж закон о противодействию легализации (отмыванию) доходов... Гле в ст. 7 указаны все полномочия банка.
Прибегать к помощи сомнительных сделок, которые Вам советуют, категорически не рекомендую. Тем самым Вы ещё и фирму подставите.
Выясняйте с банком возможность разблокировки - какие документы им нужны?
Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.
Спросить
У нас на счете заблокированы деньги по 115 фз. Наш сотрудник перевёл деньги на счет в другом банке, банк запросил документы, вместо этого сотрудник закрыл счет. Что делать в данной ситуации как вытащить деньги, возврат покупателю уже не принимают, так как счёт закрыт, банк может из перечислить только на другой счёт, а счета в других банках уже не открывают.
Я являюсь ИП и недавно после приостановления моего юридического расчетного счета и предоставления всех подтверждающих документов от меня Финмониторингу банка о происхождении денег, т.е.: счета, торг-12, счета-фактуры, договора от контрагентов-банк все-таки не открыл мне рс, ссылаясь на статью ФЗ-115. Разрешили только оплачивать налоги в бюджет и чтобы я присылала платежные поручения только на бумажном носителе. Я хотела перевести свои деньги в другой банк и направила платежку на бумажном носителе в банк, с назначением платежа оплата от своего ИП своему ИП по счету такому-то от такого-то числа. Банк запросил на эту платежку от меня все документы - я их предоставила. То есть от себя... Банк отказал и предупредили если будет второй отказ за год, банк расторгнет в одностороннем порядке договор на обслуживание и отправит все в Росфинмониторинг, а деньги в Центробанк (вопрос: как их потом от туда доставать?). То есть получается, если я рассторгну договор с банком - они снимут с меня комиссию свою 10% - а там сумма получается 92 т.р. За такие деньги обычному рабочему человеку нужно работать полгода. Тем более, деньги мне оплачивали контрагенты, которые числятся в налоговой базе более 10 лет. Как мне избежать комиссии банка? Как поступить вообще в таком случае?
В 2017 г. был арест счетов Сбербанка. Могут возникнуть проблемы при открытии расчетного счета в другом банке?
Имею эквайринг в личных магазинах у Сбербанка. Деньги вывожу через расчетный счет в Сбербанк Бизнес онлайн. Сегодня зашел и вижу ограничения.
Написано следующее:
Выше очередности - 3
Дата начала действия - 31.05.2018
На сумму более - 500.00 Р.
Ограничение наложил Межрайонный ИФНС.
Основания ограничения - Требование:№4204 от 25.04.2018 со сроком 18.05.2018.
Подскажите пожалуйста по какой причине наложено ограничение и на какой срок. Что делать в данной ситуации?
Сколько дней банк имеет право удерживать деньги на неопределённом счету перед отправкой их обратно отправителю? Пожалуйста кто знает законы и нормы ответте?
Вопрос: как юрлицу открыть новый расчетный счет в другом банке, если старый был заблокирован налоговой, а у банка отозвали лицензию? Сбер отказался открывать сославшись на 248-ФЗ.
Я продавал криптовалюту на площадке по обмену. Получил на свою карту Альфа-банка перевод в 75.000 рублей, на следующий день обнаружил что карта заблокирована. Обратившись в банк мне сообщили что операция признана мошеннической и просят предоставить выписку от отправителя средств. Отправитель на связь не выходит. Никакие действия со счетом я совершить не могу, закрыть счет и перевести деньги в другой банк тоже не могу.
Скажите можно ли что-то сделать с данной ситуацией и вернуть свои деньги?
