Блокировка счета ип - 448 советов адвокатов и юристов

Имел ранее ИП, которое было закрыто 17.06.2019, при закрытии имелась не поданная декларация за 2015 г. и имелись не оплаченные страховые взносы.

Платежи по страховым взносам были переданы судебным приставам. Часть из них было снято по амнистии, часть оплачено мною. К настоящему моменту исполнительных производств на мне нет, в 2022 г. приставами была взыскана с меня сумма, которая потом была возвращена как излишне оплаченные налоги.

09.03.2023 я снова встал на учет как ИП, открыл счет в ПАО "Сбербанк" и сразу получил блокировку счета по следующим документам:

1. Номер решения 12740 Дата решения об установке ограничения 11.06.2019

2. Номер решения 2497 Дата решения об установке ограничения 26.08.2015

Подскажите, правомерно ли это (т.к. прошли сроки давности наказаний) и каков порядок действий для разблокировки счета?

Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации. Ифнс вынесено решение о блокировке счетов ИП за неуплату налога в срок. Наряду с блокировкой расчётных счетов ИП заблокировали счета (карты) физического лица (одновременно) . Вопрос: имеет ли право ифнс без

Добрый день!

Можно ли защитить счет ИП от блокировки приставом.

Счет пока не блокировали, но есть исполнительное производство.

Судебный пристав вызывает, что можно сделать до блокировки счета?

Сбербанк заблокировал счет ИП и не снимает блокировку второй месяц. Какие действия предпринять? Как подать на действия Сбербанка в суд?

Если банк заблокировал счёт ИП, на проверку. Имеет ли он право запрашивать информацию о счетах в сторонних банках. Заранее спасибо.

Вопрос по бухгалтерии

Добрый вечер! Задача - сделать так, чтобы ООО легально перечисляла деньги на счёт ИП каждый рабочий день (за оплату рекламы)

Есть договор агентского вознаграждения и маркетингового сопровождения

Какие могут быть обоснования как обезопасить данные переводы?

Покупатель приобретает недвижимость через депозит нотариуса. После заключения и заверения договора ему нужно внести денежные средства на публичный депозит нотариуса. Покупатель планирует внести эти деньги со счета своего ИП, при этом указать "за Фамилия Имя Отчество (свои) по таком-то договору". Могут ли возникнуть проблемы у продавца в случае, если контролирующими органами выявится, что с ИП что-то не так (не платят налоги, занимаются экономическими преступлениями и т.д.)? Если выяснится, что ИП как-то нарушало законодательство, может ли на данном основании указанная сделка быть признана недействительной? Покупателем по договору купли-продажи недвижимости выступает физическое лицо. Есть ли шанс, что банк заблокирует данный платеж как подозрительный (допустим, большая сумма), несмотря на то, что контрагентом выступает публичный депозитный счет нотариуса?

Я ИП (диспетчер грузоперевозок) работаю по агентскому договору с водителями физ. лицами.. Плачу налоги только со своего вознаграждения. Может ли банк заблокировать расчетный счет Ип если я оплачиваю водителям денежные суммы на их р\с карты, оставляя только свое вознаграждение на р\с.Может быть будет правомерно если я сначала буду переводить деньги с р\с на р\с своей карты, а потом уже с карты на карту переводить водителю (физ. лицу).. или я могу все таки без последствий переводить деньги на р\с карты физ. лица сразу с расчетного счета?. Водитель (физ. лицо) выступает как принципал.. я агент.. выполняю как бы по его поручению поиск груза.

Мне пришло требование в котором сказано что налоговая проверила мой расчетный счет (ИП) и выяснила что за 2017 год туда было перечислено 69 тыс. руб., а в декларации указана сумма доходов 0. И требуют предоставить документы из банка. Так вот эти деньги - это личные средства внесенные через кассу с отметкой "личные средства" которые в 100% объеме ушли на оплату налогов ИП. Вопрос - как они проверяют расчетных счет, при этом не видят отметки "личные средства" и запрашивают документы с этого же счета в банке которые они так "тщательно" проверяли?

Приставы заблокировали расчётный счёт ИП из за кредита по судебному приказу. Имеют ли они право снимать 100% сумм поступающих на счёт?

Должник написал расписку на 450 тысяч, деньги не отдал, говорит что нет - предлагает написать любые бумаги для возмещения со своих счетов ИП и ООО арестованных по 115. К следователю идти нет смысла - сразу сказали что дело будет лежать вечно, уже был опыт потерпевшего в этом отделе, идти надо сразу в суд. Имущество у должника записано на родных, счета тоже. Нужно только списывать с его заблокированных счетов - нужна консультация и официальное сопровождение для содействия суда, потому что самому туда идти бессмысленно как и в отдел.

Пришел судебный приказ по долгам по кредиту АльфаБанка - скажите, если у меня есть ИП - то приставы для исполнения судебного приказа могут блокировать счета ИП и списывать оттуда деньги, или блокировка и списание коснется только моих счетов как физлица и на счетах ИП это не скажется?

Законно ли это? Без предупреждения банк арестовал счета мои как ИП и мою личную дебетную карту, с которой я оплачиваю питание, жилье, бензин. В ФНС нашли недоплату налогов за 2017 год. Сумма около 1000 рублей. При этом я мгновенно все уплатил, еще во вторник. Урона государству не нанесено. Тем не менее счета не разблокированы, карта с моими личными деньгами тоже, мне уже нечего есть, как это ни смешно. Одалживаю денег у товарищей. На горячей линии Генбанка ответили, что карта заблокирована "по распоряжению". Обращаться в отделение банка. В отделении банка перенаправили на регионального менеджера. Он ответил, что оплаты не видит, проверить это я не могу. На вопрос, почему заблокирована личная дебетная карта, он ответил, что принято именно такое решение на уровне регионального управления. Законно ли это? Что мне сделать, чтоб этот вопрос был решен, и куда обосновано жаловаться?

Банк заблокировал ДБО для расчетного счета ИП. Доступны только платежи в бюджет и один платеж при закрытии счета. Не хочу это делать так как другие банки сразу начнут проверку после поступления с таким описанием и с большой вероятностью тоже заблокируют.

Что если заплатить в бюджет всю сумму, а потом написать заявление о возврате излишне уплаченного налога на другой р/с?

Я ИП В банке заблокировали счет говорят без объяснения причин! Затребовали кучу документов, что делать! И должен ли ИП предоставлять документы банку!

Я являюсь ип три месяца назад налоговая арестовали мои ип счета в банках, сейчас (сегодня) арестовали а счета как физ лицо, это вообще законно?

Заблокировали счет ИП. Фактически банк произвел конфискация средств. Юридически заморозил (заблокировал) счет без возможностью разблокировки реальной. Запросов кучу документов, в том числе аренда офиса и прочего, что обязательно не должно быть и нету. Налоговые документы и прочие. На запрос закрыть счет, или каким то другим образом передаётся средства на другой банк отказал. Фактически потребовав от пенсионера прибыть в Москву для встречи для решения этого вопроса. Еще раз повторюсь в Москву пенсионера для встречи, когда счет открывали в городе Перми. Также в этом городе есть полноценный офис у банка.

Налоговая арестовала счет ип в банке Тинькофф. В этом же банке у меня оформлен кредит (с физ. лицом не с ип). Недавно узнаю, что и кредитный договор тоже арестован и средства, которые были внесены для очередного погашения, не попали в счет кредита, а повисли арестованными. Теперь банк звонит, пишет письма, начисляет бешенные штрафы и проценты. Правомерно ли арестован кредитный счет?

Можно ли обязать МТС банк разблокировать долларовый счет ИП?

У меня долларовый счет в МТС банке, сейчас я хотел продать доллары и перевести на рублевой счет, но МТС Банк отказал мне в этом и сообщил, что приостановил конвертацию, переводы и выдачу долларов из-за санкций. Как основание сотрудник сослался на 529 Указ Президента от 08.08.2022, где говорится, что банк вправе приостановить при условии попадания под санкции. Но также там написано, что это распространяется на средства поступившие ПОСЛЕ! вступления данного указа, а в моем случае деньги поступили до этой даты.

Правомочно ли МТС Банк блокировал мои средства и можно ли в этой ситуации что-то сделать?

Насколько я знаю что после сдачи декларации банк разрешает открыть счёт ип (такой возможности не было потому что не была сдана) через 10 дней, вопрос в том, десять дней это максимальный срок или примерный, может ли это затянуться на другие сроки.

Заблокировали счёт по 115-ФЩ

Деньги поступили на счёт ИП в одном банке, потом перевели на счёт того же ИП в другом банке, когда вывели деньги на карту этого же ИП в этом банке, посчитали операцию подозрительной, целесообразна ли эта блокировка?

У меня свое ИП есть счет в сбербанке, так же я перешла на систему Патента, всегда все плачу во время, но почему то налоговая служба не увидела мой Патент на 2022, хотя все проплаченно было в 2021 и так же поквартально в 2022, был заблокирован мой счет в сбербанке., Меня никто не вызывал в налоговую, предоставить чеки, хотя бухгалтер отправлял письмо с копиями моих проплат, это длиться уже полгода. Хочу уточнить правомерны ли действия сбербанка и куда я могу пожаловаться в вышестоящие органы?

Я физ. лицо, мне заблокировали карту по 115 ФЗ. Имею своё небольшое дело (ИП не оформлял). Банк просит отчётность за 2, месяца порядка 1000 платежей. Какие мои дальнейшие действия должны быть в этой ситуации? Где можно найти обоснование поступления этих денег? И по какой причине так происходит, если ранее работал в таких же объёмах и таких проблем не было? Какие последствия могут быть?

Я закрыта ИП более полу года назад, зашла во все кабинеты налоговой и даже в пенсионный фонд сходила, сказали все в норме, можете идти и не переживать. Так как я являюсь иностранным гражданином, я платила налог по патенту и там была определённая сумма, которую я платила. И вот сейчас мне заблокировали все счета и сейчас висит долг на сумму 31500. Что сейчас делать, сумма не маленькая. Пока в налоговую не ходила, так как праздники, боюсь если пойдут, просто обяжут платить и все.

Я индивидуальный предприниматель. На прошлой неделе заблокировали расчетный счет. В полученном письме через банк клиент отказывают в проведении платежей и ссылаются на 115 закон Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Связавшись с банком мне в устной форме предложили закрыть счет, Остатки переведут куда скажу. Я отказался и написал претензию руководству банка где объяснил, что у меня все прозрачно и я могу подтвердить источники денег предоставив договора и все интересующие их документы. Отвечать отказываются. "Настоятельно рекомендуют" закрыть счет. Обратившись в другой банк для открытия счета получил отказ без объяснения причин. Посоветуйте как быть? И что делать? Работать то надо!

Вопрос такой: у ип было исполнительное производство у приставов по налогу, которое он закрыл, письмо об отсутствии задолженности получил. Спустя две недели ему заблокировали кредитные (!) карты с деньгами банка и счет - на ту же сумму. Отнес в банк письмо об отсутствии задолженности, но уже 3 недели ничего не разблокировано. На кого в данном случае жаловаться-на приставов или банк и как ускорить разблокировку? Спасибо.

Здравствуйте, в банке взят потребительский кредит, вчера звонят из банка, говорят, что суд. пристав арестовал счет (задолженность за кварплату, в которой я не проживаю более 10 лет), и ежемесячный платеж по кредиту будет уходить суд. приставам, как банк (Альфа) дал разрешение на блок. Счета и выдал мои персоон. Данные и теперь задолженность не 34 т. р. (кредит банку по договору), а больше 80 т. р. (50 т.р.долг суд. прист.), нарушает ли банк мои права по договору и как быть с оплатой кредита и суд. приставы говорят, что долг перед ними нужно гасить сразу в полном объеме, как быть... Заранее спасибо за ответ.

Не смог оплатить кредит, сегодня заблокировали счет в банке, на сайте судебных приставов увидел что должник, даже не знал, что был суд. Что делать?

Мне заблокировали счёт в альфа банке из за слишком частых операций с одним и тем же контрагентом. Кортраоентом является единый цупис, через который я пополню и вывожу денежные средства с легальных букмекерских контор. Банк требует разъяснение, а именно: Документы, обосновывающие операции клиента с указанным контрагентом, Письменное пояснение экономического смысла, проводимых операций, Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца, Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств за последние 3 месяца. Подскажите какие документы лучше предоставить и в каком формате отписаться про экономический смысл операций.

Мне вчера заблокировали приставы з/пл карту по ИП 2011 года. Приставы находяться в другом регионе, где ранее я проживал. Вопрос: имеют ли право приставы востанавливать ИП через 5 лет и как быть если это единственный источник дохода, у меня на иждевении 2 несовершеннолетних детей и не работающая жена?

Моя жена ИП, счет и карта в Модульбанке заблокированы налоговой год, долг 80 000, плюс 10 000 в МФО у приставов и еще с десяток штрафов за превышение скорости. 2 детей - 13 и 15 лет. Попытались в пособие вписать мою карту - нет - нужна ее. На меня откажут т.к. ей уже выделии, просто некуда перевести (звонили). Если она завтра откроет ну любую дебетовую (уралсиб, альфа) карту и туда переведут детские ИХ СПИШУТ в счет налоговой и прочих желающих? Говорят Сберу это легко! И если спишут что делать?

ИП закрыто в 2015 году, налоговая служба вспомнила, что, якобы, нет оплаты по налогам в сумме 500 рублей, хотя ВСЁ БЫЛО ОПЛАЧЕНО через банк, спросив при этом сумму задолженности. На сайте суда исполнительное производство не найдено, суд не уведомил, приставы не уведомили, карты заблокированы (в пятницу вечером)

Я ИП и на данный момент у меня есть судебное разбирательство с налоговой,

если точнее налоговая "потеряла" мое заявление на усн, заблокировала р/с,я выиграла суд, решение вступило в законную силу,

сроки аппеляции прошли. Налоговая пытается обжаловать сроки вступления решения в законную силу, решение суда не исполняет

- мой р/с остается заблокированным.

Сейчас я переехала в другую область и хочу поменять место постоянной регистрации.

Разбирательство продолжится с налоговой по старому месту регистрации или уже в новом?

Могу ли я подать жалобу в прокуратуру на налоговую, тк она не исполняет решение суда не смотря но то, что пытается обжаловать сроки вступления в законную силу?

Могу ли я ипользовать полученое решение суда чтобы разблокировать р/с в налоговой по новому адресу регистрации?

Столкнулся с такой ситуацией, я ИП. есть открытые расчётные счета в банках, один из них ограничил доступ к средствам, уже на протяжении больше 2 х месяцев ничего не могу сделать, запросили документы, отправил.. бестолку! Предложили единственный вариант это закрыть счет и перевести остаток средств на другой р/с, писал заявление о закрытии, до сих пор не могут закрыть счёт и отправить деньги ссылаясь на п 11 ст 7 115 фз. Как быть в данной ситуации, это единственный источник дохода, те средства к которым ограничен доступ..

Если ФНС в ООО заблокирует р/счет по любой обьективной причине в рамках закона, возможна-ли последующая блокировка счетов учредителей данного ООО для исполнения предмета блокировки р/счета ООО?

Сложилась такая ситуация: ИП ведёт деятельность, открыт счёт в банке, банк запрашивает документы у ИП, так как учёт у ИП ведётся так себе, половины документов просто нет, что-то коряво оформлено... Т.е предоставить документы в полном объёме возможности нет.

ИП хочет предоставить банку, ну так скажем, что есть! В случае если банку будет недостаточно информации и будут ещё требования или хуже того блокировка счета, ИП хочет закрыть счёт в этом банке! Вопрос в следующем, можно ли будет через 2-3 месяца открыть счёт в ЭТОМ ЖЕ БАНКЕ заново? Или банк откажет такому клиенту!?

Спасибо.

Я судима по ст 159 УКРФ, счета заблокированы т.к. не выплатила долг, открыла ИП, теперь отказывают в открытии расчетного счета, хотела спросить после выплаты долга возможно ли будет его открыть и будет ли возможность кредитоватся?

Я-ИП, занимаюсь пассажирскими перевозками. Но у меня нет расчётного счета, только обычная карта на меня как на физ лицо. Будут ли вопросы со стороны налоговой ко мне, если бюджетная организация перечислит мне деньги по договору оказания транспортных услуг на мою карту? Или как поступить в данном случае, если услуги уже оказана, а оплату провести не могут на обычную карту физ лица.

Если в банке был безнадежный долг по кредиту. Позже без проблем открыла счёт и веду деятельность ИП. Может ли как-то влиять этот долг на деятельность. К примеру блокировка счета ИП, невозможность исполнения операций и так далее. Заранее спасибо.

У мужа ИП в Точке, я домохозяйка (не работаю, на бирже не состою, доходов не имею), он мне переводит на ведение общего хозяйства деньги прямо с ИП на картe физлица Сбера. Могут ли быть какие-то последствия? Опасаюсь причисления этих переводов в доходам физлиц и утроения налогообложения (УСН 6%, НДФЛ 13%). Муж пишет "жене на хозяйство" в назначении платежа:).

'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'

Если в суде ход-вом об обеспечении иска наложен арест на имущество ответчика-физ. Лицо, а блокирует ли арест иму-ва счета в ИП ОТВЕТЧИКА (должника)?

Сейчас судимся с нашим ЖКХ как физическое лицо. У меня свое ИП. Могут ли списать с моего счета ИП или его заблокировать судебные приставы из-за не уплаты жкх по адресу прописки?

В 2019 году был суд по кредиту. В Феврале 2020 пристав окончил исполнительное производство по статья 46 часть 1 п.3. Эта информация до сих пор висит на сайте ФССП. Правильно ли я понял, что с этого момента у взыскателя есть 3 года для повторной подачи исполнительного листа приставу? Также после февраля 2020 было несколько блокировок зарплатных карт на определенные суммы по этому же ИП. Вопрос, как считать исковую данность в этом случае? Ведь в базе ФССП производство окончено в 02.2020, но фактически сбербанк накладывал аресты и после окончания ИП.

Без моего ведома какие-то мошенники зарегистрировали ИП по эл.подписи в прошлом году. В этом году пристав арестовал счета за неуплату налогов по ИП за прошлый год. Аккредитованный центр, выдавший эл.подпись, подтвердил, что подпись на мое имя не выдавал. ИП закрыла, подала в районный суд на признание недействительным решение МИФНС о регистрации ИП на мое имя. Нужно ходатайство в этот же суд подать на приостановление исполнительного производства, подать новое заявление в суд по месту нахождения пристава или написать самому приставу? Или что делать с арестом счетов?

У меня есть дебетовая пластиковая карта Банка-1, открытая на физлицо, на которую я перевожу средства со счёта моего ИП, открытого в другом банке Банк-2. Банк-1 запросил у меня сведения подтверждающую уплату налогов по ИП, и документы подтверждающие наличие объектов недвижимости и др.имущества, с помощью которого я веду свою деятельность ИП. Я предоставила им эти документы. Но мой счёт заблокировали и для разблокировки устно запросили выписку по счёту ИП в Банке-2 и все договора и акты выполненных работ по ИП. Правомерны ли действия и требования Банка-1?

Я являюсь ликвидатором компании. Учередитель этой компании в сингапуре и им откровенновсе равно что сейчас с этой компанией. До этого была компания которая помогала ликвидировать ООО, ей перестали платить и они все забросили. В итоге я подала р 34001. но есть еще банковский счет компании который сейчас оформлен на меня как на ликвидатора с небольшой задолжностью перед банком. Я планирую открыть ип, и переживаю что все это в дальнейшем отразиться но моем ип.

Вопрос в следующем: было ИП, оквэд такси. З адолженность 120 т.р. по пенсионным и налогам. Счет заблокировали, я закрыл рассчетный счет чтобы не шла плата за обслуживание.

Сейчас банк говорит что никаких блокировок нет.

Если я теперь заного открою ИП смогу ли я открыть р/с если долги не погашены или блокировки опять появятся при открытие?

Нужен ли кассовый аппарат и отправка чеков если ИП получает деньги за оказанные им услуги компании-нерезиденту на основании выставленного счета, при том, что компания-нерезидент далее делает перевод на бизнес карту ИП (т.е. по номеру карты, не со счета на счет)? В банковских выписках такие платежи отображаются как например:

- Пополнение. SMZ Moskva RUS | Расчеты по операциям пополнения до клиринга по картам MC (RUB)

- Пополнение PAYOUT MSK#01 RUS | Расчеты по операциям пополнения до клиринга по картам MC (RUB)

- Пополнение SBRA MOSCOW RUS | Расчеты по операциям пополнения до клиринга по картам MC (RUB) итд.

Спасибо!

Имеется ИП (на УСН) без работников, с неоплаченными страховыми (ОМС, ОПС за себя) взносами за 2022 год. Не позволяет финансовое положение. Вопросы заключаются в следующем:

Могу ли я закрыть ИП (19.12.22 перешел на НПД) и оплатить долг частями растянув на год?

Не заблокирует ли налоговая мои счета в ближайшее время? Можно ли обойтись без заявления на отсрочку/рассрочку?