Борьба с экономическими преступлениями законы / Уголовное право - 985 советов адвокатов и юристов

Такая ситуация... боремся уже 2 года.. Снимали детское пособие (в счет кредитного долга) весь период все 3 года до копейки (почти 300 тыщ) и в ходе борьбы с фссп и банком удалось получить лишь 60 т обратно. Банк ошалел и к тому что сняли по суду еще 350 просит.. думает видимо что дело не двинется... хотя по выпискам банковским ВСЕ ВИДНО что это были детские... Сейчас этим занимается юрист, но что то мне он не нравится - мутит крутит толку ноль! Подали сейчас заявление в УФССП. сказал что они дадут ход делу... Но! Вот вопрос - если данные действия мошеннические и фссп в связке с банком не в ОБЭП ли идти? И стоит ли в обход юриста подать данное заявление еще и в ОБЭП? Время то идет.. можно все просохатить..

У нас проверка обэп, сегодня как 10 дней... хотелось узнать в какие сроки они должны от нас уйти... но руководителя и бухгалтера не опрашивали.

Уведомление прислали по телефону посредством вацап. Потом я отказалась прийти и перенесла встречу. Второй раз тоже перенесла встречу. Сейчас не беру телефон. Что за это будет.

Нашу фирму проверяет ОБЭП, они говорят что мы работаем с обнальными субподрядными фирмами, какие у них могут быть доказательства? Они просят взятку, что в этом случаи делать?

На меня написали жалобу в ОБЭП. Позвонили с работы и сказали, что кто-то написал. Я физическое лицо. По закону как я могу узнать от чьего имени написана жалоба?

На предприятие пришло письмо 08.08.2019 г от ОБЭП подписанное начальником отдела МВД по Белогорскому району Республики Крым "Предоставление информации". Текст письма " Сотрудники отделения ОБЭП проводят оперативно-розыскные мероприятия по проверке информации, поступившей в органы ВД (рег.№58/12/272 от 15.04.2019 г). В целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, руководствуясь ст.10, п.п.1,4 ч.1 ст 12, п.п.4,10 ч. 1 ст.13,п.4 ч.1 ст. 13 ФЗ от 07.02.2011 г "О полиции" , п.2 ч.1 ст.6, ст.7 ФЗ от 12.08.1995 г.№144-ФЗ "оОб оперативно - розыскной деятельности" предоставить за 2015-2019 год для изучения следующие документы..." дальше идет перечень всех документов по кадрам, зарплате и банковские выписки платежи и отчеты по налогам на зарплату. Просят предоставить "незамедлительно". Правомерны ли действия ОБЭП и обязана ли я как руководитель им это предоставить?

Сотрудник обэп проверяя нашу ооо как свидетеля взял у меня телефон и начал качать оттуда инфу, вопрос он качал ее в рамках дела? Или мог скачать все что у меня было в том числе и не касаемо дела? (там была моя переписка с и 6 остранными партнерами, контракты с индийскими и китайскими компаниями, которые я нарабатывал годами) В протокол манипуляции со скачиванием занесены небыли, как он сказал в конце, если бы ьыл криминал то телефон был бы изьят, он мне его вернул.

В нашем детском саду заведующая принимала людей на работу, а по факту они не работали т.е. "мертвые души". Мы написали заявление в ОБЭП. У нас были запросили документы на этих мертвых душ, все было предоставлено. К этой заведующей приезжали с ОБЭП и она призналась, что в приказах она за них ставила подписи. Когда ОБЭП приехал к нам в детский сад, то сказали, что она призналась, что подделывала подписи, но состава преступления нет т.к. такая статья 327 не рассматривается. Весь коллектив сказал, что этих людей даже на работе не было. И также с ОБЭП сказали, что это голословно, надо доказать. Да, как еще доказать если имееются документы и коллектив подтверждает, что они не работали с 2013 года по 2016 год их на работе никто никогда не видел. Сейчас ОБЭП и наше управление образования это дело заменают, а ОБЭП сказали, что дело закроют так нет состава преступления. Но мы хотим писать дальше. Скажите прав ли ОБЭП. Мы записали на диктофон этот ОБЭП. Спасибо.

Хотелось бы уточнить правомерность действия ОБЭП в торговую точку направили человека для закупа водки после этого покупатель вышел с водкой и появились сотрудники ОБЭПтак как у нас не было лицензии они начали изымать всю винно-водочную продукцию включая вино водку коньяки при моей просьбе показать Постановление на проверку они сказали что у них нет постановлений и это вовсе не проверка удостоверение показал один сотрудник ОБЭП их было пять человек остальные сказали что они не обязаны нам предоставить свои документы после того когда они описали всю продукцию предоставить копию нам отказались они вынесли весь товар и у нас на руках не осталось ни единого документа хотела бы узнать правомерно ли действия сотрудников ОБЭП Понятых при этом не было. Хотела бы узнать правомерно или действия сотрудников ОБЭП что они пришли без соответствующих Документов на проверку и изъятие винно-водочной продукции если нет то подскажите куда обратиться с жалобой? Спасибо.

, однако жалоба поступила только в отношении одного конкретного клиента, могу ли я предоставить только документы (договор, доверенность и тд) только касаемо в отношении данного лица?

Меня вывзвали в ОБЭП (по телефону) , как директора и одного из учредителей фирмы занимающейся грузоперевозками. Пришел. Мне ничего не обьяснили на основании чего меня вызвали, а просто начали задавать вопросы, касающиеся работы фирмы, составили протокол и затем потребовали, чтоб я им принес техпаспорта на машины, договора лизинга и т.д. Очухался уже дома и понял, что что то здесь не так. Наверное просто так на основании устного запроса я не должен ведь предоставлять им копии запрашиваемых документов? Мне наверное следует перезвонить оперуполномоченному и попросить хоть какой нибудь письменный мотивированный запрос? Или это мое требование будет расценено как то негативно по отношению ко мне и моей фирме?. Дополнительно могу сказать, что мне так то скрывать нечего, документы у меня все в порядке и мне их особо не трудно предоставить. Но все таки мне непонятно почему их у меня требуют, что я кому дорогу что ли перешел? Как мне поступить в такой ситуации? Помогите.

Требования к ведению розничной торговли индивидуальными предпринимателями мехами и текстилем. И за какие нарушения ОБЭП имеет право изъять товар и выписать штраф.

У нашего покупателя илет проверка по линии обэп, и у нас попросили документы по нему и банковскую ввпискуу. Можем ли мы не предоставлять ввписку т,к. не было официального запроса.

У меня ИП грузоперевозки, больше полугода назад был закрыт счет в банке Совкомбанка, но пару дней назад приехал сотрудник обэп ко мне домой и попросил подьехать на следующий день и предоставить выписку из этого банка. Т.к. якобы поступила жалоба от этого о возможности мошенических действий с моей стороны и так же ответить на вопросы. После предоставления выписки, в которой было всего пять операций, сказали что мне необходимо предоставить договора по переводам по оказанию услуг, для подтверждения законности. Так же было много вопросов, на тему откуда деньги которыми я пополняла счет, на что я сказала что это личные сбережения, а так же что перевозили, но это я уже не помню. На сколько законы действия сотрудников обэп и надо ли им предоставлять договора, т.к. это все было в устной форме.

ОБЭП в организацию (ООО на УСНО) направил запрос о предоставлении документов, в том числе всю первичную документацию, которая подтверждает расходы работников по служебным поездкам. В запросе ссылаются только на номер и дату КУСП, больше никаких объяснений не дают. Обязана ли компания по первому требованию предоставлять первичку? Можно ли им отказать?

Какова сейчас у ОБЭП главная понятийная установка "сверху" по проверкам финансовой, налоговой деятельности? Это полполнение бюджета, "посадки" или иное?

ОБЭП без всяких постановлений изъял всю документацию из офисов. Компьютеры и даже печать. На руки не выдали никаких документов об изъятии. Насколько правомерны их действия? Какими законами регулируются их проверки?

Может, кто поможет с таким непростым вопросом.

Являюсь работником банка и при выпуске частично-досрочного погашения по кредиту выпустила клиенту заявление на неверную сумму, то есть, пересчёт процентов был произведён неверно, и в итоге клиенту пришлось выплачивать сумму больше, чем он должен был.

Вину свою не отрицаю, клиентов бывает очень много и могла ошибиться.

Но так, как клиент с сумой не согласен и в итоге остался должен банку больше, чем полагается, он обратился в ОБЭП и сказал, что скоро в банк приедут сотрудники для выяснения некоторых моментов.

Скажите, могут ли сотрудники ОБЭП вообще заниматься такими вопросами и беседовать лично со мной, как с обычным рядовым сотрудником? И что может грозить мне, какая будет ответственность?

И как вести с себя с сотрудниками ОБЭП при опросе?

Такой вопрос, пригласили из ОБЭП на беседу, никого уголовного дела нет, оказывали давления, кричали и обращались на ты с Пожелым человеком, ничего не протоколировалось, законно ли это? Расспрашивали ообсолютно о других людях, психологически давили, что делать если осново позвонят?

Двум моим контрагентам пришло требование из ОБЭП о предоставление документов о ведении хозяйственной деятельности со мной за последние три года. Из текста запроса следует что документы запрашиваются в рамках проверки по ст. 119. Проверка начата месяц назад. Но никак не понятно в отношении кого проводится проверка. К чему стоит готовиться?

Как может доказать ОБЭП что фирма субподрядная обнальная, документы у нас все оформлены по закону, мы занимаемся грузоперевозками, машины в аренду сдаем субподрядной организацией, что нам грозит?

К нам в офис пришли сотрудники обэп и принесли лично требование о предоставлении док-тов (там вся история за 3 года). причина - это заявление якобы сотрудницы, которая полгода назад работала упаковщицей и не получила зп. причем эта упаковщица лична знакома и она написала письмо о том что претензий к компании не имеет.

Сотрудники под протокол осмотра изъяли большую коробку доков и теперь названивают каждый день о том, что нужны доки по требованию.

Они сам сказали, что по закону есть 30 дней, у нас уже 25 дней прошло

что делать? Какие доки нести? Мы знаем, что это заказ от конкурентов.

В ноябре 2015 г завершилась проверка нашей организации прокуратурой м/обл. по анонимке, поступившей в их адрес. Проверка нарушений не выявила. После окончания этой проверки за нашу организацию взялся ОБЭП, проверка не завершена до сих пор, проводится по тем же основаниям, что и прокурорская. Законно ли это? Что необходимо сделать, чтобы ОБЭП прекратил проверку? Возможно ли обратиться в прокуратуру с заявлением на действия ОБЭП?

В 2005 году выбрали общем собранием председателя СНТ, он оформился в налоговой (ЕГРЮЛ). После этого менялись, выбирались председатели СНТ, так же выборами на общих собраний, но не один из них не регистрировался в налоговой (ЕГРЮЛ). Руководили по 3-5 лет, выдавали справки от снт на оформления земли, вели хозяйственную деятельность.

По заявлению пришла проверка ОБЭП, просят предоставить список членов товарищества которым выдавались справки для предоставления в земельный комитет для оформления садовых участков в собственность, за период с 2012 года по нынешний день. Правомерно ли требования ОБЭП? и являются ли легитимный председатели, которые не регистрировали себя в ЕГРЮЛ?

В магазине большая недостача, продавцы результат ревизии не подписали, и вообще просто не вышли на работу на следующий день, что в такой ситуации делать работодателю, обращаться в ОБЭП? и есть ли шанс вытащить с продавцов недостачу? Какие документы нужно предоставить в ОБЭП?

У меня следующая проблема! Год назад работала в фирме оптовым менджером, сейчас приглашают в ОБЭП по обвинению в мошеничестве. Якобы обратился какой то клиент и сказал, что год назад купил товар, оплатил его наличкой мне, а деньги в кассу не поступили! Товарная накладная на отгруженный товар у него есть, но не с моей подписью, по поводу чека на оплату не знаю, может и есть! Компания сама присваивала пороли для работы в 1 С и когда я была в официальном отпуске, под моим именем создавались документы. Могут ли меня признать виновной, только на том основании, что я создала этот документ, по которому клиент получил товар? И могу ли я на основании ситуации с отпуске, поставить под сомнение вообще какие либо документы, которые мне пытаются навязать, что я их якобы создавала. Я же не могу помнить о каждом созданном мной документе за год? Как мне вообще доказывать, что я его не создавала? Заранее спасибо за ответ.

Законно ли изъятие личного телефона на стадии когда уголовное дело еще не заведено при проведение проверки ОБЭП на работе. Изъятие запротоколировали "Протоколом осмотра места происшествия". И как имущество вернуть?

По расписке взял в долг у хорошего знакомого крупную сумму денег. Исправно ежемесячно выплачивал проценты, но полгода назад в связи с тяжелыми обстоятельствами по работе, выплачивать проценты не было возможности. Требуют вернуть долг. Я не отказываюсь, но сейчас такой возможности нет. Знакомый подал на меня заявление в ОБЭП (?) по факту якобы мошенничества. Что будет дальше? К чему готовиться? Спаибо. Николай.

На территории кафе покупателем была приобретена бутылка водки в 24-15, продавцы, как положенно продали (вскрыли бутылку, подали стаканчик, предложили присесть выпить) покупатель выпил 1/2 бутылки (не осилил) , остаток не выпитого положил в пакет и вышел на улицу из кафе (вёл себя прилично) .Сотрудниками полиции был остановлен и находился под охраной органов пока не приехали сотрудники ОБЭП, которые составили протокол на покупателя (о том что он не имел права выходить из кафе с недопитой бутылкой водки и забирать её с собой). Вопрос: 1.Были ли нарушены права покупателя?

2. Что за закон, который даёт право органам ОБЭП ставить на охрану кафе сотрудников полиции, чтобы те сообщали о выходе покупателя из кафе с бутылкой пива недопитой или бутылкой водки (у кафе имеется Лицензия на общепит, т. е. на 24 часа торговли вино-водочной продукцией)?

Есть несколько сайтов тематики торрент игр, меня разыскивает ОБЭП. Сайты оформлены лично на меня (доменные имена и хостинг), на абузы правообладателей не реагировал никогда. Занимаются ли ОБЭП такими делами? Нашли меня 100% по whois доменных имен. Какое наказание мне светит из реальной практики если я признаю свою вину. Какие статьи ук рф связанны с такой деятельностью? Есть ли смысл, до явки в участок удалить под 0 все эти сайты?

Могу ли я обратиться в ОБЭП по такому вопросу: у меня подписанный кредитный договор ПАО "Совкомбанк". Была подключена страховка +защита платежа которую банк отключил через год в одностороннем порядке всем клиентам банка. Дело в том что при общении с менеджером чата банка приложения Совкомбанк сотрудниками было неоднократно подтверждена информация о том что е ли клиент выплачивает досрочно всю сумму кредитной карты то автоматически идет отсрочка платежа... Но что интересно об этом не указано ни в договоре страхования ни в самой договоре защита платежа. Получается что банк просто обманывает людей используя махинацию целенаправленного действия для того чтобы человека можно было бы загнать в долги и подать на него в суд на взыскание долга. Но это чистой воды мошенничество сотрудников банка, есть переписка подтверждающие это. Занимается ли ОБЭП такими вопросами. Просто реально хочется попытаться раскрутить шайку мошенников притом узаконенных.

Что означает по результатам проверки ОБЭП, материал дела передан в следственное управление министерства внутренних дел РФ по городу.? два раза ОБЭП прислала отказ в возбуждении уголовного дела, мы написали во все инстанции. Пришло такое письмо. Спасибо.

Могу ли обратиться в ОБЭП с заявлением на юрлицо, поставляющее, на мой взгляд, контрафактный, товар. Оборудование имеет шильдик сделано в Италии-сертификат присылают Российский в счёт-фактуре от них нет ссылки на ГТД поддтверждающей ввоз из Италии. Считаю, что поставщик вводит в заблуждение данными действиями.

Я бы хотел подать на бывшего работодателя в ОБЭП, так как люди там работают не трудоустроено и он кидает с зарплатой. Возможно ли подать заявление? Заранее спасибо.

Могут ли сотрудники ОБЭП или участковый при проверки моей торговой точки проверить мои личные вещи карманы и сумку барсетку? Спасибо.

Нашу фирму, в которой я работаю главным бухгалтером, посетил ОБЭП. Изъяли некоторые документы. Через два дня наш генеральный директор сказал мне, что ему и мне нужно явиться на опрос (не допрос) в ОБЭП. Обязана ли я верить директору и ехать туда? Может он просто меня хочет с собой просто прихватить? Как я понимаю, со мной лично должны связаться по телефону или это нормально через директора?

Заранее благодарна за ответ!

Есть факт и доказательства мошенничества на предприятии со стороны администрации. Но предприятие это филиал ЗАО, есть ли смысл в написании заявления в ОБЭП о фактах мошеничества, когда нет объёмов и многих работников просто вынуждают уволиться добровольно-принудительно.

Мне на фирму пришёл запрос из ОБЭП о предоставлении большого пакета документов. В запросе дана ссылка на закон о полиции и о сборе информации. Но не указано другое основание. Можно ли отказать в данном запросе, по причине не указания основания? Спасибо!

Можно ли было до 2012 г пойти работать оперуполномоченным ОБЭП без высшего юридического образования, но с опытом работы в ОРЧ и высшим техническим образованием или тогда обязательно было юр. образование?

Может ли сотрудник ОБЭП без предписаний, либо требований потребовать реквизиты предприятия, даже не зная куда он пришел, спрашивая какая эта организация, при этом обращаясь ко мне как к физическому лицу по имени, без требования предоставления моего паспорта? При этом у него при себе имеется бланк повестки с печатью который он заполняет при мне, без пояснения, вписывает мою фамилию при мне в бланк, законно ли это?

Сасед передал мне Уведомление с требованием явиться к майору ОБЭП для опроса. Я сходил узнал причину вызова. Теперь майор требует снова встретиться для опроса так как проводит ОРД, я сказал без повестки больше не преду, он мне пригрозил вновь уведомлением о вызове причем печать на уведомлении "Для пакетов". Что мне грозит если я к нему больше не пойду.

ОБЭП в нашем учреждении проводил проверку по заявлению от бывших работников. Изъяли документы, вызывали наших сотрудников для объяснений. Начали проверку 15 июля, затем опросили еще сотрудников в сентябре, последняя информация от адвоката Материал передали в ОВД для принятия решения. Уже прошел месяц после этой информации. Мы в неведении, изъятые документы не возвращены. Что делать?

Возможен ли отвод следователя ОБЭП который проводит проверку по заявлению, если он заинтересован в исходе данной проверки?

Сотрудник обэп прошел за прилавок магазина и на вопрос имет ли он разрешение на провеку сазал. Что достаточно его удостверения для проверки по анонимному звонку о том что идет торговля спиртным.

Ооо осуществляет деятельность 9 лет годовой оборот 30 млн годовая прибыль 250 тр. Есть лицензия на вывоз мусора. Неделю назад пришел обэп увидели что картон и металл лежит отдельно от остального мусора. Говорят вы занимаетесь сортировкой. На это нужна отдельная лицензия. Значит это незаконное предпринимательство. Мы в отказе. Поясняем что просто данная порция приехала в таком составе от клиента. Статье 171 есть формулировка "получения дохода в крупном размере" вопрос:

Под доходом понимается общий приход средств или чистая прибыль?

За какой период вычисляется данный доход? За год? за все время работы фирмы?

Меня приглашают в ОБЭП без повестки, ситуация следуяющая, месяц назад продали авто незамерзайку без сопроводительных документов, у них на руках только товарный чек без указания от кого и кому, только моя подпись о том что получил деньги опять же не указано у кого... как быть?

Могут ли сотрудники ОБЭП брать образцы почерка у обвиняемого за саму себя и за другого лица. Если нет, то что они нарушили, и где это прописано?