Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
00:00:00
СообществаNew
Консультация юриста 8 800 505-91-11 
КРУГЛОСУТОЧНОБЕСПЛАТНО

Мошенники сотрудники банков / Уголовное право - 486 советов адвокатов и юристов

Как разблокировать карту?

Добрый день! Если Вы предоставили все документы, а разблокировки нет, то нужно немедленно направить жалобу в Центральный Банк РФ, обычно после этого банки ускоряются в принятии решений.

С Уважением! Здравствуйте

Если блокировку со счета не сняли, значит вы не смогли обосновать банку экономическое обоснование денежных средств на счете.

Кодовое слово не сообщайте. Сотрудники банка никогда не будут спрашивать Ваши личные данные, будь-то кодовое слово или CVV-код с обратной стороны банковской карты. Скорее всего это мошенники.

Поданные Вами документы рассматриваются в течение семи рабочих дней. По истечении этого времени банк должен уведомить клиента, устранена причина первичного отказа или нет. Заблокировали карту, ссылаясь на закон 115-ФЗ.документы подтверждающие доход предоставили, но с других номеров стали поступать звонки, якобы от сотрудников банка, спрашивают кодовое слово. Карту не разблокировали. Что делать?

Как получить налоговый код, если смс не приходит и его не называют?

Это вас разводят мошенники. Уважаемая Ольга! Никакие технические специалисты не запрашивают коды по системе. Это мошенники! Будьте бдительны и берегите себя и своих близких Это мошенники Никогда никому не называйте никакие коды приходящие на телефон. Потеряете свои сбережения. Ни сотрудники банков, ни иных органов, госуслуг и т.д. никогда не просят назвать никаких кодов, особенно по телефону. Все остальное это мошенники. никогда не берите по просьбе таких людей кредиты, чтобы закрыть кредит якобы взятый на вас мошенниками и не переводите деньги ни на какой безопасный счет. берегите себя и ваши финансы Я не получала налоговый код, а с меня спрашивает технический специалист. Где мне его поискать? Смс не приходило, мне его не называли.

Мошенники взломали госуслуги и возможно взяли кредит в Яндекс банке - что делать и как обезопасить себя?

Здравствуйте, ни в коем случае, ни кому, ни чего не высылать, это мошенники, а не сотрудники банка. Обратитесь в полицию. Ну конечно. Пишите заявление в полицию. Мошенники взломали госуслуги и возможно взяли кредит в Яндекс банке. Связалась с сотрудниками банка. Просят прислать сэлфи с паспортом, чтобы дать мне пояснения. Что делать? Высылать?

Дебиторская задолженность

Здравствуйте. Сотрудник мог выполнить только все по указанию клиента . Нужно проводить расследование Здравствуйте нудно выяснять все обстоятельства Анастасия, ничего не грозит, если клиент подписал памятку и был проинформирован сотрудником банка о мошенниках. Разумеется не могут даже, если бы такой памятки не существовало. сейчас будет внутреннее расследование сами перевели деньги неизвестно кому, а теперь на сотрудника всё вещаете. памятка. это не перевод так, что платите кредит. Был выдан кредит клиенту, а клиент сам через банкомат перевел деньги мошенникам. Написал жалобу во все инстанции. Во время оформления сделки была допущена ошибка. Клиент подписал памятку о мошенниках и был проинформирован, но галочки ставил сотрудник. Что в данной ситуации грозит сотруднику? Могут ли на сотрудника повесить выплату кредита?

Как узнать, работает ли старший специалист Финансового отдела Банка России А.А. Фетисов?

Банк России не звонит жителям потому что все звонки контролируются и вы не в фокусе его интересов. Это вас мошенники мучают. Это мошенники, не ведитесь.

- см. ст. 159 УК РФ Зоя, ну, даже если такой есть, что с того?

Вы же не будете верить всем по телефону, кто скажет, что я Фетисов.

Откуда Вам знать, кто это звонит? да и не звонят сотрудники ЦБ гражданам и не решают их проблемы.. Можно ли узнать работает ли старший специалист Финансовой отдела Банка России А.А.Фетисов

Официальный перевод нельзя отменить, грозит штраф и судебное преследование. Мошенники или реальная угроза?

Ломаный русский, мошенники написывают. Читайте, развлекайтесь, не более того. Жаль мне не пишут. Это и есть мошенники.

сколько Вы им денег уже перевели? Это мошенники, никуда ничего не переводите.

Сотрудники банка никогда писать не будут. Ну разумеется это мошенники ,уже как-то надо взрослее быть ,относиться критически к подобным кредитам ,кто по интернету кредит будет давать неизвестно кому?

Это только мошенники будут обещать, и придумывать извините белиберду всякую и бред про то что какие-то банки вам деньги решили дать Мне тут написали что Дело в том что отказаться уже нельзя, так как банк начал официальный перевод. Если вы срываете официальный перевод это грубое нарушение закона банка, банк по вашей карте найдет в базе счета родителей и спишет штраф в размере 100 000 рублей, так же вышлет иск в суд и наряд полиции по месту жительства. Это серьезно, нельзя открывать серьезный перевод и отказаться от него., похоже ли это на мошенников?

Проверить существует ли такой сотрудник по номеру

Скорей всего, мошенники Проверим .

Сотрудник чего , магазина, почты , парикмахерской ? К сожалению, я не могу понять, по какому номеру. Проверить существование сотрудника по номеру можно, если есть доступ к базе данных компании или другой информации о сотрудниках. Татьяна, если проверить сотрудника полиции, то обращайтесь в дежурную часть ОВД. Думаю что вам звонил центральный банк. Которому вы не интересны. Распространённая схема развода коллекторами. Скорее всего мошенники. Проверить существует ли такой сотрудник по номеру

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских

Как можно узнать работает специалист финансового отдела центрального банка или это мошенник?

Это мошенник. Сотрудники центробанка не работают с физическими лицами. Все кто звонит вам и представляются сотрудником центробанка - со 100% вероятностью мошенник. Узнать легко , в 100 % случаев это мошенник, специалист финансового отдела центрального банка Вам звонить не будет. Здравствуйте! Центробанк не работает с физическими лицами как с клиентами, напомнили в Банке России. Сотрудники ЦБ не звонят гражданам. Центральный банк не ведет счета граждан и не направляет им копии своих документов. Поэтому верить звонкам, письмам или сообщениям «из ЦБ» не следует. Как можно узнать работает специалист финансового отдела центрального банка или это мошенник?

Мошенники пытаются взять кредит на мое имя - что делать?

Напишите заявление в полицию, и предоставьте все номера, переписки (скриншоты) и спите спокойно. Здравствуйте. Не оформят. Не реагируйте, удаляйте и отправляйте в спам. Без вас не оформят кредит. На мою почту тоже приходят сообщения от МФО и прочих возможных кредиторов, хотя я никуда заявки не подавала. Просто не обращайте внимания и они отстанут. Чтобы получить им кредит на Вас, нужно подтверждение согласие, Ваш паспорт, код подтверждения.

Конечно в целом ситуация не приятная но сейчас банки стали осмотрительнее. Отправте информацию какая у Вас есть на сайт Банки ру, у них есть сотрудники которые проверяют таких лиц и собирают базу по ним. На меня пытаются оформить кредит мошенники, отправляют онлайн заявки от моего имени, и мне приходят смски от разных банков, либо с отказом, либо с назначением встречи на забор карты.

Принадлежит ли телефон 89459684085 ценрт. Банку Москвы и если там Пономарев Владимир Александрович?

А что он Вам звонит? Как часто людям звонят из ЦБ? Аккуратнее, это скорее всего мошенники. Здесь не волшебная справочная.... Мы не знаем , кому какие телефоны принадлежат.

Поищите информацию в интернете или напишите письмо в Банк Москвы Сотрудники ЦБ РФ не звонят гражданам. Все ответы на обращения направляются в письменной форме. Это мошенники. Скорее всего это мошенники. ЦБ зачем будет Вам звонить? они не работают с физ лицами не взаимодействуют так вот напрямую.

И , если даже есть такой человек, нельзя же верить всем, кто позвонит и таковым представится. Принадлежит ли телефон 89459684085 ценрт. Банку Москвы и если там Пономарев Владимир Александрович?

Проблемы с переоформлением договора у МТС - отказ от предоставления СНИЛС привел к блокировке номера

Здравствуйте, Александр!

Это мошенники. Ну это обычные мошенники. Как в такое можно верить? это мошенники. обратите внимание, вам придет код для смены пароля в гос. услугах. Добрый день, Александр!

Данным "сотрудникам" МТС предложите написать явку с повинной о совершенных ими преступлениях и далее вешайте трубку.

Удачи! Это мошенники Вам звонили ,мало ли кто позвонит и представиться кем, скажет я ваш лечащий врач или скажет что я представитель банка..

Вы же не можете верить всем на слово, вы все правильно сделали. Мне позвонили из компании МТС и сказали, что договор заканчивается и необходимо переоформление. Копии всех моих документов у компании есть. Оператор предложила мне назвать номер СНИЛС, я отказался, в ответ она сказала что блокирует номер.

Работает ли в филиале 1591 ЦБ ФК "Открытие" ведущий специалист Золотов Виктор Александрович

Нет. Это распространённое мошенничество. Вы нигде не сможете получить такую информацию, вероятнее всего это мошенники, сотрудники банков не представляются по ФИО Это мошенники, не ведитесь Допустим работает и такой имеется гражданин с такими фио Вы же не будете по телефону верить каждому ,кто укажет ,что он Золотов.

Да и не звонят из ЦБ гражданам. Мошенники, не общайтесь и ничего не предпринимайте со своими счетами. Работает ли в филиале 1591 ЦБ ФК "Открытие" ведущий специалист Золотов Виктор Александрович

Необходимость предоставления внутреннего номера сотрудника банка при телефонном общении - защита от мошенничества

Здравствуйте. Нет не обязан. Скорее всего Вы нарвались на мошенников.

С, уважением Сотрудник должен предоставить номер телефона, с которого он звонит, и на который должник может дозвониться самостоятельно и проверить что данный телефон принадлежит банку. [u]Мошенника можно установить просто! [/u]

Если от вас потребует произвести какие-либо манипуляции по вашему счету: - - перечислить деньги на "безопасный" счет!

- сообщить код из смс сообщения,

- сообщить ваш свч код (на обратной стороне карты) и т.д.

- либо сообщить о [b]якобы[/b] краже денег с вашего счета!

[b]Сотрудник же банка по телефону вправе требовать от вас Только погасить задолженность и ВСЕ![/b] Должен ли сотрудник банка предоставить свой внутренний номер при взаимодействии через телефонный разговор, чтобы понять, мошенник он или нет?

Как получить кредит через Росбанк, оплачивая обслуживание зарплатной карты сотруднику банка

Мошенники. Могееническая схема. Вы оплачиваете обслуживание зарплатной карты (которая будет оформлена на Ваше имя) на карту сотрудника Банка, который будет заниматься оформлением кредита.

5) Сотрудник Банка открывает на Ваше имя зарплатную карту. СКАЖИТЕ РЕАЛЬНО ТАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ? ЭТО ЧЕРЕЗ РОСБАНК

Как защититься от мошенников, имеющих доступ к данным о ФИО, дате рождения и номеру телефона для взятия кредитов?

Здравствуйте, без помощи сотрудников банка нет, не могут. Без паспорта вряд ли Скажите пожалуйста, я нарвалась на мошенников, он мне знают ФИО и дату рождения и номер телефона, могут ли они с такими данными взять микрозайм или др кредиты на меня?

Что могут сделать мошенники, имея мою копию паспорта и эл почту, но не имея моей подписи?

Здравствуйте

Самая простая и распространенная схема. Аферистам нет нужды идти в банк, чтобы взять кредит, ведь там очень серьезная система проверки потенциальных заемщиков.

То ли дело микрозаймы, здесь дело обстоит намного проще:

Мошеннику достаточно ксерокопии паспорта, чтобы правильно заполнить анкету и подделать подпись.

Таким образом, на один паспорт может быть набрано сразу несколько займов в разных конторах по выдаче быстро-кредитов (МФО).

Небольшой размер микро-займов помогает избежать лишнего внимания от сотрудников безопасности, но при этом дает возможность неплохо «подзаработать».

Что делать, если на вас незаконно оформили микрозайм?

Поменяйте паспорт, чтобы избежать появления новых долгов.

Удачи Что могут сделать мошенники, имея мою копию паспорта и эл почту, но не имея моей подписи?

Мне позвонили сотрудники центрального банка и обманули меня на на 400 000 р. Что мне делать подскажите

Здравствуйте. Обращайтесь в полицию Это были мошенники. Сотрудники центрального банка никому не звонят. Пишите заявление в полицию Обратитесь в орган полиции ст 159 УК РФ Это были не сотрудники ЦБР, а мошенники. Для возврата денежных средств, нужно срочно возбуждать уголовное дело

Не забывайте оставлять отзывы и лайки, за полезные для Вас ответы. Добрый день. Идите в полицию Срочно в полицию обращайтесь Мне позвонили сотрудники центрального банка и обманули меня на на 400 000 р. Что мне делать подскажите

Mожет ли звонок о утечке данных от сотрудника банка быть мошенническим?

Не из органов Это мошенники, не ведитесь Это явно мошенники и не из органов. Не связывайтесь Могли и из органов звонить. Мне звонят что утечка данных каким-то сотрудником банка что вы подозреваемый,. Следующий вопрос В каких банках последний обращались, приходили деньги от неизвестных людей. О счетах и картах неспрашивают что пока не раскрывают в чем мошенничестве разговор был прерван Как мне понять звонили из органов или мошенники?

«Осторожно - мошенники выдавали себя за центральный банк»

Мошенники однозначно Это мошенники! Вам звонят мошенники. Это мошенники, не связывайтесь!@ Андрей! Сотрудники центробанка рядовым гражданам не звонят! Добрый день!

Это мошенники Добрый день. Не надо общаться с данными лицами, и самое главное ни в коем случае называть свои личные данные, номера счетов, данные карт, пароли, приходящие на Ваш номер СМС сообщения и т.д. Мне сейчас звонят якобы из центрального банка, что бы обезопасить мои средства, т.к. я назвал свои паспортные данные якобы сотовому оператору.

Мошеннические попытки оформить кредит на мое имя - что делать и как обезопасить себя

Это не сотрудники - это жулики. Добрый день. С большой долью вероятности, это мошенники, которые хотят Вас "развести". Не будут звонить сотрудники полиции и банка с такими вопросами. Будьте бдительны, и не сообщайте никаких смс уведомлений. Вам мошенники звонили, не ведитесь. Мне звонили с Центробанка, и с полиции, они объясняли, и спрашивали по поводу где я нахожусь и т.д. мол один человек хотел сделать заявку на кредит, под моими инициалами, у меня должно было быть уведомление, в Сбербанке онлайн, что кто-то хотел взять, и ему отклонили.

Список сотрудников и их данные в Центральном Банке России - Резникова Виктория Александровна, Калинин Дмитрий Владимирович

Нет Сотрудники ЦБ РФ не звонят гражданам, т.к. ЦБ занимается банками. Сотрудники ЦБ никогда никому не звонят.. Это сейчас распространённый вид мошенничества. Здравствуйте. Нет. Неважно, работают они там или нет, места работы и прочая чепуха. Мошенники могут прикрываться и именами реально действующих сотрудников.

Важно, что сотрудники ЦБ не будут звонить гражданам вообще и по своей инициативе тем более. Рабоют ли в Центральном Банке России следующие сотрудники: Резникова Виктория Александровна, Калинин Дмитрий Владимирович, Филатов Игорь Николаевич, их табельные номера и места работы в ЦБ

Как определить, работают ли указанные сотрудники в банке и проверить их действия - подозрения в мошенничестве.

Да,это опытные мошенники Разумеется это мошенники.

Какая разница работают они там или не работают, даже если работают такие лица и что?

вы будете верить по телефону всем, что скажут и представятся лица, которые скажут что меня зовут Новикова,, надо как-то уже посерьёзнее быть повзрослее Конечно

Смело отписывайте им квартиру и деньгиина безопасный счет Как можно Узнать, работают ли Специалист финансового отдела: Новикова Виктория Андреевна и Зам. Начальника ОПИО РОО "Москва" филиала №3 ЦБ РФ А. М. Колесников в этом банке. Я подозреваю что это мошенники.

Возвращение перевода через СБП - как обезопасить себя от мошенников

Надо запросить у отправителя его данные и вернуть средства с указанием назначения платежа. Проконсультируйтесь с сотрудником банка. Так по номеру и верните деньги. 18.12.2023 г. я получила перевод из Тинькофф Банка через СБП. Отправитель обратился ко мне с просьбой вернуть ему деньги обратно, но я подозреваю, что отправитель - мошенник, т.к. предлагает мне оставить 1/3 от перевода себе. Я обратилась в свой банк (Сбер), написала заявление на возврат отправителю данного перевода. Но позже от Сбера пришел ответ, что возврат перевода невозможен, т.к. был отправлен через СБП.

Как можно вернуть деньги не напрямую отправителю?

Работает ли в Московском банке Макаров Александр Владимирович

Добрый день!

Вам скорее всего звонил мошенник.

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. А что вам этот "сотрудник" предлагает? Предположу чтоэто мошенник? Елена, здравствуйте 🤝

Юристы сайта не знают такой информации. Банков много, а Вы спрашиваете информацию, которая нам не доступна

С уважением Работает ли в Московском банке Макаров Александр Владимирович

Женщина утверждает, что сотрудники банка продали её данные - подмена номера телефона и обман в телеграме

Это мошенники! Распространенная форма мошенничества. Картинку можно поставить любую. Банк в телеграм не звонит. Заблокируйте номер.

В интернете много роликов с разговорами с такими "банками" Осторожно, мошенники работают. Лучше не берите незнакомые звонки. Участились случаи, представляются сотрудниками операторов связи, банка, органов полиции и т.д. ни в кое случае не разговаривайте и не сообщайте персональные данные. Удачи вам и всего хорошего. Позвонила женщина, сказала что сотрудниками банка были проданы мои персональные данные. Приводила множество законов, и сказала что нельзя провозглашать информацию. Я не все законы знаю и мне показалось это странным. Могут ли вообще звонить, предупреждать, затем переводить телефонный звонок? И когда прошу подтвердить как то подтвердить, что они звонят действительно из правоохранительных органов, мне звонят в телеграмм 😂😚ну извините номер в телеграме похож на номер банка и аватарка картинка герба

Читайте также:

12310СЛЕД.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение