Мошенничество сотрудников банка / Уголовное право - 1790 советов адвокатов и юристов

Какую ответственность несет банк перед Законом и Заемщиками (в статусе Свидетели по делу), которые пострадали из за мошеннических действий (при оформлении договоров) сотрудника данного банка в составе преступной группы осужденного уголовным судом?

Спасибо.

24.12.15 взяла кредитную карту, договор подписывала только на потребительский кредит. 25.12 в 4 утра списались 50 тыс без моего ведома. При разбирательстве в отделении банка, оказалось что я заключила договор страхование на сумму указанную выше. Я потребовала договор с моей подписью и чётко видно что подпись не соответсвует моей. За меня подписался сотрудник банка. Который составлял данное заявление. Зам отделение банка, со мной согласилась, начала умолять чтоб я никуда негде, деньги мне возвратит сотрудник банка, который провёл мошенничество. Копии заявлений, в которых я не подписывалась они мне дали. Подскажите пожалуйста, как можно влзьудить уголовное дело и вернуть ли мне деньги?

Сотрудник банка выдал кредит по всем документам (паспорт, птс,права). Спустя 8 месяцев приходит человек и говорит, что по его документам был оформлен кредит, который он не оформлял. Он заявил в полицию на работника банка (который уже давно там не работает), и на него заводят уголовное дело. Клиент предоставил справку о том что он находился в это время в другом городе. Как поступить бывшему сотруднику банка, если он по всем документам и со всеми системными одобрениями (прикрепляются оригиналы документов, которые предоставил клиент) выдал данный кредит?

Сегодня пришел сотрудник банка Русский стандарт, с документами о том, что он передает документы в полицию, где мне грозит срок до 3 лет. по статьям 159.1 ч.1, статья 165 часть 2, ст. 177. при ребенке было сказано что меня посадят на 3 года. При этом документов самих не показал, дома была моя старая мама и сын. взносы не делала не один. Что мне делать в этой ситуации. От банка не скрывалась не разу. Могут ли реально посадить?

Что можно сделать, сотрудники банка "Русский Стандарт" , представившись сотрудником судебных приставов, можно сказать обманом, уговорили заплатить 10000 рублей по кредиту 2005 года.

Есть ли смысл подавать в суд.

Работаю в банке обвиняют в мошенничестве. Что у нас есть отчетность по кредитным продуктам. Что у меня по факту 20 а у меня их всего 10 что я их взял из воздухе и припиской занимаюсь. И грозят статьей мошенничество.

Я работаю в банке. На днях сотрудник сзб пригласил на разговор. Меня подозревают в мошенничестве. На видео видно как сотрудник передаёт мне записку. Что в ней не видно. Получилось так что я зашла в клиента ц которого в этот день пропали деньги. Мод давлением службы сзб я написала что это я. Теперь идёт разбирательство. На меня все повесили. Мне дали отпуск на 2 недели. Конечно его не оплатили. Каим образом может произойти моё увольнение? Если дело дойдёт до суда, то конечно я расскажу что на меня давили, и вины моей нет.

У моей подруги Инны в июне 2003 года умерла мама. После ее смерти Инна продала квартиру и купила другую, в которой сейчас проживает. На прошлой неделе ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками банка ВТБ и сказали, что ее мама в 2003 году взяла у них кредит, и, соответственно, все эти годы никто этот кредит не оплачивал. Инне продиктовали номер договора, дату договора, ФИО ее покойной мамы, сказали, что все эти годы они не могли Инну найти, т.к. она сменила место жительства (до этого она проживала и была прописана с мамой), а также сказали, что она должна оплатить мамин кредит в размере 135 тыс. руб. Подскажите, пожалуйста, на каком основании моя подруга должна оплачивать этот кредит (в маминых документах она не нашла ни договора, ни каких-либо других документов, подтверждающих выдачу кредита!)? Правомерны ли действия сотрудников ВТБ, или это просто мошенники таким образом вымогают деньги? Заранее благодарна.

Оформил кредит в апреле 2023 года. Сейчас узнаю, что там страховка и какие то еще продукты, услуги банка помимо страховки. Сотрудник об этом не сказал. Пришел к сотруднику, а он утверждает, что якобы говорил. Документы никакие при оформлении не распечатывал. Только график платежей. На сколько я знаю он должен был отдать мне документ об страховании, но не дал и утверждает, что отдавал тогда. Жулик чистой воды. Я его сфотографировал на телефон и записал вчера на диктофон Хочу подать на него в полицию. Я же могу подать на этого сотрудника в полицию и привлечь его?

Сотрудник банка оформил кредит мошенническим путем, т.е. по паспорту с переклееным фото, деньги присвоил себе. В отношении него будет статья 159 часть 1 или статья 159 часть 3 УК РФ (как должностное лицо)? спасибо.

Мне домой позвонил сотрудник банка и сказал что я выступаю поручителем по кредиту. Человек который взял кредит мне не известен, я с ним ранее не был знаком. Человек взявший кредит напротив утверждает что мы знакомы. Банк говорит о том, что я мошенник. Что делать?

Мошенники подстерегают нас везде. Они могут быть и среди обычных, официальных сотрудников банка. Ведь у некоторых личностей может "срывать башку" от того, с какими деньгами они работают и как было бы неплохо, если бы эти деньги были не у банка и не у клиента, а именно у них. Реальный

Можно ли проверить работает ли человек давший свою информацию, а именно ФИО и номер служебной карты) реально или это мошенники. Звонит сотрудник центр банка вроде по защищённой линии телеграмм, представившись внутри банковским сотрудником.

Мать взяла кредит для дочери потом дочь переоформила кредит на больший срок и поставила в договоре подъпись матери, что грозит сотруднику банка?

Сотрудник банка подписал за меня кредитный договор, подделав мою подпись. Подскажите пожалуйста последовательность моих действий? Писать письмо в банк или сразу же в прокуратуру?

Взял кредит в банке. Не выплатил. Суд вынес решение заочно. Осталась неделя до вступления решения в силу.

Могу ли я оспорить решение суда с учётом того, что при оформлении кредита сотрудник банка сам увеличил мой стаж, приписал последнее место работы с которого я уволен как актуальное и по своей инициативе увеличил зарплату. Или такие действия сотрудника банка не имеют веса в принятии решения?

Заранее спасибо!

7 декабря у мамы сняли средства в промсвязьбанке с вклада и карты мошенники по поддельной доверенности. Сейчас она в полиции оформляет заявление. Мошенника явно не найдут или с него ничего не возьмешь. Меня интересует возможность вернуть деньги через иск к банку. Вероятность положительного решения этого вопроса.

Скажите, что могут значить звонки якобы сотрудников банка, говорящих что скоро состоится выезд сотрудников банка, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, для предварительной оценки вашего имущества. И настоятельно просят быть дома, иначе якобы объявят в розыск. (даты выезда не сообщили.

Доя одобрения кредита воспользовался липовой регистрацией, все отставные документы были легальными и имею достойную зарплату, кредит оплачию всегда, могут ли привлечь к отвественности меня и сотрудника банка (он был в курсе)

Сотрудник банка позвонил предлагает услуги Но перед этим я должна оплатить 7500 за перевод денег в банк другого города после чего приедет курьер с договором на получение денег Такое возможно.

Позвонили из банка "русский стандарт" (на городской номер). сказали, что я их должник и не выплачиваю кредит. Дали тел. 8 800 200 65 43, по которому можно уточнить проблемы с моим кредитом. Я НЕ КЛИЕНТ этого банка. Звонили уже несколько раз, говорили в т.ч. с детьми. Мои дальнейшие действия?

На меня сотрудник банка обманным путём оформила кредит. Шесть месяцев оплачивала его она сама, в этом месяце нет оплаты и с завтрашнего дня у меня будет просрочка. Подскажите, что делать?

Я должник по кредиту, который день уже приходит участковый. Есть ли у него полномочия заниматся должниками по кредитам? Он предлагает чтоб я с ним встретилась и подписала документы где то на стороне, а не в участке, может ли сотрудник банка выдавать себя за учаскового, как вести себя в такой ситуации?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, звонят сотрудники банка, предлагают оформить кредит, но при этом просят перевести 1750 за работу курьера якобы, живу в другом городе. Есть ли такие условия вашего банка?

Может ли посторонний человек имея ксерокопию паспорта и свидетельство о собственности на квартиру другого человека что то сделать без его согласия с этой квартирой. Особенно если этот посторонний человек работник банка.

Сделала вклад в банк 100 тысяч рублей под 8,5% на год. По истечении срока пришла снять деньги, на что мне сказали, что на моём счету 47 тысяч рублей, а 60 тысяч рублей были сняты работницей банка, которая недавно уволилась. Сказали, что можно снять остаток, а те деньги уже не вернуть. Что делать? Как поступить?

Я являлась сотрудником банка. Оформила кредит по копии паспорта, клиент не знал о существовании у него этого кредита. Завели уголовное дело по статья 159 часть 1. Мною кредит был сразу же погашен, досрочно. Грозит ли срок? И какое может быть наказание. Ранее не судима.

Помогите составить исковое заявление в суд на бывших сотрудников банка которые получили денежные средства на погашение ипотечного кредитования, но не провели их по кассе, в связи с чем банк с меня удерживает % за просрочку платежа! Факт мошенничества установлен дело передали в суд?

Я взяла кредит в сбербанке 350 000 рублей и сделала добровольный перевод на инвестиционную платформу с карт сбербанка. Через месяц поняла, что это мошенники. До этого у меня было ещё 250 000 рублей кредита, которые я платила регулярно, пока не поняла, что нарвалась на мошенников в 2018 году. Когда со сбербанка звонили и требовали оплату - я объясняла, что перевела с карт деньги мошенникам и не знаю, что теперь делать. Писала заявление о рефинансировании, мне отказали. И ни один работник банка мне не сказал, что я могу написать заявление в полицию и сделать возврат средств в течении полугода. Имели ли они право не говорить мне об этом?! Это я только узнала 23.08.2019 года. Они просто на большой долг крутят проценты - им это выгоднее. А у меня на нервной почве снизилась работоспособность, без похода к врачам и лечения не обходится. Они мне сказали, что я буду оплачивать судебный процесс и финансового управляющего, ещё и долг больше 700 000 рублей. Законно ли это?

Мошенники представились сотрудником банка с уточнение не совершала ли попытки покупи через инет. После моего отрицательного ответа мошенник сказал что нужно сверить все данные по карте моей при этом все мои данные они называли совершенно верно. После всей сверки мне казались что на мой номер будет отправление пароль подтверждения который я должна сказать. Этот пароль они сказали необходим им для того чтобы отклонить попытки перевода денежных средств. Далее после того как продиктовала код, разговор был закончен. Через пару мин с моего расчетного счета была снята значительная сумма для меня. Как быть. Как доказать что меня ввели в заблуждение.

Я бывшие сотрудник банка. В отношении меня поступило заявление от банка и трех клиентов, по факту мошенничества. Оформлял кредит по ксерокопии паспорта. Сейчас дело на стадии предварительного следствия, после получения результатов экспертов по проверке почерка, будут возбуждать уголовное дело. Роспись клиентов на договоре не их, но есть мои подписи сделанные моей рукой. Суммы в договорах 17000, 25000, и 30000 руб. Возможно ли примирение сторон? Или можно ли рассчитывать но условное наказание?

Вечер добрый.

Позвонил сотрудник банка ЗАО"ЕвроКредит" банк, сообщил, что по оставленной заявке мне одобрен кредит и готов к переводу на мою карту, но оплату комиссии в сумме 6 400 руб. я должен произвести сам. Завтра курьер приедет с документами и к его приезду я увижу сумму кредита 100 000 руб на своей карте (а комиссия будет списана), но она будет как бы (со слов сотрудника) под обременением, до подписания договора. Далее рассказали, что подписав первый экземпляр договора, я могу проверить доступность денежных средств - 100% снятие в банкомате или перевод на другую свою карту и только после этого подписать 2 экземпляр договора. Просмотрел сайт - красивый вроде всё на месте, но вот номер телефона с кодом Москвы (495) указывают № лицензии 1143, хотя по сайту ЦБ посмотрел, что у этого банка была лицензия №2597 и она отозвана в 2015 году. Тка-то ясно что тут всё не чисто, но всё же хотел посоветоваться.

Но у меня случилась именно такая ситуация мне позвонили представились сотрудником банка и пытались снять с карты деньги в счёт погашения задолженности при этом мне прямо сказали при разговоре о том что сейчас мы сами сними деньги с моей карты сбербанка не предоставив мне ни решения суда или иных документов подтверждающих данное решения о возможности снимать мои деньги с карты другого банка. Как быть? Что можно предпринять?

Сотрудники банка и коллекторы угрожают и мне и моей семье. Дословнопередадим Ваше дело как мошенника, будешь перед следователем потеть. Как себя с ними вести не знаю, скажите пожалуйста как мне себя вести если кто-то или судебные приставы всё же придут. Неоднократно приходила sms, что запланирован выезд по адресу, но так ни кто не явился, а затем пришла sms что не было Вас дома. Тем не менее я сижу дома с ребёнком иперекрываться как они говорят, я ни от кого не собиралась. Спасибо...

Сотрудник некоего банка предлагает заработок путем простого перевода денег с Яндекс кошелька. При этом я должна оплатить изначальную комиссию банка своими деньгами. Как расценивать данную ситуацию и почему я оплачиваю эту комиссию?

Здравствуйте перезвоните в сбербанк и уточните.

Скорее всего вам звонил мошенник Это мошенники. Сотрудники сбера не звонят клиентам. И в чём вопрос? Это мошенник забудьте. Не верьте, это обман. В ютубе полно сайтов антимошенников, посмотрите сами. Сбер не звонит с посторонних номеров, только с номера 900. Правильно сделали, что не поддались на его провокации, это уловки мошенников Скорее всего, это звонил обыкновенный мошенник. Позвонил мужчина с номера+7 996 553 71 99 представился сотрудником службы безопасности сбербанка. Якобы мною сегодня был оформлен кредит через интернет и если сейчас с этим не разберёмся то деньги уйдут на карту клиента банка ВТБ. Я его отправил в другие поиски и на этом наш разговор закончился. +7 920 851 67 50 С уважением Владимир Станиславович.

После смерти мужа на сберкнижке осталось 2000 рублей, сумма незначительная, но в данный момент каждая копейка на счету. У меня доверенность до мая месяца, но выдать деньги сотрудники Сбер банка отказались мотивируя тем, что доверенность действительна только при жизни. Если действовать через нотариуса, то за госпошлину выйдет больше сумма. Что делать?

Здравствуйте. Нет не обязан. Скорее всего Вы нарвались на мошенников.

С, уважением Сотрудник должен предоставить номер телефона, с которого он звонит, и на который должник может дозвониться самостоятельно и проверить что данный телефон принадлежит банку. [u]Мошенника можно установить просто! [/u]

Если от вас потребует произвести какие-либо манипуляции по вашему счету: - - перечислить деньги на "безопасный" счет!

- сообщить код из смс сообщения,

- сообщить ваш свч код (на обратной стороне карты) и т.д.

- либо сообщить о [b]якобы[/b] краже денег с вашего счета!

[b]Сотрудник же банка по телефону вправе требовать от вас Только погасить задолженность и ВСЕ![/b] Должен ли сотрудник банка предоставить свой внутренний номер при взаимодействии через телефонный разговор, чтобы понять, мошенник он или нет?

Ребенку 17 лет, без ведома родителей передал третьему лицу сберкнижку и банковскую карту, которое затем в банке по сговору с сотрудником сняли денежные средства со счета и карты. Часть денег передали ребенку, а остальное забрали себе "за помощь". Вопрос: Присутствует ли в действиях сотрудника банка нарушение банковской тайны? Ведь родители не давали согласие и ребенок не совершеннолетен, а значит недееспособен. Следует ли в полицию подать заявление о возбуждении уг.дела по статье 183 УК?

, предоставил номер телефона с которого мне звонили, сказали что телефон достоверный, звонил и правда сотрудник банка, в итоге я согласился и теперь мой платеж на 10 тысяч больше и мне накинули страховки на 320 тысяч рублей, я позвонил на горячую линии, на что сотрудник ответил мне что телефон по которому я вел беседу не является номером банка, деньги у меня не снимали, просто переделали кредит и накинули 320 тысяч страховки, теперь вместо остатка по кредиту 700 тысяч рублей у меня 1100 000 остаток

Оформил кредит в апреле 2023 года. Сейчас узнаю, что там страховка и какие то еще продукты, услуги банка помимо страховки. Сотрудник об этом не сказал. Пришел к сотруднику, а он утверждает, что якобы говорил. Документы никакие при оформлении не распечатывал. Только график платежей. На сколько я знаю он должен был отдать мне документ об страховании, но не дал и утверждает, что отдавал тогда. Жулик чистой воды. Хочу подать на него в полицию. Правильно ли я поступаю? И что мне делать? Заранее спасибо!

Я стала жертвой мошенников, вчера вечером злоумышлинники позвонили с номера телефона указанного на оборотной стороне карты и представившись сотрудниками банка предложили перевести денежные средства на якобы безопастный счет, т.к. сейчас была атака на мой личный кабинет и банк.

Я перевела деньги мошенникам, которые мне сказали по телефону, что являются сотрудниками банка и мои средства кто то перевел в криптовалюту и чтобы их вернуть они создали мне временную банковскую ячейку и мне нужно перевести туда свои средства. Дали номер ячейуи из 16 цифр и сказали, что после пяти вечера курьер доставит мне новую карточку, где будут находится все мои средства. Я поверила и перевела. Возможно ли вернуть деньги? Я звонила в банк, мне сказали, что деньги вернуть невозможно.

Ситуация следующая. Я расписалась не глядя в документе о поручитесльстве на ипотеку, случайно.

Хакеры украли мои документы с электронной подписью через личный кабинет.

Также с хакерами сотрудничают сотрудники банка.

Можно ли как то по средствам истории копировпния электронного документа, привлечь данных людей к уголовной ответственности?

Помогла оформить кредит женщине в вашем банке по её просьбе, чтобы закрыть кредитную карту. Она сидела рядом и была согласна на сумму которую одобрили. Кредит получила, я ей помогла закрыть кредитную карту. Остальные деньги на её счету лежат. Теперь она обратилась ко мне и сказала, что я её обманным путем заставила взять кредит. И пойдёт в полицию. Денег с неё я не брала, она мне ничего не переводила. Считается ли это мошенничество?

Я работаю в крупной компании бухгалтером, на мне также отдел кадров. Все личные дела сотрудников стоят на полках, в шкафчиках, доступ к которым есть у любого. Недавно я узнаю, что с личных дел берутся копии паспортов и берутся на уволенных сотрудников кредиты! Не один кредит, а много! Подскажите пожалуста какую ответственность несу я и как я могу себя застраховать в дальнейшем, чтобы все не повесили на меня... к начальству обращаться боюсь... т.к. у этого человека связи большие и все может не очень хорошо обернуться для меня... Как отдел кадров я не оформлена, просто как бухгалтер... Спасибо за понимание...

Являеться ли кредит действительным если сотрудник банка оформил данные работодателя клиента через подставную фирму, заведомо зная, что клиент официально не трудоустроен?

Со мной был совершен факт мошенничества сотрудником банка при оформлении кредита, из полиции пришел ответ с отказом, куда мне обратится, чтобы вернуть свои деньги, так как я уже переплатила в два раза.

Служба безопасности Россельхозбанка приехала домой к моей маме, суть разговора заключалась в том, что её знакомая имеет много кредитов и многие из них оформлены на других людей, соответственно из за большой нагрузки некоторые из них она не платит! Это общие знакомые моей мамы и её знакомой! Далее разговор состоялся в отделении полиции, сотрудники службы безопасности очень грубо разговаривали с моей мамой, грубо и неприлично, угрожали что повезут на детектор лжи, если не расскажет как её знакомая оформлял кредиты и на кого! Мама женщина не молодая, дала показания не совсем верные, сейчас в стрессе! Объяснения брали сотрудники службы безопасности банка! Дошло до того, что мама от испуга даже мне пояснить не может, что именно она подписала! Как быть в такой ситуации?

Мне звонят люди, официально представляются и сообщают, что Мосгорсуд по делу 1-312/16 судья Соболь принял решение о выплате мне некоторой суммы, просят сообщить номер карты или лицевого счета, на сайте Мосгорсуда я не смогла ничего по данному делу увидеть. Помогите пожалуйста прояснить эту ситуацию, правда это или мошенники.