Скупка ювелирных изделий / Законы и прочие темы - 104 советов адвокатов и юристов

Как юридически оформить скупку ювелирных изделий с рук и в розничных магазинах (ИП и ООО) для перепродажи за рубеж? Какое юр лицо нужно? Какие документы при покупке изделий нужно ииеть, чтобы обосновывать происхождения товара и все правильно оформить? Планируется регистраци ИП.

Рассмотрим ситуацию, когда владелица золотого украшения после консультации в ломбарде сдает колье в скупку, там ее украшение принимают и выплачивают определенную сумму. Сделаем оговорку: до этого подлинность украшения подтвердили в ломбарде устно, кроме того колье произведено еще

Может ли ИП зарегистрированный как самозанятый заниматься ремонтом ювелирных изделий.

Я зарегистрировался, как ИП по коду ОКВЭД 95.25.2 (ремонт ювелирных изделий) далее сразу перевелся на спец. Режим по НПД (самозанятый).

Встал на учет в пробирную палату. Заниматься буду только ремонтом ювелирных изделий-без изготовления.

В (ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ) говориться, что в числе запрещенных при применении НПД видов деятельности: реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Вопрос: ремонт ювелирных изделий относится к данному пункту, если я занимаюсь только ремонтом (оказываю услуги) без реализации.

Прошу дать подробный ответ, со сноской на статью НК РФ. Спасибо. С уважением Валерий.

Готовится к закрытию организация, деятельностью которой была торговля ювелирными изделиями и аффинаж драгметаллов. В настоящее время на балансе имеются остатки новых ювелирных изделий и прошедшее аффинаж и клеймение в Красноярске с документами мерное золото 0,5 кг в слитке.

Вопрос в следующем, имеется ли право эту продукцию разделить среди учредителей, особенно касается мерного слитка? И не противоречит ли это требованиям Пробирной палаты?

Спасибо.

Нужно ли отражать в декларации 3 ндфл доход от продажи ювелирного изделия? А по этому доходу можно воспользоваться вычетом? Если да, то каким?

Я сдал в скупку старые ювелирные изделия на сумму 272 тыс руб. Надо ли будет уплатить мне с этой суммы НДФЛ? Или не надо, т.к. эти изделия не новые и принадлежали мне более 3-х лет?

Если я проживаю в коммунальной квартире, где открыто производство ювелирное в 2 х свободных комнатах. Куда каждый день на работу приходят незнакомые люди, и не только русские. Есть ли какие то методы воздействия на таких собственников комнат в коммунальной кв.? куда обращаться, что бы прекратить это безобразие? Спасибо!

Могу ли я на своем сайте продавать сделанные мною украшения из серебра? Нужна ли лицензия? Зарегистрирована как самозанятая.

Может ли ломбард/скупка, временно ограничить приём золотого лома? Сославшись на прихоть своей организации временно его не принимать.

Я купил телефон в скупке, мне сразу сказали что возврата нет, придя домой я понял что телефон не заряжается, тоесть пользоваться им невозможно.

Скажите, могу ли я вернуть его обратно?

Я взял кредит в банке 1000 000 р.

Потом завел их в систему Webmoney.

Совершил операции купли продажи электронных валют с целью получения прибыли.

Затем вывел средства на свой расчетный счет. (платеж пришел с назначением В счет продажи ценных бумаг, по договору)

Потом заново завел в Webmoney еще 800 000 рублей. Поторговал электронными валютами и снова вывел средства, но уже на карты VISA GOLD без назначения платежа.

Теперь из банка пришел запрос на документальное подтверждение входящих средств во двум счетам на общую сумму 1 800 000 р.

1. Пойдет ли информация о данных платежах в налоговую?

2. Не является ли противозаконной торговля электронными валютами?

3. Как правильно обосновать поступление средств и не получить неприятности?

Спасибо!

Имеется счет за границей (открыт физическим лицом - мой счет), он не был зарегистрирован, так как в то время (2004 год), этого не требовалось. Имеются средства на нем, они были получены как возврат за невыполненный заказ.

Необходимо снять с него денежные средства. Имеется карта Visa, привязанная к этому счету (она уже у меня).

Вопрос:

1. Можно ли пользоватся картой на территории РФ?

2. Можно ли сделать банковский перевод на счет в России, чтобы не вызвать вопросов у прокуратуры и валютного контроля (какой объем в месяц или день не подпадает под крупные)?

Я хочу купить долю в квартире за наличный расчет за 700000 рублей у родственника, т.е. сумма больше 600000 рублей. Каковы последствия для покупателя и продавца? Договор купли-продажи аннулируют или запросят налоговую декорацию? Может быть лучше в договоре прописать меньшую сумму или указать, что она получена частями?

Юридическое лицо. Сделала платежку, ошибочно указала большую сумму. Банк требует происхождение денежных средств. Писали письмо в банк, что ошиблись. Счет заморожен.

Я постоянно руковожу по мобильному телефону домашними мастерами. Прибыль систематичная от 20 тыс. руб в мес. Периодически возникают конфликтные ситуации с клиентами.

ВОПРОС: 1.) Какие проблемы мне может создать обиженный клиент, обратившись в органы?

2) Где черта которую нельзя пересекать? (к примеру иметь ограничение по транзакциям до 250 тыс. руб)

3) При какой сумме банк сольет все транзакции в налоговую?

Обязан ли я платить подоходный налог за занятие предпринимательской деятельностью (при условии, что на данный момент мне 15 лет и я физически не могу оформить ип). Сейчас на выходных мне должен перейти достаточно крупный перевод одной суммой, боюсь что заблокируют карту. Такое возможно? Как вообще действовать в такой ситуации?

Я резидент РФ.

У меня открыты счета в РБ и Казахстане в местных банках, есть карты оплат USD, EUR и местных валют.

Налоговую РФ об открытии счетов и карт уведомил.

Насколько я понимаю, т.к. банки находятся на территории ЕАЭС, то отчитываться за движение средств не нужно, т.к. от ЕАЭС ФНС получает информацию автоматически. Так ли это?

Второй вопрос. Установлен ли законом лимит на движение средств в таких случаях? Сколько денег я могу переводить в месяц, в год и т.д. на свои карты РБ и Казахстана? Нужно ли в каких-то случаях дополнительно о чем-то оповещать ФНС? Лимиты банков в данном случае в учет не берем.

Скажите, пожалуйста, если покупается недвижимость на моё имя за определённую сумму, но официально я безработный, что мне грозит и от каких структур-где я взял деньги (мне ненакого сослаться). Я обязан отчитываться перед определёнными структурами или имею право хранить молчание, как говориться? Что будет за это молчание? Спасибо.

Если я случайно стал причастным к обналу, то есть я повелся на их предложение и принял первый перевод и отправил им оставив себе %, а потом уже понял что это несет за собой ответственность, что будет за это и что делать вообще?

Здравствуйте, один мой друг пользуется кредитной картой. Он кладёт наличные на счёт, а потом расходует их по мере надобности. Получается около 600.000 рублей в месяц, что приблизительно в 20 раз больше его официального дохода. Насколько это опасно с т.з. привлечения внимания заинтересованных органов (мой друг не госслужащий)?

В случае возникновения такого внимания, что конкретно можно ответить на вопрос «откуда деньги» чтоб пресечь дальнейшие расспросы?

Поставили ограничение на исходящие операции по киви кошельку, там деньги, поступают мне туда деньги из разных источников, в качестве благотворительности, с продаж из инстаграмма, рассчетов с коллегами, возврат долго и тд.Требуют объяснительную написать о сути этих денег, как правильно написать? И что? чтобы не дай Бог не придрались к чему-то потом.. Заранее спасибо!

У меня сложная ситуация. Работал долгое время как фрилансер, за всё время провёл через свой сбербанк примерно 200 тысяч рублей (за 4 года), зарабатывал немного и это была чисто подработка. Ну и через Тинькофф банк тоже около 200 х за всё время. Сейчас понял что могу поднять заработок и наконец будет хватать на нормальную жизнь. И теперь передо мной встало 2 вопроса

1) Если я открою ИП, то будет ли проводиться проверка моих бывших зачислений на карту по например 115 фз? И в целом проверка.

2) Если я открою ип и буду принимать деньги на яндекс. Деньги, а потом через обменный сервис переводить на рассчётный счёт эту сумму - это не будет нарушением закона?

3) Что будет если использовать чужую карту для снятия денег? Оформленную на совершенно незнакомых людей далеко далеко и суммы не очень большие, не больших банков, а тех же электронных денег вроде киви/яндекс.

Буду рад подробному и не сухому ответу.

Возникли ряд вопросов. Я являюсь фрилансером, официально не трудоустроена, налоги не плачу. Всю деятельность осуществляю в интернете. Получаю доход от физ лиц на карты.

Имею несколько карт в разных банках, приходят переводы от 4-7 чел на каждую карту, примерно приход по 500-5000₽. Доход месяц выход около 100-200 тр на каждой карте.

Суммируются ли все эти суммы от разных банков? Какие могут быть последствия от налоговой? Может ли вообще налоговая заинтересоваться мной? Может ли банк потребовать подтверждения переводов?

Физ лицо резидент получает дивиденды от иностранного юр лица на карту в РФ. Сумма 10 Млн руб. Нет ли нарушения валютного законодательства? Нет ли обязанности для резидента с точки зрения валютного контроля предоставлять какие-либо документы в обязательном порядке? (по аналогии с юр лицами-постановка на учёт контракта и тп)?

Есть витрина на etsy.com (как ебей), сайт зарегистирован в америке.

Деньги от продаж поступают на счет paypal посредника (westernbid.com). Посредник отправляет переводы в долларах через систему золотая корона или контакт мне из Израиля. На бланке перевода пишут что отправитель тоже я, мои ФИО стоят.

Переводы получаю в разных банках: в первомайском - контакт, в кубанькредите через Золотую корону.

Эти деньги переведенные в рубли я ложу на свой счет ип через банкомат как выручку.

Вопросы:

Какие ограничения на сумму есть при международных переводах? (читал про 600 тысяч за раз или за период времени, который в законе не прописан.).

Налоги плачу, но спокойствия нету.

Благодарю за ответ!

Раз в месяц, раз в два месяца перевожу с со свой банковской карты от физического лица на банковскую карту другого физического лица до 30 т.р. Есть ли вероятность вызвать вопросы у банка по этому вопросу или у контролирующих органов в частности ФСФМ. Какова вероятность и были ли прецеденты и что может грозить?

Покупая квартиру по договору долевого строительства, застройщик принимает безналичную форму оплаты на свой р/счет. Вопрос: при переводе довольно большой суммы через банк я слышал что могут возникнуть проблемы, так как банк может отказать/заблокировать средства? Могут потребовать документы подтверждающие происхождение денег? Вообщем чего ждать и как лучше осуществить такой перевод?

Подпадает ли некомерческая организация, потребительский кооператив, действующий на основании ФЗ № 3085-1 от 19.06.1992, под действие ФЗ-115?

Мы занимаемся скупкой золота у населеня. Физ.лицо предлагает крупную партию. Каковы последствия у меня в случае приема и оплаты наличными? Спасибо.

Наталья.

Добрый вечер. У нас такой вопрос: отец предприниматель, занимался швейцарскими часами и ювелирными изделиями. Этот весь товар был на дому. На дому какое-то время был гость, рассказал обо всем этом местному следственному комитету. На данный момент дом опечатан. Пока что ведется опрос всех родственников, которые в своем большинстве дают показания против него. У человека есть квартира в Испании, но она не задекларирована в РФ, около 200 кв. м, где-то в глубинке, про которую СК может узнать из показаний родственников. Так же у него есть бизнес-деньги в Швейцарии. Какие могут быть последствия для человека и что будет в этом случае с имуществом? Спасибо.

Добрый день.

Может ли гражданин РФ играть в иностранные лотереи, которые имеют международную лицензию на осуществление игр онлайн и в дальнейшем переводить выигрыш на счёт в российском банке? Какие документы необходимы для подтверждения происхождения денег?

Доброго времени.

Как я поняла, понятие МРОТ в отношении штрафов исключено.

Подскажите пожалуйста, за какие административные правонарушения теперь наказание налагается только в судебном порядке?

Мировым судом вынесено постановление по ст.36,6 КоАП РФ в виде штрафа ответчику. Он подал в районный суд апелляцию. Судья районного суда вынес решение о неподведомости дела мировому судье по ст 36,6 КоАП РФ.правильно ли решение судьи районного суда или нет.

В какой суд подать кассацию после районного суда. Город Архангельск областного значения.

Здравствуйте у нас пропало золото. Кроме дом работницы никого не было. Хотим установить камеру, как быть в этом случае, что делать? Пропажу обнаружили сегодня. Золото лежало в коробочке. Коробочки есть а золото нету.

Согласно федеральног закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 23.06.2020)

"О драгоценных металлах и драгоценных камнях" "Статья 15.1. Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий" - деятельность ломбарда подлежит Лицензированию, но Банка России лицензии не выдает ломбардам, они вносятся в реестр. Тогда вопрос почему они не лицензируются, если должны, или если не должны, почему так написано в 41-фз?

Нужна ли медицинская лицензия для массажа лица? Если да, то я, как ИП, могу ли её оформить не имея медицинского образования. Спасибо.

Изучаю вопрос производства кальянного табака. Если я правильно понял, он не относится к лицензируемой табачной продукции.

Изучил два технических регламента:

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 N 107 «О техническом регламенте Таможенного союза „Технический регламент на табачную продукцию“ (вместе с „ТР ТС 035/2014. Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент на табачную продукцию“)

+

Федеральный закон от 22.12.2008 N 268-ФЗ »Технический регламент на табачную продукцию"

Но не укладывается в голове, неужели достаточно соблюсти требования этих регламентов и получить акциз?

Как вообще может работать производство без лицензии на производство?

Вечер добрый. Планируется покупка золотых слитков за границей с дальнейшей реализацией на аффинажные заводы РФ. Продавец поставляет золото на условиях CIF (таможенная свободная зона покупателя). интересует вопрос:

1. нужна ли постановка на учет в пробирной палате

2. нужна ли какая либо лицензия для осуществления подобных операций

3. какие ОКВЭД нужны для совершения данных операий.

После закрытия счета ооо сбербанк занес в черный список. Надолго ли?и что с этим делать.

Подсудность части 25 ст. 19.5 коап.

Я ип хочу осуществлять скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней у физ. лиц и последующую их продажу через свою торговую точку... Вопрос какие Окведы мне нужны, какой вид налогообложения и нужна ли лицензия? Спасибо.

Вопрос такой. Лицо организовало скупку ювелирных изделий из золота и серебра, в том числе с драгоценными камнями. Без получения лицензий (помещение для скупки и весовое оборудование в наличии). Есть ли нарушения у лица, организовавшего скупку?