Банковский Денежный перевод / Банковское право - 5973 советов адвокатов и юристов

Можно ли считать банковский денежный перевод физлица А физлицу Б долгом физлица Б физлицу А (квитанция имеется)

Сможет ли мой 14-ти летний сын, проживающий в беларуси, получить от меня денежный перевод на белпочте?

Попадает ли компания осуществляющая денежные переводы (в нашем случае это "Яндекс деньги" под закон "о защите прав потребителей"

Облагается ли нологм денежный перевод из Лондона в Россию со счёта на счёт. От физического лица физическому лицу. В доллорах и крупная сумма?

При получении денежного перевода "Колибри" отделении Сбербанка правомерно ли требование от получателя сообщать ФИО и город отправителя?

Спасибо.

Возможно ли заблокировать получение денежного перевода, отправленного в другой город в адрес получателя до востребования, по причине предоставления некачественного товара? Получение посылки 26.06.2017, соответственно, отправление перевода той же датой. Заранее спасибо.

На электроную почту пришло увидомление о получении денежного перевода и сумма и просят потвердить перевод от кого не понятно в интернете является якобы онлайн банк с Санкт Петербурга, что это.

Какой срок исковой давности на истребование перечисленных денежных средств физлицу на карту Сбербанка. Переводов было несколько, с августа 2014 по апрель 2015. Исковая давность наступает по каждому денежному переводу отдельно?

Банк в россии г.казани мне отказал в выдаче денежного перевода по виду на жительство. Правомерны ли действия банка? Неужели вид на жительство не является документом удостоверяющим личностьу.

Стоимость ответа 1000 рублей.

Всем здравствуйте.

Меня интересует конкретно, номер закона, который четко регламентирует, что любой гражданин РФ, который приходит в банк имеет право дать кассиру паспорт, деньги и реквизиты для осуществления денежного перевода и банк не имеет право отказать.

Суть такая: прихожу в сбербанк что бы сделать перевод денег, по судебному исполнению, даю кассиру деньги, паспорт и реквизиты. Банк отказывается переводить деньги.

Здравствуйте! У меня арестовали карту сбербанка, там-4000! Мне хотят отправить денежный перевод через Сбербанк, могут ли судебные пристали арестовать перевод?

Отправив денежный перевод осужденному в колонию, прошло уже 5 дней но он не может им воспользоваться, почему? И когда он сможет его получить?

Мне должны перевести денежный перевод по системе колибри наличными. Но приставы наложили арест на все мои счета за долг по алиментам. Денежный перевод разовый, могут ли в банке отказать мне в выдаче этого перевода. Перевод буду получать в сбербанке, но другого города.

При получении денежного перевода в сбербанке Санкт-Петербурга, произошёл технический сбой в результате которого денежный перевод в довольно крупной сумме задержался в сбербанке на 34 дня. Требуется досудебная претензия. Желателен специалист по банковскому праву.

Здраствуйте. Подскажите для уведомления по рвп ест доход подтверждённый 2 ндфл но суммы не хватает до прож минимума. Пойдет ли денежный перевод на сумму 200 т.получал в банке есть квитанция. Перевод на моё имя. также получил свид переселенца после 1 года по рвп. подаю на гражданство. Осталось 1.5 мес до окончания срока уведомления. Спасибо.

Судебные приставы наложили арест на мой счёт и банковскую карту сбербанка, туда приходит детское пособие. Но приставы отказываются снять арест, т.к. туда же поступает не регулярно помощь от родственников в виде 2-5 тыс рублей! Имеют они на это право?

У меня такая непонятная ситуация сложилась, помогите разобраться пожалуйста. Живу в Москве, пытаюсь оформить детские пособия (детям 4 и 13 лет), я уволена с 30 мая 2022 и сразу встала на учёт в ЦЗН. Согласно постановлению правительства от 28.04.2022 №769, мои трудовые доходы не должны учитываться при расчёте. Соцзащита их не учитывает, но появился новый предлог для отказа. Они считают объём движения денежных средств по счетам (у меня 240 тыс. руб) и из-за этого отказывают, т.к. доход 0 и получается 240 тысяч превышает 200%. Подскажите законно-ли отказывает соцзащита? Ведь получается, что переводов вообще не должно быть, даже 1 копейка будет превышением. И есть ли судебная практика с такими же отказами?

Доверенность на получение денежных переводов на почте раньше заверял в ЖЭКе, теперь почтовое отделение заставляет заверять у нотариуса. Законно ли это?

На протяжении нескольких лет моя мама отправляла моим детям денежные переводы из Италии в Россию, чеков у нее не осталось. Сейчас мне в России понадобились чеки за данные переводы. Может ли моя мама обратиться в банк в Италии, чтобы ей распечатали все операции по переводам? Спасибо!

С моей бывшей женой Татьяной я в разводе уже более 10 лет. В браке у нас родился сын Илья. В сентябре ему исполнилось 14 лет. Все эти годы я оказывал материальную помощь сыну (по договорённости с бывшей супругой), но если вдруг она решит подать иск в суд на взыскание алиментов с меня, то как будет учтено наличие денежных переводов на её банковскую карту? Благодарю Вас за ответ. С уважением, Юрий Валентинович Сергиевский.

Приглашают да опрос в качестве свидетеля по уголовному делу организации у которой я приобретал товар и продавал, налоги не платил, просят с собой на допрос принести выписку с банковской карты, (онлайн чек) заверенный мной, на сумму перевода более 100 тысяч рублей, которые я отправлял с своей карты, данной организации, могут ли начать выяснять, все мои переводы по карте и выяснять что это за деньги и откуда? Что делать в данной ситуации?

Работаю в банке, может ли служба безопасности банка отследить или просмотреть мои денежные переводы и кому был совершен перевод? И для чего это могут сделать?

Неоднократно перечисляла денежные средства на банковскую карту другу - под устные обещания возврата. Период перечислений три года. Перечисления нерегулярные. Суммы от тысяч до десятков тысяч. Общая сумма около 400. С возвратом денег у получателя проблемы по жизненным обстоятельствам.. У меня уверенности в возврате уже нет. Могу ли я оформить текущей датой договор займа на все ранее перечисленные средства? Кроме срока возврата нужно ли перечислять все платежи (сумма/дата)? Или возможен тот вариант, что в договоре не будет общей суммы, а ссылка на то, что общая сумма определяется как сумма всех перечислений, подтверждённых банковскими платежами?

Я работала на ИП не официально, никакого договора не было. Потом я открыла самозанятость, мне переводили деньги на спец счет. Но параллельно ее клиенты переводили деньги на мои карты. К одной из карт я открыла ей доступ, она видела все движения. Но иногда деньги приходили на другую карту, я переводила их на ту карту, к которой у нее открыт доступ. Сейчас я ушла оттуда оттуда, и она ищет какие-то платежи от клиентов, которые я как будто ей не перевела? Я хочу уточнить имеет ли она право что-то вообще мне предъявить? Еще раз повторюсь у нее ИП, я была не оформлена, по самозанятости оказывала ей услуги по заполнению карточек товаров на сайте. Платежи она принимает на карты мне и менеджерам, и только малую на расчетный счет официально. Платежи, которые приходили на карту не декларируются. Подскажите, пожалуйста, надо ли мне чего-то опасаться? Просто не хочетя даже сталкиваться с судами, вдруг она надумает. Как мне лучше действовать?

Получил запрет на выезд. Узнал на границе уже. Была устная договорённость с женой о том чтобы я помогал детям материально а не переводил на неё т. к. получает пособие и лишиться его. Помимо моих 2-х детей у неё ещё 3 после меня (свидетель Иеговы стала что стало и причиной развода) Поскольку у моих детей есть банк. Карта, оплачивал регулярно на карту детей. Судебн. Исполнитель сказал что если супруга признает эти суммы именно алиментами, то он спишет сумму долга. Жена отказывается т.к. потеряет пособие и утверждает что это не алименты. Мои денежные переводы на карту детей можно считать алиментами? Я ведь материально поддерживаю своих детей и есть чеки и выписки. Почему на усмотрение супруги?! Могу ли я основываясь на закон убедить исполнителя о признании факта мат. поддержки для уменьшения долга по алиментам? Заранее благодарю.

Помогите пожалуста перевели возмещение за изымаемые обьекты недвижимости для муницыпальных нужд. Соглашение б-нот 17.04.17.без НДС назначение платежа. Деньги перевели 16 05 17 нашел квартиру для покупки и боюсь сделать перевод денег на счет продовца. Так как могут забрать 1% то что деньги мне перевели по безналичному расчету операторы говорят по разному один что снимут ждите еще 2 недели до месяца др говорит что переводил крупные суммы не снимали дали телефон горячей линии сбербанка у них в законе нет этого 1% комиссии если безналичными деньгами начну использовать раньше месяца ведь у них указано откуда и за что перевели деньги как поступить агенство недвижимости понять не может деньги есть а сделку боюсь делать снимут не снимут % тогда не хватит на квартиру. Заранее блогадарю вы много раз помогали мне.

Работадатель хотел перевести мне на вертуальную карту киви денежные средства, но потом оказалось что от юр лица платёж не пройдёт куда ушли эти деньги и через какое время они вернуться обратно?

Какие могут быть риски при продажи ООО со счётом. Какие документы можно отдать, а какие документы отдать только после завершения сделки и не ранее. Я так понимаю после выписки из гос реестра можно считать сделку завершённой? Могут ли деньги прогнать по моим реквизитам во время сделки? Спасибо.

Источник фото https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html?qview=84520862 Здравствуйте, мои дорогие читатели и пользователи сайта "Юридическая социальная сеть!" Предлагаю Вашему вниманию мою новую публикацию о возможном

Владельцев банковских карт в России ждут новые правила. Государство решило ужесточить контроль за денежными переводами и поступлениями на счета граждан. Изменения вступят в силу уже с 1 марта текущего года. Об этом заявила юрист Ирина Сивакова, сообщает PRIMPRESS. По ее словам, в

С первого июля 2022 года для большинства россиян будут введены новые изменения. Указанные изменения коснутся держателей карт и денежных переводов на банковские карты. Введенные правила будут обязательны на всей территории России. Новое пособие для детей от 8 до 17 лет уже можно получать.

Добрый день! Намереваюсь ежемесячно переводить тетке, живущей в другом городе, некоторую сумму на сберкнижку, на которую она, как малоимущая пенсионерка (пенсия 10300 р.), получает субсидию по оплате за ЖКУ. Вопрос: будут ли переводимые мной средства зачитываться тётке в доход при определении права на указанную субсидию?

Облагается ли налогом банковский перевод в Россий отправленный разными физлицами другому физлицу на сумму 600 тыс руб в месяц?

Является ли дарением банковский перевод (со счета на счет) отца сыну с целью дарения?

В какой форме отмечается дарение как цель банковского перевода?

Спасибо!

Я проживаю в СПб, сейчас к нам приехала дальняя родственница из Казахстана, чтобы купить квартиру. Деньги ей должны перевести, когда она найдет квартиру - сумма 3 млн рублей. Как выяснилось, переводить деньги в сбербанк на нее нельзя, так как она не гражданка РФ, но можно перевести, например, на мою маму. Вопрос: могут ли быть какие-то последствия от такого крупного перевода из-за границы у моей мамы? Например, с налоговой, валютным контролем и тд. Как обезопаситься от этого? Как лучше переводить деньги? Спасибо.

У меня счет на ИП в Альфа банке. На счету лежат деньги, крупная сумма. Написал заявление на закрытие счета и на перевод остатка средств на счете на свой счет физ лица в ВТБ 24. Сейчас позвонил менеджер с Альфа банка и сказала что мне отказале в переводе средств на счет физ лица и предлагают сделать либо перевод на счет ИП в другом банке либо вернуть деньги контрагенту от которого средства пришли.

Насколько знаю по закону они не могут подобное делать и обязаны перевести деньги на указанные реквизиты моего счета физ лица.

Что мне нужно сделать сейчас? Взять с них документ на каком основании они отказываются перевести деньги и идти в роспотреб надзор? Или есть какой то алгоритм действий?

Можно ли назвать юридическое лицо - (ООО) "Банковский советник"? В этом ООО код экономической деятельности соответствует консультационной (посреднической) деятельности, но никак не финансовой (как у банков)!... Налоговая инспекция сначала зарегистрировала ООО, а теперь говорит, что мы должны были согласовать с ЦБ своё наименование и требует представить доказательства согласования наименования с ЦБ. В противном случает грозит штрафами... требует переименования!...

Я получаю алименты почтовым переводом, можно ли сотруднику почты отправить мне перевод на карту, чтоб мне не ходить на почту.

Раз в месяц, раз в два месяца перевожу с со свой банковской карты от физического лица на банковскую карту другого физического лица до 30 т.р. Есть ли вероятность вызвать вопросы у банка по этому вопросу или у контролирующих органов в частности ФСФМ. Какова вероятность и были ли прецеденты и что может грозить?

Перевела деньги из одного банка с р/с юридическому лицу на расчетный счет в банк Инвест 16.12, потом узнала, что 13.12 у банка была отозвана лицензия, вернуться ли деньги? И как долго это происходит?

Частное лицо перевело денежные средства на свой брокерский счет в банке были переведены денежные средства и банк проинформировал об их зачислении. Но деньги не дошли, так как в банке случился технический сбой, который они подтверждают. Фактически банк дезинформировал клиента о зачислении денег.

Деньги были зачислены только на следующий банковский день.

Деньги вносились для возмещения недостающих средств при просадке цен на акции. Так как средства на счете не появились, банк принудительно продал часть активов клиента для компенсации убытка по акциям.

В результате по вине банка, частное лицо понесло необоснованные убытки от этой продажи.

Есть ли в этом случае юридическая неправота или вина банка и можно ли оспорить действия банка по продаже акций?

Перевожусь в другой вуз по середине семестра, сказали необходимо оплатить семестр, либо перевод не может быть осуществлён,было отказано в оплате за определенный период до начала сессии (оплатила весь семестр) могу ли я рассчитывать на возрат причитающихся денежных средств «перерасчёт» ?

Скажите пожалуйста могут ли приставы арестовать счёт на который будет перевод денежных средств на покупку жилья?

26.08.2019 На платформе интернет ресурса "Онлайн банк" банка "Открытие" в разделе "личный кабинет" мною осуществлен перевод денежных средств между принадлежащими мне счетами открытыми в банке "Открытие", а именно:-списал с одного счёта - 2000 долларов;-зачислил на другой счёт - 131180 рублей.

Данные денежные средства были зачислены на "рублевый" счет, что подтверждено поступлением уведомлений на мобильный номер 8 27 95:

- "26.08.2019 13:32 На карту зачислено 65600 р. Доступно 65757.47 р."-"26.08.2019 13:33 На карту зачислено 65580 р. Доступно 131337.47 р."

26.08.2019 в 20:08 была проведён последний платеж и заявленный остаток на счету карты согласно уведомления составил-106002.47 р.

А 27.08.2019 баланс карты был изменен в отрицательную сторону на сумму-25177.53 р. В настоящее время банк требует оплату овердрафта, валютный перевод в состоянии "обрабатывается". Воспользоваться своими денежными средствами не могу. Надо ли оплачивать овердрафт?

У меня такой вопрос. Я являюсь пенсионером МВД. Пенсию мне перечисляют на карту сбербанка, но я не хочу больше пользоваться услугами никаких банков. Можно ли сделать так, чтоб мою пенсию перечисляли на зарплатную карту жены? Заранее спасибо.