Беспроцентный займ налоги / Кредит - 374 советов адвокатов и юристов

Такая ситуация. Муж перевел мне на счёт 2 раза по 500000 р. Я деньги сняла, но счёт заблокировали и банк требует объяснить происхождение денежных средств. У нас нет никаких документов, так как деньги собирались на покупку квартиры. Что писать в объяснительной, какие могут быть последствия и может ли муж сейчас написать заявление о дарение денежных средств? Ссориться с банком нет ни малейшего желания.

Я постоянно руковожу по мобильному телефону домашними мастерами. Прибыль систематичная от 20 тыс. руб в мес. Периодически возникают конфликтные ситуации с клиентами.

ВОПРОС: 1.) Какие проблемы мне может создать обиженный клиент, обратившись в органы?

2) Где черта которую нельзя пересекать? (к примеру иметь ограничение по транзакциям до 250 тыс. руб)

3) При какой сумме банк сольет все транзакции в налоговую?

Если на мою банковскую карту (сбербанк) каждый день зачисляют по 100-200-300 тыс. руб. разные люди и я перевожу их другому человеку, получая со всех этих денег 3 тыс. в день, может ли мне что то быть за это со стороны налоговой? И вообще чем это может грозить?

Есть договор между ИП (это я) и ООО на оказание инженерных, консультационных и информационных услуг. В связи с этим два вопроса:

1. Договор подписан в двух экземплярах с обоих сторон, но со стороны ООО нет пеати. Только подпись генерального директора. Насколько это правомерно?

2. Счет на предоплату был оплачен (и то частично) с личного счета генерального директора с пометкой «счет № такой-то от такого-то числа». В договоре никакие реквизиты личного счета не указаны, только реквизиты ООО. Имя генерального директора естественно совпадает. В чем здесь подвох и что мне делать в этой ситуации?

Пжл, продавец предлагает купить автомашину по рыночной цене. Указать в договоре купли-продажи автомашины намного ниже от рыночной стоимости чтобы не платить налоги. Например, к примеру за 1 млн реально и 250 тр по договору. Какие могут быть последствия для нас.

Могу ли я, как физическое лицо купить 50 автомобилей у юр лица, а затем продать от себя (физического лица) по договорам купли-продажи? Или для такой коммерческой сделке обязательно организация юр лица или ИП?

Скажите, пожалуйста, можно ли купить недвижимость стоимостью до 1 млн. рублей, если работаешь и работала всю жизнь неофициально, то есть подтверждения дохода нет. Чем это черевато? Заранее спасибо за ваш ответ.

06.08.2016 года взял кредит в АЛЬФА банке 15 сентября 2016 года досрочно погасил кредит на оплату товара в полном объеме есть на руках заявление о досрочном погашении кредита. В августе 2017 года звонят с альфа банка и говорят что у вас есть задолженность. Горячая линия не работает на письма по электронной почте не отвечают в нашем городе нет отделения альфа банка.

Скажите льготы которые перечислены выше. Вопрос № 4591610 от 10.08.2014 11:42 из раздела Прочее, это из области фантастики? Или есть документ с печатью? . В нашем Регионе из всего перечисленного мы получаем лекарства на детей до з лет, и то если есть в наличие, скидку на учёбу дочь получила только после пожара. За учебники платим. На ремонт школы сдаём, на свет. Газ скидок нет (у нас частный дом) вода привозная - , платим (3 куба в неделю) . забыла за детский сад платим со скидкой. Скажите где так хорошо живут многодетные? У меня кге то в шкафу лежит орден Материнская Слава и что из этого, только в ломбард сгодится.

Физ лицо резидент получает дивиденды от иностранного юр лица на карту в РФ. Сумма 10 Млн руб. Нет ли нарушения валютного законодательства? Нет ли обязанности для резидента с точки зрения валютного контроля предоставлять какие-либо документы в обязательном порядке? (по аналогии с юр лицами-постановка на учёт контракта и тп)?

Как вернуть не оказанные косметич. Услуги купленные в кредит 7 октября, если они не понадобились, передумали! Это абонемент, но им не разу не пользовались, 14 дней еще не прошло! Заранее большое спасибо!

Я занимался финансовой деятельностью не имея ИП.

Мою карту с балансом заблокировал банк (не осведомив заранее).

Сходив в отделение банка мне сказали что через карту проходил фин оборот и банк счел его подозрительным указав на 115 фз.

Как быть в этом случае? Каким способом можно объяснить денежный поток на карте? Даже будучи фрилансером нужно отчитываться перед банком?

Если я случайно стал причастным к обналу, то есть я повелся на их предложение и принял первый перевод и отправил им оставив себе %, а потом уже понял что это несет за собой ответственность, что будет за это и что делать вообще?

Скажите пожалуйста, как можно получить поддержку государства в виде финансовой помощи для развития КФХ. Мы являемся многодетной и приёмной семьёй (в семье воспитывается 7 кровных и 14 приёмных детей) Три года мы просили землю, после того, как згорели 2012 году, нам дали 13 га, куча проволочек с оформлением, в итоге только в этом году нам оформили землю. Кредит в Россельхоз банке можно получить, только после года работы КФХ. Кфх оформили только в этом году, до этого были ЛПХ. для ЛПХ тоже проблемы в получении кредита. Мы из Якутии, завезли в Регион новые породы коз, свиней, новые породы птицы. Но с финансовой помощью просто беда. На что можно Рассчитывать.

Юридическое лицо. Сделала платежку, ошибочно указала большую сумму. Банк требует происхождение денежных средств. Писали письмо в банк, что ошиблись. Счет заморожен.

Здравствуйте, один мой друг пользуется кредитной картой. Он кладёт наличные на счёт, а потом расходует их по мере надобности. Получается около 600.000 рублей в месяц, что приблизительно в 20 раз больше его официального дохода. Насколько это опасно с т.з. привлечения внимания заинтересованных органов (мой друг не госслужащий)?

В случае возникновения такого внимания, что конкретно можно ответить на вопрос «откуда деньги» чтоб пресечь дальнейшие расспросы?

Имеется счет за границей (открыт физическим лицом - мой счет), он не был зарегистрирован, так как в то время (2004 год), этого не требовалось. Имеются средства на нем, они были получены как возврат за невыполненный заказ.

Необходимо снять с него денежные средства. Имеется карта Visa, привязанная к этому счету (она уже у меня).

Вопрос:

1. Можно ли пользоватся картой на территории РФ?

2. Можно ли сделать банковский перевод на счет в России, чтобы не вызвать вопросов у прокуратуры и валютного контроля (какой объем в месяц или день не подпадает под крупные)?

Кто может подсказать: 1. Внесение денежных средств на карточку свою (как отчитаться по ним что это не доход?) 2.Перевод от физического лица считается ли доходом? Просто не понятно ну вот ты пользуешься картой бывает подработал тебе перевели сумму - а как доказать что это не доход?

Юр. лицо и ИП заключили доп. соглашение к договору аренды торгового помещения о досрочном расторжении и возврате обеспечительного платежа, после сверки расчетов и подписания акта приемки-сдачи помещения, в течении 15 рабочих дней. Помещение юр.лицом принято, претензий нет. За время нахождения на самоизоляции ИП закрылся, соответственно, закрыл расчетный счет. Других банковских счетов и счетов карты у него нет, оформлять неохота. Может ли он просить юр.лицо возвратить обеспечительный платеж на счет карты Сбербанка своей жены?

Может ли ИП проплатить за физ. лицо при покупке физ. лицом земельного участка у ООО. ИП мать, физ.лицо дочь. Какие налоговые последствия?

Правительство включило в перечень пострадавших от COVID-19 нашу отрасль (47.74), но у нас она заявлена как дополнительный вид деятельности, хотя по факту этот вид деятельности является основным. Можем ли мы считаться пострадавшей отраслью и получить льготы, озвученные Правительством или нужно сначала изменить доп. вид на основной?

Может ли гендир ооо (он же единств учредитель) закупать сырье и товары для бизнеса ща свой собств счет (из личных средств)? Либо можно только из расчет счета ооо закупать?

Столкнулся с ситуацией у друзей, они получили переводы на банковскую карты от физ лиц более 2 млн руб. (Инвестиционные выплаты от финансовых вложений в интернет-проекты). Специально договора на инвестиции нет. Может ли банк запросить подтверждение источника полученных средств у физ лица? Какие документы можете порекомендовать к оформлению в таких ситуациях (Если официального договора с подписями и печатями нет). ИТ проект, который принес % от вложения.

Оформить это договором займа между 2 физ лицами? Какие-то услуги информационного характера между 2 физ лицами по шаблонному договору?

Как сделать это законно? Чтобы просто писали расписки по паспорту. Ксерокс паспорта + расписка. На какую сумму можно выдавать минимум и максимум? Как рекламироваться? Продал за 5.6 млн рублей по адресу г. Москва ул. Островитянова д. 53 кор 3 кв. 113

Будет ли правомерной сделкой заключение договора займа между физ лицом (заимодавцем) и юрлицом - получателем средств, если заимодавец является ген директором этого юрлица?

Мой доход 100.000-300.000 руб/месяц - нестабильный, т.к. я ИП и бизнес сезонный.

Есть решение суда о взыскании 25%.

После решения суда был рожден второй ребенок от второго брака.

Со вторым браком проблем нет - живем вместе.

По первому браку 25% от 300.000 = 75.000 руб.

Это довольно большая сумма.

Как сделать так чтобы платить по первому браку около 25.000 руб в месяц и не иметь проблем с пересчетами в 25%, пенями и т.п.

Мне 22 года, официально нигде не работал. Неофициально заработал крупную сумму денег ~2 млн. рублей, с которой соответственно не уплачены налоги, сейчас я хочу потратить эти деньги на покупку квартиры/машины. Деньги заработаны в интрнете и выведены через дебетовую карту зарубежного банка.

Хотел узнать возможные последствия и вероятность того, что такой покупкой кто-то заинтересуется?

Я приобрел квартиру по военной ипотеке и сейчас увольняюсь по истечении срока контракта, выслуга лет составляет 15 лет, во льготном 22 года. Денежных средств на накопительном счете нет, так как их перечисляли на счет в банк, который предоставлял заем на приобретение квартиры. Теперь, при увольнение у меня осталась квартира за место накоплений. Могу ли я получить 13% налоговый вычет за накопления которые потрачены за квартиру?

Продала родительскую квартиру, половину денег хочу отдать брату для погашения кредита по ипотеке. Брат женат. Как правильно оформить перевод денег от меня к брату, чтобы было видно, что это перевод денег от родительской доли квартиры. Валентина.

Многодетная семья землю еще не дали и не понятно дадут в 2014 стали на очередь пошли на днях узнали 215-е, а положены строй материалы если строить дачу? И какие ещё льготы? Или федеральный закон не указ местному? А то у нас в Курской области, в кавычках льготы. Дети 16 лет 6 и 4. спасибо.

Какие законодательные акты действуют на территории республики Татарстан в отношении реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий?

У меня есть кредит в ПАО "Восточный экспресс банк". Мне пришло из банка уведомление, что я получила материальную выгоду по своему кредитному договору, якобы полученная от экономии на процентах за пользование кредитными средствами и расчитанная как превышение суммы процентов за пользование заемными средствами. В справке 2-НДФЛ, присланная этим же письмом, обозначена сумма доходов за январь-май 2016 года. Кредит был взят в ноябре 2015 года и до сих пор я плачу взносы в срок и в сумме, указанной в договоре. Странно то, что в других банках таких ситуаций не возникает. Месяц назад такое же письмо из банка "Восточный" получила моя мама. Когда она пошла в офис банка разбираться, то ей ничего вразумительного не сказали. Сумма была небольшая, 12 рублей, и она заплатила. Законны ли действия банка или это мошенничество: хотят платить налоги организации за счет своих клиентов? Заранее благодарю за ответ.

ООО была куплена фура в лизинг, я физ. лицо отдал половину суммы от фуры для приобретенения ООО, но ничего не оформлял о передаче денег. Фура была куплена в лизинг у лизинговой компаниии оформлена ООО, после на фуре будем работать, и хотели прибыль от фуры по перевозкам делить пополам 50%,все расходы по ремонту, и т.п. берет на себя ООО, какой договор заключить между мной и ООО по эксплуатации фуры и отчислений от прибыли в размере 50% до 10 числа каждого месяца, как назвать договор, чтобы через три года распорядиться машиной пополам (лизинг на три года)

Включается ли в совокупный налогооблагаемый годовой доход физического лица сумма кредита, полученного в банке на неотложные нужды?

Добрый день. Отработала в одной больнице сразу после учебы 3 года. Сейчас устроилась в другую больницу. Законно что мне не будут выплачивать молодёжные? (ведь платят до 5 лет.

6 мая оформил брак с женщиной, с которой уже находимся в совместном проживании 4 года. В итоге в нашей семье 3 детей - моя младшая дочь (10 лет) и её сын (15 лет) и дочь (13 лет). Я официально не работаю по причине состояния здоровья - веду домашнее хозяйство. Работает супруга (зарплата ~26000...32000 р.).

Вопрос №1: является ли наша семья многодетной по законодательству РФ?

Вопрос №2: если семья является многодетной, то в каком ведомстве, на каком интернет-ресурсе или любым иным способом можно узнать о всех льготах положенных для нашей семьи?

Договор беспроцетного займа ООО учредителю.

Может ли ООО на ОСН выдать беспроцентный заем другому ООО на УСН, где один учредитель?

Сколько раз в год я как физлицо могу давать займ другим лицам.