Борьба с экономическими преступлениями мвд / Уголовное право - 351 советов адвокатов и юристов

У нас проверка обэп, сегодня как 10 дней... хотелось узнать в какие сроки они должны от нас уйти... но руководителя и бухгалтера не опрашивали.

, однако жалоба поступила только в отношении одного конкретного клиента, могу ли я предоставить только документы (договор, доверенность и тд) только касаемо в отношении данного лица?

На меня написали жалобу в ОБЭП. Позвонили с работы и сказали, что кто-то написал. Я физическое лицо. По закону как я могу узнать от чьего имени написана жалоба?

Такой вопрос, пригласили из ОБЭП на беседу, никого уголовного дела нет, оказывали давления, кричали и обращались на ты с Пожелым человеком, ничего не протоколировалось, законно ли это? Расспрашивали ообсолютно о других людях, психологически давили, что делать если осново позвонят?

Может, кто поможет с таким непростым вопросом.

Являюсь работником банка и при выпуске частично-досрочного погашения по кредиту выпустила клиенту заявление на неверную сумму, то есть, пересчёт процентов был произведён неверно, и в итоге клиенту пришлось выплачивать сумму больше, чем он должен был.

Вину свою не отрицаю, клиентов бывает очень много и могла ошибиться.

Но так, как клиент с сумой не согласен и в итоге остался должен банку больше, чем полагается, он обратился в ОБЭП и сказал, что скоро в банк приедут сотрудники для выяснения некоторых моментов.

Скажите, могут ли сотрудники ОБЭП вообще заниматься такими вопросами и беседовать лично со мной, как с обычным рядовым сотрудником? И что может грозить мне, какая будет ответственность?

И как вести с себя с сотрудниками ОБЭП при опросе?

Что означает по результатам проверки ОБЭП, материал дела передан в следственное управление министерства внутренних дел РФ по городу.? два раза ОБЭП прислала отказ в возбуждении уголовного дела, мы написали во все инстанции. Пришло такое письмо. Спасибо.

Меня вывзвали в ОБЭП (по телефону) , как директора и одного из учредителей фирмы занимающейся грузоперевозками. Пришел. Мне ничего не обьяснили на основании чего меня вызвали, а просто начали задавать вопросы, касающиеся работы фирмы, составили протокол и затем потребовали, чтоб я им принес техпаспорта на машины, договора лизинга и т.д. Очухался уже дома и понял, что что то здесь не так. Наверное просто так на основании устного запроса я не должен ведь предоставлять им копии запрашиваемых документов? Мне наверное следует перезвонить оперуполномоченному и попросить хоть какой нибудь письменный мотивированный запрос? Или это мое требование будет расценено как то негативно по отношению ко мне и моей фирме?. Дополнительно могу сказать, что мне так то скрывать нечего, документы у меня все в порядке и мне их особо не трудно предоставить. Но все таки мне непонятно почему их у меня требуют, что я кому дорогу что ли перешел? Как мне поступить в такой ситуации? Помогите.

Нашу фирму проверяет ОБЭП, они говорят что мы работаем с обнальными субподрядными фирмами, какие у них могут быть доказательства? Они просят взятку, что в этом случаи делать?

В нашем детском саду заведующая принимала людей на работу, а по факту они не работали т.е. "мертвые души". Мы написали заявление в ОБЭП. У нас были запросили документы на этих мертвых душ, все было предоставлено. К этой заведующей приезжали с ОБЭП и она призналась, что в приказах она за них ставила подписи. Когда ОБЭП приехал к нам в детский сад, то сказали, что она призналась, что подделывала подписи, но состава преступления нет т.к. такая статья 327 не рассматривается. Весь коллектив сказал, что этих людей даже на работе не было. И также с ОБЭП сказали, что это голословно, надо доказать. Да, как еще доказать если имееются документы и коллектив подтверждает, что они не работали с 2013 года по 2016 год их на работе никто никогда не видел. Сейчас ОБЭП и наше управление образования это дело заменают, а ОБЭП сказали, что дело закроют так нет состава преступления. Но мы хотим писать дальше. Скажите прав ли ОБЭП. Мы записали на диктофон этот ОБЭП. Спасибо.

Хотелось бы уточнить правомерность действия ОБЭП в торговую точку направили человека для закупа водки после этого покупатель вышел с водкой и появились сотрудники ОБЭПтак как у нас не было лицензии они начали изымать всю винно-водочную продукцию включая вино водку коньяки при моей просьбе показать Постановление на проверку они сказали что у них нет постановлений и это вовсе не проверка удостоверение показал один сотрудник ОБЭП их было пять человек остальные сказали что они не обязаны нам предоставить свои документы после того когда они описали всю продукцию предоставить копию нам отказались они вынесли весь товар и у нас на руках не осталось ни единого документа хотела бы узнать правомерно ли действия сотрудников ОБЭП Понятых при этом не было. Хотела бы узнать правомерно или действия сотрудников ОБЭП что они пришли без соответствующих Документов на проверку и изъятие винно-водочной продукции если нет то подскажите куда обратиться с жалобой? Спасибо.

Мне позвонил старший следователь ОБЭП Матин Леонид Андреевич и сказал что по постановлению. Преображенского суда 507/25 от 10,10,2018 г мне положена компенсация за приобретения медикаментов, мне кажется что это настоящий развод опять на деньги пенсионеров.

В отношении меня и моей супруги ведется проверка ОБЭП проверка ведется с августа месяца. Заявление написал один из учредителей нашего ООО. У него в друзьях начальники ОБЭП нашего города. Уже замучили по третьему разу вызывают арендаторов и давят на них чтобы они сказали что я брал с них деньги мимо расчетного счета. Я уже жаловался в прокуратуру, но все это продолжается, очень хотят завести на нас уголовные дела. Заключил договор с адвакатом, но как я понял он никак не может повлиять на ситуацию. В прокуратуре мне сказали что проверять будут до тех пор пока их типа все не устроит. Я так и не понял что именно должно их устроить. Могу ли как то повлиять на проверку, уже семь месяцев трепят нервы?

Можно ли было до 2012 г пойти работать оперуполномоченным ОБЭП без высшего юридического образования, но с опытом работы в ОРЧ и высшим техническим образованием или тогда обязательно было юр. образование?

Приходили 2 сотрудников ОБЭП в кожаных куртках и крепкого телосложения у нас видеозвонок дети увидели 2 бандитов на вид и не стали открывать и с 20 30 до 21 10 они звонили стучати и пинали дверь, дома были 2 детей они не подходили к двери, старшая боялась, а младшая плакала, потом мне в 21 20 начали звонить соседи по подъезду и говорить, что приходили сотрудники полиции и сказали, что меня разыскивает Полиция и меня найти не могут и выспрашивали у соседей с кем я живу на какой машине я передвигаюсь и живу ли я по данному адресу. Я всегда проживаю по прописке и номер тел. я не меняю 15 лет и меня найти нельзя? Напугали детей после 21 00 и создали неприятное мнение в подъезде, где я живу.

Вопрос такого плана:

Имеет ли право сотрудник полиции, а точнее ОБЭП проверить документы бизнеса? Бизнес - продажа цветов.

Насколько я знаю, проверяют из налогового. А ОБЭП что проверят? У нас просто есть группа ОБЭП_овцев, которые хотят всем и крышуют, всякие общепиты и ларьки по продаже полуфабрикаты.

Хочу просто узнать - это не превышение должностных полномочий? Не говоря о ежемесячных взятках за крышу.

Могут ли сотрудники ОБЭП осуществлять внеплановую и без предупреждения в воскресный день проверку предприятия и угрожать организации штрафом за работающего сотрудника РФ принятого на испытательный срок?

Нет, это неправомерно. Стоит обратиться с жалобой в прокуратуру. Правомерно. ОНи разъясняют их права.

Вы вправе подать жалобу в службу собственной безопасности МВД о незаконных подстрекательствах. Можете обратиться в прокуратуру, но не факт, что поможет. Откровенно - стандартная практика УЭБиПК, и отписки всегда схожие - не подстрекают, а разъясняют право при наличии признаков преступления обратиться с заявлением в установленном порядке, что входит в реализацию целей и задач, установленных Законом о полиции. Вам лучше просто разъяснить ситуацию контрагентам, а дальше - как договоритесь. Такие дела. ОБЭП по водя проверку звонят контрагентам нашим и если находят не довольных по срокам поставки или кого не отгрузили по ряду пречит. То предлогают их писать на нашу фирму заявление о мошенничестве. Правомерно это и что делать

Нарвался на мошенников. Есть только номера телефонов г.Новосибирск. Хочу сообщить в обэп Новосибирска как это сделать есть ли у них официальный сайт. Заранее благодарен.

, сейчас идет процедура реструктуризации долгов (банкротство), как реагировать? Иначе пишут будет принудительный привод, спасибо

Сегодня в 12 00 часов сотрудника ОБЭП подошли утром к супругу, и он с ними ухехал... Сейас 18 00., на телефон не отвечает... Куда позвонить что бы узнать? Где он именно? В каком управлении?

Идет проверка предприятия сотрудниками ОБЭП, для проведения проверки сотрудники ОБЭП

Предъявили документ, который называется: Запрос на представление документов для проведения ревизии, включающий в себя обобщенные названия документов (договора о приеме на работу, Оборотные ведомости «касса», «Банк»,»Авансовые отчеты» и т.д.)за срок 3 года.

В процессе проверки происходит изъятие оригиналов документов, снимаются копии, никем и ничем не заверяются.

На основании, каких законов должно происходить изъятие оригиналов документов и как оформляться. Какие действия предпринять в случае нарушения правил изъятия документов.

Сын учится на 3 курсе университета МВД на факультете ОБЭП. Случайно обнаружили венозную ангеому левой теменной доли, хотят создать ВВК и комисовать. Что делать?

Разъясните пожалуйста. Ситуация довольно таки стандартная.

Имею в собственности торговый павильон (киоск), площадью 10 кв.м. Торгую пивом и другими продуктами питания. Лицензии на продажу алкогольной продукции не имею. Договор собственности на землю, на котором расположен данный торговый объект, также не готов.

Неоднократно выписывались штрафы за торговлю пивом. Штрафы регулярно оплачивал.

Участковый сказал, что сейчас готовятся списки с объектами, на которые выписывались штрафы за незаконную торговлю пивом, и при обнаружении факта продажи пива могут приехать органы правопорядка и наложить повторный штраф, но уже с конфискацией всей слабоалкогольной продукции.

Вопрос: какие конкретно органы МВД выезжают на проверку по факту устранения причин административных правонарушений (убрал ли я с витрины пиво) и какие органы МВД могу проводить изъятие пива?

Подала жалобу в МВД о бездействии и противоправных действиях председателя СПК (садоводческий потребительский кооператив), делом занимается ОБЭП. Прошло более месяца, после того, как председатель получила запрос на предоставление документов для проверки. Она их до сих пор не предоставляет, говорит, что получила отсрочку. Может ли такое быть и на каком основании?

В какой срок делает МВД экспертизу такую? И стоит ли жаловаться и кому?

Отдал на экспертизу в МВД свой трудовой договор, так как есть подозрения на подделку подписи или листа (где указана оплата труда)

С 26 июня прошло уже прилично, но информации не какой. (само дело о мошенничестве работодателя идет аж с января этого года)

Писал следователю на прошлой неделе, написал что занят в командировки, узнает как там идет экспертиза и напишет, в итоге уже и та и эта неделя закончится, но ни кто ничего не написал, 21 июля я писа на имя начальника ОП-10 МВД Иркусткое по интернету заявление, чтобы меня известили когда будет сделано и делается ли она, потому что еще у 2 коллег то же есть трудовые договора, и их то же накрыли с зарплатой.

Прокуратура кроме как ответа, что срок не вышел, ничего больше и не дала.

Нормально ли то что я будут постоянно, раз в месяц долбить прокуратуру по поводу экспертизы моего трудового договора в МВД? Или все таки как все пишут подождать полгода, а долбить прокуратуру, что мвд ничего не делают. (в прочем уже месяца два прошло - а мвд отвечает на вопросы, общим ответом - проводится проверка дополнительная)

(так как прокуратура назначила сама, а мвд отвечает больше месяца, и размыто)

Имея высшее экономическое образование по специальности таможенное дело (специальность схожа с правоохранительная деятельность), можно ли поступить на службу в МВД РФ и на какую должность (ППС, участковый, оперативник, и в каких управлениях). Можно ли заступить на службу не имея юр. образования, но обучаясь заочно на юридическом параллельно со службой, будет ли это бонусом для продвижения?

Скажите, пожалуйста, если прокуратура округа Москвы задерживает ответ на жалобу на бездействие ОБЭП УВД округа (с момента подачи жалобы прошло уже более месяца), куда теперь жаловаться?

Бездействие ОБЭП заключается в том, что уголовное дело в связи с происшествием не возбуждается и отказ на возбуждение уголовного дела не дается. С момента подачи заявления в органы внутренних дел прошло 3,5 месяца. Жалоба в прокуратуре лежит более месяца.

Заранее благодарю за ответ.

Катерина.

Дела по экономическим преступлениям возбуждаются, но 40-60% не раскрываются; если раскрываются, то 60-80% не доходит до суда; если доходит до суда, то 20-30% разваливается.

С точки зрения общественных функций правоохранительной системы ее совокупный коэффициент передачи уголовных дел по экономическим преступлениям не превышает 10-15% - и это если предположить, что осужденные наказаны справедливо. Остальные 85-90% активности представляют либо «холостой ход» ввиду низкой компетентности сотрудников, либо давление на предпринимателей. Уважаемые юристы, прокомментируйте, пожалуйста!

Мне поступил звонок, сообщили что звонят с отдела дознания, и что в отношении меня возбуждено уголовное дело по 159, и 177, сказали что банк русский стандарт, инициирочал все это. Ни суда ни судебного приказа небыло, брал кредит в 2011 году плотил, но потом несмог, и образовалась задолжность последний раз сочеишал платеж 2014 году. Как мне быть? Может развод?

Через 3 месяца я заканчиваю Педагогический ВУЗ по специальности химия-биология. Могу ли я с таким дипломом устроиться на работу в полицию криминалистом, если одновременно с этим заочно поступлю в школу милиции? Недавно слышала, что с нового года вышел приказ о том, что в полицию можно устроиться только имея юридический диплом. Заранее спасибо.

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, какие может возбуждать дела и какие у него компетенции...

У меня проблемные кредиты, и сегодня мне позвонили из обэп сказали что одна из кредитных организаций написала на меня заявление. Как быть.

Если работодатель подает на работника в прокуратуру заявление о возбуждение уголовного дела по ст 160 ук о хищение должны ли об этом уведомить работника и в какой период.

Год работал торговым представителем после увольнения осталась дебиторская задолженость. Уволился в марте месяце работадатель написал заявление в УБэп о факте присвоении мною этих средств. В апреле меня вызывал дознователь я отказался от дачи показаний против себя. Прошло три месяца мне никто не звонил как узнать могли ли закрыть дело?

Просрочка 3 месяца и пришло сообщение, что дело передано в управление экономеческой безопасности, насколько это плохо, грозит и чем?

На предприятии черная касса. Деньги поступают путем обналичивания средств с валютного счета (счёт находится за рубежом) и через карту. Официальной кассы нет. Руководство пытается повесить на работника не целевое расходование этих средств. Средства шли на наличные оплату различных услуг, работ и материалов. Отчёты работника не сходятся с черной бухгалтерией. В официальной бухгалтерии средства подойдёт не выдавали. Что делать?

На шиномонтаже повредили диски. Отказываются возмещать ремонт. Деятельность ведут не совсем законно: приходный кассовый ордер не дают, отказались сообщить на кого оформлено ИП. Подскажите как бороться и куда жаловаться?

Я студент 5 курса заочного отделения экономического факультета заочного отделения по специальности Экономическая безопасность, по специализации Судебная экономическая экспертиза, где я могу работать? В службу безопасности меня явно не примут, верно? МВД и другие органы есть, но хочется работать в офицерской должности. Подскажите, исправьте меня, пожалуйста, если где не так сказала.

Нахожусь в федеральном розыске в России по не тяжкой экономической статье. Живу за пределами России. Хочу посетить Армению, могут ли быть у меня проблемы на границе?

Куда можно обратиться, если районная прокуратура Отказывается расследовать дело? Дано: один предприимчивый человек в течении нескольких лет привлекал инвесторов по договорам инвестиций и занимал как физ лицо деньги. Набрал 135 миллионов. Салоны красоты, которые открывал, перепродавал по франшизе. Перестал выплачивать деньги кому-то в 2018 году, кому-то в 2019 осенью. На сегодняшний день решил обнулиться через процедуру банкротства. Группой обманутых вкладчиков было подано заявление в прокуратуру. Пришла некоторым отписка, что состава приступления не видят. Что можно предпринять? Спасибо заранее.

Такой вопрос, что мне делать? Брала микрозайм в Наличное плюс, 7000, сначала продлила договор, потом не смогла у меня были счета арестованы, теперь мне пишут с полиции с г Екатеринбург, я проживаю в г Красноуфимск, и в течение 24 часов я должна я вить к ним для допроса, так как на меня хотят завести уголовное дело. Брала сумму 7000, а выплатить должна 24000, подскажите пожалуйста как быть.

Помогите разобраться. Если человек открывает ИП набирает заказы, кидает клиента, суд присуждает выплату. Но он уходит в банкрот, тут же открывает ООО на брата. Так же набирает заказы, кидает и снова подаёт на банкротство.

Могу ли я как пострадавшая от ООО написать не только в суд на ООО с вопросом возврата денег.

А ключевое: написать в прокуратуру на физ лицо с просьбой привлечь человека по факту мошенничества?

Служил оперупоплномоченным в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции более 6 лет. Можно ли считать это стажем работы по юридической специальности для получения статуса адвоката (если можно с приложением НПА)? Конкретику в сети найти не могу. В Адвокатской палате МО пояснить не смогли.

Находясь в отпуске в Молдове у родственников, с моими двумя банковскими картами совершены мошеннические действия. Одновременно с пропажей телефона. Поэтому я не мог контролировать расход денег по картам банка. Обнаружил это только в Москве. Сделали выписку по картам сбербанка и Тинькофф и заблокировал карты. Детализацию телефона сделал только на Камчатке т.к. здесь проживаю. Как мне написать заявление в полицию и кому? Заявление регистрируется? Спасибо.

ПАО МТС-Банк, вправе обратиться в правоохранительные органы по факту неоплаты долга. ООО КЭФ, 88002223605. Подскажите пожалуйста что ждать от этой смс?