Денежные переводы вестерн юнион / Финансовое право - 97 советов адвокатов и юристов

Был перевод из Германии в Россию через систему вестерн юнион, крд в системе был, но денег не выдали, была пометка перевод отправлен отправителю, и это не первый раз в чем дело?

Нарушаю ли я закон и могу ли я попасться на мошенничество в следующем случае:

1.Незнакомый мне лично человек перевел деньги на мой банковский счет в Канаде

2. Я снял его деньги и отправил их через Вестерн Юнион другому незнакомому мне лично человеку.

На арестованную карту мне по ошибке перевели деньги. По номеру телефона. Позвонили мне, я позвонила в сбер чтобы те в свою очередь отменили перевод и вернули деньги тому кто мне их перевёл. Оператор сказала что это невозможно, так как карта в аресте и вопрос решать вам с приставами. Можно ли мне решить этот вопрос минуя приставов. Или есть ли какая нибудь статья или ещё что нибудь, что я могу такого сказать приставу, чтобы та вернулась деньги людям на их счёт.

Сегодня отправила перевод в Россию сестре. Она не смогла снять деньги так как ей в банке сказали что нужно иметь регистрацию. (она поехала к родственникам, а прописка у нее украинская) что делать?

Я в Пушкино, в наличии только загранпаспорт. Российский в другом городе.. нужно получить перевод через вестерн юнион. Но мне вчера отказали.. могу ли я получить перевод по загранпаспорта и где? В каком банке?

У меня вопрос такой, если на картах стоит арест. Мне на днях должны по вестер юнион прислать перевод по паспортным данным мне арест не поставят не снимут денег судебные приставы. ?

Как вернуть долг 20 000 с жителя Магадана. Пости год назад перевела ему деньги за доставку продуктов в п. Артык. Не денег, не продуктов. Переписка есть в телефоне, перевод был на карту его мамы и знакомой.

Мне должны перечислить деньги из-за границы (Англия). Человек говорит, что он должен сначала получить какие-то коды, от МВФ, таможенный код и ещё какой-то, только после этого он имеет право перечислить онлайн-банком должную сумму. Есть ли подобное в международном праве? Или это его отговорки для затягивания времени? Спасибо!

Сделала перевод денег по Western union. По ошибке операционист указал и отправителем и получателем одно и то же лицо, меня. Когда я потребовала выплатить мне мои деньги как получателю, то с очень большим трудом выяснилось, что деньги были выплачены непонятно кому и непонятно на каком основании в той стране, куда они должны были быть отправлены. Эти деньги должны были висеть и ждать получателя, т.е, меня. Заявление от меня в банке приняли, но дальше никакого движения и ясности нет. Отправляют меня обращаться к руководству Western Union, хотя не могут объяснить, где таковое находится. Насколько мне известно, система американская. Подскажите пожалуйста каким образом мне действовать. Подавать в суд?

Человек, проживающий в другой стране болеет раком (Стелла М...) Имел благотворительный фонд. В связи с тяжелым заболеванием решил его передать другим. Я то же отозвался на помочь в этом, но он перешел к Иосифу См..., проживающему в Индии. Лично с этими людьми я не имел возможности встретиться. В качестве компенсации, сестра Стеллы М... имеет желание мне направить сумму, исчисляемую в долларах (350 000) Банк не может эту операцию провести, так как требуется документ о легализации средств. Какой документ лучше всего можно попросить с обратной стороны? Обязательно ли его высылать почтой или можно ограничиться эмейлом? Данные в документ они должны вносить по моему Российскому или заграничному паспорту? Спасибо большое за ответ!

Я гражданин России продал через доверенность в Украине дом и участок полученные в нваследство гражданке Украины. У нас встал вопрос расчета за сделку. Чтобы не нарушить законодательство России и не попасть на драконовские штрафы. Может покупатель мне перечислить деньги через ВестернЮнион? С одной стороны, это не банковская система, но с другой - деньги безналичные. И второе. Покупатель за меня по соглашению оплачивал из своих средств налоги и прочие платежи необходимые при вступлении в наследство и продаже имущества. При определении суммы расчета со мной на основании акта и документов подтверждующих расходы сумма пперечисляемая мне будет уменьшена на величину этих затрут. Не нарушаем этим мы налоговое законодательство России, и снова безумный штраф?

У меня такая проблема: обратился к специалистам по архивным поискам и тд. мне нужна архивная справка о рождении моего деда и ее сложно получить... и вот договорились, я заплатил (2 разным специалистам, оному 100 евро, другому 230 евро) и ждал, потом срок подошел, много раз пытался с ними связаться, а они вообще пересталти отвечать... Деньги переводил по Вестерн Юнион, есть квитанции. Раньше не сталкивался с подобными делами... Есть ли какая-то возможность вернуть деньги? С уважением.

Бывшая жена не предоставляет реквизиты для перечисления алиментов. Исполнительного листа нет, хочу погашать добровольно через бухгалтерию по заявлению об удержании 25 процентов. Как быть?

Я хочу перевести деньги на счет рнкб человеку живущему в Севастополе их Израиля. Как я могу это сделать?

Не могу внести полный номер телефона...545635921

Обращаюсь к Bам с просьбой, нам нужна Bаша профессиональная консультация по такoй cитуации.

Мы граждане Литвы, много лет не были в России, нo y нас есть квартира в России, которую хотим продать. С продажей помогут местные брокеры по доверенности (т. к. приехать самим у нас нет возможности).

Вопрос:

Можно ли в доверенности на куплю-продажу квартиры указать свой банковский счет в Литве и получить денежные средства в рублях за проданную квартиру (без проведения валютных операций)?

А может по законам РФ мы обязательно должны открыть счет в Pоссийском банке, только кaк это сделать (без посредников) и как потом перевести деньги на свой литовский банковский счет?

Заранее благодарим за консультацию.

Тема: SKYE BANK WESTERN UNION LOME-TOGO. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ТАКОЙ БАНК И КАКОВА

ЗВОНИТЬ НЕ НАДО, ОТВЕТ НА ПОЧТУ, КТО В ЭТОМ БАНКЕ ЕСЛИ ОН СУЩЕСТВУУТ-SUSAN AGATHA ROBINSON

Живу за рубежом (в Ирландии).

Есть некоторые активы в России (СПб), плюс некоторые деньги подарят родители. Хочу использовать для первоначального взноса по ипотеке - а это требует иметь все деньги на счете в иностранном банке (адвокаты сами переведут деньги банку).

Вопрос - если я обменяю наличные деньги в СПб и перевезу физически (задекларировав на таможне, т.к. больше 10 т. долларов), могу ли я потом эти деньги положить на счет в иностранном банке? Дело в том, что есть же белый лист операций, которые можно проводить по счетам в иностранных банках - будет ли эта операция (зачисления вполне легальной суммы на счет) разрешенной или потенциально может быть признана нелегальной (и следовательно - штраф 75-100%)? Или лучше сделать банковский перевод (несколько сотен евро комиссии)? спасибо.

Могу ли я с казахстана оплачивать алименты сына в россию, т.к. он в СИЗО а алименты капают. У меня карта виза РК там требуют российский номер телефона а я ведь гражданка Казахстана.

Я гражданин казахстана живу в россии по регистрации по трудовому договору как мне платить алименты в казахстан.

Жена с детьми инвалидами в китае на лечении. Банк заблокировал её карту. Как я смогу решить эту проблему без неё . я в россии. Спасибо.

Где можно осуществить валютный перевод с наименьшими затратами в сша?

Могу ли я получить денежный перевод вестер юнион если я нахожусь в другой стране и не являюсь гражданином.

Может ли банк, которому я должен денег, арестовать денежный перевод Вестерн Юнион, адресованный мне из другой страны?

Спасибо за ответ.

Моей дочери был отправлен перевод Вестерн Юнион в январе 2015 года, до августа этого года она не могла получить перевод, в данный момент при обращении в пункт Вестр Юнион ей сказали, что этот перевод не существует. Сторона, отправившая перевод, назад его не взыскивала. Какие дальнейшие действия моей дочери?

Отправляла системный перевод вестерн юнион, он не прошел по техническим причинам. Обязан ли банк вернуть сумму перевода, которая была внесена в банк.

Мне должны перевести из Израиля через Вестерн Юнион.. Сейчас там карантин.. Перевод возможно осуществить.. И есть ли ограничения по сумме.. И как долго они будут идти.

В прошлом месяце 30 го числа получила денежный перевод вестерн юнион через банк, несмотря на то что, у меня долг у приставов, в этом месяце тоже планирует отправить тот же человек по вестерн юнион перевод, примерно тоже числа 30 го, не арестуют ли этот перевод. Ответьте пожалуйста, буду очень благодарна.

Можно ли перевести вестерн юнион на карту сбербанка, так как паспорта на данный момент нет а карточка есть?

Предлагают оплатить мой товар вестерн юнион. А вдруг деньги будут краденные. Какими проблемами потом это черевато? Спасибо.

Как можно перевести деньги частному лицу, которое делает нам программное обеспечение (как фрилансер), со счёта нашего ООО. Как это всё можно оформить. Уточнение, физ. лицо находится за границей. Он просит перевести деньги через Вестерн Юнион. Как это можно реализовать и как оформить документально?

В банке Убрир у меня долг по кредиту. Дочь отправила через Вестерн Юнион денежный перевод. Получить я могу только в банке Убрир. Смогу ли я получить этот перевод или банк удержит эти деньги в счёт оплаты долга по кредиту. Спасибо.

Купился на обьявление о продаже авто за пять тысяч долларов якобы авто находиться в англии и необходимо сделать перевод через вестерн юнион на любова из родствеников токо получатель англия но сделка должна пройти в москве и переоформление перевода на продовца после купли продажы после чего узнали что деньги уже сняты имеються переписка по электронке и телефоны как найти мошейников в англии и возможно ли взыскать деньги с вестерн юнион.

Могу ли я получить денежный перевод из западного соединение вестерн юнион из Сенегала в России они мне на почту прислали анкету ее нужно заполнить и заплатить за активацию компенсации 150 долларов США так обьяснили в письме.

Отправили мне перевод по вестерн юнион в Германии. Не успел получить. Могу ли получить эту сумму в России?

Может ли снять перевод по Вестерн юнион мой отец, если я сообщу ему номер перевода, фио отправителя и страну отправителя?

Я нахожусь на территории Польши, я отправила перевод через вестерн маме на Украину и не правильна указала страну получателя. Теперь моя мама не может обналичить мой перевод а дозвониться по горячей линии у меня не получается. Что делать я не знаю подскажите пожалуйста.

У меня в банке заблокировали счета из-за долга по кредиту, могу ли я получить денежный перевод через банк, не перечислят его в счет долга. Заранее спасибо.

Я гражданка Украины. Приехала в гости в Санкт-Петербург. Есть паспорт, есть миграционная карта. Не могу получить денежный перевод по России. Почему?

У меня такой вопрос. Есть человек, который постоянно с разных точек получает переводы по вестерн юнион. Должен ли он платить налоги? Какой вообще быть может штраф за нерегистрацию? И какие максимальные штрафы.

Может ли иностранный гражданин, находясь в Российской Федерации без регистрации, получить денежные переводы с другой страны на свое имя по "Золотой короне", "Вестерн юнион"? (Может человек находится проездом и регистрация поэтому ему не нужна). Спасибо.

На какое возмещение я могу расчитыватьи по каким законам, если я отправила через Вестерн Юнион перевод, а по вине банка - они неуказали фамилию получателя денег, деньги получатель смог получить только на 11 день.

Мой знакомый около двух лет назад делал мне 3-4 перевода с россии по вестерн юниону вчера я узнала что его обвиняют в мошенечестве деньги переводил не он-его знакомые у меня вопрос обязуют ли меня вернуть эти деньги ведь прошло уже столько времени.

Сыну перевела 5000S по Вестерн Юнион в США. и теперь боюсь что с него могут взять налог я ничего не написала в переводе что и как исправить ситуацию.