Нарушение кассовой дисциплины / Трудовое право - 204 советов адвокатов и юристов

Приняла купюру 2000 ДУБЛЕЙ. Клиенту ее не вернула, теперь мне говорят, что я не должна была брать эту купюру нужно было ее вернуть и ставят нарушение кассовой дисциплины, за то что я взяла сувенирную продукцию.

Устроился в кафе неофициально кассиром, прошёл неоплачиваемую стажировку-4 дня, далее отработал 10 дней после чего управляющий сказал что решили работать без кассира, при получении расчёта с меня списали 1500 рублей сославшись на то что это штраф за нарушение кассовой дисциплины. Считается ли нарушением кассовой дисциплины недостачи в кассе, если закрывал я их с личных денег и могу ли я обратится в трудовую инспекцию?

Беременна на 6 месяце. Работаю продавцом в магазине, провела Настройку ноутбука мимо кассы на 1000 рублей. Что делать? Уволят по статье? Какие права в данной ситуации у меня есть.

Здр. за меня на работе написали и поставили мою подпись, по нарушению кассовой дисциплины, вследствии чего я получила письменный выговор, а затем мне предложили уволиться по трудовому соглашению, в случае отказа сказали испортят трудовую. Могу ли я доказать, что это не мною написаная объяснительная и не моя подпись? Если подать в суд и выиграть, т.е. доказать, что не я писала и подписывала, выговор снимут, а наказание руководству будет, или им все можно и ответственности никакой ни несут. Какая это статья и могу ли я требовать в отделе кадров эту поддельную объяснительную, ведь могут отказать выдать мне её,вобщем, как её заполучить?

ИП Иванов в декабре 2010 года открыл расчетный счет в Коммерческом банке. В июне 2011 года Коммерческий банк затребовал у Иванова для проведения проверки им за соблюдением кассовой дисциплины за последних три полных календарных месяца соответствующие документы. Иванов отказался их предоставить. Коммерческий банк составил протокол об административном правонарушении и постановление о привлечении Иванова к административной ответственности. Иванов обжаловал действия Коммерческого банка в арбитражный суд. Составьте заявление в арбитражный суд от имени Иванова об отмене постановления Коммерческого банка.

Добрый день! ИП на ЕНВД закрыто в декабре 2016 года. В декабре 2017 года налоговая проводит проверку. Есть нарушение: выписан приходный кассовый ордер на отпущенный по ТТН товар, но фактически деньги не получены (есть расписка на отсрочку оплаты). Есть ли возможность признать ПКО недействительным и что для этого необходимо сделать?

Бухгалтер допустил нарушения в ведении бух учета (кассовые операции), проверка выявила нарушения закона о бух учете, какую ответственность несет руководитель (штрафы или уголовная отвественность или административная и т.д.)

Хотела бы уточнить... В ФЗ о ККТ есть поправки, что если нет оформленных работников и занимаемся собственным производством, то не ставится ККТ. Это единственные ли условия, при которых не ставится ККТ? У меня собственное производство (рекламное агентство) и без оформленных работников. Могу ли я не ставить кассу или есть еще какие-то нюансы? Расчет производится обычно с юрлицами по расчетному счету, с физическими по бланкам строгой отчетности.

Здравствуйте! У нас в городе есть крупная сеть алкомаркетов, и в выходные дни они работают по управленческой кассе, т.е.мимо кассы, чеки не выдаются, данные по акцизам не уходят! Скрываются от налогов, в случае выявления этого нарушения, что им грозит?

Я сотрудник ФСИН, могут ли взять с меня объяснения по поводу нарушения инструкции по охране, если с момента нарушения прошло 10 дней и более и могут ли меня наказать? Жду более адекватного ответа. И ещё забыл, начали искать на меня косяки после того как пожаловался начальнику, правильно ли это?

Фармацевт выдал товарный чек по просьбе физического лица, без кассового чека, так физ лицо утверждало, что эти лекарства ранее приобретались в этой аптеки и товарный чек ему нужен в суд.

Руководство аптеки узнало об этом когда уже все было в суде в товарном чеке были лекарства которые в аптеке никогда не продовались.

Грозит ли что то аптеке в этом случае и что нам делать.

Мой родственник обвиняется по ч.3 ст. 160 УК РФ. Дело сфабриковано.

Основным вещественным доказательством является расходный кассовый ордер с его подписью. Организация работает с черным налом. Фиктивно подписывались различные документы для бухгалтерии. В ходе досудебного разбирательства был подтерт и исправлен номер ордера. Есть основания это утверждать. Можно ли в суде ходатайствовать об исключении этого ордера из дела как ничтожное доказательство? Ведь согласно п. 19 письма ЦБ РФ от 4 октября 1993 г. N 18 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" подчистки, помарки или исправления в этих документах не допускаются.

С уважением.

Сделал заявку на замену двух счетчиков. Оплатил там на руки тысячу рублей. Чек не выдали. Скажите, законно ЖЭУ вот так вот делает поборы, взымая плату без чека. Куда потом идут эти деньги? Какой закон нарушен? Поясните пожалуйста.

Суд отказал в возмещении судебных расходов выигравшему процесс истцу на основании того что к договору об оказании юр услуг заключенных с ИП не был представлен кассовый чек (корешок приходника, договор, акт выполненных работ, акт приема передачи денежных средств в суд были представлены). Основание: заявитель не представил достоверных доказательств несения им расходов так как по мнению суда только кассовый чек это может подтвердить.

Прав ли суд? Если не прав то какие можно доводы привести в частной жалобе.

Небольшое ООО оказывает услуги по бронированию отелей в России. Клиенты из других городов часто хотят оплатить услуги “с карты на карту” при бронировании отеля. Но корпоративные банковские карты для юр лиц не имеют технической возможности приема средств (только расходование). Если соучредитель или сотрудник ООО будет принимать деньги на личную банковскую карту и в тот же день вносить их в кассу фирмы с применением ККТ, не будет ли это являться нарушением закона О применении ККТ? Если нарушение есть, то какие санкции? И если кто то знает банк, в котором возможно зачисление денег на корпоративную банковскую карту (по номеру карты), дайте его название пожалуйста, будем ОЧЕНЬ благодарны!

Какая ответственность предусмотрена для ОАО за то, что дивиденды выплачивались неправильно и решения на собрании акционеров принимались согласно старому законодательству?

Ситуация следующая. С 1 января 2014 года в законе Об акционерных обществах вступили в силу изменения, в т.ч. и в ст. 42 закона (Порядок выплаты обществом дивидендов) . Но наше Общество пропустило этот момент и решения на собрании акционеров принимались по старому законодательству, и дивиденды выплатили в нарушение закона наличными через кассу.

Если у водителя автобуса зафиксирован излишек по кассе, требуется ли пробить эти деньги по кассе или составить приходный кассовый ордер но не пробивать?

Я продавец. Клиент не смог расплатится наличкой 1700 р. перевел мне на карту. А я положила в кассу эту сумму. Меня могут за это уволить?

Вопрос такой, стала водить ребёнка в детский развивающий центр, оплату они берут с разу за весь месяц, в первый день занятия я центру (администратору) оплатила не полную сумму так как не было достающей суммы, договорились что недостающую сумму оплачу на следующем занятии, мне выдали бумажку, я ее не смотрела что там написано и в дальнейшем эту бумажку потеряла, когда я администратору принесла недостающую сумму она мне сказала что у неё нет приходного ордера в котором было бы указано то что я оплачивала и что мол в кассе в тот день не было излишек, как доказать то что я им оплачивала?

Могли бы подсказать, Работаем только с юр. лицами, поэтому ККМ не нужна. Мы ИП и всегда по без налу принимаем платежи. А тут попросили наличными оплатить заказ, а у нас просто нету ККМ. Что будет, если это "контрольная закупка" и мы возьмем деньги за товар. Какой возможен штраф или как избежать проблему?

Между 2 ООО заключен договор займа на сумму 1 млн. рублей, деньги были перечислены на расчетный счет, может ли ООО вернуть сумму займа наличными в кассу, распространяется ли на займ, установленный лимит 100 тыс. или нет? Желательно судебная практика.

Я работодатель и.п у меня работница в декретном отпуске, я выплачиваю ей пособие по уходу за ребёнком ежемесячно, за один месяц я ей выплотила чуть позже на неделю она написала заявление в прокуратуру, покурор требует принести все ведомости, а они у нас ни когда не велись, правда подписи на листочках, журнальчиках, тетрадочках кое-какие есть, осталось выплотить всего 3 месяца июнь, июль, август, а она скрывается, и подтверждать, что я ей всё выплотила по всему видно не хочет, но и прокурор до неё дозвониться не может. Вообще выплачивалось на полном доверии, первые месяцы по её просьбе я плотила её кредит, с её пособия. Она сама живёт в другом городе переехала, там же и работает, а числится у меня, могу ли я её уволить, прописка, у неё теперь даже не в нашей республике.

В 2016 создалось ООО с уставным капиталом 10 000 руб., в котором 2 учредителя с долями 40% и 60%. Учредители внесли деньги в кассу предприятия наличными 4000 и 6000 руб. и в тот же день директор их взял в "подотчет". Деятельность предприятия не велась, бухгалтерия велась "на аутсорсе", сдавались "нулевки". Бухгалтер забыла включить в годовой баланс уставной капитал и сдавала годовые отчеты за 2016, 2017 гг с задолженностью по уставному капиталу. В 2018 году один из учредителей решил продать свою долю. Не возникнет ли сложностей с оформлением доли, а также трудностей при дальнейшей работе предприятия? Планируется начало деятельности в 2018 году. Если есть вероятность возникновения проблем, то как лучше их решить?

Добрый день! Подскажите пожалуйста какая максимальная сумма может хранится в кассе игорного заведения!

Вопрос такой: Я являюсь ИП, деятельность - магазин розничной торговли. Взяла на работу без официального оформления свою сестру и тетку мужа. Взносы соответственно за них в Пенсионный фонд и т.д. не перечисляю. Чем мне это может грозить? Ведь родственники могут работать без оформления. А если нагрянет какая либо проверка и потребует предъявить трудовой договор на этих сотрудников, мне надо доказывать, что они мне родственники или достаточно устного подтверждения работников и мое, что мы родня?

Согласно пункту 17 статьи 7 ФЗ № 290 (от 03.07.2016) с 01.02.2021 все предприниматели, включая тех, кто имеет отсрочку, обязаны будут указывать номенклатуру с 1 февраля 2021 года.

Мой павильончик еле дышит в окружении торговых монстров. Можно ли выдавать обычный товарный чек с разбивкой по требованию покупателя, к которому прикладывать кассовый чек на общую сумму покупки?

Ситуация такая: работаю торговым представителем. Из машины похитили 50 000 рублей. Заявлять о краже не стала писать, пыталась перекрыть, но был аудит по точкам, есть несоответствия. В объяснительной написала, что прошу в счет моей зп погасить долги. Попросили написать заявление, но копию не сделала с подписями. Служба безопасности давит и просит закрыть до ЗП, но данной возможности у меня нет + думаю что если закрою до, то кинут на зп. Так вот вопрос: если заверенной телеграммой отправлю заявление на увольнение по собственному желанию (вдруг они мои выкинули)-могут ли написать в трудовой книжке формулировку утрата доверия? Какие основания должны быть?

Брат приобрел деталь на машину, продавец сама вышла посмотрела и сказала, что нужна именно эта деталь, при оплате, чек не был выдан. В итоге эта деталь оказалась не той, которая нужна была. Принимать обратно ее не хотят, так как нет чека. На вопрос:" а почему вы чек не выдаете?", последовал ответ, что чеки у них выдают по требованию. Как нам вернуть деньги? Возможно ли это вообще?

Дело в том, что работодатели хотят меня уволить с должности продавца кваса из-за того, что я вовремя не сдала всю выручку за два дня, а донесла позже, но в итоге сдала все деньги. В договоре указано, что испытательный срок длится 14 дней, я же отработала у них только два дня, после которых меня отправили на выходной, а потом и вовсе решили уволить. Но законно ли такое увольнение с их стороны?

Можно ли привлечь к уголовной ответственности торгового представителя, если клиент оплачивал ему поставки без предоставления платежного документа (беря с него только роспись рядом с суммой оплаты: в тетради, накладных). Заявление должно быть о причиненном ущербе предприятию или от клиента-должника?

Здравствуйте. Имеет ли право работодатель, взыскивать денежные средства с кассира, если по его вине (двойное пробитие, не корректное введение количества и другие ошибки) необходимо сделать возврат покупателю?

Я руководитель организации. Мною замечено систематическое воровство денег на фирме менеджерами. Приблизительно это выглядит так - менеджер отгружает товар со склада, покупатель перечисляет ему деньги на карту, а менеджер делает приход задним числом. Я подозреваю, что все 8 менеджеров действуют организованной группой. Подскажите, куда мне обращаться в таком случае?

Пришла вписать в полис ОСАГО сына (ему есть 22 года и стаж вождения более 3-х)за данную процедуру в страховой компании с меня взяли 250 рублей не выдав никакой квитанции, правомерно ли это?

Меня зовут Владимир. Вопрос такого плана - жена работает в аптеке. Сегодня обслуживая покупателя происходит не штатная ситуация. Покупатель рассчитывается чиповой картой без пин - кода. Жена забывает попросить покупателя поставить свою роспись на чеке о подтверждении покупки. После этого покупатель идёт в банк и пишет заявление что покупку не совершал и деньги в аптеке с него взяли не законно. Банк моментально присылает запрос с требованием объяснений. Вопрос - как поступить моей жене в этой конфликтной ситуации. В зале аптеки есть камеры видеонаблюдения. Но возможно не факт что зафиксировано всё на сто процентов. Помогите пожалуйста! Заранее благодарен.

У меня сложилась следующая ситуация. Я работала торговым представителем, в силу обстоятельств взяла деньги из собранной дебеторской задолженности в сумме 113000. Я не отказываюсь от выплаты, но просила рассрочку в которой мне отказали. Хотелось бы узнать возможно ли избежать уголовной ответственности, если я согласна выплатить эту сумму но частично? И какаую ответственность предусматривает закон?

Здравствуйте, в магазине была взята рассрочка без участия банка. При последнем платеже выяснилось что не хватает еще 2.000 рублей. Но так как я могу забыть остаток по платежам я всегда их записывала когда оплачивала. В магазине не давали ни каких чеков, ни какого подтверждения платежей, просто делали запись в тетради. Так же выяснилось что и сумма платежей указана не верно, написана меньше чем я заплатила по факту. Сейчас хозяйка магазина требует вернуть деньги и угрожает публично опозорить, подать в суд.

, может ли организация возместить ущерб с бухгалтера?

По вине бухгалтера, работнику излишне выплатили отпускные. Спустя месяц, после выхода работника из отпуска обнаружили ошибку. Работник продолжает работать, излишне выплаченные отпускные возвращать не хочет. Как взыскать или удержать излишние отпускные?

Такой вопрос. Если кассир или продавец магазина сканирует чужие чеки, то есть чеки покупателей в приложении для получения кэшбэка, может ли работодатель привлечь в этом случае продавца к уголовной ответственности? Что вообще грозит продавцу за такие действия? Очень жду ответа. Заранее спасибо!

Доброго дня.

В настоящее время, в нашем многоквартирном дом идет "война" со старым правлением и председателем ТСЖ. Наша инициативная группа, провела собрание, собрала голоса и зарегистрировалось в налоговом органе. В своей бюллетени для голосования мы добавили пункт об прекращении деятельности старого правления и председателя. Старое правления, в оперативном порядке, как члене ТСЖ, провели свое голосование и также набрали голоса (как это под вопросом), НО они в своей бюллетени НЕ прекращают деятельность нового правления, а поэтому у меня вопрос, с точки зрения закона новое правления является действующим? Наше же полномочия они не прекратили. Легитимно ли их собрания, только своим правлением по выбору председателя, нас не уведомили и не пригласили.

Скажите я открыла ип два месяца назад, работала без кассы, пришла проверка и я выписала копию чека от руки, мне выписали повестку, что меня ждет? Я сказала что кассу купила, но на учет не успела поставить, но по факту кассы нет.

Опишу проблему. У нас с/х организация муниципальная. На кассу наложен арест (можем выдавать только зарплату). вот. у нас есть металолом. Глава района пишет решение сдать этот металолом и зачислить деньги в буджет района. Директор догововариваеться с районным пунктом приема металолома. Чтоб они приехали сами резали. Вот.бухгалтер все данные с/х предприятия передала (счет фактуру и т.д) для составления договора. Работники металолома приехали порезали, взвесили металолом. И отдали деньги директору. Который их оприходовал и выдал зароботную плату работникам. Договор и кассовый чак с пункта приема металолома до сих пор не дают. Ссылаясь что у них не работает кассовых аппарат. Теперь вызывают в милиицию. Собираються дело возбуждать. Помогите что и как действовоть?

Моя сестра работает управляющей магазина, который раньше был в торговой сети, а теперь будет ее магазин "ооо". Теперь им сказали, что они должны быть директорами и заставляют подписать договора на эту должность, открыв при этом на ее имя счет в банке. При этом распоряжаться средствами счета будет офис, а не она.

Вопрос: какие риски могут быть у нее в случае банкротства или неоплаты поставщикам офисом?

Работать с поставщиками и заключать договора будет моя сестра.

Получается, что подписи на документах будут ее, а денежными средствами распоряжаться будет офис.

Арендодатель хочет чтобы мы ему платили аренду по новому договору аренды наличкой. Он ооо мы ип.

Я знаю что лимит расчета наличными 100 тыс по одному договору. Аренда в месяц 30 000. То есть за 11 месяцев будет 330 000. Получается с 4 месяца начнется превышение лимита 100 000 по одному договору. Вопросы:

1) какой грозит мне как ип штраф?

2) штраф единоразовый или за каждый месяц уплаты наличными начиная с 4-го мечяца будет налоговая штрафовать?

3) какой срок давности по этому нарушению, чтобы не могли уже оштрафовать? И с какого момента он начнет считаться:

- по каждому платежу отдельно будет начинать течь срок?

- или с момента окончания договора в целом то есть спустя 11 месяцев начнется течь срок?

4) у нас усн доходы - расходы. Чтобы мне признали расходы за аренду, какие документы при оплате наличными нужно взять у арендодателя и какие документы должен выписывать я?

В садоводстве Лен. обл. (сейчас проходит приватизация) хочу построить дом. Какие документы, разрешения, согласования для этого нужны? С уважением, Владимир.

Работник идет на курсы квалификации, которые длятся более месяца. Как ему выплатить зарплату? В какие сроки, за 3 дня до начала курсов или в сроки выдачи зараблотной платы?

Я сотрудник туристической компании, в которой по трудовой книжке устроена менеджером по туризму, а также по совместительству веду бухгалтерию (три года назад заключался трудовой договор). По отчету недостача в размере 190 000 руб. Руководство пытается эту сумму повесить на меня к выплате. У меня такой возможности нет, да и денег этих я не брала. Могут ли на меня завести уголовное дело? Чем это грозит? Данная ситуация тянется несколько месяцев, на данный момент я уже в декретном отпуске, а деньги с меня требуют, запугивая полицией. Что делать?

Выл возврат денег клиенту. При выдаче денег он расписался в заявлении на возврат о том что получил деньги с указанием паспортных данных. РКО не могла сформировать в 1 с программе, т.к. в кассовой смене не было денег. Сейчас клиент отказывается подписывать. Является ли заявление доказательством получения денег заявление без РКО?