Подача заявления в полицию о мошенничестве / Уголовное право - 2603 советов адвокатов и юристов

Мне требуется помощь в подачи заявления в полицию, по мошенничеству. Оказываете ли вы такие услуги и сколько это стоит? Суть моей проблемы в вопросе - https://www.9111.ru/questions/12031554/

Взыскателем сначала был получен один исполнительный лист о взыскании алиментов в районе моего проживания. Я про это знала и его исполняю. Однако я переехала жить в другое место. Взыскатель, узнав это, подал иск о взыскании алиментов в город моего проживания, указав другой адрес моего проживания и участок мирового судьи. Суд вынес решение в пользу истца (ныне взыскателя) и выдал исполнительный лист по адресу, которому я фактически не проживаю. Впоследствии исп. лист предъявлен в ФССП, и получается, что на мне два исп. листа о взыскании алиментов. Могу ли я подать заявление в полицию о мошенничестве?

Меня обманули на 600 рублей через Интернет. И мою подругу тоже.

Ответьте на вопрос.

1) Какая минимальная сумма ущерба при подаче заявления в полицию при мошенничестве?

2) Если я и моя подруга (мы вместе подадим заявление в полицию), то общая сумма у нас обоих составит 1.200 рублей, могут ли в полиции возбудить уголовное дело? Или сумма ущерба определяется не в сумме а по конткретному человеку.

В случае подачи заявления в полицию на гражданина РФ в связи с мошенничеством в особо крупном размере между гражданином и фирмой в другой стране, какой порядок взаимодействия с этим гражданином и как он может и должен себя вести?

Как правильно написать заявление в полицию о мошенничестве и прикрепить к заявлению дополнительные материалы (если у меня есть скрины переписок, видеозаписи с камер, где видно лицо мошенника), чтобы это было максимально информативно и емкостно составлено, для некого облегчения и ускорения поиска мошенника? Как сделать максимально грамотно и верно? Мошенничество состоит в отправке мне совсем не того, что я заказывал у продавца. Сумма ущерба мне - 235 000.

В конце 2014 года моя знакомая предложила мне купить у нее место на вещевой рынке г. Ялты. Договорились о цене в 2000 долларов США. Она уверил меня что все документы у нее в порядке. В январе 2015 года я передала ей денежные средства в размере 1800 долларов США но документы она мне не предоставила. Сказала что она должна выяснить как перевести место на мое имя. Прошло время и в сентябре 2015 года я все таки настоял чтоб она привезла документы и она предоставила мне копию договора аренды с дешевым рынком который закончился в декабре 2014 года. Я попросила ее вернуть мне деньги так как я не знала что место в аренде. Она отказалась возвращать. Я подала заявление в полицию по факту мошенничества но мне было отказано в возбуждении уголовного дела. Могу ли снова подать заявление?

Есть ли смысл подавать в суд после подачи заявления в полицию? Или они сами по надобности подадут.

Заявление о причине мошейничаства денежных средств через расписку. Просрочка выплаты.

Куда и как написать заявление в полицию по поводу мошенничества если я живу в россии... а мошенник живет в казахстане? Обман более чем на 250 тысяч рублей.

Взяла деньги в долг под расписку у частного лица. Платила, но потом кредитор заявила, что я ничего не платила. Расписку не вернула, подала в суд. Насчитала процентов на полную катушку. Суд выиграла. Хочу написать на неё заявление в полицию о мошеничестве. Таких как я, несколько человек. Всех она засудила, суммы, аховые. Налогов с этого, так сказать, она не платит. Вопрос: возможно написать на неё заявление в полицию? Или что делать. Приставы уже донимают.

Произошло мошенничество в сфере криптовалюты на платформе Binance, я сразу же написал в тех. поддержку платформы, они временно заблокировали аккаунт мошенника, на чьей аккаунт собственно были отправлены денежные средства в виде GIF-карты (USDT ).

Но денежных средств на аккаунте мошенника уже не оказалось, как мне заявила служба поддержки. Они мне сказали обратиться в полицию и написать заявление, далее полиция должна будет направить официальный запрос в Binance, после чего они выдадут всю информацию по аккаунту.

Вопрос в следующем стоит:

1. При подаче заявления в полицию и в ходе расследования нужно ли мне, как заявителю доказывать происхождения денежных средств на аккаунте Binance (криптовалюта и т.д) ?

2. Что собственно делать в этой ситуации, исходя из выше сказанного?

3. Насколько реальна расследования этого дела? Заявление естественно в Управление «К».

Спасибо.

Писал заявление в полицию на возбуждение на физ. лицо по ст.159. Несколько раз отказывали в возбуждении, писал жалобы. На сегодня дело в Следственном комитете, меня опросили там 5 месяцев назад. Следователь обещал в течении 30 дней даст свой ответ по факту возбуждения или не возбуждения УД. Дозвонился до следователя, он сказал, что идет до следственная проверка. Вопрос - это законно, что она длится уже почти пол года... это нормально и какие могут быть основания для увеличения срока до следственной проверки?

Передача денег оформлялась распиской. ИСТЕЦ дал деньги ответчику на закуп товара-ответчик и его соответчик пытаются выкрутиться-соответчик дает показания что это он а не ответчик брал деньги, а истец предоставляет бумагу об изъятии товара на который ушли деньги истца и оформлена эта бумага соответчиком на другое лицо почему-то и говорят что деньги не брали

МОЖЕТ ЛИ ИСТЕЦ ПОДАТЬ В ПОЛИЦИЮ НА возбуждение уголовного дела по этой ситуации?

Сегодня брокер (как он мне представился по телефону), попросил перевести некоторую сумму денег, чтоб получить кредит. Деньги я перевела через киви кошелёк. Мне сказали подождать у банка, операционист вызовет. Я ждала, потом спросила у операциониста о решении банка. Мне позвонили и сказали, что подадут на меня заявление в полицию о даче взятки начальнику, а сделка уже онулирована. Деньги, сказали, переведут обратно на мою карту (но их до сих пор нет). На телефонные звонки отвечают, но говорят, что я сама виновата. Могу ли я подать заявление в полицию о мошенничестве, если деньги не придут обратно на карту в ближайшее время.

На мое имя мошенниками взят кредит в банке. Мною проделаны следующие действия:

1. написала претензию в банке, мне дали ксерокопии документов вместе с договором по кредиту, где мои паспортные данные но фотография не моя, прописка по старому месту жительства и месту работы

2. подано заявление в полицию.

3. полиция нашла мошенника, который оформлял кредит. (ситуация заключалась в следующем - банк выдал лицензию магазину по продаже б/у техники на оформление кредитов. Кредиты оформлял продавец консультант. Полиция нашла в его компьютере мои паспортные данные).

У меня вопрос - могу ли я подать на банк в суд и потребовать компенсацию морального вреда? Так как я несколько раз уходила уже с работы для выяснения данной ситуации. Если можно то как это все правильно и красиво сделать и к кому обращаться? В суд? есть ли какие-нибудь законодательные акты, которые регламентируют данные действия?

Сестра отдала подруге деньги на покупку квартиры. Нет ни денег ни квартиры. Могу я как родная сестра подать в полицию о мошенничестве. Сестра почему то боится это сделать.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько по времени проходит следствие с момента подачи заявления в полицию на конкретного человека с мотивацией мошенничества?

На какие статьи ссылаться при подаче заявления в полицию на гражданина, который занял деньги (под расписку) и не вернул человеку (кот. сейчас уже умер, я супруга умершего), поскольку есть подозрение, что данный гражданин мошенник, поскольку как выяснилось позже (в т.ч. и в суде), что он намеренно указал ложные сведения о месте своей регистрации.

Решил преобрести товар на Авито. Деньги перевел через интернет. На следующий день продавец исчез. Телефон не в сети. Что делать? Какие документы нужны для подачи заявления в полицию и прокуратуру. Через какое время подается заявление?

Мне пришла повестка на ватсап что я якобы вазвана на допрос я написала что не могу приехать в другой город мне начала писать инспектор что на меня подали в полицию заявление то что я мошенница хотя я этому кредитору платила процент 2 месяца потом начались трудности и я перестала скажите правда ли они могут подать на меня в полици?

В декабре 2015 года мой одногруппник одолжил у меня приличную сумму денег. Вернул небольшую часть, а потом исчез. В апреле 2016 года я связался с его матерью, объяснил ей ситуацию, она сказала, что сейчас этот вопрос решить не может. Сегодня (уже 2017 год) я звонил ей 3 раза, она не брала трубку. Не будет ли сейчас поздно подать заявление в полицию за невозвращенные деньги? В качестве доказательств я могу предоставить в полицию скриншоты переписки, в которой одногруппник просил у меня деньги, и выписку из банковской карточки (т.к. деньги я ему переводил на тот счет, который он мне скинул). Будут ли такие доказательства считаться эффективными? Адрес его проживания мне известен (сам он там не проживает уже, так как скрывается, но его родители продолжают там жить), поэтому в случае принятия заявления, полиция быстро займется этим делом? По поводу того, почему раньше этого не сделал: из-за отсутствия в Москве.

Давали частному лицу по договору займа (в договоре кредиторов двое - муж и жена) денежные средства. Срок возврата прошел, средства не возвращаются. Подали на суд. По предварительной информации на сегодня у должника практически ничего нет. Знаем, что кроме нас у должника есть как минимум еще один кредитор, который уже отсудился с ним. Вопрос - какие перспективы при объединении наших усилий (я, жена и другой кредитор) при подачи заявления в полицию о мошеничестве и\ или растрате чужих денег. Если не материальное, так хоть моральную компенсацию получить. Суммы займов более 1,5 млн. рублей. Как правильно сформулировать и на что обратить внимание, что бы заявление повлекло возбуждение реального уголовного дела. Спасибо.

В суде секретарь сказала, что судебный приказ не отправляли к судебным приставам, но каким то образом он там оказался и с моей пенсии высчитали деньги в пользу другого человека. По этому делу было судебное заседание и было заключено мировое соглашение и и стец присутствовал на нём. Получается, что истец получил деньги, зная, о нашем мировом соглашении. Можно ли такие действия считать мошенничеством и могу ли я подать на истца заявление в полицию?

Сегодня получила уведомление от коллекторов, что подано на меня заявление в полицию о мошенничестве. Брала микрозайм в МФО срочно деньги в размере 10000 руб. Дата получения 12.05.18.Сейчас долг по займу 28800, оплачивала 2 раза но только проценты, т.е.делала пролонгацию. Как поступить в этой ситуации. Так же грозят всю мою семью занести в ЧС БКИ.

Сможет ли суд по иску мтс взыскать с меня долг если я напишу заявление в полицию и там будет заведено дело по факту мошенничества.

Где можно взять образец заявления в Полицию о том, что я перечислила денежные средства на счет физического лица для того, чтобы приобрести товар, но ни товара, ни денежных средств так не были получены и не было возврата денег. Спасибо.

Как подать заявление в полицию на гражданина Росии. Гражданином Украины? О мошенничестве (не отдают долг и не собираются)

Являюсь собственником 1/4 доли, второй собственник не известив меня продает третьему лицу (перекупщику) ТОТ в сою очередь перепродает простому покупателю которому сказал что якобы я им должен и вся квартира перейдет покупателю. Сделка у них была я узнал от соседа. На кого подавать мне в суд на право передачи прав покупателя и можно написать в полицию заявление на мошенничество на перекупа так как про него сказали что он занимается такими делами и уже сидел.

Заключила договор на строительство гаража с ООО, внесла предоплату 400 тыс. Гараж не построен, договор не выполнен. Решение суда и исполнения лист есть. Набрать у них нечего. Накопала, что этот директор обманул до меня ещё 4 человека, есть тоже решения судов. Можно найти их как свидетелей. Могу ли я как уголовное дело заявление в полицию. И есть ли свет в тоннеле, есть ли смысл. А то принять то примут, а потом откажут.

Здравствуйте. Продал телефон на авито, у него были определённые проблемы, покупатели написали заявление в полицию, могут ли привлечь как за мошенничество.

Мфк ЭкспрессДеньги прислало письмо с копией заявления в полицию по 159 ук, сумма долга 46000 платежи по долгу были, вопрос может ли организация действительно подать заявление в полицию?

В социальной сети увилела сбор средств на лечение человеа, который уже умер. Сбор мошеннический. Могу ли я подать заявление в полицию или это может сделать только пострадавший жертвователь, переводивший деньги мошенникам?

Здраваствуйте! Звонят из МФО Быстроденьги отдел взыскания Я брала займ но платежи не вносила не смогла а до этого брала и гасила полностьб. Они говорят что подадут письмо в полицию о возбуждении уголовного дела мошеничество Что мне делать? И что дальше Полиция что сможет подать в суд? Подскажите!

Прошёл суд по банкротству, суд ввёл реструктуризацию, мфо подали заявление в полицию по факту мошенничество, чем мне грозит? Я не предоставлял поддельные документы, и справки поддельные тоже не предоставлял, по микроцзайму внесены 3 платежа, могу ли возбудить дело?

Подала заявление в полицию о возбуждении уголовного дела на КПК"ДОСТОЯНИЕ ПОВОЛЖЬЯ" (за невозможностью получить обратно вклад). Нужно ли еще параллельно подать заявление в суд? В полиции говорят, что не имеет смысла. В юр.компании, что нужно (иначе потеряем время) Как же быть на самом деле?

2

Добрый день! Как взыскать долг с юридического лица.? Ситуация следущая.

Учредитель фирмы где я работал открыл друг фирму, генеральный директор уволился. За работы деньги получится на руки. Могу я подать заявление в полицию за мошенничество.?

Если написано заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту машенничества, но не названо против кого просит возбудить данное дело и в результате проверки не выявлен состав преступления, то будет ложный донос или нет?

Если работодатель подал заявление в полицию по ст 160, сумма 95000, какую часть могут предъявить?

И на допрос вызовут или могут например из дома забрать в любое время?

Спасибо за ответ.

Есть договор займа между физ. лицами. Заещик один, займодацы 2 человека, муж и жена. Срок выплаты по договору закончился 3 месяца назад. При этом заемщик произвел 3 небольшие оплаты на карточку 1 из заемщиков. В договоре нет инфо в каком процентном соотношении погашается кредит займодавцам. Имеет ли право второй займодавец писать заявление в полицию на заемщика по факту не выплаты и заводить уголовное дело мошеничество? Спасибо.

Неделю назад при требовании отдать мне долг, не указанный где либо, человек на мой вопрос "Ты хочешь проблем?" Ответил Я тебя с твоими проблемами с 4-го этажа скину и не раз сказал. Могу ли я подать в полицию как угрозу. Это было неделю назад, подать хочу сейчас. Мы были вдвоем.

Нужна доверенность от заключенного в СИЗО Бутырка-2,на снятие денег с его карточки и подачи заявление в полицию о мошенничестве в отношении его машины. Как правильно это сделать, к кому обратиться?

В 2013 году у меня взяты деньги в долг. Срок исковой давности прошел. Должник заверениями и проч. Оттягивал возврат денег. Уверена что изначально было задумано мошенничество. Подавать ли заявление в полицию?

Дал человеку в долг без расписки деньги, но при свидетелях, деньги он не отдаёт и сейчас вообще скрывается, как выяснилось еще он так брал в долг у более десяти человек, суммы большие около 500 т.р., в прокуратуре уже на него написаны около четырех заявлений. Что мне делать? И вообще какие действия должна предпринять прокуратура после подачи столько заявлений? Какие шансы вернуть деньги?

На меня было написано заявления в полицию о мошенничестве, деньги сразу вернула пострадавшей как приехала полиция. Вину признала. Если полиция закроет дела, они могут прислать письмо что закрыто или ждать чего та? По словам потерпевшей, она холила в полицию и что от неё требовалось написала. Больше с ней не общалась и точно сказать не могу что она писала.

Я несколько раз дал в долг человеку. Общая сумма чуть больше 19 тысяч рублей. Расписки не взял. Все переводы совершались с карту на карту, т.е подтверждение переводов есть. Сохранилась переписка в Вконтакте, WhatsApp и СбербанкДиалоги. Также есть запись разговора, где подтверждается факт долга и частично сумма долга (мол, я примерно знаю такую-то сумму, но позже ещё раз перечитаю). Главная проблема в том, что этот человек несовершеннолетний (17 лет). Могу ли я подать заявление в полицию по статье мошенничество на этого человека? Имеет ли смысл это разбирательство с такой доказательной базой?

Девушка должна мне 500 гривен, но ни расписки и никаких потверждений нет, только дочь видела как я давала товар на эту суму денег, у нее сейчас говорит денег нет, можно ли написать заявление в милицию? Спасибо.

Заключил договор денежного займа, с выплатой по графику суммы займа в течении года, ежемесячными платежами. Взял расписку напечатанную за подписью, что деньги получены. В договоре стоят условия жесткие по указанному сроку погашения и неустойки в размере 1% в день в случае не выплат. В договоре также указан свидетель, который подписал в лице свидетеля договор тоже. По факту свидетель оказался в сговоре с заемщиком. Заемщика все же выловил и один платеж 4 месяца назад получил, клятвенно заемщик уверял что расплатиться и прочее... Но снова исчез. Вопрос: что подать в суд на заемщика - это понятно. Каким образом я могу дополнительно подать в суд по делу мошенничества обвинив свидетеля (который является работником банка, а заемщик его клиентом) и заемщика в предварительном сговоре, вкл. Работника банка в пользование служебным положением и т.п...

Я брала займ на сумму 9 тысяч находясь в декрете, в анкете указала реальное место работы, но сама была в декрете что за это будет? Звонили с полиции что микрозайм подали заявление за мошенничество

Позвонил дознователь и говорит что на меня подано заявление от представителя МФО, ст. 144, 159. Говорит что если не договорюсь с потерпевшей, меня могут привлечь. Завтра передаст дело следователю. Была повестка, но адрес сменился у меня и я её не получала. Займ был взят в феврале марте 2020 г. Суммы были 12 000 и тысяч 8 000 по моему, теперь мне озвучивает сумму 54000 с процентами я так полагаю, при переезде документы где то лежат, но не могу найти. Сначала платила раза 3 по 5000 рублей, потом пандемия, встала на биржу, дети 6 и 7 лет болели в сад не ходили. Мне постоянно были угрозы, я даже в какой то момент вызывала участкового, показывала ему эти смс. Как поступить лучше? Разве такие дела не гражданский суд рассматривает.