115 ФЗ / Законы и прочие темы - 26053 советов адвокатов и юристов

Фин мониторинг банка требует закрытие счета без разъяснения причин ссылаясь на 115 ФЗ. То назначения платежа должно быть одинаковым как в приходе так и в расходе, то наоборот. В каждом отделения свои требования Хамское Ублюдское обращения без причин.

Пришла СМС со сбербанка, действие ваших карт приостановлено в рамках исполнения федерального закона 115-ФЗ. И сказали прислать пояснение и скан-копии документов раскрыващих источник дохода, я им скинул все скрины оплат что у меня были, боюсь это их может не устроить как многие пишут в интернете, что будет если я не смогу предоставить им нужны документы? Смогу ли я пользоваться в дальнейшем сбербанком?

Отказ в получении РВП на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 7 ФедерЕсли Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному тального закона от 25.07.2002 года 115-ФЗ " О првовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

На РВП подавали вне квоты по программе переселения соотечественников. Но я ни когда не призывала о смене государственного строя и вообще данными вопросами не интересовалась.

Любой отказ можно обжаловать. Билайн заблокировал 10000 ссылаясь на 115 фз! Требуют справку 2 ндфл, хотя я не работаю официально уже год. Без справки говорят разблокировка невозможна. Все что я делал это только пополнял счета букмекерских контор с Билайна, больших сумм никому не переводил на карты, да и маленьких. В 95% случаев это просто оплата в интернете... Что делать в такой ситуации? Как мобильный оператор может запрашивать такие документы вообще? И за что...

Здравствуйте

Это мошенники.

Не существует платной верификации. Мошенники работают Это машеники. Вас дурят мошенники. Хотел бы узнать подробнее информацию о верефикацыи Foxbit там приводят статьи 161 и 115 ФЗ и просят оплату 10 500 и 17 500 и после этого можно будет вывести деньги с биржи правомерно ли это

Я закупал товар и перепродавал, искал покупателя интернете, оплату за проданный товар получал на карту. Банк заблокировал счета согласно закону 115-фз. Банк просит предоставить документы, но у меня их нет. Что мне грозит?

Переводил деньги с карты усобшей матери на свой счёт и снимал их для более менее благополучной жизни с сестрой. В итоге Сбербанк заблокировал мою карту по 115 фз. Что делать?

Банк заблокировал по 115-фз.

В письме поясняют, что подозревают мои операции как отмывание и легализация доходов, терроризм.

Ничего не нарушал по факту.

Задача-подготовить заявление в полицию/суд/прокуратуру/банк России, разблокировать счета, восстановить доброе имя и репутацию.

Отправляли на требование из банка убрир документы по 115 ФЗ. Через приложение интернет банкинг. Как теперь доказать в суде факт направления в банк? Никто не сталкивался?

У вас консультации есть, само-собой, вероятно, платно? Вопрос такого характера, занимаюсь p2p арбитражем, сбербанк заблокировал счёт (была прем карта сберпервый) по 115 фз, потребовали обоснование переводов от определенных лиц, запрошена справка 2 ндфл, подтверждение о происхождении денег.

Справка была предоставлена, были так же предоставлены все ордера на бинансе, записано видео для подтверждения принадлежности аккаунта на бинансе.

Позже попросили предоставить трудовые книжки и 2-ндфл тех лиц, от кого был перевод, заверенный личный кабинет и док об уплате налогов от продажи криптовалюты в 2021 г. Вопрос такого характера, как и что им лучше предоставить, потому что 2-ндфл и трудовые у 3-х лиц это конкретный перебор, заверенный личный кабинет ещё окей, док об уплате налогов за продажу крипты в 21 - тоже нереально, тогда этим ещё не занимался. Отписки Сбера предоставляю.

Заранее спасибо, Дмитрий.

Меня зовут Валерия! Мною было в один день обращения в выдачи пластиковых карт в одном банке на разных районах Виза мастер т.д. То есть я подала заявления на открытия 20 карт. Каждом банке по 5 карт хотела открыть но мне отказ через три дня пришел во время получение карт и меня внесли в черный список. И теперь спустя 5 лет я не могу выпустить заработную карту для начисления зарплаты. Банк я приходила там сказали мы не откроем, потому что у вас статья 115 фз!

Вопрос касается получения РВП.

В ФЗ-115 сказано, что РВП без квоты получает лицо, имеющее ребенка-гражданина РФ, а также лица, признанные нетрудоспособными, имеющие дееспособных сына или дочь, граждан РФ. В моем случае: мне 35 лет, я гражданка РФ, мама-пенсионер 58 лет (возраст выхода на пенсию в Казахстане), гражданка Казахстана. Может ли мама получить РВП без квоты по выше описанным мною условиям? Является ли она в России не трудоспособной при наличии пенсионного удостоверения Казахстана и являюсь ли я ребенком для мамы? Какую категорию можно отнести к термину ребенок, какой установлен возрастной предел?

Мой вопрос про налоги и бухучет. Скажите какие изменения будут в фз 115 с 1 июля в отношении физических лиц, и индивидуальных предпринимателей, в части расчетов между ними в наличной валюте и безналичной.

Меня интересует вопрос о приёме в гражданство Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального закона № 62-ФЗ:

_Какие условия?

_Какие иностранные граждане имеют права обратиться с заявлением о приёме в гражданство (все иностранные граждане (в том числе граждане визовых стран) и лица без гражданства или только граждане бывших государств СССР?, иностранные граждане, проживающие на территории России по виду на жительство, по РВП, по визе?)

_какие документы нужно сдавать с заявлением (справка о несудимости, медицинская справа, квитанции об оплате госпошлины...)

_Срок рассмотрения заявления и документов?

_Какие есть изменения и редакции внесены в этот закон в последнее время?

О себе: я гражданин Иордании, нахожусь на территории России по учебной визе, учебу уже закончил недавно (в июне), по профессии я врач Анестезиолог-Реаниматолог, неженат.

ЕЩЁ ПРОШУ ПОСОВЕТОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ЗАКОНОВ МОЖНО СДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТОВ НА ПРИЁМ В ГРАЖДАНСТВО РОССИИ?

Подпадает ли некомерческая организация, потребительский кооператив, действующий на основании ФЗ № 3085-1 от 19.06.1992, под действие ФЗ-115?

Я физическое лицо. Попал под проверку фз 115. Было много переводов другим лицам с моего счета. Это я пополнял счёт в онлайн казино. Как мне пройти проверку?

Пп.2 п.9 ст 18 ФЗ № 115 от 25.07.2002 "О правовом положении иностранных граждан". Что предусматривает данная статья. И как можно обжаловать?

Правомерно ли применять ст. 10.1 ФЗ-115, если моя дочь является лицом без гражданства? Ведь это совершенно два разных понятия. УФМС произвело все унизительные действия, указанные в этой статье. Причем доказательства о рождении ребенка и постоянном проживании в РФ (сад, школа, поликлиника, больница, консульство, загс - представлены и местонахождение ребенка подтверждено)

Я индивидуальный предприниматель. На прошлой неделе заблокировали расчетный счет. В полученном письме через банк клиент отказывают в проведении платежей и ссылаются на 115 закон Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Связавшись с банком мне в устной форме предложили закрыть счет, Остатки переведут куда скажу. Я отказался и написал претензию руководству банка где объяснил, что у меня все прозрачно и я могу подтвердить источники денег предоставив договора и все интересующие их документы. Отвечать отказываются. "Настоятельно рекомендуют" закрыть счет. Обратившись в другой банк для открытия счета получил отказ без объяснения причин. Посоветуйте как быть? И что делать? Работать то надо!

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим ФЗ мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. Нужны ли основания для признания генерального директора бенефициарным владельцем в случае отсутствия иного? Если да, то какие? Или генеральный директор автоматически признается, если нет другого? По возможности со ссылкой на НПА или позицию Росфинмониторинга.

На сотрудников мвд распространяется ФЗ 255, после увольнения в течении 30 дней я заболела больничный оплатят?

Сбербанк заблокировал мою карту. Я туда позвонила и мне сказали что карта заблокирована по федеральному закону №115. Что это значит?

115 ФЗ

Открыл счёт в Сбербанке как физ. лицо, пока готовились документы на ооо, мне перечисли займ, на следующий день я пошёл заказать эту сумму для выдачи наличными, мне отказали и сослались на фз 115, попросили показать договор займа, я принёс,затем на следующий день заблокировали все физ. счета.

Попросили все договора с контрагентами, сколько человек в штате, я принёс,но ооо только открылось какой штат?

Ещё днём позднее запросили штатное расписание, отчёт сзв-м,я говорю ещё ничего не сдавали,

В итоге: целый день сегодня провёл в банке, ни отправить обратно ни закрыть счёт со снятием я не могу, средства зависли.. подскажите как действовать и есть ли прицеденты?

Юр. лицо намеревается заключить договор ГПХ с физ. лицом на оказание транспортных услуг на срок 3 месяца с помесячной оплатой 44 т.р. Подпадает такая закупка услуг по 223 ФЗ?

Гражданин Республики Армения по рождению. Получил паспорт РФ В 2009 на основании родителей. Паспортом Республики не документировался. В 20 лет паспорт изъят как необоснованно выданный, у родителей тоже. Какие документы подать на признание гражданства по 41 ст. с учётом поправок фз 236?

Добрый день! Какие последствия могут быть за непредоставление документов по запросу банка, подтверждающих экономически-обоснованный смысл операций по карте и происхождение денежных средств? (в рамках исполнения фз №115 от 07.08.2001)

Сбербанк заблокировал карту и мобильный банк по ФЗ 115. Неоднократно обращалась за разъяснениями, какая именно операция попала в разряд сомнительных, какие документы мне предоставить, но ни на тот, ни на другой вопрос мне не отвечают. Кроме, как заблокированно по ФЗ 115 и проводить операции в офисе банка. Правомерно ли такое поведение со стороны работников банка и как исправить ситуацию?

У нас некоммерческий фонд, существует 12 лет, могут ли в состав учредителей войти новый учредители и предусматривает федеральный закон выход старых, чьи интересы уже давно не связаны с фондом.

Я гражданин Казахстана, имею квартиру в новостройке московской области по дду фз-214, в Сентябре новостройка вводится в эксплуатацию, могу ли я и члены моей семьи получить временную регистрацию, сразу после приёмки квартиры, не дожидаясь её полного оформления в собственность?

Сбербанк заблокировал счет по ФЗ № 115, на счету имеются денежные средства. Но, что самое интересное, банк не прислал письмо о запросе документов, и только спустя несколько дней, когда сроки все прошли, чтобы подать документы, специалист банка нашел письмо и вручил его мне, но сроки прошли. Какой выход из ситуации? Банк решил расторгнуть договор обслуживания в одностороннем порядке, денежные средства не отдает, не смотря на то что мы считались VIP-клиентами банка.

Здравствуйте. Мы переселенцы из Туркменистана, переехали во Владикавказ. Купили тут квартиру, подали вид на жительство в сентебре, через какое время нам дадут вид. Какой ФЗ гласит что мы должны получить вид через 3 месяца, и вообще есть ли такое ФЗ.

Наша мама гражданка Узбекистана пробыла в России 150 суток, вместо положенных 90 суток, нарушив при этом п 1 ст 5 ФЗ-115. Через какой срок времени она может снова въехать в Россию?

В связи с изменениями в фз 115. может ли ип иметь два расчетных счета в разных банках. И надо ли уведомлять сейчас налоговую об открытии счета.

Прошу разъяснить ст.115 ТК и ст.23 Закона 181-ФЗ.Инвалидам какой группы предоставляется очередной отпуск не менее 30 дней. Всем инвалидам или только инвалидам 1 и 2 группы, а так-же сокращённая рабочая неделя не более 35 часов. СПАСИБО.

Как правильно составить рапорт, ссылаясь на федеральные законы и трудовые о том, что начальник не подписывает не отгулянную часть мною основного отпуска за 2019 год, мотивируя тем что некому работать.

После длительного перерыва пришла в ломбард сдать свое золото. Мне озвучили самую нижнюю цену. На мой вопрос замдиректора, что за дела такие? Почему цена для меня такая низкая? Она ответила, что это именно она дала распоряжение, чтобы именно мне была самая низкая цена, так как я ничего не выкупаю. Также сослалась на фз 115, причём тут он я так и не поняла. И что они сообщили в росинформониторинг о том что больше 5 ти залогов у меня за год. И прочее как их контролирует государство. Могу ли я подать претензию? Приходит сдавать муж тоже самое, у него принимают по нормальной цене. Поясните пожалуйста, может быть я чего-то не понимаю?

Я находился в СИЗО до суда под следствием 6 месяцев, распространяется ли на меня действие ФЗ 72 О перерасчете срока пребывания. Судом вынесен приговор о наказании в виде лишения свободы в колонии общего режима.

Меня интересует судебная практика обжалования решений ФМС России об аннулировании РВП на основании пп. 6 п. 1 ст. 7 ФЗ-115 от 25.07.2002 г.

Сейчас я получила письмо от приставов, что ИП 20.06.2019 прекращено по основаниям п.9 ч.2 ст.43 ФЗ от 02.10.2007 №229-ФЗ,,Об исполнительном производстве,, в связи с достижением ребёнком совершеннолетия. Сумма 318 000 р.

С 2016 года мой ребёнок не получал от отца ни копейки. Обжаловала бездействие-бестолку.

Что это означает и что мне теперь делать? У должника ещё 8 ИП.

Здравствуйте, мне аннулировали ВНЖ на основании ФЗ 115 от 25.07.02, ст.9.п.1 пп 13, могу ли я отправить в ФМС письмо с просьбой о востановлении меня в правах ВНЖ на основании ФЗ 438 от 30.12.15 г. которым внесены поправки в ст 9. п 1 пп 13 и я имею справку о предупреждении и вышла замуж и приобщить эти документы к письму.

Я обычный пенсионер, житель Республики Коми, раньше в любом городе России пользовалась бесплатным проездом в автобусах. Сейчас мне даже в родном городе отказывают в проезде ссылаясь на республиканские законы. Но раз предоставлялся проезд по все России, наверное есть какой-то федеральный закон, который республиканское законодательство отменить не может?

Мой брат попал в черный список с 17.04.2014. до 17.04.2017 Можно ли выйти из черного списка фмс россии из ст.5 фз 115 е являюсь его сестра гр рф.