Банковские операции / Банковское право - 10151 советов адвокатов и юристов

Источник: Газета Коммерсантъ ЦБ опубликовал письмо, в котором указал, что родители имеют право получать сведения не только о банковских счетах ребенка-подростка, но и о совершаемых по ним операциях. Сейчас банки эти данные по подростковым картам не раскрывают, ссылаясь на банковскую

На фирму пришла проверка. Официально требуют заверенные копии платежек по некоторым объектам за 3 года. Можно ли выдать проверке все банковские операции для того, чтобы они сами выбирали данные платежи или необходимо исполнить требование?

1.) - Судебная доверенность с правом передоверия

- с правом представления в Российском Союзе Автостраховщиков, органах ГИБДД…

- с правом получения почтовой корреспонденции в ФГУП «Почта России»

- с правом получения присужденного имущества и денег

- с правом выпуска и получения дебетовой банковской карты и pin-конверта, а также с правом открытия и закрытия вкладного счета в банках (внесения на этот счет денег и их снятия с этого счета)

- на 3 года

2.) 2 шт. нотариальных копий

3.) Чек или квитанция.

Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить сделать доверенность на жену, чтобы она могла делать банковские операции (со счётом и банковской картой), в понимании моей.

Какие проведенные банковские операции (открытие - закрытие вклада) можно отменить по заявлению вкладчика, а какие отмене не подлежат ни при каких условиях? Каким распорядительном документе регламентирован порядок отмены банковской операции?

Я директор фирмы, выдал доверенность знакомому, чтобы он отвозил документы в банк (райфайзенг). Может ли он воспользоваться доверенностью и оформить кредит или другие банковские операции связанные с деньгами. Спасибо.

Имеет ли право коллекторское агентство, выкупшее долг, во время взыскания задолженности суммы, установленной решением суда, производить также банковские операции, а именно взыскания процентов за пользование займом на оставшийся долг, ведь у них нет на это лицензии ЦБ РФ?

Коллекторы подали в суд. Пришла информация от приставов о блокировке счета. Слышал следующее. Т.к. коллекторская фирма не является кредитной организацией, не имеет лицензии на осуществление банковских операций, а согласно п.51 постановления Верховного суда от 28.06.12 г. №17, банк не может передавать право требования по кредиту лицам или организациям, у которых нет на это банковской лицензии. Это так? Незаконно? Приставам письмо написать, чтобы отменили взыскание? Или какие действия? Соответственно, если банк продал долг коллекторам, то в этом случае коллекторы не смогут взыскать?

Всем добрый день! Скажите, нам нужно оформить нотариальную доверенность на лежачую больную (бабушке 90 лет). Есть ли какая доверенность, которая будет включать: все банковские операции по всем банкам, операции по оформлению/переоформлению сим-карт, пполучение всех социальных выплат и тп?

Заранее огромное спасибо!

Помогите пожалуйста в решении проблемы по возврату денежных средств с моих Сберкарт, Без моего подтверждения на проведение операции на перевод. После обрашения в Сбер. Банк РФ. Пришел ответ с указанными счетами на которые были переведены средства. После повторного обращения о возврате средств банком, был получен отказ, также следует сказать что было возбуждено уголовное дело по данному факту хищения... Сегодня интерисовался продвижением данного вопроса но ни каких результатов не услышал... Как мне необходимо поступить в данной ситуации, и как подать иск в суд на возмещение средств по проведенной не законной Банковской операции...

за ранее Спасибо!

Банк А получил судебный приказ и принес банку Б, банк Б заблокировал все счета, с одной стороны банк Б обязан исполнить судебный приказ, с другой стороны исполнив этот судебный приказ не получив от меня согласия на разглашение моих персональных данных, он незаконно передал мои персональные данные держателю судебного приказа, не исполнить судебный приказ банк, не может, но и мои данные также разглашать не может (все было сделано в обход судебных приставов), куда жаловаться на разглашение персональных данных одного банка другому?

Скажите изменились ли условия для открытия банковского счёта? Конкретно - обязательна ли сейчас, как это было пару лет назад, выдача новому клиенту банка банковская книжка, или, как мне сказали недавно в банках ("Сбербанке" и "ВТБ-24"), что при оформлении нового счёта клиенту выдаётся на руки только договор об открытии нового лицевого счёта, и больше ничего, и якобы при снятии суммы денег клиенту выдаётся просто чек? И если это в самом деле так, то как в дальнейшем клиент может отследить историю банковских операций при отсутствии банковской книжки, или как кто-то сможет доказать, что денежные средства находились в его распоряжении, если, например, кто-то их украдёт?

Достаточно ли обоснования в силу п.3 ст.185 где указано: ДОВЕРЕННОСТЬ есть письменное полномочие на

- получатьденежных средств

- вносить (хотя банки на практике не требуют в этом случае доверенности, так как без разрешения вкладчика, если вы сами положили, обратно не взять)

- совершать банковские операции по его счетам, в том числе:

- получать денежные средства со счета вкладчика

- получать клрреспонденцию и т.д.

Из чего следует, что в доверенности должна быть во всех случаях при необходимости совершать банковские операции и " в том числе. Получать денежные средства. Правильно ли я полагаю, что без указания конкретно "получать денежные средства' вы их не получите?

Вопрос по банковским операциям. Строительная компания перечислила мне денежные средства за просрочку в строительстве. Бухгалтер по ошибке перечислила сумму в два раза превышающую по договору и просит вернуть разницу на тот же счёт, с которого было перечисление. Нужны ли мне какие либо документальные подтверждения от СК или достаточно чека из банка?

Что делать, если учредитель и диретор ООО бесследно пропал, а ЭЦП осталась?

Можно его ЭЦП использовать, чтобы проводить операции в банке?

Должна ли доверенность (выдана ФЛ другому ФЛ) в банк на распоряжение, открытие счёта, получение документов, пластиковых карточек и прочее быть нотариальной?

Если да, то каким пунктом закона это устанавливается?

Вот и наступил новый 2022 год. Вслед за праздничной новогодней ночью нас ждут новогодние каникулы вплоть до 9 января включительно. Соответственно первый рабочий день в России наступит лишь 10 января 2022 года. Практически все банки тоже отдыхают в это время, кроме некоторых отделений

Можно ли совершать банковские операции (снимать крупные суммы денег, закрывать и открывать вклады) по временному удостоверению личности? Есть документ из милиции с фото, печатью, что это временное удостоверене личности вместо паспорта №... Но где-то читала, что гражданско-правовые сделки запрещены по этому удостоверению... Но мне срочно нужно совершить ряд операций в банке, а с этой бумажкой гулять ещё 2 месяца.

В прошлом муж написал доверенность на меня, на банковские операции. Могу ли я снять деньги с его счета и положить на свой счет? Если живём отдельно и как жену меня не обеспечивает.

Оформляем кредит с банком. В договоре прописано что банк вправе передать кредитный договор лицу, не имеющему лицензии на осуществление банковских операций Правомочно ли это и чем это грозит? Спасибо!

Скажите, пожалуйста,

Меняю паспорт

Могу ли я по временному паспорту устраиваться на работу или совершать денежные операции в банке?

Спасибо.

Приглашают да опрос в качестве свидетеля по уголовному делу организации у которой я приобретал товар и продавал, налоги не платил, просят с собой на допрос принести выписку с банковской карты, (онлайн чек) заверенный мной, на сумму перевода более 100 тысяч рублей, которые я отправлял с своей карты, данной организации, могут ли начать выяснять, все мои переводы по карте и выяснять что это за деньги и откуда? Что делать в данной ситуации?

Здравствуйте, мои дорогие читатели и уважаемые пользователи и гости сайта "Юридическая социальная сеть 9111. ру"! Предлагаю вашему вниманию мою новую статью о том, какие меры поддержки предлагает Центральный банк РФ в связи с новыми санкциями против РФ. Это так называемые меры поддержки

Осуществляла платеж по ипотеке в отделении банка, при проведении операции произошел сбой в результате которого денежные средства были списаны, но операция автоматически сторнирована. Т.е. у меня теперь ни денег, ни совершенного платежа. Представители банка сказали что возврат денег занимает до 30 дней. Как я могу компенсировать свой ущерб (мне пришлось проводить второй платеж, при этом отдать последние деньги, соответственно занимать чтоб было на что жить 30 дней, которые я ждала возврата) полученный в результате сбоя их системы?

Источник фото https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html?qview=84520862 Здравствуйте, мои дорогие читатели и пользователи сайта "Юридическая социальная сеть!" Предлагаю Вашему вниманию мою новую публикацию о возможном

Согласно приводимой центральными СМИ статистике, каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денег с банковских счетов. Достаточно часто жертвами становятся люди пенсионного возраста. Ограничить пенсионеров Такое предложение было выдвинуто общественным движением «За безопасность».

Телефонный номер в современной жизни – это не просто цифры, набрав которые можно поговорить с находящимися далеко родными и близкими людьми. Это еще и ключ доступа ко многим порталам и сервисам (в том числе и жизненно необходимым), операциям с собственного банковского счета и многому

Здравствуйте, дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня поговорим о привлечении доверенных лиц при проведении финансовых операций. Раньше такой опции в банках не было... Предполагается, что дистанционные финансовые операции, такие, например, как онлайн-кредитование, снятие денег

Банк России выпустил информационное письмо, согласно которому финансовые организации обязаны информировать родителей о банковских операциях несовершеннолетних детей. Об этом пишет «Право. Ру». В настоящее время кредитные организации ссылаются на банковскую тайну и не желают сообщать

Банковский клерк из России похитил около 10 млн рублей у трёх иностранных футболистов. Старший менеджер ВТБ Олег Волокушин совершил ряд банковских операций и обчистил счета сразу нескольких игроков. В итоге денег лишились: 1) Джордже Флореску (Румыния) — 60 573 евро; 2) Нгасания Илонго

Досаждает звонками агенство ЭОС. имеет ли данное агенство лицензию на проведение банковских операций?

Отдел МВД обратился с запросом в МУП о предоставлении реестра безналичных банковских операций и расчетно-платежные ведомости по зарплате за определенный период, причина - проведение проверки, законно ли.

Можеть ли суд признать договора дарения денег на покупку квартиры действительными?

1 Если договор нотариально не оформлен

2 Написан заинтересованной стороной

3 Подпись на договоре дарения одаряемого не соответствует оригиналу

4 Дата договора дарения денег и дата оплата квартиры практически совпадает (разница 10 дней)

5 При дарении не было открыт банковский счет, не была арендована ячейка

6 Просто передали из рук в руки.

Заказала через интернет Джеггинсы, и передумала за время пока они шли. Т.Е. я не пришла на почту для выкупа своей посылки которую отправили наложенным платежом. И вот приходит такое сообщение: "В случае невыкупа заказа на Джеггинсы следует обращение в суд для взыскания фактически понесенных расходов. Возможен отказ в банковских кредитах и запрет на выезд заграницу"

Насколько это обоснованно? Из персональных данных у них есть только мое полное имя и номер телефона. Кроме всего прочего нигде у них на сайте не нашла как вернуть товар. Поэтому решила вообще не получать его.

На какой обычно срок выдается нотариальная доверенность аварийным комиссарам и имеют ли они право требовать по этой доверенности передоверия полномочий другим лицам, а так же обращаться в ЛЮБЫЕ банки с правом открытия и закрытия лицевого или дебетового (пластиковой карты) счетов, получения банковской карты (с PIN кодом к ней) с правом пополнения и снятия денежных средств.

Я гражданка Армении и у меня первичная регистрация на год, а срок миграционной карты на 90 дней и с обратной стороны нет печати о продлении срока пребывания, мне сделали регистрацию на основании трудового договора. Я официальный работник, и каждый раз проверяют мои документы. Банки ругаться что у меня просроченная миграционная карта и не могу совершать никаких сделок. Подскажите пожалуйста как быть и на какой ФЗ ссылаться.

Мне позвонили с Соц Капитал Банка что одобрен кредит но сперва я должен им заплатить 3000 тр я кобы их банк конкурентов Сбербанке за обслуживания счета и открытия.

Скажите пожалуйста,

Мы с мужем в настоящий момент временно проживаем за границей. Нам прекратили переводить пенсию на карту в Сбербанк. Надо обратиться в Пенсионный, получить СНИЛС, открыть пенсионный вклад в банке и перевести деньги с этого счета на карточку. Я собираюсь ехать, всё это сделаю для себя. Какую доверенность мне надо иметь от мужа, чтобы всё тоже самое я могла сделать для него? Что конкретно должно быть прописано в доверенности?

Спасибо.

Владельцы корпоративных сим-карт и купленных не напрямую у оператора после с 1 декабря столкнутся с риском остаться без связи. Причина в требованиях законодательства по идентификации каждого абонента через портал Госуслуг. Согласно принятым ранее поправкам к Закону "О связи", регулирующим

Здравствуйте. Если человек не проживает по месту регистрации, и военкомат захочет его отыскать, сможет ли он выяснить его местоположение, сделав запрос сотовому оператору или в банк? Вопрос из социальных сетей от Дарьи Н.

Можно ли назвать юридическое лицо - (ООО) "Банковский советник"? В этом ООО код экономической деятельности соответствует консультационной (посреднической) деятельности, но никак не финансовой (как у банков)!... Налоговая инспекция сначала зарегистрировала ООО, а теперь говорит, что мы должны были согласовать с ЦБ своё наименование и требует представить доказательства согласования наименования с ЦБ. В противном случает грозит штрафами... требует переименования!...

Частное лицо перевело денежные средства на свой брокерский счет в банке были переведены денежные средства и банк проинформировал об их зачислении. Но деньги не дошли, так как в банке случился технический сбой, который они подтверждают. Фактически банк дезинформировал клиента о зачислении денег.

Деньги были зачислены только на следующий банковский день.

Деньги вносились для возмещения недостающих средств при просадке цен на акции. Так как средства на счете не появились, банк принудительно продал часть активов клиента для компенсации убытка по акциям.

В результате по вине банка, частное лицо понесло необоснованные убытки от этой продажи.

Есть ли в этом случае юридическая неправота или вина банка и можно ли оспорить действия банка по продаже акций?

Мы обслуживались в Пробизнесбанке, в котором у нас зависли деньги. Стоит ли нам судится с банком, чтобы быстрее вернуть деньги и в максимальной сумме? Или несмотря на наши действия или бездействие всем кредиторам банка вернут суммы пропорциональные оставшимся активам банка? Заранее спасибо за ответ. Тел. 8-904-532-87-54

Я банковский работник, работаю менеджером по продаже, ситуация следующая: обслуживалась подруга заказали ей услугу, стоимость услуги была 580 рублей, мы с ней имеем денежные отношения, в этот же день я ей должна была перевести сумму которую должна 600 рублей, не на карте было 580, в итоге суммы совпали, банк через интеллектуальную систему проследил мои переводы и теперь пытается выставить мне отклонение что я провожу фальсификацию продаж, данный перевод не имел отношения к оказанию услуги, на сколько это законно моему работодателю отслуживать мои переводы? И как быть в такой ситуации.

Облагается ли налогом банковский перевод в Россий отправленный разными физлицами другому физлицу на сумму 600 тыс руб в месяц?

В октябре 2014 года я продал машину и автосалон перевёл деньги за неё на банковскую карту русский стандарт (дебетовую) после чего её банк заблокировал и потребовал договор по этой сделке после предоставления договора, разблокировки не последовало а наоборот он заблокировал 5 кредитных карт, по ним я исправно платил больше года и постоянно подавал заявление на разблокировку но получал отказ. Возможно ли реструктуризовать эти кредитки или их разблокировать через суд или другим способом? Спасибо.

Есть такие банковские карты каторые не могут или не

Видят судебные пристовы. Чтобы арестовать. Чтобы спокойно получать официальную зарплату.

У меня неприятность, мне позвонили, представились банковским работником, сказали что была попытка изменить номер телефона в онлайн кабинете, я сказала что ничего не меняла, потом сказали что была попытка взять кредит, после меня перевели на юридический отдел, далее позвонил сотрудник правоохранительных органов, в итоге я попалась на уловки и под давлением оформила 500000 р. и перевела их на якобы резервный счёт банка. Когда поняла что меня обманули, я обратилась в банк, написала обращение, и обратилась в полицию, написала заявления, приложила фото счета куда были переведены деньги и распечатку звонков. Что мне делать?

ООО (ка малое предприятие) зарегистрировано на адрес одного из учредителей. (в 1999 году) Его сейчас нет в стране - длительная командировка. Сейчас банк требует свидетельство на право собственности этой квартиры и на этом основании не продлевает полномочия директора и не проводит платежи налогов. Законны ли эти требования? Счет в этом банке у нас уже 23 года, до сих пор проблем не было. В 2010 году мы внесли изменения в уставе в соответствии с за коном об ООО, проблем тоже не было.