Банк заморозил счет / Банковское право - 816 советов адвокатов и юристов

Юридическое лицо. Сделала платежку, ошибочно указала большую сумму. Банк требует происхождение денежных средств. Писали письмо в банк, что ошиблись. Счет заморожен.

Докладываю обстановку. Поговорил с банком, сказали, что подозрительная операция - очень большой перевод. Счёт на данный момент заморожен. Для подтверждения перевода - необходимо подтвердить наши с вами отношения встречным платежом от 5050 рублей. Сделав это, деньги автоматически придут тебе на карту, и 5050 рублей вернутся тоже.

Ты сможешь подтвердить наши отношения? Итого, ты получишь на карту 380.000 рублей + 5050 твой встречный перевод.

Вопрос - это может быть правдой?

Правомерно ли банк заморозил счет банковской зарплатной карты? Если имеется просроченная задолжность перед банком, ареста на счет приставы не накладывали.

Пристав арестовал счет на КРЕДИТНОЙ карте. Законны ли действия банка выдавшего карту, ведь фактически не снятые с кредитного счета деньги это деньги самого банка?

У меня плановая замена паспорта. Подала документы в эту пятницу. Обещали позвонить 21 сентября (и то не факт что паспорт будет готов). Как все понимают никто никаких заменяющих документов на это время не дает (хотя должны). Но вопрос в другом. Банк, где у меня вклад мгновенно отреагировал и написал, что заморозит мою карту и приостановит обслуживание пока я не получу новый паспорт. Напомню, что вклад и карта ДЕБЕТОВЫЕ.

Вопрос: вправе ли банк так поступать? Ведь я не лишаюсь гражданских прав на время замены паспорта. И пин-код по которому я провожу все операции (покупки, пополнение, снятие) никак не привязан к паспорту.

Такая ситуация. Муж перевел мне на счёт 2 раза по 500000 р. Я деньги сняла, но счёт заблокировали и банк требует объяснить происхождение денежных средств. У нас нет никаких документов, так как деньги собирались на покупку квартиры. Что писать в объяснительной, какие могут быть последствия и может ли муж сейчас написать заявление о дарение денежных средств? Ссориться с банком нет ни малейшего желания.

У меня кредит в татфондбанке. Ежемесячный платёж в 20 числах каждого месяца. Так 28 ноября 20016 года я внёс очередной платёж в размере 80 000 рублей, вместо положенных 20 000 рублей досрочно до очередной даты платежа (дата платежа должна была быть 19 декабря 2016 года) . В январе 2017 года банк заявил, что платёж не прошёл, деньги заморожены (хотя мараторий ввели с 14 декабря 2016 года), график платежей пересчитать отказались, и требуют платёж за декабрь внести повторнои грозят штрафными санкциями. Как мне быть, прав ли банк, и куда делись мои внесенные деньги? Квитанция на оплату у меня на руках, платил в офисе этого же банка.

У ребенка была оформлена карта тинькоф джуниор. Сегодня днем банк мне заморозил счета и списал все деньги на всех картах в тинькоф. Я в данный момент не работаю и нахожусь в декрете по уходу за третьим ребенком. Мне просто интересно знать имеет ли права банк в выходной не рабочий день проводить такие манипуляции. И хаконно ли списывать с этой карты деньги. О том что я в декрете они знают. Я им летом писала заявление.

У меня по решению суда перечислены деньги 291 000.

Номера дела есть но письменного постановления нет, есть все данные номера дела и в банке есть приписка в переводе откуда что куда и за что. Банк заморозил деньги по 115-фз и прошло уже больше 2 х недель.

Письменных ответов не дают, мы составили объяснительную и что будет делать банк если я потребую закрыть мои счет? Напишу письменное обращение, в объяснительной есть полдный отчет включая номера счетов откуда, названия фирм и почему что банк может проверить, в праве ли они мне отказать в выдачи моих же денег и не закрыть счет?

Мой отец скоропостижно скончался. У него был взят кредит на покупку квартиры. Банк был извещен об смерти отца. Второй женой. По прошествии по года и вступления в наследство мы дети были извещены юристом что банк рассмотрел это дела и взял как страховой случай. Но мы решили проверить на всякий случай. И оборотились в банк где был взят кредит. Там нам сказали что счет не был заморожен поскольку дети тоже должный были подать документы. Но мы я являемся гражданами Кыргызской республики и когда мы обращались в этот банк нас не приняли и документы о смерти не захотели смотреть. После вступления в наследства выдвинули счет 900 тысяч рублей. Что нам делать. Отец скончался от попадания большого количества крови в легкие. Подскажите как быть.

Моя знакомая получила кредитную карту сбербанка и истратив с нее все деньги, не пополняла на протяжении 4-5 месяцев, сейчас банк загнал зарплатную карту на-53000 и теперь вся з/п идет на погашение этого долга. Уточню, что у нее есть несовершеннолетний ребенок, муж не работает, других доходов нет. Имеют ли право банки так поступать и что ей делать.

Сегодня я обнаружила, что мой счет в банке арестован приставами. Я пенсионерка и пенсия - мой единственный источник дохода. Что мне теперь делать? Я брала кредит в 2015 году, через какой то период (в связи с определенными обстоятельствами) я не смогла платить о чем я сообщила банку и просила подать в суд, чтобы не росли проценты, но банк подал в суд только через 1,5 года. Кроме того, банк взял с меня еще страховку. Могу ли я сейчас как то опротестовать решение суда?

Помогите разобраться, в общем история длинная, а если в краце, то было в далёком 2014 году разбирательство по поводу моей ипотеки, приставы как обычно делали рассылку во все банки на арест счетов, после суда, я все выплатил, аресты со счетов сняли во всех банках кроме Альфа-Банк, требуют письмо, но не в электронном виде, а в письменном, я связывался с приставами, они сказали что все сделали, а счета в этом банке все равно заморожены, банк говорит не приходило ничего, приставы говорят отправляли. В итоге теперь в этом банке висят две замороженные суммы на 860000 р. (я округлил) равные тому долгу по ипотеке. И что теперь делать, у меня по любому это отражается в кредитной истории, по ходу и ипотеку не одобрили из-за этого, ну или я так думаю, да все ещё усложняется тем что я живу уже в другом месте примерно 2000 км. А я думаю не стоит объяснять чего стоит связаться с приставами тем более только по телефону. Я уже на связи разориться, вот и решил спросить тут, может знаете как поступить.

Что мне делать в даной ситуации мои счета заморожены. Все усные обращение к банку на разблокировку моих счетов не каких результатов нет! После чего я нашёл кто мне переводил деньги в то время. И человек не каких претензий ко мне не имеет. Деньги были переведены с электроного кошелька через обменик! Мне на карту. И только через 7 месяцов мне об этом сказали что деньги поступили мошеническим путём! как мне поступить в даной ситуации.

Имеет ли право банк заморозить счет. При этом заморозка действует только на снятие. 1.5 месяца зп поступает на счет, а снять ее не можем.

Тинькофф банк заблокировал счет организации, запросил документы, мы предоставили а они сказали закрывайте счет, переведем ваши деньги на другой счет с комиссией 10% .Что делать? Мы потеряем большие деньги.

Взяли недавно кредит в Мвидео, ноутбук через неделю узнала что беременна о работе могу забыть теперь, можно ли как то заморозить счёт или вернуть товар подскажите.

Кредит никогда не брал, а счёт орестовали... могут ли заморозить счёт,если жена брала кредит без моего согласия, и не выплатила.

Можно ли взыскать долги по зарплате с замороженного счета СБ РФ работодателя на который деньги только поступают от внешних источников, имея на руках судебный приказ о взыскании долга.

Я уже 3 раза пишу разным юристам, но ответа так и не последовало. К сожалению, денг заплатить за консультацию у меня нет. Можно ли на 3 месяца заморозить счета в банках? Я долго болела и не работала, сейчас ищу работу. 2 месяца у меня просрочены кредиты. Как сделать, чтобы банки подождали. Я собираюсь их платить, как только выйду на работу.

Заморозили счет в банке (ООО), из за не уплаты налога. Если положу деньги на счет, операция пройдет или отмена будет? И если пройдет, то как скоро размарозят счет?

Я неработую воспитываю одна троих детей а сбербанк замарозил щета что мне делать помагите пожалуйста.

Мне пришло письмо смс о том что коллекторы компании ООО КредитЭкспресс заморозили мне счёт в банке, они это имеют права или нет? должен малую сумму в мфо брал и просрочка идёт как 73 дня))) но сам вопрос они это могут сделать без суда и следствия? И такой вопрос если они этого не могут но такие письма отправляют (смс) на них можно ли в суд подать? (я интересуюсь именно ответом звонить мне не надо! Мне будет проще если вы в онлайн режиме сможете ответить и так же ещё вопрос имеют ли права коллекторы записывать разговор когда не спросив у меня или не предупредив а сами захотели и записали то чего я добро не давал?

Оформила договор на 30 000 т. В PowerBank. Требуют оплатить верификацию счёта 3690 р. Счет заморозили. Скажите то, что я подписала договор, правда не от руки, а через телефон, имеет он какую нибудь юридическую силу?

У меня есть просроченный кредит. И зарплатная карта в этом же банке. Банк заморозил денежные средства на зарплатной карте, в счёт списания кредита. Что делать?

У меня кредит в сбер банке, не плачу так как большой штраф.. жду когда передадут фссп... может ли банк самостоятельно заморозить счет моей зп карты? Карта зп сбер банка.

У меня открыт счёт в банке Италии в г Милан, открыла трейдерская фирма, на счету большая сумма денег, сейчас счёт заморожен, за неуплату компанией. Я могу как-то разморозить счёт и воспользоваться деньгами?

Судебный пристав по алиментам арестовал все счёта мужа. Два счёта втб 24 он автоматически не смог арестовать из за неправильного бика. Он направил официальное письмо в банк с требованием заморозить эти счёта. Среди этих счетов в том числе и кредитный на автомобиль. Скажите пожалуйста банк обязан заморозить или нет? И что может сделать муж?

Сложилась такая ситуация - есть судебный долг в 18 тыс в Пенсионный. Пока карта Тинькофф банка не арестована. Нужно срочно оплатить картой билет на 30 тыс. Могут ли сразу как поступят 30 тыс на карту арестовать счет и забрать 18 тыс? Последние дни были транзакции по 15 тыс и пока ареста не было.

Торговал на бирже, подозреваю в обмане, мне говорят нажал не ту цифру, я остаюсь без средств, заморозили счет, пока я должен возместить убыток, в тот же день я могу получить, якобы свои деньги, после 2 недель возвратят остальную сумму, (убыток)

У моего мужа осталась неоплаченная чачтб кредита в сбербанке. Ему перевели зарплату на карту сбербанка, но сбер счёт заморозил. Что делать, как его разморозить?

У меня судебное решение на руках и банк минуя приставов по этому приказу орестовали мои счета в одном банке Сбере. Вопрос: Может ли банк так же минуя приставов добраться до счета в другом банке? У меня ИП и там пока ареста нет.

При разделе имущества наложен арест на общую квартиру и на счёта одного из супругов до окончания судебных разбирательств. При зачислении зп на счёт часть суммы уходит в счёт ареста, правомерно ли это? или счета должны быть просто заморожены? Заранее спасибо.

ЖСК имеет замороженный счет можно ли открыть новый счет на это ЖСК по текущим расходом, кварт. Плата? Как можно замороженный банковский счет разморозить?

На счет был наложен арест.18.10.16 арест снят, но счет по прежнему заморожен. В Сбербанке обещали разобраться в течении 15 дней. На сколько правомочны действия банка и куда можно пожаловаться.

Здравствуйте

Срок восстанавливайте и отменяйте приказ, либо обжалуйте решение суда. С каким документом кредитор обратился в банк? Если это судебный приказ, нужно его отменять. Если исполнительный лист - обжаловать решение суда Подавать в банк документы о банкротстве и заявление об оставлении вам прожиточного минимума для трудоспособного населения в России, 16 844,00 руб., ч. 5.3. ст. 70 ФЗ № 229-ФЗ на всякий случай. Нужно устанавливать срок и отменять судебные решения 19.02.2024 признана банкротом и освобождена от исполнения обязательств. Сегодня блокированы счета, кредитор напрямую обратился в банк. Списание произошло и заморозили сумму, подскажите что делать дальше?

Сбер маркет мне заморозила счёт помогите за разморозит они большие деньги просят по дурости узе 1 раз заплатила на счёт 50 тысяч как вивести

Нас много взыскателей по одному должнику - ООшке, но кто то до сих пор судится в суде первой инстанции, а у кого то исполнительный лист находится у пристава уже 25 дней и счета заморожены. Я что, должна дожидаться что кто то просудится до конца и сдаст свой исполнительный приставу?

На счет куда приходит инвалидность ребенка, как можно снять деньги так как инвалидность приходит уже второй год на замороженый счет?

Судим по ч.1 ст.282 УК РФ, заморозили счёта, в том числе и тот, на который приходит зарплата. Можно ли как нибудь их снять, я плачу алименты с этих денег, да и живу за счёт них.

Если я отправила письма с жалобами и притензиями в банк, а платежи начнутся по кредитам с 12 числа, но ответа от банка пока нет, то могу я не платить? Заморозят банки счета до подачи в суд или решения суда? Ранее просрочек не было.

Оформили кредит дистанционно, попросили оплатить курьерскую доставку. Оплатила, теперь опять говорят немогут перевести т.к. счёт заморожен, просят опять без всяких документов застроховать свой кредит за наличные.

Муж был виновником ДТП 05.08.2014 г вчера заморозили его счета пришло СМС ничего более не получали. Наложили арест на детское пособие. Пришло СМС написано следующее арест средств основание: исполнит. Лист от 09.02.2017 по исполнению. Производству номер...2015.. ООО СК согласие. Существуют ли сроки исковой давности?

Моя жена, бывшая ИП, по ИП оставались долги перед пенсионным фондом, в последствии состоялся суд, долги у приставов, счета заморозили в банке. На днях пришло письмо счастья от пенсионного о пения и просрочке. Имеют ли право подавать и начислять пении спустя время, когда как постановления суда и долги у приставов? На основании чего? Есть статья в по начислениям пений и т.д-Начисление пеней на сумму недоимки не производится в случае, если эта сумма не может быть уплачена плательщиком в связи с решением суда о приостановлении операций плательщика в банке или наложения ареста на его имущество, принятым на основании заявления органа ПФР. При этом начисление пеней на указанную сумму недоимки приостанавливается, начиная со дня вступления в силу решения суда или со дня вынесения решения о наложении ареста на имущество плательщика. Законно ли их требование?

У меня токой Интерес: у меня имеется иск в довольна таки в большем размере 570000 тыс, могут Ли пристовы заморозить или забрать деньги на карте Мир дебетовая не именна?

Должник ООО не возвращает долг, есть ли возможность не просто подать в суд, а что бы на время рассмотрения заморозить его счет? Так как некоторые выплаты третьим лицам должник все же осуществляет. Спасибо!

У мужа задолженность в МФО, арестовали счета в банке и замораживают все поступающие деньги, то есть на свете всегда ноль. Муж поехал к приставам, а они говорят, что они ничего не арестовывали и это не они, а МФО сами пошли в банк и банк наложил арест, разбираться надо с банком. Имеют ли право банки, в такой ситуации забрать всю зарплату? У присавов понятно, как всё делается, но это не они.