Нарушение финансового законодательства - 7973 советов адвокатов и юристов

Добрый день. Работодателем суду предоставлены штатные расписания за 2012 и за 2017 гг, в котором указан оклад по занимаемой должности в размере: 15000 рублей, в трудовом договоре указан оклад 25000 рублей. Более 5 лет Работодатель платит зарплату по трудовому договору, т.е. 25000 рублей. Есть ли нарушение трудового законодательства?

Может ли быть истрачены деньги не по назначению, которые родители внесли на счет школы на питание детей? Бухгалтер говорит, что денег нет, а родители по квитанциям все оплатили.

У меня такой вопрос!? Как можно или возможно ли это по закону наказать человека!?

Объясню за что: У нас ИП, Магазин Рыболовных Товаров. Мы по договору устроили эту девушку на работу в свой магазин. В процессе ее трудовой деятельности она была допущена к работе в канцелярию, с документами магазина. В канцелярии она работала по заказам с поставщиками нашего магазина. Далее ушла в декретный отпуск. Находясь в декретном отпуске получает как положено по закону декретные выплаты. Недавно Мы узнали что она оформила ИП и создала в соцсетях группу Совместные Закупки от наших поставщиков.

Вопрос: 1 Являются её действия хищением коммерческой тайны нашего магазина!?

Вопрос 2 Должны ли мы выплачивать ей декретное пособие!?

Вопрос 3 Нарушает ли она закон имея ИП и быть трудоустроенной!?

Нам вынесли решение по валютному законодательству. За не значительное нарушение выкатили очень большой штраф, хотя по этой статье предусмотрено и меньший штраф. Что можно сделать?

Физ лицо резидент получает дивиденды от иностранного юр лица на карту в РФ. Сумма 10 Млн руб. Нет ли нарушения валютного законодательства? Нет ли обязанности для резидента с точки зрения валютного контроля предоставлять какие-либо документы в обязательном порядке? (по аналогии с юр лицами-постановка на учёт контракта и тп)?

1) Каков порядок формирования государственных валютных резервов?

2) Сформулируйте общие положения об ответственности за нарушение валютного законодательства.

Куда можно обратиться, если прокурорская проверка выявила нарушения трудового законодательства, вынесла работодателю предписание об их устранении, а он его не исполнил и дальше нарушает трудовое законодательство в части выявленных нарушений? К какой ответственности можно привлечь работодателя за неисполнение предписания и последующее его нарушение? Какой орган уполномочен это сделать?

Получила представление прокурора об устранении нарушений Трудового Законодательства. Ситуация такая: пришел работник устраиваться на работу с 01.09.013 г., но попросил не оформлять трудовой договор, я согласилась. 01.12.2013 г. он написал заявление о приеме на работу и я оформила трудовой договор с ним с 01.12.2013 г. Но теперь он требует чтобы я оформила с ним трудовой договор с 01.09.2013 г., хотя никаких заявлений он не писал. Что мне делать и как отвечать на представление?

Я написал на Ваш сайт следующее: Компания Триколор ТВ начала организовывать фирменные салоны-магазины. В нашем регионе (Чечня) все права отданы одному человеку игнорируя заявления других дилеров. По антимонопольному законодательству имеют ли они право так поступать и как с этим бороться? Мне ответили Нет и посоветовали обратиться в антимонопольный комитет. Такой же вопрос задал руководителю проекта. Она мне ответила: Про монополию в Чечне-вопрос к руководству. Антимонопольная программа началась с начала этого года. Партнер открылся в прошлом году Если в прошлом году монополисту было разрешено открыть 4 точки, а другим дилерам нет, то антимонопольное законодательство на него не распространяется? Разъясните, пожалуйста. А может лукавят?

Прошу Вас найти допущенное нарушение финансового управляющего в процедуре банкротства физического лица

№ А 36-6206/2021 и

№ А 24-5119/2021

Дайте ответ в развернутом виде о том какое нарушение допущено ссылаясь на нормы действующего законодательства.

Причина: ущерб, причиненный преступлением, за исключением преступлений за нарушение лесного законодательства в соответствии с исполнительным листом № ФС 018066614 от 02.07.2021 могу ли я с делать банкротство

Я являюсь директором ООО. Работник обратился в гос. инспекцию труда по вопросу нарушения трудового законодательства в части не выплаты заработной платы с декабря 2010 года. В действительности работник не работает с 16 февраля 2011 года, не выходит на работу, так как не желает исполнять свои обязанности, одним словом - конфликт со мной., выкрала свою трудовую книжку с отметкой о принятии. Можно ли представить в ИТ расписки о получении зар. платы, так как платежные ведомости не ведутся. Спасибо.

По постановлению росфиннадзора мы уже оплатили штраф 40000 руб за неоформление паспорта сделки по контракту. Через два месяца росфиннадзор снова вызывает нас за неоформление справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах по этому же контракту. Имеет ли смысл обращаться к ним с просьбой о смягчении наказания в связи с уплатой штрафа по данному контракту?

Отец ребенка платит алименты последние 3 года стабильно каждый месяц копейка в копейку 1660,80 ни копейкой больше ни меньше, т.е. сумма никак не меняется. Трудоустроен на фирме своей троюродной сестры, подскажите возможно ли такое? Какие нарушения есть по данной ситуации? Как минимум он за три года должен был сходить в отпуск, на больничный и т.д., какие официальные проверки можно попросить провести на основании данной ситуации?

С Начальником ИП и ООО, плохо расходимся. Всячески обвиняет во всем. Не выплатил расчет за неиспользуемый отпуск.

Могу ли я на него пожаловаться? Он требовал от нас кассиров не пробивать чеки по наличному расчету, вечером в кассе было больше чем по чекам. Вели тетрадь где по факту писали наличные и безналичные, и итоговую сумму. Еще в продуктовом магазине работаем без санкнижки. Без моего ведома расторгли догоаор, потом приняли снова но уже на другое ИП.Есть смысл писать на него куда нибудь? И что грозит.

Садовый участок в СНТ оформлен на дочь. Уменя есть доверенность на пользование участком. Фактически обрабатываю его и возвел на нем постройки я. В 2014 г. общее собрание членов СНТ избрало меня членом ревизионной комиссии. В ходе ревизии я обнаружил грубые нарушения финансовой дисциплины председателем СНТ, приведшие к нанесению ушербы членам Снт. отчет ревизионой комиссии я довел до членов СНТ на собрании. Председатель СНТ, заявил, что я не являюсь членом СНТ и не могу быть членом ревизионной комиссии и поэтому отчет ревизионной комиссии недействителен! Что делать в такой ситуации?

Как "увеличить срок давности" в уголовном производстве? Срок давности 2 года по ч 1 ст 293 УК РФ остается без наказания гос регистратор, зарегистрировавший незаконную сделку по земельному участку в 2018 году. (Стоимость участка 1,4 млн.) Как переквалифицировать преступление малой тяжести в среднюю тяжесть со сроком иск давности 6 лет?

Что должно послужить критерием, аргументом?

Какое наказание предусмотрено действующим законодательством за нарушение порядка сделок с недвижимостью с иностранными гражданами (недружественая страна).

Иностранный гражданин продает недвижимость в России за наличку без использования спец счета. Чем это грозит сторонам сделки.

В 2015 г.работая на почте россии, выдала посылку с таможенным уведомлением. По ошибке, не увидя это. Посылки с таможенным уведомлением не выдают. Клиенту выдают уведомление, он едет на таможню и потом с разрешением приезжает в отделение почты и забирает посылку. Прошло 2 года и таможня обнаружила, что это произошло. Что теперь будет? Ведь при таком нарушение штраф 300 тыс. Сейчас этих таможенных уведомлений давно нет. Существует ди давность? И что ожидать?

В деле о банкротстве физ лица, управляющий оспорил сделку, после возврата денег на счет должника (почти 2 млн) , он их по доверенности обналичил и они безследно пропали (может конечно хранит наличные дома)

Имеются ли тут какие либо нарушения? Мог ли он снять эти деньги вот так просто. Есть подозрения что они их вложит в оборот от своего имени а процент с оборота положит себе в карман.

Я бы хотела задать следующий вопрос. Мы малокомплектная школа. При проверке отчетности по питанию социальной защиты, выяснилось что контракт составлен 12.01.2016 а продукты получены 11.01.2016. Является ли данное нарушение грубым. Хотя инцидент получился из-за недосмотра бухгалтерии, которая принимает отчет. За ранее благодарна.

Нужна помощь в написание жалобы по факту проживания в отеле на нарушение пожарной и прочей безопастности, налогового законодательства, роспотреб, мчс, копия в администрацию президента.

При проверке судебными приставами своевременности и правильности перечисления алиментов установлены случаи не перечисления алиментов с отпускных. Их перечисляли в срок для зарплаты, а не вместе с отпускными. Таких случаев 4. могут ли оштрафовать меня, как должностное лицо, за каждое нарушение 20 тыс руб*4=80 тыс руб или один штраф по результатам проверки всего 20 тыс рублей. Пора идти в банк за кредитом для оплаты штрафа. Расчетчик который допустил ошибки уволен. В должностной у нее прописана обязанность своевременно начислять и перечислять алименты. Я главный бухгалтер.

Если Индивидуальный предприниматель не внес запись в трудовую книжку и не провёл работника официально, (хотя словесно на протяжении ряда лет уверял, что все работающие у него проведены), либо внес неверную запись в трудовую книжкукак пример, писалось заявление о приеме на работу на руководящую должность (как пример, начальник отдела) а фактически, при выдаче ТК оказалось, что человек на протяжении ряда лет числился рабочим, по факту испорченная трудовая с неверной информацией.

Два месяца подряд не доплачивают зарплату, удерживают по несколько тысяч, никак не объясняют, в этом месяце не выдали расчетных листков.

Процедура конкурсного производства. КУ не уведомил и не уволил в положенный срок работников предприятия. Последствия для КУ? Последствия для предприятия?

Вышла на просрочку в Срочноденьги. Сотрудница позвонила, на урегулирование вопроса не идет. На просьбу решать все в суде отреагировала весьма агрессивно. С угрозами прислать мне коллекторов и они со мной еще не так будут разговаривать. В итоге, она прозвонила моих родственников, моего мужа, мое начальство. Всем рассказала о моем долге, все это тоже в хамской форме. Она мне сломала жизнь. С мужем я развожусь, с работы увольняют. Что мне делать?

В нашем СНТ обнаружились финансовые махинации в особо крупном размере - более 700 000 рублей (из кассы изъяли деньги) и около 2 млн. имеют поддельные документы. Председатель, не чистая на руку, оформила на себя и своих родственников около 10 участков без компенсационного взноса. Часть участков, разумеется, они упели распродать, но часть всё ещё на близких родственников оформлена.

Всё это было сделано в 2013 году.

Как правильно привлечь к ответственности в таком случае? Как заставить вернуть деньги и участки?

Скажите что делать. Я не работаю. У меня скоро будет пополнение в семье. У меня взяты кредиты и кредитные карты. Но выплачивать всё я не могу. В данный момент проплачиваю один потреб. Кредит. А остальные не проплачиваю. В собственности у меня ни чего нет. В браке не состою. Живу гражданским браком. Как мне быть.

Финансовый управляющий по банкротству предложил "втихую" перестать оплачивать услуги компании которая занимается моим банкротством и подписать с ней (фин. упр.)новый договор. Я отказался. Может ли фин. упр. как то "мстить" мне т. к. я не вижу ясности в выплатах и они меньше чем положено. Так же сказала что если я сообщу об этом своим юристам, то мне сменят ф. упр. и это для меня скажется не в лучшую сторону.

При процедуре банкротства, финансовый управляющий, сняла деньги с карты сбербанка, перечисленные в качестве социальной выплаты, без объяснения причины. Все средства необходимые для совершения процедуры банкротства по ее требованию были ей перечислены по первому требованию. Однако, есть суммы, списание которых, объяснить она не может и всячески отрицает, этот факт. В судебном деле отчета за эти суммы нет. При телефонном разговоре (который записан) она уверенно утверждает, что этого не делала.

Какие законы и статьи закона нарушает финансовый управляющий. Как привлечь к ответственности за превышение полномочий?

Идет банкротство компании ООО, основной кредитор "поставил " своего конкурсного арбитражного управляющего, других кредиторов конкурсный игнорирует, отчеты не предоставляет, собрание проводит без других кредиторов., либо приглашает лояльных кредиторов. Подали в суд на бездействие конкурсного управляющего. На какие нарушения можно подать в росреестр по Москве, чтобы привлечь к административному наказанию конкурсного управляющего.

Является ли нарушением АПК то что суд принял к производству иск, где в качестве подтверждения направления документов ответчику было письмо от курьерской службы, что курьер пришел, а ему охрана сказала что организация выбыла. При чем описи какие именно документы он приносил не было. Если это действительно нарушение, какие последствия должны быть если иск уже принят к производству и назначена дата. Можно ли такие действия истца расценивать как злоупотребление правом (нарочно так послал документы чтоб исключить возможность получения обычной почтой (почту ответчик получает без проблем)

Решение суда было 25.08. В окончательной форме мы получили только 18.09. Хотя ходили периодически спрашивали:-Готово решение? Ответ:-Не готово. Звоните, узнавайте. Мы звонили много раз, в разное время, через день-два, трубку не брали. Приходили раза четыре за три недели, можно даже доказать с помощью знакомого юриста и записи на проходной:-Решение не готово. А 18.09. нам выдали. В конце решения написано: В окончательной форме решение изготовлено 28.08.

Вопрос: можно ли куда пожаловаться в такой ситуации?

Пожалуйста, жду только ответы.

Не так давно вышел новый закон о садоводческих товариществах где говорится, что СНТ должно иметь банковский расчетный счет. В нашем СНТ 130 участков бухгалтер с председателем собирают членские взносы сами минуя банк и денежные средства хранят под матрасом у себя дома. На просьбы членов товарищества собирать деньги через банк отвечают, что решением управления товарищества решили продолжать собирать ежегодные членские взносы старым способом, а то есть без участия банков. Мне кажется, что это прямое получение взятки и можно спокойно присваивать энные суммы в собственный карман. Как нам быть в такой ситуации?

Было совершено ДТП, в котором я был признан не виновным. В качестве компенсации от страховой выбрал натуральное возмещение в виде ремонта. На ремонт дается по закону 30 рабочих дней, сроки сорвали на 20 дней. Написал в страховую претензию, страховая не отвечает месяц, хотя по ФЗ 40 на ответ дается 10 дней. Они утверждают, что правила обработки претензий изменились и у них на ответ есть месяц. Подскажите, какими нормативными актами или законами руководствоваться в диалоге со страховой и можно ли уже подавать в суд?

Муж госслужащий начальник, проводил проверку в организации в которой я работала-не сам, проверку проводил инспектор. Не сообщил в комиссию о конфликте интересов-какое наказание грозит.

Конкурсный управляющий сделал перевод неизвестному юр.лицу с назначением платежа «погашение 3 й очереди», пояснив что произвел погашение требования не кредитору, а указанному кредитором лицу по письму кредитора. В законе о банкр нет положения, позволяющего управляющего погашать требования за кредитора третьим лицам. Является ли такой платеж нарушением со стороны управляющего?

При проверке Роспотребнадзора, в учебном заведении не обнаружили флюорографии работника за предыдущий год. Какой штраф грозит за это? Имеют ли право возложить штраф на работника или уволить его?

Организации выдана лицензия на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции со сроком действия с 20.10.2012 по 26.12.2016 г. Налогоплательщик 20.04.2014 г. представил в налоговый орган расчет (декларацию) по сбору за период с 27.11.2012 по 26.11.2013 г. ИФНС РФ при проведении мероприятий налогового контроля установила нарушение налогоплательщиком срока представления названного расчета (декларации), о чем уведомила налогоплательщика письмом и вынесла решение, которым привлекла налогоплательщика к ответственности в виде взыскания штрафа на основании и п. 2 ст. 119 НК РФ. С решением ИФНС РФ налогоплательщик не согласился и обратился в арбитражный суд.

Правомерны ли требования ИФНС РФ? Является ли данный сбор налоговым платежом?

Случилось так что пришлось взять много займов, чтобы хватило оплатить один брала дополнительно другой и так друг за другом и добавочно на обучение платила 3 месяца исправно на данный момент образовалась финансовая проблема. Угрожают статьей 159 ч 1 что мне грозит и как по закону решить эту проблему пока что лишилась работы ищу другую были алименты отец ребенка резко перестал платить алименты осталось только пособие от 3-7. Подскажите как можно законно выйти из этой ситуации платить я собираюсь, не отказываюсь на все их звонки отвечаю.

Интерисует такой вопрос имели ли право перевозить тяжелобольного человека после операции в другую больницу где даже ресурсов нет для того что бы человек выжил без согласия родственников и даже не поставив их в известность?

ИФНС зарегистрировала СТ по сообщению о созданном юр.лице до 01.07.2002 г. Натариус заверила только подпись физ. лица в заявлении Р 17001. ОПФ в заявлении не указана. В ЕГРЮЛ запись СТ"фунтик" и номер Свидетельства о праве коллективно-совместной собственности физ. лиц.,якобы это является Свидетельством о регистрации юр.лица. Что нарушено при внесении сведений в ЕГРЮЛ?

Сегодня директор прислал мне след. Письмо:

"В связи с создавшимися финансовыми трудностями мы вынуждены расторгнуть с Вами трудовой договор и уволить Вас с 01 декабря 2009 г." подпись - ген. дир и дата - 23 ноября 2009 г.

Я понимаю, что сроки, за которые меня должны были известить и, наверное, под мою роспись ознакомить с приказом, здесь не соблюдаются. Подскажите, как все должно быть по закону и на какую компенсацию я могу рассчитывать.

Если это тоже влияет - у меня двое детей 6 и 7 лет.

Спасибо.

Кира.

Есть кредит. Сумма 200000. Ситуация следующая - платится уже 6 месяцев, а сумма для досрочного платежа 233000. Как я знаю, сумма досрочного платежа должна быть меньше либо равна (если кредит гаситься в первый же месяц) сумме основного долга и уменьшать с каждым месяцем. Скажите на сколько законно действует банк? И что делать в такой ситуации?

Здравствуйте. Я работаю учителем на ставку 18 часов в неделю в школе детского санатория. Во время летних каникул всех учителей заставляют писать заявление о переводе воспитателями с 1 июня по 31 августа. Тем, кто отказывается, предлагают уволиться. Альтернативы нет. Сейчас, во время осенних каникул, ссылаясь на отсутствие учебной нагрузки, учителей, против их желания, "ставят" в график дежурств в качестве воспитателей, заставляя отработать 36 часов вместо 18 часов в неделю. За отказ - угроза увольнения. Правомерно ли это? Какой закон регулирует эти ситуации? Как должны работать учителя санаторских школ во время школьных каникул и как должен оплачиваться их труд?

Я подала на суд на судебного пристава зато что он стал взыскивать с моей пенсии 50% . Решение суда об отсрочки исполнения решения суда на шесть месяцев я лично отправила судебным приставам под расписку. Но не смотря на решение суда судебный пристав через 4 мес. стал взыскивать с пенсии 50%..Вопрос: Должен ли пристав за такие действия нести отвественность. Имеет ли право ПФ давать право на взыскание с пенсии которую я получаю по почте.

Работаю вахтами. В нарушении постановления о вахтовом методе работы №794/33-82 п 7.1, нам предоставляют очередные отпуска во время межвахтового отдыха, таким образом к концу года у нас накапливается 52 дня межвахтового отдыха, которые ни как не компенсируются. Скажите, подпадает ли это нарушение под УК РФ ст. 145.1, с учетом того, что имеет массовый характер и продолжается в течении нескольких лет, если да, то кто будет нести ответственность, директор нашего линейного управления, или генеральный директор компании?