Заявление в обэп по факту мошенничества / Уголовное право - 180 советов адвокатов и юристов

Есть кредит под залог квартиры. Был суд. сейчас должен быть заседание в районом суде. Но на кредитора написали много заявлений в ОБЭП по факту мошенничества в особо крупном размере (долго писать). так же есть и мое заявление и многих других людей. Надо ли теперь идти на заседание районного суда.

По факту мошенничества (ст.159 УК) необходимо подать заявление в ОБЭП. Советуют подавать коллективное именно по этой статье, иначе заявление не сработает. Суть проблемы - обман при заключении предварительных договор купли-продажи квартиры. В ОБЭП настаивают на заявлении от каждого потерпевшего отдельно. Где правда? Помогите!

Есть факт и доказательства мошенничества на предприятии со стороны администрации. Но предприятие это филиал ЗАО, есть ли смысл в написании заявления в ОБЭП о фактах мошеничества, когда нет объёмов и многих работников просто вынуждают уволиться добровольно-принудительно.

Как правильно написать коллективное заявление в ОБЭП на мошеннические действия? У всех ситуации разные (заказывали мебель, в итоге ни денег ни у кого, ни товара), но человек, на которого хотим написать один и тот же.

Жители написали заявление в ОБЭП о проверке деятельности ТСЖ. Выявлены факты мошенничества. Понимаем так, что далее должны документы передать следователям? Да? У нас вопрос-если будет суд, то мы-заявители будем в этом суде принимать участие? Как свидетели? Мы сами будем что-то доказывать или будут следователи, прокуратура? Кто принимает участие в таких судебных разбирательствах? Нам нужен адвокат или это ничего не решает и всё будут доказывать следователи, проводившую проверку? Спасибо!

У меня следующая проблема! Год назад работала в фирме оптовым менджером, сейчас приглашают в ОБЭП по обвинению в мошеничестве. Якобы обратился какой то клиент и сказал, что год назад купил товар, оплатил его наличкой мне, а деньги в кассу не поступили! Товарная накладная на отгруженный товар у него есть, но не с моей подписью, по поводу чека на оплату не знаю, может и есть! Компания сама присваивала пороли для работы в 1 С и когда я была в официальном отпуске, под моим именем создавались документы. Могут ли меня признать виновной, только на том основании, что я создала этот документ, по которому клиент получил товар? И могу ли я на основании ситуации с отпуске, поставить под сомнение вообще какие либо документы, которые мне пытаются навязать, что я их якобы создавала. Я же не могу помнить о каждом созданном мной документе за год? Как мне вообще доказывать, что я его не создавала? Заранее спасибо за ответ.

По расписке взял в долг у хорошего знакомого крупную сумму денег. Исправно ежемесячно выплачивал проценты, но полгода назад в связи с тяжелыми обстоятельствами по работе, выплачивать проценты не было возможности. Требуют вернуть долг. Я не отказываюсь, но сейчас такой возможности нет. Знакомый подал на меня заявление в ОБЭП (?) по факту якобы мошенничества. Что будет дальше? К чему готовиться? Спаибо. Николай.

С застройщиком по соглашению сторон расторгли ДДУ! возврат денег был прописан 2 месяца но по истечении этого срока в возврате денег отказано! Готовимся к суду по возрату денег! Вопрос к вам-подпадает ли действия застройщика под ст 159 мошенничество.. завладение денежными средствами. Можно ли подать заявление в обэп?

Может, кто поможет с таким непростым вопросом.

Являюсь работником банка и при выпуске частично-досрочного погашения по кредиту выпустила клиенту заявление на неверную сумму, то есть, пересчёт процентов был произведён неверно, и в итоге клиенту пришлось выплачивать сумму больше, чем он должен был.

Вину свою не отрицаю, клиентов бывает очень много и могла ошибиться.

Но так, как клиент с сумой не согласен и в итоге остался должен банку больше, чем полагается, он обратился в ОБЭП и сказал, что скоро в банк приедут сотрудники для выяснения некоторых моментов.

Скажите, могут ли сотрудники ОБЭП вообще заниматься такими вопросами и беседовать лично со мной, как с обычным рядовым сотрудником? И что может грозить мне, какая будет ответственность?

И как вести с себя с сотрудниками ОБЭП при опросе?

Был заключен договор ренты на квартиру. В момент смерти бывшего собственника, присутствовал будущий собственник квартиры и похитил конверт с кредитной картой, где был пин код. После смерти, через 4 часа он снимает деньги с карты.

Наши заявления о возбуждении уголовного делу, по факту кражи, нам отказывают, а все заявления отправляют для разбирательств участковому.

На вопрос в прокуратуре, почему наши заявления не передают в ОБЭП, отвечают, что ОБЭП занимается только юридическими лицами, а не физическими.

Действительно ли это так?

И неужели, отговорка, что он мне был должен и отдал карточку перед смертью, могут служить объяснением и являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела?

Что означает по результатам проверки ОБЭП, материал дела передан в следственное управление министерства внутренних дел РФ по городу.? два раза ОБЭП прислала отказ в возбуждении уголовного дела, мы написали во все инстанции. Пришло такое письмо. Спасибо.

Фирма не возвращает деньги. Съехала со старого адреса. И концы найти невозможно. Юр.адрес пока не сменили. Вопрос, кроме того чтоб подавать в суд на них. Какие еще рычаги влияния можно применить? Мне говорили, что можно обратиться в Обэп и ФАС. Но поможет ли это. Телефон директора мне дали. Но он нагло скидывает трубку. Также вопрос, если подадут на закрытие юр.лица, сколько времени это занимает? И есть ли шансы вернуть деньги?

Здр! Подозреваем председателя ТСЖ в мошенничестве, Хотим обратиться в ОБЭП. Будет ли что-нибудть предпринято.

Мне позвонил старший следователь ОБЭП Матин Леонид Андреевич и сказал что по постановлению. Преображенского суда 507/25 от 10,10,2018 г мне положена компенсация за приобретения медикаментов, мне кажется что это настоящий развод опять на деньги пенсионеров.

Как правильно написать заявление в УВД ОБЭП, на мошеннических действия автосалона, которому сдав на реализацию а/м. мне до сих пор не вернули деньги. Автосалон это ОООшка, возможно ген. директор подставное лицо. В глаза я его никогда не видел и координаты мне его не дают.

Нет, это неправомерно. Стоит обратиться с жалобой в прокуратуру. Правомерно. ОНи разъясняют их права.

Вы вправе подать жалобу в службу собственной безопасности МВД о незаконных подстрекательствах. Можете обратиться в прокуратуру, но не факт, что поможет. Откровенно - стандартная практика УЭБиПК, и отписки всегда схожие - не подстрекают, а разъясняют право при наличии признаков преступления обратиться с заявлением в установленном порядке, что входит в реализацию целей и задач, установленных Законом о полиции. Вам лучше просто разъяснить ситуацию контрагентам, а дальше - как договоритесь. Такие дела. ОБЭП по водя проверку звонят контрагентам нашим и если находят не довольных по срокам поставки или кого не отгрузили по ряду пречит. То предлогают их писать на нашу фирму заявление о мошенничестве. Правомерно это и что делать

Нарвался на мошенников. Есть только номера телефонов г.Новосибирск. Хочу сообщить в обэп Новосибирска как это сделать есть ли у них официальный сайт. Заранее благодарен.

Предприниматель взял сто процентную предоплату за товар и не поставил товар по договору заказчику. Теперь не берёт трубку. Могу ли я обратиться за помощью в ОБЭП?

Я подала иск в полицию для открытия уголовного дела по факту мошенничества. Они перенаправили мое заявление в отдел экономической безопасности. Это правильно?

Как написать заявление в обэп на организацию,, которая мошенническим путем выигрывает тендеры, выставляя подчинееные одному руководителю организации, оформленные на третьих лиц.

Живу в Подмосковье. Сбербанк списал средства с моей социальной карты. Обратился в суд. Суд подтвердил незаконность, мне все вернули и процентами и прочим. Хочу привлечь сотрудников Сбербанка к уголовной ответственности за мошенничество. Прочитал в вашей консультации, что обращаться надо в полицию. Вопрос: куда именно обращаться? По месту жительства, по месту нахождения Сбербанка, в смысле Москва, Вавилова, 19, в УВД Москвы, в МВД РФ - куда именно? И к кому? К дежурному, в соответствующий отдел, к начальнику на прием - к куму именно?

Как и куда подавать заявление по факту мошенничества Транспортно экспедиционной компании которая путём обмана хочет завладеть денежными средствами и слится (закрыться) лечь на дно? Как это сделать быстрее, пока они еще телефонные трубки хоть через раз берут? Мы из Пермского края, мошенники из Новосибирска.

Пользуясь моим доверием и болезненным состоянием, гражданин А. уговорил переписать на меня фирму и взять в банке кредит Все деньги перевел на свою новую фирму и что бы скрыть это во всеуслышание об явил меня мошенником. Нанял адвоката, подал в суд на меня. Требует деньги. Я находился на излечении в больнице, и не знал о этом. Что можно сделать? Я пенсионер.

Взяв в сентябре 2014 г. выписку из ЕГРП о приватиз. Квартире (в Подмосковье) дяди, одинокого родного брата моей матери, узнала, что он (стоит его фамилия) продал ее 1 августа 2014 г. (стоит фамилия покупателя). Но дядя умер в 2006 г. и в загсе есть запись о смерти, но паспорт не сдан-так сказали в ЗАГСе. Я только узнала, сама пенсионерка, живу в Москве, а мама умерла в 2013 г. и ничего мне не говорила, они почти не общались-все старые со своими болезнями. Ведь это мошенничество, наверно, Как раскрутить кто продал от его имени, ведь значит моя мать в наследство не вступала, где что узнать, с чего начать? Есть ли шанс вернуть мне, как единственной наследнице-пенсионерке. Спосибо всем, кто ответит.

После газификации дома, выдали акт, в акте были приписки. Обратился к руководству выше, сказали уберут лишнее. Затем дали другой акт, в котором появились и другие работы. Увеличилась единичная расценка в 2.5 раза. В итоге у меня 3 акта на руках. Последний подписал, так как нуждался в отоплении. Мошенничество ли это с их стороны?

Помогите решить проблему.

01.11.2014 года перевел сумму в размере 330000 рублей на карту сбербанку одному человеку за интернет обучение и освоение рынка форекс. Как оказалось мошеннику. Человек постоянно теряется, не выходит на связь, игнорит. Хотел бы наказать мошенника и вернуть деньги. Пожалуйста дайте консультацию что мне делать и куда писать и как составлять заявление. Территориально нахожусь в Краснодаре.

Я являюсь руководителем компании по грузоперевозкам. Менеджер компании находясь в сговоре с другим юр.лицом проводил сделки по перевозке грузов с подставлением фиктивных счетов на оплату моей компании. При увольнении этот работник уничтожил путем форматирования всю информацию с рабочих компьютеров. Скажите если возможность привлечь этого работника за мошеннические действия с оплатой фиктивных документов и умышленным уничтожении информации с рабочих компьютеров?

Произошла такая ситуация: покупатель произвел предоплату, наша компания часть денег перевела изготовителю, часть оставила у себя. Изготовителю не хватило предоплаты, чтобы изготовить продукцию, наша компания оплачивает свой долг перед изготовителем. Покупатель написал заявление в ОБЭП на нашего директора по ст. 159 п 1, что он ни копейки не перечислил изготовителю и все средства присвоил себе. В ОБЭПе мы предоставили доказательства оплаты изготовителю, ОБЭП написал отказной материал. Покупатель в Арбитражный суд не обращался. Вопрос: может ли наш руководитель подать заявление в суд за клевету на покупателя, т.к. в ОБЭПе нас ознакомили с текстом заявления, где было указано, что все деньги якобы присвоены нашим руководителем?

В ООО три учредителя, доли равны, решение принимается общим собранием единогласно. Два учредителя подделывают подпись третьего, ген директора не извещают, собрание не проводят, и подают в налоговый орган онлайн решение о смене ген директора в пользу себя. В данный момент еще не зарегестрировала налоговая... Что можно сделать, что бы прилстановить регистрацию? Спасибо.

Если на меня повесили ооо, к которому я не имела никого отношения, и после спустя 2 года я узнаю о том что я являюсь учредителем какой-то фирмы, о которой я узнала из повестки в налоговый орган. После того как я явилась в налоговую мне сказали подать заявление по форме 34001 и прикрепить пояснительную и после чего внесут данные обо мне как о недостоверной информации в егрн, но не так давно мне сказали что это не снимает по факту с меня этого ооо и нужно ее закрыть или выйти из состава участников. Скажите как мне правильно поступить в этой ситуации так как я боюсь что это может повлиять на детские выплаты, так как мне рожать уже в июне, а мне сказали что у меня могут быть из за этого проблемы с выплатами. Как быть?

Наша организация заключила договор с дилером завода газобетоных блоков (завод направил к дилерам). Накладные от завода (грузоотправитель) были выписаны от организации с тем же наименованием, что и у дилера, но с добавлением букв "-НН" (обозначает регион) !. Получала товар и оформляла накладные наша организация - оплачивала товар согласно договора с организацией без "-НН". Наш недогляд. Суд в Татарии приговорил нашу организацию - заплатить еще раз фирме без "-НН". Подскажите. Ведь видно-подстроено.

Помогите, пожалуйста, в трудной ситуации. Директор ООО заставил 10 своих работников взять кредит в банке, поручителем выступило ООО. В дальнейшем данные деньги передались ООО для развития. В течении года по кредиту платила организация, потом перестала. Из банка пришла бумага, что мы должны вернуть все деньги с процентами, но у нас их просто нет, да и брались кредиты не для наших нужд, а для ООО. Банк грозится подать иски в суд против нас. Что делать? Как доказать, что деньги брали не мы? Что говорить в суде?

Меня зовут Андрей проживаю в городе Омске решил устроиться на работу вахтой приехал по адресу в офис начали разговор набежало много народу заговорили зубы подписал договор даже забыв его толком прочитать отдал 3000 после того как отдал начались подводные камни в плане того что могу поехать не туда куда говорили отправят я решил вернуть деньги, но не тут то было. Ушел в итоге ни с чем последние деньги потратил на хостел. В итоге незнаю что делать в этом случае. В договоре написано что это компенсация за проезд и как бы залог и возврату не подлежит. Домой ехать не вариант жена двое детей. Жена в ломбард сдала кольцо и серьги чтобы я поехал на вахту. Что теперь делать и куда обратиться незнаю. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации и вернуть свои кровные деньги.

Наше OOO Ромашка работало с ООО Вишенка, поставляя последним аппаратуру. Деньги за товар они отправляли нам вовремя. Последний раз мы поверили им и отправили крупную партию аппаратуры с отсрочкой платежа на 30 дней. Они за эти 30 дней сменили директора, учредителя, продали весь товар и деньги забрали себе. Нового директора мы найти не можем, так как нет ни телефонов, ни адресов. К кому обращаться?

Некоторое время назад я обращался в суд о взыскании с некоего Еремяна С.Д (имя подлинное) денег по расписке. Суд удовлетворил мой иск, после чего я обратился к судебным приставам. 18.01.13 г. мне пришёл ответ от суд. приставов, что дело закрыто в связи с необнаруженности у Еремяна ни какой собственности, и нет возможности отыскать самого ответчика. Ну нет так нет, если бы не началась чреда интересных явлений. Подходит ко мне человек и просит оформить куплю-продажу моей машины уже как год мною списаной в утиль проданной ему тем самым Еремяном, которую я продал на потом и оформили как займ денег с опять таки с этим Еремяном. Есть ещё некое количество эпизодов. В настоящее время вышеупомянутый мошенник живёт в городе занимается тем же самым. Как привлечь мошенника к ответу, можно ли ходотайствовать о подачи в розыск?

В ООО я остался единственный учредитель 25% доля в уставном капитале, остальные учредители "мошенники" скинули свои доли в ООО, генеральный сними за одно, балансы нулевые. Хотелось выйти из ООО, как это сделать, возможно дарение?

У меня такой вопрос. Моя дочь занималась с репетитором на дому более полугода. Ввиду того, что занятия не приносили результатов, мы решили отказаться от услуг репетитора и заранее сообщили ей об этом. Дело в том, что она работала по предоплате. И получилось так что последние занятия она не отработала. Сначала говорила что она заболела, как выздоровеет позвонит. Но прошел месяц звонка так и не было. Когда ей позвонили и попросили вернуть деньги за предоплаченные занятия, сказала что вернет на следующей неделе как только получит з\п. Прошла неделя опять ничего, ко всему прочему телефон заблокирован, видимо сменила номер. Проблема еще и в том что у меня нет никаких договоров. Могу я что-то поделать в этой ситуации? Спасибо.

Что делать если я попалась на уговоры мошеннику и перевела ему на карту 30000 рублей, номер карты и копия паспорта у меня есть. Можно ли обратиться в ОБЭП с заявлением, но мошенник живет в другом городе 250 км от моего города?

Можно ли забрать заявление о факте мошенничества?

Попалась на интернет мошенников, обратилась в юридическую компанию, там говорили сладко, что если их не найдут, то выплатят моральный вред и тд,что их услуги под ключ, никуда ходить не надо, только на телефоне быть если письма будут приходить по адресу! В итоге направили мое заявление в ОБЭП, с ОБЭП позвонили и пригласили на допрос, на допросе рассказала все как есть, они записали, я подписала и сказали, что данное дело к ним не относятся и они перенаправят в отдел полиции! Позвонила юристам уточнить как часто могут вызывать на допрос и ещё моменты касаемы дела, юридическая компания стала юлить, с ведущим юристом связать не могу (он выходной, он на больничном и тд) нужно ли расторгать договор на оказание услуг с юридической компанией? И как теперь быть с заявление которое направят в отдел полиции? Могут ли меня привлечь к уголовной ответственности?

Два года назад я как директор ООО внес на расчетный счет предприятия денежные средства в размере 40 000 рублей и 15 000 рублей и 5 000 рублей с основанием арендная плата деньги были внесены не единовременно, а в разные дни. Я не имел право брать наличные с арендаторов либо должен был выдать кассовый чек. Теперь ОБЭП ведет проверку и хочет меня наказать? Что можно сделать и что мне грозит?

Помогите разобраться. Если человек открывает ИП набирает заказы, кидает клиента, суд присуждает выплату. Но он уходит в банкрот, тут же открывает ООО на брата. Так же набирает заказы, кидает и снова подаёт на банкротство.

Могу ли я как пострадавшая от ООО написать не только в суд на ООО с вопросом возврата денег.

А ключевое: написать в прокуратуру на физ лицо с просьбой привлечь человека по факту мошенничества?

Возможно ли доказать факт мошенничества со стороны косметического салона, который путем подлога моих данных о последнем месте моей работы (в 2010 г и оклада того же срока) - спросив меня, сколько я тогда получала, а также воспоьзовались данными моего паспорта. Попросив его на рецепшене, заполнили от моего имени 06. 08. 2015 г. (после проведения мне в их салоне косметич. Процедуры) заявление на мое имя на потребительский кредит с ОТП Банком? Куда обращаться? Возможно ли приостановить выплаты по кредиту? Первый взнос - 28.08

Наша компания заключила договор с ИП на поставку досок, поставщик сам из Сибири, а мы в Питере. Договор заключен с женой обманщика (ИП). Мы оплатили деньги, есть и договор и платежка, но нам так никто ни чего ни доставил, на звонки ни отвечают, сначала отвечали а сейчас никто из-этой банды ни берет ни сама Ип, ни тот с кем договаривались, ни водители. Хотим обратиться в полицию по факту мошенничесива. Как будет проходить процедура? Мы должны обратиться в отдел полиции СПб? (он проживает фактически Новосибирск), а жена его ИП (с кем договор) в Амурской области.

Брала займ в МФО четыре года назад нечем было платить. Сегодня позвонили из полиции и сказали что МФО деньги в руки подала на меня заявление о мошенничестве. Сказали чтобы решила вопрос с юристом МФО сегодня об оплате 'а если нет то завтра в отделение подъехать на заведения дела и указали адрес СПб Садовая 59 в отдел плиции 2

У меня такой вопрос, продал телефон samsungs9+, покупателю при первичном осмотре телефон полностью понравился и он его купил за 37000, но спустя пару часов сказал, что он не оригинал сам об этом я не знал, и требует вернуть деньги, но денежные средства уже потрачены, грозит написать заявление в полицию, что мне делать в этой ситуации.

Вот такой вопрос у меня. Через интернет-магазин заказала покупку: объектив. Мне пришла на почту счет-квитанция, с реквизитами банка и счет, на который я перевела деньги (стоимость покупки-30 т.р.). И все, ни ответа ни привета. Сайт не работает, телефон не отвечает, я так понимаю, это были мошенники.

Все квитанции об оплате, у меня на руках. Вопрос мой вот в чем, можно ли вернуть деньги, обратно например перевести деньги с того счета на мой. Или банки таких операций не производят?

С уважением, Зинаида Александровна.

Находясь в отпуске в Молдове у родственников, с моими двумя банковскими картами совершены мошеннические действия. Одновременно с пропажей телефона. Поэтому я не мог контролировать расход денег по картам банка. Обнаружил это только в Москве. Сделали выписку по картам сбербанка и Тинькофф и заблокировал карты. Детализацию телефона сделал только на Камчатке т.к. здесь проживаю. Как мне написать заявление в полицию и кому? Заявление регистрируется? Спасибо.

ПАО МТС-Банк, вправе обратиться в правоохранительные органы по факту неоплаты долга. ООО КЭФ, 88002223605. Подскажите пожалуйста что ждать от этой смс?