Мошенничество при поставке товаров - есть ли ОПГ?
Когда был ИП, был заказ на поставку: деньги перевели, я их отдал знакомому чтобы поставили товар, он сказал что все поставили, я подписал накладные о том что все поставили и отдал заказчику (выходит левые). Пару раз он такое повернул на сумму 100 тысяч. Потом выяснилось, что ничего так и не было поставлено. Есть ли здесь ОПГ?
Если мошенничество было совершенно в составе сложившейся группы, с целью совершения преступлений, то да, действительно ОПГ. Если мошенничество совершено не в составе группы, то просто преступник.
Спросить
Вы путаете ОПГ и преступление совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В Вашем случае это не ОПГ.
Спросить
Россиянин - Алексей! Вы злоупотребляете возможность задавать вопросы. При этом не благодарите за ответы, что предусматривает формат БЕСПЛАТНОСТИ.
Никто в случае возбуждения уголовного дела, при таких обстоятельствах, не будет вменять ОПГ. В лучшем случае, группа лиц или г/л по предварительному сговору.
Делайте выводы.
Спросить
Согласно ст.210 УК РФ создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а равно координация действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами.
В Вашем случае ОПГ нет, скорее 159 УК РФ.
Спросить
Просто хотелось бы знать мнение. Есть ли тут ОПГ?
Уважаемый "Россиянин"!
Я бы предложил отказаться от "простоты". 
Если реально существует интерес к проблеме, надо демонстрировать документы. Только их анализ позволит ответить на вопрос предметно. 
Одним из признаков ОПГ является его устойчивость и объединение в преступную группу для неоднократного совершения преступлений, конечно же с разпределением фунций, ролей...
В общих чертах.
В Вашем случае это может быть установлено в ходе следствия.
...Пара раз... может считаться.
Мы не знаем, может имело место и совершение преступлений в отношении других лиц, множества лиц. Тогда ОПГ.
СпроситьЕсли преступление совершено по сговору в составе группы лиц это и есть ОПГ. Пишите заявление в милицию, будут проведены оперативно-розыскные мероприятия, определен и квалифицирован состав преступления. Следователь решит.
Спросить
12 лет назад я был физлицом предпринимателем в Украине, был заказ на поставку: деньги перевели, я их отдал знакомому чтобы поставили товар, он сказал что все поставили, я подписал накладные о том что все поставили и отдал заказчику (выходит левые) . Потом выяснилось, что ничего так и не было поставлено. Правда за это никто претензий не предъявлял. Вспомнил об этом случае. Может мне что то по УК Украины быть? Долг могут взыскать?
Алексей. Чтобы что-то ответить, для этого необходимо понимать достоверно и конкретно всю информацию. Если вы получали деньги, а знакомый товар не поставил - может быть и мошенничество (смотря на объективные документальные подтверждения), может не быть, а формат гражданско-правовой. Срок исковой давности - он существует. Общий срок исковой давности = 3 года (ст.196 ГК РФ). Исковая давность не применяется автоматически, а может быть применена только судом в рамках рассмотрения судебного по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения (ст.199 Гражданского кодекса РФ). Поэтому, пока не будет суда и ситуация не будет понятна. То и СИД не применить.
Делайте выводы.
Спросить
Леша, могут подать иск в суд и без Вашего заявления о применении срока давности суд не применит этот срок, хоть бы и 50 лет прошло.
СпроситьСроки есть конечно, но они считаются очень хитро. Поэтому не факт, что вы попадете под срок давности.
Спросить
100000 руб - будет являться значительным ущербом, если это будет квалифицировано как мошенничество (ч.2 ст. 190 УК Украины)
Срок давности за преступление средней тяжести, а ч.2 ст.190 является средней тяжести, составляет 5 лет.
Спросить
Возможен ли возврат товара между двумя юр лицами. Все процедуры поставки были собледены, товар оплачен, поставлен и все предаточные документы были подписаны, то есть товар был принят полность. А потом выяснилось, что заказчик купил больше товара чем ему необходимо. Покупка была на свои нужды не для перепродажи. Товар-металлические одежные шкафы. Спецефический вид товара.
В накладных дата отпуска товара не соответствует дате получения товара. Накладные подписаны и поставлена печать. Товар по накладным не получен. Накладные были подписаны в качестве спецификаций к договору поставке что и отражено в договоре. Продавцом подан иск на оплату по накладным. Как можно оспорить получение товара.
Зависит от обстоятельств, но в указанном случае - доказав, что накладные не является документами, подтверждающими передачу, а документами, отражающими просто требования к товару (как спецификации).
СпроситьМы заключили договор на поставку товара. Получили предоплату 30%. Далее отгрузили товар заказчику. В момент нового заказа - заказчик отправил нам сканы платежных поручений за полученный товар и аванс за новый заказ. Прошло 2 дня - но денег мы так и не получили. Телефон заказчика не отвечает. По запросу в банк заказчика выяснилось, что деньги нам не перечисляли. Что делать?
Направляйте претензию о выполнении обязательств по договору, если откажут- обращайтесь в суд со взысканием неустойки
Спросить
Если в заключённом договоре претензионный досудебный порядок разрешения спора не предусмотрен, то претензию направлять не обязательно. Но и не возбраняется.
Можно сразу в суд обращаться. И тянуть с этим не нужно. Риск не оплаты и без того уже велик.
Спросить
Дело в том, что по электронной почте нет ответа. Телефоны не отвечают. Одним словом ни один контакт недоступен.
Спросить
Вы проверяли организацию? Она не ликвидирована?
1) Посмотрите в договоре какой порядок разрешения спора. Если претензионный, то направляйте претензию по место нахождения организации (по ИНН можно определить ее юр адрес).
2) Если нету претензионного порядка и если та организация не доступна, то обращайтесь в арбитраж с иском о взыскании стоимости товара.
3) В Вашем случае действия Вашего обидчика похожи на мошенничество. Заявите в полицию о преступлении.
Спросить2 вопроса:
1) Рахимов Ильмар: Сколько будут стоить Ваши услуги, если обратиться за помощью к Вам?
2) Вообще была ли подобная практика и каковы шансы на успех? Если окажется что организация подставная или попросту выражаясь помойка, то есть ли шанс что-то сделать?
СпроситьПоставили товар по договору поставки на объект, мредставителя заказчика небыло в то время, в накладных никто не расписался, сейчас доступ на объект нам закрыли, товар не оплачен, подписывать накладные не хотят. Имеется подтверждение что товар принадлежит нам, по накладным производителя там заводские номера оборудования, подскажите что делать.
Предъявите письменную претензию на приход либо возврат, будут сложности с ее составлением, обращайтесь.
Спросить
