Мошенничество через банк - как защитить себя и что ожидать?

Попал в неприятную ситуацию, вкратце, я хозяин ИП, год назад взял мальчика на работу, не оформлял официально, после настойчивых просьб отчетов (финансовых) за отчетный год, он, подделав мою печать и подпись, переоформил рекламный телефон на себя, за пароль к моему сайту требует деньги, с расхождениями в приходе-расходе не согласен, мотивирует, что не подписывал. Что делать?

3 недели назад у меня пропал паспорт. Естественно я сразу же пошёл и написал заявление в милицию о пропаже.

Через 3 недели, ко мне приходит повестка в милицию от сотрудников службы БЭП. По приходу на меня начали "вешать" мошенничество в крупном размере. Дело в том, что через неделю после пропажи моего паспорта, кто то открыл на него ЧП и получил банковский перевод в 600000 р от челябинской фирмы. Через 2 недели фирма ничего не получившая обратилась в милицию. Они естественно приехали ко мне.

Я в шоке и не знаю что мне делать. Как мне быть в даной ситуации? Меня получается подставили и посадят?

Спасибо.

Дело в том, что на моего сына подали заявление на работу, якобы он брал займ. Паспортные данные он никому не давал, и займ был оформлен с неизвес неизвестного номера телефона. Скажите как ему быть в этой ситуации.

Ответьте. Стал жертвой мошенничества, нашел поставщика в интернете, и клиента, уговорил клиента дать деньги поставщику, поставщик забрал деньги и исчез!175000 руб. Поставщик находится в Крыму, а теперь в Украине. Клиент в Москве, а я в Красноярске. Куда мне обращаться? Что говорить? Я совершенно не хотел этого. Скажите, что делать, что грозит мне? Спасибо!

Ответьте пожалуйста. Работаю продавцом-консультантом в салоне сотовой связи. Покупатель приобрёл плеер, чек я ему выдала, взял он его или нет а может и сразу выкинул не известно. Через несколько дней, когда я не работала, пришёл этот покупатель и вернул товар т.к. плеер не работает, сказав другим продавцам что чек я ему не выдала. Плеер забрали и деньги за товар ему вернули. Но теперь руководство говорит что этот плеер купила я и деньги вычтут с моей зарплаты. Подскажите пожалуйста что делать в этой ситуации?

Дело в том что чек отбит (каждый день пишем отчёты и снимаем чек с кассы) но второй продавец (который давно хочет что бы меня уволили) говорит что чек отбили потом. А я знаю что чек отбила сразу и выдала вместе со сдачей. Что делать не знаю... Увольняться не хочется. Разве они имеют право вычитать из зарплаты полную сумму за плеер и отдавать не работающий плеер мне?! Как доказать что они не правы?

У меня такой вопрос. Я через интернет нашел работу курьер. Мне позвонили сказали есть заказ и то что если я нормально поработаю то в понидельник устраюсь на постоянную. Короче я согласился и начал работать. Работа была такая я должен был с почты забрать заказ и отвезти получателю. Полючатель проверил и оплатил мне наличными а эти деньги перевел на карту человека который принял меня на работу. Но потом выяснилась что это была страховка и она была фальщивая и теперь мне звонят с милиций и зовут в отделение. Что может быть мгн за это

?я не щнал что это фальщая и я просто как курьер доставлял зака. Получатель сам открывал проверял конверт и отдавал деньги.

Москва. Продавал на сайте объявлений айфон. Новый - не использованный. Стоимость 50.000 рублей.

Покупатель приехал на район и купил мой айфон за крупную сумму-50.000. Дома обнаружил что деньги он мне дал фальшивые. Звоню ему на телефон - абонент не отвечает-Пошел в полицию. Заявление приняли. Номер телефона мошенника записали фальшивые деньги при понятых забрали. Дали талон-уведомление что заявление принято. Есть ли шансы что эту тварь найдут? Ведь с одной стороны можно же пробить по телефону куда эта тварь звонила, как передвигается, его путь домой (уверена вплоть до метра и высоты этажа можно выяснить при желании) а с другой зная нашу полицию... будут ли они этим заниматься - не думаю что есть такие энтузиасты в полиции. Серийный номер устройства у меня есть - благо сфотографировал. Но разве по нему что могут сделать? Он же перепродаст мой айфон по-любому и задержат невиновного и т.п.

По копии моих документов сможет кто-либо взять кредит в банке? Или вообще воспользоваться ими в других мошеннических целях? Спасибо.

Покупаю квартиру. 2 собственника, разведенные муж с женой. На квартире долг 150 т.р. за коммунальные услуги, т.к. они не живут там уже несколько лет. Мне для ипотеки необходима выписка с лицевого счета и домовая книга по квартире. На что собственник ответил, что на квартире долг, поэтому не может предоставить эти документы. Предложил оформить договор о намерении с задатком 150 т.р. что бы покрыть долг, а потом он предоставит документы. По документам на квартиру у них на руках только свидетельство о праве собственности. У каждого по 1/2 доле. Вопрос собственно такой: долги за коммуналку висят на квартире или на собственниках этой квартиры? И как вообще вести себя в данной ситуации, что бы не стать жертвой мошеннических действий?

Спасибо за внимание.

Мне нужен совет юриста. Я была обманута мошенниками и после этого написала заявление в полицию, прошел уже месяц и когда я позвонила узнать как идёт расследование мне ответили что дело находится в уголовном розыске. Это означает что моё дело приняли и начали поиск мошенника для изъятия денежных средств? И ещё такой вопрос раскрывают ли дела по факту мошенничества и возвращают ли денежные средства которые мошенники введя в заблуждение присвоили себе? И какой вообще ждать исход моего заявления?

В Москве есть известный комплекс продажи автомобилей которая своей рекламой гарантирует чистоту сделки и качество услуг по продаже и выкупу автомобилей. Администрация этого комплекса с даёт в аренду торговые площадки и офисы фирмам однодневкам. От деятельности одной из этой фирмы я очень пострадала заключив договор комиссии на продажу своей машины, в итоге ни денег, ни машины? (и фирмы нет). Могу ли я подать претензию, обратиться в полицию, иск в суд и т.д. на администрацию этого комплекса на возмещение морального и материального ущерба? Что мне делать в этой ситуации? (На саму фирму однодневку я подала заявление в полицию)

Я переводил деньги чек имеется куда этот перевод пошол www.ru.tele2.ru.www.ru.Moskva G хотел бы забрать у них все деньги которые я переводил им я попал мошенникам. Я больше 1 тысячи рублей перевел. Хотел бы вернуть деньги. Помогите.

Если свершилось мошенничество на сайте знакомств были перечислены деньги за посылку какие действия дальнейшие мои

marryVV@yandex.ru

Как и многие я тоже получила письмо из Африки... К сожалению я повелась и отправила сумму 1100 евро... это плата адвокату за его услуги... В дальнейшем просил прислать еще 250 т.р. но у меня их не было и я сказала что отказываюсь от денег и чтоб он продолжал это дело с другими людьми. Так вот после этого он обещал что завершит это дело и вернет мне мои деньги которые я отправила. Вот теперь сижу и жду что он ответит...

Я заказал товар по интернету у компании, но счет по оплате оформлен почему то на ИП, а не на эту компанию. Товар продается по 100% предоплате. Не может ли это быть одной из схем мошенничества? Как лучше подстраховаться в данном случае? Спасибо.

Предложили оформить кредит дистанционно без посещения в офис банка, сказали пришлют курьера, надо иметь при себе три документа, выдача будет происходить переводо на мою карту, но надо будет оплатить денежный перевод, один процент от суммы, скажите законно ли это или опять обман БанкВосточный капитал.

Что за статья 242. 1 ук рф? Я впервый раз решила посмотреть, что такое порно - рассказы, а там была какая-то реклама девушки "приходи ко мне, я сегодня одна". Нечаянно нажала и мне высвятилось сообщение "вы занесены в федеральный реестр нарушителей, оплатите штраф в течении 6 часов, а если не сможете, то вы будете обвинены по статье 242. 1 УК рф. Оплатите, то мы исключим вас из этого списка и устройство будет разблокировано. Не оплатите, то ещё и разошлем смс о данном инциденте, и просьбой передать вам информацию о штрафе. Они дали свой номер карты и вроде как сказали скинуть 10 тысяч. Это я пишу с запомнившихся слов, мне 15 лет. Это же мошенники? Мне страшно.

Позвонила женщина сказала что на меня написали заявление в правоохранительные органы займ кэштую

Скинула номер Колесников Валерии Григорьевич 89216502181

Чтоб с ним урегулировать вопрос

Скажите как определить правда ли это или мошенничество

Мне срочно нужны были деньги на покупку. Банки отказывали. Затем я решила пойти на крайние меры, нашла займ у частного лица. Написала ей. Она попросила расписку, я скинула, также паспортные данные. Затем сказала что заем одобрен. 9% годовых. Оплата не позднее 30 числа месяца. Далее в случае неоплаты 1% пени. Если через две недели не будет платежа. Подают в суд. Затем эта барышня сказала зайти на сайт payeasy деньги она туда перевела. Потом нужно было заплатить за Транзакцию. В районе 10 тысяч. Думала выведу средства. То, что я хотела купить, не успела. Написала этой даме, что хочу вернуть заем досрочно, так как деньги не понадобились. И плюс я их не смогла вывести! А платить нужно вот до 30 апреля. Думала зайду на этот сайт, выдаёт ошибку, зайти невозможно ни с какого браузера.. затем просила, умоляла, чтобы скинула расчетный счёт. Ах да, когда оплачивала транзакцию карту заблокировали, как за мошеннические операции. Прислала она мне номер карты. Якобы свой. Через сбер операцию не дали провести, попробовала через тинькофф. Там вышло имя вообще мужского пола. То есть карта не её в общем. Попала я в ловушку. Подскажите, что делать? Идти в суд?

Хочу приобрести авто с рук. Она находится в залоге у банка, т.к хозяину когда покупал нехватило нной суммы и он взял ее в банке под залог машины. Собственник готов продать мне ее, от меня нужна эта энная сумма, чтобы он погасил долг и банк снял обременение и тогда можно снять авто с учета. На каких условиях и как я могу дать эти деньги чтобы перестраховать себя (вдруг обманет) и деньги возьмет и машина на нем останется. Он предлагает вот возьми ключи (а толку, другие есть, да и вообще). Как мне быть?