Сомнительный счет - как не стать жертвой мошенничества при онлайн-покупке?

Добрый день! Заказали товар в интернет магазине по 100% предоплате и теперь ни денег и не товара. Мошенничество. Куда обращаться по данному факту?!

Я приобрела товар-матрас в интернет-магазине с 100 % предоплатой. Но через 8 дней я отказалась от товара и направила заявление на возмещение мне суммы предоплаты на сайт компании. В какой срок эта компания обязана возместить мне денежные средства-предоплату? 5 декабря на сайте компании мой заказ в стадии "отменен"

Планируется открытие компании в какой-либо офшорной зоне. Эта компания должна продвигать товары и услуги одной из российских компаний на территории СНГ и, соответственно, получать за это определенное вознаграждение. Сами продажи будут производиться напрямую, а не через эту компанию. Офшорная зона предполагается исключительно с целью минимизации налога на прибыль.

Компания А закупила у компании Б оборудование и перепродала компании В. Это оборудование произвела компания Г для компании Б.

(Есть паспорт изделия на компанию Б со ссылкой на сертификат компании Г). Есть документы подтверждающие (товарная накладная и счет-фактура) передачу оборудования от компании Б компании А по одной цене, но компания А перепродала их компании В потом по другой цене. Компания В требует от компании А товарную накладную и счет-фактуру по которой это оборудование предавалось от Б к А.

Какие документы должны быть оформлены компанией А и переданы компании В для правильного принятия оборудования к учету фирмой В?

Выставлен счет за товар на Компанию № 1 (как оказалось, которая признана судом банкротом, в отношении которой открыта процедура банкротства).

Пришла оплата за товар от Компании № 2 за Компанию № 1.

В письме компания 1 просит оплатить в наш адрес товар в счет долга компании 2 перед 1.

Чем это грозит для Продавца? Товар пока никому не отгружен. Не потребуется ли позже вернуть перечисленную сумму в конкурсную массу?

Как быть в такой ситуации.

Компания Б (плательщик) заказала у компании Н товар. Грузополучателем выступала компания П. Компания Б выставило счет на оплату в размере 100% (письменно договор не заключался). Компания Б оплатило 50%. Компания Н товар отгрузила грузополучателю П полность (есть товарные накладные, акт), несмотря на оплату в 50 %. Оставшуюся часть оплаты Компания Б так и не оплатила.

Компания Н подало в суд на грузополучателя П.

Возможно ли взыскать с грузополучателя не уплаченную сумму?

Наша компания А получила счёт на оплату товара от компании Б и оплатила его. Менеджеры и Руководство компании Б заверили, что товара поставят 15.07.2013 г.

15.07.2013 г. Руководство компании Б изменило свои условия и требует подписать с ними договор поставки с абсолютно не выгодными условиями для компании А. Причём в договоре указана позиция товара которая в счёте не фигурирует и не оплачивалась.

Ввиду срочности поставки Товара, комапния Б играет на том, что если не будет подписан договор команды на отгрузку они не дадут. Так же в счёте в условиях оплаты содержатся такие пункты:

- Оплата данного счета означает согласие с типовыми условиями поставки размещенными поставщиком на сайте ООО «МЭЛ-Сервис» www armatura-str.ru в разделе «документация»;

- Счет с указанными условиями оплаты действителен к оплате в течение 3-х банковских дней.

- Цены на товар действительны при условии 100% предоплаты и другие.

Так же компания Б категорически отказывается менять пункты договора ссылаясь на протокол разногласий. При рассмотрении Протокола разногласий они не готовы принимать его условий. Одно из важных условий это сроки поставки товара.

Как можно выйти из этой ситуации без потерь или с минимальными потерями. Что делать?!

15 июля наша компания ООО выставила счет на оплату товара, ООО сумму оплатили в полном объеме, но при доставке товара транспортная компания товар повредила, наша компания данный товар не забрала, написала претензию в транспортную компанию, соответственно получатель товар не получил вовремя. Срок рассмотрения претензии в транспортной компании 30 дн, а получатель ждать не хочет и прислал нам письмо, что в соответствии с ГК РФ СТ 457, 395, просят вернуть деньги договор мы не заключали, был только счет, подскажите пожалуйста как нам быть в данной ситуации?

Компания А поставляет товар компании Б. Компания Б поставляет товар Клиенту.

Как лучше оформить схему (тип договорных отношений, и тд), чтобы Клиент не смог определить, что именно компания А является источником товара?

С уважением

Сергей.

Такая ситуация компания А хотела купить у компании Х товар и внесла 100% предоплаты на р/с Х компания Х через 3 недели заявила компании А, что её поставщик их кинул, поэтому поставить компании А она ничего не может. Деньги вернёт когда-нибудь есть нюансы: компания А является техничкой компании ААА, для которой в реальности и предназначался этот товар как юридически всё это оформить, какие иски и договора нужны?