Банковские риски / Законы и прочие темы - 4159 советов адвокатов и юристов

Хочу купить дом с землей. Продавец ставит условие провести сделку у нотариуса. Деньги хочет получить там же, наличкой.

Есть ли риски для меня как покупателя? Какой смысл нотаруса в этом процессе?

Заключаем с контрагентом контракт, контрагент оказывает для нас услуги. В договоре у контрагента одни банковские данные, однако в счет-фактуре они прописали другие банковские данные. Получатель один и тот же. Сталкиваюсь с таким первый раз, сумма большая. Есть ли какие-либо риски в таком случае именно касательно различия банковских данных?

Какие риски, если для оформления банковских карт в Киргизии мне необходимо направить неизвестным лицам нотариально заверенную копию паспорта РФ и доверенность на право открытия счётов (кроме кредитных) и сим-карт на мое имя? Мне предоставлена копия паспорта исполнителя, на которого должна быть оформлена доверенность.

Уавжаемые знатоки!

Партнер гражданин РФ и имеет гражданство Молдовы. В случае открытия им банковских счетов в Молдове на молдавский паспорт, будет ли в курсе налоговая Рф о движениях по счету? Есть обмен данными такого рода между налоговыми на данный момент? Если да, какие риски?

Вопрос следующий. Покупаю квартиру в новостройке по договору уступки дду. в дду один собственник. На момент заключения дду и оплаты по договору собственница находилась в браке. Брачный договор не составлялся. На момент заключения договора переуступки продавец в разводе. Имеется нотариальное согласие супруга 3-х месячной давности на уступку прав по квартире. Какие риски я несу и как обезопасить себя в этой ситуации? Спасибо.

11:31 Добрый день. Собрались покупать квартиру в ипотеку. Собственники продаваемой квартиры муж и жена по 1/2 доли. Квартира у них в собственности с момента постройки дома. Муж и жена в разводе, продают чтобы поделить деньги от продажи. Но...у мужа имеются долги, просрочки по кредитам. На квартиру арест не наложен, банкротство производства нет. У жены все чисто. Банк квартиру к сделке пропустил. Какие риски от покупки если вдруг будет процесс банкротства одного из собственников?

Моя сестра работает управляющей магазина, который раньше был в торговой сети, а теперь будет ее магазин "ооо". Теперь им сказали, что они должны быть директорами и заставляют подписать договора на эту должность, открыв при этом на ее имя счет в банке. При этом распоряжаться средствами счета будет офис, а не она.

Вопрос: какие риски могут быть у нее в случае банкротства или неоплаты поставщикам офисом?

Работать с поставщиками и заключать договора будет моя сестра.

Получается, что подписи на документах будут ее, а денежными средствами распоряжаться будет офис.

Мой родственник просит оформить меня автокредит. Обязуется платить и тд. Подскажите, пожалуйста, какие риски меня ожидают в случае, если он не сможет платить? А кредит оформлен на меня. Мои действия? И что я должна буду банку?

При продаже мотоцикла (на учете с номерами) звонит покупатель и предлагает пригнать грузовой транспорт для того чтобы забрать мотоцикл и привозит ДКП где будет роспись покупателя и ксерокопию паспорта без личной встречи и деньги переводит заранее на банковскую карту. Есть какие-либо риски попадания в непонятную ситуацию?

Планируем покупку недвижимости по договору переуступки прав ДУ. Но текущий владелец хочет что бы на сделке его представляла родная мать по нотариально заверенной доверенности. Какие риски это несет? И как обезопасить себя?

.

При продаже долей студии риелтор покупателя оформила банковскую ячейку. Что может пойти не так и оценить риски... ключ у покупателя, и у него ипотека. Была регистрация через нотариуса, также через МФЦ, также в договоре о аренде ячейки были допущены ошибки. Э то моя первая сделка. Хочу узнать о последствиях, также что будет, если покупатель не продлит договор об аренде ячейки!

Частное лицо перевело денежные средства на свой брокерский счет в банке были переведены денежные средства и банк проинформировал об их зачислении. Но деньги не дошли, так как в банке случился технический сбой, который они подтверждают. Фактически банк дезинформировал клиента о зачислении денег.

Деньги были зачислены только на следующий банковский день.

Деньги вносились для возмещения недостающих средств при просадке цен на акции. Так как средства на счете не появились, банк принудительно продал часть активов клиента для компенсации убытка по акциям.

В результате по вине банка, частное лицо понесло необоснованные убытки от этой продажи.

Есть ли в этом случае юридическая неправота или вина банка и можно ли оспорить действия банка по продаже акций?

Хотим купить участок земли в коттеджном поселке. Но берем не новый, а вторичку. Агентство, которое продает новые участки берет на себя оформление договоров купли-продажи и рег. Палату. Схема такая: мы заключаем с частником этого участка сделку, Оплачиваем ему на счет в Сбере в течение трех дней, а фирма передает доки в рег. Палату после того как мы перечислем деньги. Какие здесь риски для нас? Не сможет ли он снять деньги, а сделку опротестовать или рег. Палата признать сделку недействительной? (справка из егрп будет в доки приложена. Спасибо)

Какие минусы, риски, подводные камеи покупки дома (3 этажа, монолит, все городские коммуникации, год постройки - 2019 г., КП «Монплезир-Валуево» https://www.xn----8sbfbldkiygdmmleu9c.xn--p1ai/ ) в новой Москве в садоводстве (категория-садоводство,12 км от МКАД) ?

Я продаю ипотечную квартиру. Покупатель покупает ее по ипотеке от того же банка. Расчеты через «аккредитив с трансферацией», т.е. покупатель открывает аккредитив на 100% стоимости квартиры, продавец с покупателем подписывают договор купли-продажи по форме от банка и покупатель с банком подписывают кредитный договор, банк единым пакетом снимает обременение с квартиры и подает на регистрацию перехода права собственности, переводит ипотечный кредит на покупателя и перечисляет остаток продавцу. Есть ли у продавца риски в этой схеме? Если да, какие?

Не так давно предложили должность номинального директора в ООО, которое нужно открыть, а затем вести его (подписывать бумаги), быть в курсе дел что там происходит, знакомится с тем что подписываешь, быть у персонала на виду и т.д. но никакой управленческой деятельности. Необходимость должности обосновали что типо есть очень большая организация у которой обороты достигли крупного бизнеса и начались издержки, проверки и всякого рода проблемы с налоговой. И поэтому выгодней и проще разбить эту организацию на несколько небольших организаций и работать с ними! Подскажите пожалуйста насколько опасно быть номинальным ген. директором в этом случае? Каковы риски? И если все же решусь на такую авантюру дайте несколько дельных советов!

Какие есть риски в продаже квартиры кому то в ипотеку? В сравнении с обычной купле продажой. Грубо говоря, я деньги получил и все, остальное дело банка с покупателем?

Мы покупаем квартиру и проверяем ее чистоту в преддверии сделки. По документам квартира была приватизирована, а потом продана. Теперь мы покупаем. Если сейчас мы купим эту квартиру, то это будет 2-тий переход права и 3-ий собственник квартиры. Имеются ли для нас риски, если вдруг когда-нибудь всплывет ущемленный наследник при приватизации?

Брат просит оформить ипотеку на квартиру на меня, какие у меня могут быть риски? Может ли банк удерживать задолжность за погашение кредита с моей банковской карты?

Какой риск несут продавцы при продаже квартиры покупателям, которые оплачивают квартиру с использованием сертификата социальной выплаты многодетной семье как участнице мероприятия по обеспечению жильём многодетных семей ведомственной целевой программы. Сумма в договоре купли-продажи вписывается равной сумме в сертификате, а разницу продавец передаёт покупателю после сделки и получения перевода. Есть ли риск для продавца и как можно перестраховаться?

Интересует вопрос: Купля - продажа недвижимого имущества, взаиморасчеты по АККРЕДТИВУ, первый аккредитив раскрывается на условиях регистрации перехода права в Росреестре, 65% от суммы сделки, второй аккредитив раскрывается на условиях подписания передаточного акта т.е. по факту - до получения оставшихся 45% стоимости квартиры. Подскажите какие могут быть риски у ПРОДАВЦА при подписании передаточного акта до получения всей суммы.

Продаем квартиру. Покупатель хочет купить через банковскую эпотеку. Какие у нас при этом риски, на что обратить особое внимание? Спасибо)

Я хочу приобрести бизнес продавец бизнеса просит меня подписать соглашение о неразглашении коммерческой тайны и сумма там 5 млн рублей я не стал подписывать а продавец не желает знакомить с бумагами без этого документа! Ка быть в данной ситуации каковы риски ведь это довольно таки скользкий документ!

Обжалуем действия (бездействие) гос.заказчика по 94-ФЗ. Контракт пока не подписан. Если я подаю жалобу в ФАС 24.02.14, то принята она к рассмотрению или нет я узнаю только 26.02.2014, правильно? И только после этого ФАС приостанавливает размещение заказа. Однако 25.02.2014 г. я должна предоставить банковскую гарантию или залог Заказчику. Если я ее не предоставляю, то считаюсь уклонившимся от контракта и попадаю в РНП, а если ФАС принимает к рассмотрению жалобу и признает конкурс несостоявшимся, то нам возвращается и обеспечение заявки и банковская гарантия (или залог). Я правильно все понимаю? Какие тогда риски несем не могу понять?

Покупаю квартиру у неё два дольщика по 1/2 муж и жена они не расписанны, есть несовершенолетние дети. Они живут в Финляндии. Риелтер говорит муж приедит на заключение договора купли продажи с доверенность от жены она не может приехать. Скажите пожалуйста какие есть риски? Как проверить в России доверенность, нужно ли ее заверять у нотариуса в России.

Хочу продать квартиру.

Покупатель имеет только наличку (хранит в банке из под огурцов).

Хочет мне вручить пакет с деньгами, а может даже в самой банке.

Я чтобы подстраховаться попросил сделать мне перевод на мой счет в Сбербанке. Они думают, сопротивляются, т.к. боятся ареста счета приставом (возможно он уже арестован).

Вопрос: вдруг они завтра свалятся в банкротство физического лица (моего покупателя).

Есть ли для меня риски, что суд скажет мне потом деньги вернуть, а мою квартиру (которая станет уже его имуществом) отправит в конкурсную массу. А я в итоге получу право требовать деньги с банкрота...?

У меня в собственности находится земельный пай. За который каждый год получаю, зерном, или деньгами. Но ЗАО, которое использует нашу землю, оказалось не добросовестным, и мы большая часть собственников от него пытаемся уйти через суд к новому арендатору земли. Новый арендатор требовал от меня сделать на него доверенность, всё кроме права продажи, на мой пай, а так же выслать ему оригинал Свидетельства собственности на землю. Проконтролировать весь процесс я не могу т.к. проживаю в другом месте. Подскажите, безопасно ли для меня выполнять данные требования? Чем мне это грозит?

Мы с женой в браке приобрели квартиру в ипотеку с использованием маткапитала, платить 19 лет, после этого я брал кредиты в банках, платить перестал. Ипотеку платим вовремя. Какие есть риски для ипотечной квартиры? Заранее благодарен.

Скажите, пожалуйста, какие риски при покупке недорогого жилья за наличный расчёт? Что-то читала, что в случае смерти продавца его наследники тогда могут претендовать на имущество. Как зафиксировать факт передачи денег продавцу, в каком порядке что оформлять и не остаться по итогу без жилья, и без денег?

Какой ещё вариант относительно безопасный в плане карательных мер возможен, если официально нет дохода? Заранее большое спасибо за подробный ответ.

Покупатель на мой автомобиль находится в другом городе. Предлагает: 1) мне выслать ему по электронке договор купли-продажи, 2) он мне деньги на мою карточку, 3) я ему транспортной компанией оригинал дкп и авто. Чем я рискую? Спасибо.

Здравствуйте. Я продаю квартиру покупателю, который берет ипотеку в ВТБ банке. Мне сказали открыть в это банке обычный счет, чтобы потом туда перевести деньги за квартиру. Деньги переведут после похода МФЦ. Есть ли для меня, как для продавца риски, получения денег таким способом? Или через банковскую ячейку лучше? Мне сказали мол зачем? За нее ведь надо платить. Так как сделать обычным безналич. Переводом или через ячейку?

Решили купить квартиру. Муж оформил предварительный договор купли-продажи с продавцом и дал задаток 500 тыс. И договорился, что сделку завершит за 2 месяца. Все это оформлено договором. На следующий день продавец стал слезно просить дать в задаток еще 1,5 миллиона, мол срочно нужны деньги. Я твердо сказала не давать такой большой задаток. Муж решил тогда взять деньги в долг и купить сразу квартиру без растягивания на 2 месяца. Мол, сразу отдадим деньги и все, квартира наша никаких проблем. Но, я боюсь отдавать деньги сразу, считаю, что есть риски, что сделка не завершится... слишком мне странным кажется поведение продавца. Я права? Как обезопасить сделку? И еще, имеет ли значение, что квартира в собственности у продавца всего 1 год?

При заключении сделки купли продажи квартиры, покупатель хочет внести сумму на карту продавца через терминал, есть ли риски у продавца при этом?

Здравствуйте! Знакомая продает квартиру, покупатель из другого города и сам не может заниматься покупкой. Поэтому оформляет доверенность на другого человека. Есть ли риски для продавца квартиры?

Какой риск, если ли он вообще, при покупке автомобиля по исполнительскому производству?

На что обращать внимания в первую очередь.

Каковы риски при покупке квартиры у молодой семьи ждущей ребенка. Ребенок может родиться после заключения договора купли-продажи и во время перехода собственности они могут его прописать? Может ли сделка впоследствии признана недействительной?

ООО купила за наличный расчет автомобиль у автосалона, есть какие то риски по данной операции? Расчет наличными междут юридическими лицами.

Муж с бывшей женой давно в разводе, на суде про алименты решили, что сами решат. Но никак в письменной форме это не заверяли. Переводы в основном были на карту. Есть ли риск, что она может подать заявление что он их вообще не платил и как это избежать?

Скажите пожалуйста, хочу взять деньги в долг дистанционно, женщина которая даёт в долг прислала все свои данные, в чём может быть подвох?

Покупаем квартиру, а рассчитываться до получения зеленки боимся мошенничества. Продавец предлагает сдать документы и получить зеленку с обременением, а затем провести расчет наличными деньгами и с распиской об оплате вновь подать документы на получение зеленки без обременения. Видите ли вы в этом какие то минусы не в нашу пользу?

Какие могут быть риски при продажи ООО со счётом. Какие документы можно отдать, а какие документы отдать только после завершения сделки и не ранее. Я так понимаю после выписки из гос реестра можно считать сделку завершённой? Могут ли деньги прогнать по моим реквизитам во время сделки? Спасибо.

Хочу купить квартиру по двум договорам. Расчет будет через ячейку. Хотят что бы всю сумму в ячейку положили сразу. Есть риск потерять деньги и остаться не с чем?

Приобретаю квартиру, которая находится в обременении банка-ипотека. На сколько это рискованно? У меня оплата наличными и обойдется не дешево, но устраивает в квартире все, подскажите на что нужно обратить внимание? При покупке.

Скажите, при покупке в новостройке (дом еще не сдан) от подрядчика риэлторы предлагают оформить предварительный договор и внести сразу всю сумму, а в росреестр подать документы через две недели. Насколько рискованна подобная сделка.

Такой вопрос. В компании работали сотрудники. В какой-то момент они решили организовать собственное предприятие и договорились с клиентами первой организации и увели их с собой. Что может грозить таким сотрудникам?

Да, будут списывать. Как только узнают что у вас есть новая карта начнут списывать Конечно Если нет у пристава действующего ИП, то со счёта банковского у вас ничего не спишут, а если пристав обратил взыскание на счёт. то после окончания ИП он обязан его снять. Проверяйте, а то бывает, что либо Сбербанк забывает отменить взыскания, либо пристав не высылает соответствующее Постановление в Сбербанк. Если я оформлю дебетовую сбер банковскую карту бесплатно у меня будут списовать с карты у меня иск по суду за моральный причиненный вред

Имеется задолженность перед банками... Общая сумма долга по кредитам свыше 800.000... Возможность рассчитаться по долгам не имеется... Потерян доходный бизнес... Имеется небольшое имущество... Попадаю ли я под закон о банкротстве физического лица? Каковы мои действия? Чем я рискую в данной ситуации? Спасибо?

Я, продаю квартиру. Есть покупатель. Он,хочет купить у меня её через ипотеку. К сожалению, я в этом ничего не понимаю. Чем рискует продавец, продавая квартиру, через ипотеку? Когда, должен банк выплатить деньги продавцу (после составления ДКП у нотариуса) ? И как я узнаю, что банк, выплатит мне эти деньги? Как он должен выплатить (перевести) частями или все сразу?

Меня зовут Юлия! Хотим приобрести квартиру. Хозяин квартиры неместный (из Стамбула). Приедет с документами на квартиру только тогда, когда мы ему покажем необходимую сумму денег через сбербанк. Какова вероятность обмана в этом случае? Мы отдадим ему денег, не получится ли, что кто-то ещё параллельно с нами купит у него квартиру? (Он соберет со всех нас денег и уедет, а мы...будем разбираться с этим жильем) На что нужно обратить внимание при покупке жилья в данном случае? Квартиру продает сам, агентствам просит не обращаться к нему, собственник. Жилье продает недорого, с мебелью. Очень интересное предложение!

Хочу купить автомобиль. Продает автомобиль мужчина, но документы на его жену. Жена на сделку не приедет (со слов мужа). Безопасно ли покупать такой автомобиль, какие возможны последствия?