Аудиторская проверка / Законы и прочие темы - 2702 советов адвокатов и юристов

При подозрении на мошенничество с деньгами бухгалтера в частной фирме была проведена аудиторская проверка без привлечения бухгалтера, проверка подтвердила наличие мошенничества с денежными перечислениями, было возбуждено уголовное дело, адвакат бухгалтера утверждает, что директор не имел права проводить аудиторскую проверку не предупредив об этом бухгалтера и не привлекая бухгалтера к проверке. Правочно ли его утверждение, ведь знай бухгалтер о проверке она моглауничтожить или спрятать документы.

Есть частное учреждение. Оно не участник бюджетного процесса (деньгами наделено по смете, не бюджетные деньги). Оно провело выплату увольняемому топ-руководителю. Аудиторская проверка сказала, что выплата нецелевая, т.к. никаким внутренним положением такие выплаты не предусмотрены. Однако подписывался доп. соглашение к трудовому договору при расторжении, которое предусматривало эту выплату (т.е. все было в рамках ФОТ). Чем защититься от аудиторов? Есть ли тут понятие "не целевого" расходования?

В фирме, где я раньше работала, проводили аудиторскую проверку. На момент проведения проверки, бухгалтер находилась в больнице. Документы для проверки предоставлял директор. С протоколом ошибок бухгалтера не знакомили. Директор собственноручно написал, что "бухгалтер на работу не появляется, присутствовать при проверке и давать пояснения по протоколу ошибок отказалась". При этом бухгалтера даже не ставили в известность. Может ли аудиторская компания дать заключение в таком случае. Законны ли действия со стороны аудиторской компании.

Кажется мы вложились в нечестного брокера. Должен быть вывод средств, но трейдер говорит, что что то пошло не так и будет аудиторская проверка от 3 месяцев до года. Такое возможно? Если аудит выявит нарушения, то мы можем потерять все средства. Это правда? Или это мошенники?

Член садоводства истребовал первичные документы за 3 года. В заявлении она указала, что целью является независимая аудиторская проверка. Насколько это законно проводить членами СНТ аудит товарищества (даже за свой счёт) без решения общего собрания членов садоводства?

Я уволилась с предприятия по соглашению сторон 19.02.2014 г. Продолжаю ходить на работу, чтобы передать дела своей преемнице. Она увидела неточности в предоставленных документах (начисление оплаты по общежитию) доложила главбуху, хотят провести аудиторскую проверку, требуют передачи документов под расписку с 2011 года. Как поступить, могут ли подать в суд, если обнаружат нарушения?

Ирина.

При увольнение по собственному желанию в декабре месяце 2014 года до сих пор не выплачивают компенсацию за неотгуленный отпуск, за 10 лет. При напоминании об этом угрожают аудиторской проверкой на выявление недостачи в период с октября по декабрь 2014. Которая проводилась в апреле 2015. При этом на фирме в штате не было товароведа.

Хотим провести в СНТ аудиторскую проверку, в т.ч. и по кадровым вопросам. Правление СНТ отказывается давать копии трудовых договоров, приказов о приеме на работу и об отпусках, ссылаясь на Закон о персональных данных. Как быть? Спасибо!

Как инициировать аудиторскую проверку УК если администрацией города и Роспотребнодзором установлены нарушения по содержанию общего имущества дома влекущее его разрушение?

После аудиторской проверки были выявлены нарушения, допущенные всеми сотрудниками отдела, служебную проверку завели на того, кто допустил больше всего нарушений и на меня (нарушений по моему участку было меньше всего). На меня проверка была заведена по личным соображениям начальства, как быть? Тем более основное нарушение, которое мне вменяют звучит вроде если бы было так, то случилось бы вот то, только ничего не случилось, а меня все равно хотят наказать.

Если проступок был совершён в янв 2018 года, а аудиторская проверка выявила это в 2021 году, есть ли срок давности после которого, не могут уволить за грубое нарушение?

Уважаемые юристы прошу проконсультировать!

Может ли суд, в результате судебного разбирательства, чтобы принять правильное судебное решение, назначить проведение аудиторской проверки, у ответчика?

Может ли правление снт инициировать аудиторскую проверку, без общего собрания членов снт, по обращению нескольких членов снт? Спасибо.

Да. имеете полное право. Эта ситуация часто так и разворачивается. Вы как руководитель имеете право решать все текущие вопросы по деятельности ТСЖ. Не редко документацию по ФХД ЮЛ приходится истребовать через суд. Всегда при смене руководства предприятия (директор, главный бухгалтер) нужно новому руководству проводить внеплановую материально-техническую инвентаризацию/аудиторскую проверку предприятия.

По результатам проверки будет подробная информация о наличии/отсутствии допущенных нарушений законодательства, причинение материального/имущественного ущерба/убытков предприятию и т.д. Сменился председатель ТСЖ. Прежний председатель и бухгалтер препятствуют передаче дел. Бухгалтер ушла на больничный как только узнала, что будем проводить аудиторскую проверку. Имею ли я как председатель (зарегестрированный уже в ЕГРЮЛ) право без прежнего бухгалтера осуществлять проверку?

А если ГЖИ дает отписку - что проведение аудиторских проверок не входит в круг ее полномочий? Что делать? Писать жалобу главному инспектору?

В результате аудиторской проверки, проводимой в государственном учреждении, была обнаружена незначительная недостача наличных денежных средств в кассе учреждения. После ознакомления с заключением аудиторской фирмы по результатам проверки руководитель учреждения издал приказ о применение мер дисциплинарного характера к главному бухгалтеру за ненадлежащий контроль в сфере ведения кассовых операций и взысканий с него суммы недостачи.

Кого можно попросить сделать аудиторскую проверку в нст и кто имеет на это право? Могут члены товарищества сами нанять аудит? Спасибо.

Здравствуйте. В судебном порядке оспариваем результаты инвентаризации. Мужу вменяют недостачу, с результатами мы не согласны. Можем ли мы в ходе гражданского процесса ходатайствовать о проведении независимой аудиторской проверки? Может ли нам суд в этом отказать?

Могу ли я в заочной форме голосования выбрать ревизионную комиссию тсж и назначить аудиторскую проверку?

Я работаю в магазине известной спортивной одежды при инвентеризации обнаружилась недостача 28000000 руб многие сотрудники уволились до инвентаризации, директор будет проводить аудиторскую проверку и грозит детектором лжи! какие последствия могут быть для меня, отношения с коллективом у меня плохие, один из них сказал что меня хотят посадить.

Суд принял решение о ликвидации ТСЖ. Вопрос: могут ли собственники настоять на аудиторской проверке перед ликвидации. Департамент ЖКХ и строительного надзора выдал акт о том что председатель ТСЖ с 2009 года не законно занимает данную должность. Могут ли собственники (и/или суд) признать все заключенные договора после указанного срока признать не действительными и могут ли собственники потребовать от председателя возместить полученные в виде зарплаты денежные средства за все эти годы?

Есть подозрения, что бухгалтер является сообщником нечистого на руку продавца-прикрывала ее. Сможет ли выявить и доказать этот факт аудиторская проверка, которую мы сами хотим вызвать?

Может ли учредитель с 50% уставного капитала провести аудиторскую проверку, привлекая независимого бухгалтера не из аудиторской фирмы?

Я врач. Мне недоплачивают положенную мне зарплату. Могу ли я подать зачвление в убеп, дабы они провели аудиторскую проверку по факту.

Бухгалтер и кассир СНТ воровали денежные средства путём переписывания приходных ордеров, кассовая книга отсутствовала. Кассир умерла. Бухгалтер не ставила на документах подписи и она не является мат. ответственным лицом. Садоводы давно подозревали о воровстве. Когда я стала кассиром, а мой муж председателем, мы смогли о найти как похищались денежные средства. Мы предложили её уволиться, но она не захотела. Взяли нового бухгалтера. Хотим сообщить садоводам, что мы нашли, как воровались деньги. Можем ли мы обвинять в этом бывшего бухгалтера, если не было аудиторской проверки? Не подаст ли она на нас в суд за клевету? А если ничего не говорить садоводам и промолчать, то это то же не правильно! Как нам поступить?

Я работала бухгалтером в частной фирме. Велась черная бухгалтерия (т.е. не платились налоги). Я была бухгалтером по первичной документации (от покупателей брала деньги и заносила их в кассу). Уволилась 1 октября 213 года. Сейчас меня обвиняют в том, что я не вноссила деньги в кассу, и забирала их себе. Касса велась в экселевском файле. Кассового аппарата не было, т.к. выписывались все документы от ИП. Что мне могут предъявить? И какой срок давности по аудиторской провереке в таком случае.

В каких случаях можно написать заявление в прокуратуру с просьбой провести прокурорско-аудиторскую проверку деятельности Администрации города.

В организации при аудиторской проверке обнаружено хищение в полтора миллиона. Главный бухгалтер работает в единственном лице. Что за это хищение грозит главному бухгалтеру? Спасибо.

Директора уволили по собственному желанию а через две недели провели аудиторскую проверку она выявила недостачу могут потребовать возмещения у бывшего директора.

Как добиться проведения аудиторской проверки жск через суд на протяжении года пишем в оэб но в проверке отказывают председатель не представляет никаких отчётов обратились в суд с иком о понуждении представления отчётов но как обратиться о проведении аудита.

Как можно обязать правление ДНП пройти независимую аудиторскую проверку (кроме общего собрания членов ДНП) ?

Банк Русский Стандарт шантажирует из-за просрочки по кредиту. Просрочка 35 дней. Грозят забрать детей, чтоб я уже искала им сиделку, а сама готовилась на 4 года поселения, что вылечу с работы, названивают с такими угрозами за пол часа 15 звонков. Так же поступают звонки руководителю, что натравят аудиторскую проверку. Кредит платить не отказываюсь, вношу посильную для меня сумму. Банк в суд подавать не хочет, сказали так меня достанут. Что я могу сделать? Куда пожаловаться?

Существует ООО, 2 учредителя с соотношением долей 49% и 51%.

На сегодняшний день, генеральным директором является обладатель доли 51%.

С момента образования (2009 год) ООО реально выросло и имеет на сегодняшний день очень значительные собственные активы.

Ситуация в том, что действующий ген. дир. распоряжается финансовыми потоками чуть ли не в убыток ООО, т.е. работа организации под его управлением, по меньшей мере неэффективна.

Вопрос - можно ли в судебном порядке убрать его с поста Ген. директора (тем более что согласно протокола о назначении Генерального директора до сего дня прошло более 2 х лет, а согласно устава, Ген. дир назначается/избирается сроком на 2 года), плюс, по результатам проведения аудиторской проверки будет видна неэффективность управления и, возможно, различные нарушения и злоупотребления?

Спасибо.

Уволился директор с предприятия после проведения аудиторской проверки, никаких серьезных замечаний аудитор не обнаружил, сейчас при увольнении главного бухгалтера всю ответственность учредитель хочет переложить на гл.буха, в т.ч. и убытки за 1 кв 2017 г., правомерно ли это и чем может обезопасить себя гл.бух при увольнении?

Я являюсь вторым учредителем имею 40 просентов. Меня не пускают в офис и не разрешають провести аудитерские проверки. Я написал заявление по борьбе с экономические приступление и без результата так как мои соучредитель чиновник. Что мне делать?

В магазине была проверка с РЭС. обнаружили отсутствие пломбы на электросчетчике. Из работников никто не знает когда и почему. Как грамотно написать пояснительную?

Имеем 2-х поссорившихся учредителей ООО (доли 50/50).

1-й учредитель - еще и назначен директором.

С момента учреждения компании уже прошло 7 лет, ни разу не проводили ни аудит ни выездную налоговую проверку. Обороты порядка 80 млн. руб/год.

Вопрос: как 2-й может заставить 1-го провести проверку. 1-й конечно против всеми силами, т.к. есть что проверять.

Вариант за свой счет уже известен. Интересуют способы воздействия, которые приведут к проверке за счет компании.

Проверка выявит нанесение ущерба компании, хищения.

Нужен надежный вариант, от которого сложно будет отмазаться.

Работаю в МВД. Вышла из отпуска по уходу за ребенком до 3 х лет. Тут же приехали КРО, проверять меня. Законны ли их действия?

Спасибо.

Являюсь новым председателем ЖСК и последние 6 лет не работала ревизионная комиссия. Выбрали новую РК. Скажите пожалуйста должна ли РК уведомлять о начале проверки и об объеме проверки и за какие года? И каким законом, актом регулируется? Ведь ЖК РФ и наш устав не регулирует ход проверки. За какие года имеет право проверить? Исковая давность вроде бы 3 года. Заранее благодарен за ответы.

Служба безопасности ООО «Интеграл» выявила утечку конфиденциальной информации, содержащейся в документах ограниченного доступа, регулярно используемых несколькими сотрудниками организации.

Опишите порядок действий сотрудников службы безопасности при проведении проверки по данному факту.

Как собственники многоквартирного дома могут законно организовать проверку расходов УК и вообще, как УК ведет хоз деятельность. Есть подозрения, что они долги ряда жильцов "раскидывают" между добросовестными плательщиками.

Назначена служебная проверка (госслужба) в отношении меня по факту исправления даты в листе согласования нормативного правового акта, это вменяют мне. Я этого не делала. Что можно предпринять.

В отношении коллеги начата служебная проверка по заявлению родителей в управление образования района. 9 октября в школе работали 2 независмых эксперта, 14 октября на основании телефонного звонка начальника управления образования директор отправляет текущие документы школы в управление, которое находится в 270 км от поселка. На 26 октября нет ни каких результатов проверки. С 7 октября коллега была временно отстранена от работы в 11 классе до окончания служебного расследования. Дороги сейчас нет (Якутия, самолеты уже не летают, зимней дороги еще нет) когда вернуться документы в школу неизвестно. Как долго может продолжаться такая проверка, и как скоро должны дать заключение по проверке? Насколько законна такая выемка документов по звонку, тем более что начальник управления в состав комиссии по служебному расследованию не входит.

Воспитатель получила на руки акт служебной проверки с результатом не согласна что будет дальше что должен делать заведующая детским садом.

Законно ли что я по истечению почти 90 суток после начала служебной проверки в отношении меня мне до сих пор не объявлен результат а так же с меня не требовали ни какого объяснения.

В 2009 году с работником заключён трудовой договор в котором не полностью соблюдены требования ст. 57 ТК РФ (не указан размер заработной платы, при этом начисляется всё верно). Трудовой договор не изменён, не расторгнут, работник работает. На днях (март 2016 г.) прокуратурой проведена проверка, выдано предписание об устранении нарушений.

Законно ли по итогам прокурорской проверки привлечь составившего этот трудовой договор работника отдела кадров к дисциплинарной ответственности (интересует, в первую очередь, вопрос по срокам давности; считается ли проступок длящимся)?

Спасибо!

Остался полностью неудовлетворен проверкой, которую провела ревизионная комиссия в отношении деятельности Председателя и бухгалтера СНТ. Есть сомнения в том, что деньги участников СНТ расходуются в соответствии со сметой, а также что в СНТ заключены надлежащим образом гражданско-правовые и трудовые договоры.

Подскажите, как можно организовать внеочередную проверку? Может ли организовать повторную проверку один из членов ревизионной комиссии или для этого нужно избрать инициативную группу и внеочередное заседание?

Спасибо!

Сегодня мне 7 тренерам обьявили выговор за клевету и подстрекательство. Наказали за то, что написали письмо-ходатайство о реконструкции стадиона. Директор-он же начальник отделения письмо читал и одобрил его. Потом организовал служебную проверку и наказал. Нас не ознакгомили с приказом о служебной проверке и ее результстах.