Борьба с мошенничеством / Уголовное право - 1247 советов адвокатов и юристов

Хотелось бы спросить возможно ли написать заявление по такому вопросу у нас в городе происходит страшное мошенничество с продажей не чистокровных собак за чистокровных?

Человек получил 3 000 000 рублей в долг под письменное Обязательство и в котором расписался. Сейчас Человек отказывается возвращать деньги и отказывается от своей подписи в Обязательстве. Вопрос: это типичное мошенничество и кража денег? По какой статье можно привлечь этого человека к Уголовной ответственности. Спасибо.

АФК то бишь коллекторы списали долг 110 тысяч из которых 45 т проценты, недавно списали ещё 20 за проценты, сейчас очередное дело в суде на сумму 90 тысяч за очередные проценты. Как грамотно отшить уже их? Мошенничество чистой воды.

Купил телефон с рук, а он оказался копией. Продавец, девушка, утверждала, что телефон оригинальный и у меня есть переписка, всё сохранено. Я ей сразу же написал, чтобы она вернула деньги. Она согласилась, но сегодня сказала, что не будет возвращать деньги, утверждая, что я сам виноват. Что делать?

Когда пересажают всех мошенников из интернета? Когда научатся разоблачать их? Когда запретят сайты лжеброкеров? От юристов нет тооку люди сами взялись за это дело. Жаль, что я раньше не услышала их в ютюбе.

Через один портал кредитования заключил сделку с кредитором с частным лицом на сумму 15 тыс руб. Поначалу выплачивал и вновь брал, потом не смог вернуть. При заключении сделки указал вымышленную работу не ту на которой работаю. Теперь он написал заявление в полицию о том что долг не вернул и работа указана вымышленная. Что за это будет?

Как призвать к ответственности группу лиц занимающимися сбором денег с граждан за трудоустройство. Якобы за приобретение пропуска. Визы. мед. книжки.

Как найти людей мошенников и посадить за вранье? Уже столько людей обмануть по поводу маленькой суммы в 200000 р и более! И все предлагают авто из камеруна.

Беда к нам пришла (

Мой муж ещё будучи свободным и молодым человеком в 2016 году взял в микрозайме 5000₽.

Сегодня звонит с полиции человек о том что микрозайм написал заявление о факте мошенничестве и чтобы оплатили моральный ущерб 26000. Разве срок давности не истёк? Подали не по месту жительства.

Сделали некачественный ремонт. Как взыскать обратно деньги. Возмещение морального и материального ущерба. Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества и незаконного предпринимательства. Депортация нелегалов.

Сыну прислали 2 письма от ФАСП о переуступке долга по двум кредитным картам МТС Банка, полученных по кредитным договорам в марте 2019 г и мае 2019 г, которые сын никогда не получал и никаких договоров соответственно не имеет. При личном посещении офиса МТС банка никакого ответа на заявление разобраться с непонятными кредитными договорами не получено. Однако в ФССП числятся 2 исполнительных документа на взыскание задолженностей по 2-м кредитным договорам. Подскажите, пожалуйста, как следует действовать, чтобы доказать, что сын не получал никаких кредитных карт в МТС Банке. Заранее спасибо.

Мошенники переписали на себя мое единственное жилье. Разные структуры МВД играют с моим заявлением. В футбол. Есть ли в Москве организация, которая занимается конкретно мошенничеством?

1. В 2020 году я дал в долг приезжему, на тот момент являвшемуся кассиром одного из магазинов, сумму в размере 5000 рублей

Расписки не взял

2. Так как он не вернул долг в срок, писал заявление в ОВД в 2020 году. Участковый сделал отказное, Прокурор отменил отказное, направил на доп проверку.

3. Доп проверка проведена в 2020 году. Взявший в долг тогда на допросе у участкового признал, что брал в долг, объяснил, что находится в трудном положении, обещал вернуть. Копия отказного с его показаниями сохранилась. В отказном мне было рекомендовано обратиться в суд.

4. Так и не вернул долг, связь с ним потеряна.

Скажите, пожалуйста, как мне быть? Стоит ли сейчас вновь писать в полицию? Ведь это мошенничество. И насколько перспективно в суд подавать, если у меня нет расписки, но есть его признание, которое он сделал на допросе у участкового в 2020 году, и которое есть в отказном материале от 2020 года о том, что он действительно брал в долг и обещал вернуть?

В феврале месяце 2021 г. человек занимал деньги у нескольких людей-суммы от 7000 т.р. до 10000 т.р. с обязательством вернуть через месяц. Деньги до сих пор не возвращает. Деньги переводились с карты на карту-факт перевода отображается в приложениях банка и смс. Есть диалоги вотсаппа по поводу принуждения возврата денег. Какой алгоритм действий с правоохранительными органами, чтобы вернуть деньги. Спасибо.

Мною написано заявление о факте мошенничества и просьбой завести уголовное дело. Отказали раз 20, прокуратура согласилась. Закончили проверку. Написала заявление на ознакомление с материалом. Хочу получить заверенные полицией документы (протокол допроса и экспертизу) из материалов дела. Могу ли я просить об этом? На основании чего?

Мне неоднократно поступают звонки с обычных номеров сотового телефона и предлагают взять кредит. Я письменно обращался в банк, который мне ответил, что таких номеров в их базе нет. Телефонные разговоры записаны. У меня есть твердое желание наказать этих мошенников, чтобы другие не попались. Как это можно сделать и можно ли вообще?

Я в июне 2015 года написал заявление о мошенничестве в ОЭБ полицию ЮЗАО МОСКВЫ с приложенными доказательствами, а именно заключение независимой экспертизы. ОЭБ ЮЗАО направил мое обращение в УВД ЦАО. УВД ЦАО обратно и так уже по кругу обращение пошло в четвертый раз ОЭБ ЮЗАО направил мой обращение в УВД ЦАО. Писал жалобу начальнику УВД ЮЗАО. Результата нет. Приходят ответы о том, что мое обращение направлено в УВД ЦАО. Куда мне написать обратиться кроме депутатов, чтобы наконец начали работу в полиции по моему обращению и перестали тратить бюджетные средства на почту и канцелярию.

ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами. Центробанк рекомендовал кредитным организациям временно ограничивать онлайн-доступ к счетам Центробанк расширил возможности банков и так же рекомендовал ограничивать онлайн доступы к счетам клиентов. Это поможет

Мне позвонила женщина Акимова Людмила Степанова. Якобы следователь ОБЭП. С номера 84994042414. Сказала что мне полагается компенсация в размере 530 т. р. сказала позвонить в ЦБ г. Москвы. К финансисту Попов Андрей Анатольевич. По решению преображенского суда номер дела 107/28 от 10 февраля 2019 года. Якобы было возбуждено дело по мошенничестве в приобретённой через интернет лекарственной продукции. Что это? Это мошенники?

Как найти мошеников которые требуют деньги за мнимую посылку которая в в Лондоне нуждается оплата за сертификат о борьбе с терроризмом и сертификат разрешенияООН 52000 евро действительно существуют ли такие сертификаты? Была у юристов в Волгограде заплатила 56000 рублей за договор вернулась расторгнуть договор не отдают деньги.

У меня даже не вопрос, а читаю информацию о мошенниках с Невского 41 (великие святыни Афона). Меня, как многих других доверчивых женщин, развели на деньги. Планирую пойти и потребовать возврат.

До каких пор лжеюристы будут обманывать граждан. Врут очень правдоподобно. Столько наглости только у очень ущербных людей. Они воспитывались в детдомах и очень беспринципные. Люди же верят, что деньги можно вернуть, так как были не маленькие и за какие заслуги. Верните людям украденные деньги.

Я брала деньги в долг деньги по проценты, был суд, арбитражный суд и теперь передали всё пристовым, было ИП,я его закрываю, продала по описи, но осталась тамработать как продавец, машина в кредите, имущество которое есть дома брато сожителем в кредит, пристовы угрожают завести уголовное дело, что закрыла ИП,а работаю продавцом. Платеж я сделала и неотрицаю говорю платежи буду делать, сумма 280000 рублей, у вас 2 месяца, где вы их возьмёте? нам нужна сумма, ворвались в квартиру, я была на работе, начал опись делать, я ему предоставила документ что вещи принадлежат сожителю. Как бороться? Что делать?

Бьюсь с коммунальщиками уже несколько лет, не знаю, что делать. Мы с мужем в разводе. В 2014 году дочь переехала к отцу, а у него нет счетчиков. Коммунальщики сразу узнали, составили акт и стали начислять по адресу бывшего мужа за двоих. Но и у меня из квартиры ее не убрали и тоже начисляют на нее. Походы в управляющие компании ничего не дали. Мы решили не платить в знак протеста, а они подали в суд, и отдали судебный приказ приставам. Я этот приказ не получала и не знала о нем, сегодня дочери на электронную почту пришло уведомление от судебных приставов. Судебный приказ еще от прошлого года. Что можно сделать в такой ситуации?

Что можете подсказать, как бороться с обманом и произволом?

Компании ООО Вулкан, г. Ставрополь, ул. Дзержинского 156, 4 этаж, они же Авангард директор Приходько Сергей Владимирович (89283123444)!

Оплатил им 37 000 рублей (ДОГОВОР НА РУКАХ), обещали кредит на следующий день. В итоге ни кредита, ни денег.

Всю встречу записывал на видео. Сотрудники уверили в получении кредита, в прямом смысле ввели в заблуждение.

Как быть? Кто тоже пострадал напишите мне (89875874638)

Скажите, если сайт интернет мошенников, предлагая услуги по обмену криптовалют, получив платеж в свой адрес, "сливается" удаляя ваш зарегистрированный аккаунт (обман с присвоением ваших денег) и при этом продолжает работать.. Можно ли что-то с этим поделать? Как останавливать таких мошенников и не давать им спокойно обманывать людей в дальнейшем? Напрамер сайт https://kacca.cc

В 2015 году брала в "Экспресс займ" 15 000. Выплачивала два раза проценты. Муж с работы уволился, а с моей зарплаты полное погашение займа было не возможно. Просрочила набежала сумма. Мне звонили, просила хотя-бы частями выплатить. Отказали, или все, по другому никак. Сейчас 250 000 долга примерно. Я не знаю, что делать.

Нужна консультация буду признательна всем кто ответит. Оформила рассрочку через рево, заранее в два платежа все погасила, переплата составила аж в 1700, слушая автоответчик говорится вам осталось погасить 213 руб, тут же их гашу через пару часов проверяю с надеждой, что скажут что рассрочка закрыта и вдруг сумма волшебным образом меняется на 400, мошеничество в чистом виде. Горячая линия не доступна, личный кабинет не могу зайти у них пишет ошибка, на письма не отвечают. Куда написать заявление о мошеничестве со стороны банка.

Запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью без участия собственника, насколько это поможет в противодействии в борьбе с мошенниками, которые хотят завладеть собственностью

Изданию «Русская планета» требуется комментарий юриста по теме госзакупок

Вопросы:

Насколько сложно с юридической точки зрения сегодня контролировать госзакупки в России?

Как бороться с мошенничеством при госзакупках, когда тендеры выигрывают аффилированные чиновникам компании?

Некий человек взломал соц страницы мою и моей жены, а так же почтовые ящики на которые они были зарегистрированны, после чего появились как на мэйле так и в соц сетях переписки мошеннического рода, с вложениями... Пароли поменяли, но вот беда, теперь он угрожает передать скрины переписки и вложений в отделение полиции а так же вымогает мелкую бытовую электронику (Телефон, планшет) в замен его молчания, ни я ни моя жена с ним в контакт не входим, он начал донимать близких родственников, обвиняя нас в мошенничестве, помогите пожалуйста, что нам делать?

На имя дочери (студентки) пришло письмо - уведомление от ООО Национальная служба взыскания, действующего в интересах ОАО МТС-Банк, на основании агентского договора. Требуют в 3-х дневный срок погасить задолженность по кредиту в размере 315411,25 руб. Якобы кредит оформлен 07.062012 г на сумму 250000 + проценты. Но моя дочь в это время была на практике в Сербии в г.Белграде с 31.05.2012 по 15.07.2012 г., по приглашению международной студенческой компании Айсик, и ни каких кредитов не оформляла. Единственное, что она могла оформить дебитовую карту в салоне МТС, или делать копии документов перед отъездом в начале мая. Как бороться с этим явным МОШЕННИЧЕСТВОМ?

Как правильно квалифицировать действия поставщика коммунального ресурса - тепловая энергия потребителю (физическому лицу), если поставщик в квитанции выставляет пени, ссылаясь на недоплату потребителя, согласно решения суда, которого не существует в натуре, потому что поставщик его придумал, пояснив сотруднику ОБЭП, что данное решение предоставить не может, т.к. оно уничтожено (истёк срок хранения), а сотрудник ОБЭП подтверждает факты, установленные придуманным решением суда, показаниями поставщика коммунальной услуги. Как квалифицировать по УК РФ действия поставщика и сотрудника ОБЭП? Что посоветуете предпринять?

Спасибо.

По расписке взял в долг у хорошего знакомого крупную сумму денег. Исправно ежемесячно выплачивал проценты, но полгода назад в связи с тяжелыми обстоятельствами по работе, выплачивать проценты не было возможности. Требуют вернуть долг. Я не отказываюсь, но сейчас такой возможности нет. Знакомый подал на меня заявление в ОБЭП (?) по факту якобы мошенничества. Что будет дальше? К чему готовиться? Спаибо. Николай.

Наша компания заключила договор с ИП на поставку досок, поставщик сам из Сибири, а мы в Питере. Договор заключен с женой обманщика (ИП). Мы оплатили деньги, есть и договор и платежка, но нам так никто ни чего ни доставил, на звонки ни отвечают, сначала отвечали а сейчас никто из-этой банды ни берет ни сама Ип, ни тот с кем договаривались, ни водители. Хотим обратиться в полицию по факту мошенничесива. Как будет проходить процедура? Мы должны обратиться в отдел полиции СПб? (он проживает фактически Новосибирск), а жена его ИП (с кем договор) в Амурской области.

Есть факт и доказательства мошенничества на предприятии со стороны администрации. Но предприятие это филиал ЗАО, есть ли смысл в написании заявления в ОБЭП о фактах мошеничества, когда нет объёмов и многих работников просто вынуждают уволиться добровольно-принудительно.

В 2015 г поставляли московской компании продукцию. Частично с нами расчитались. Частично долг остался. Подали в арбитраж и выиграли его. На руках исполнительный лист. Отдали в банки, где были счета у должника. Но счета пустые, должник открыл новую компанию и ведет бизнес через неё. Могу я подать в ОБЭП на мошенничество на директора компании должника?

Был заключен договор ренты на квартиру. В момент смерти бывшего собственника, присутствовал будущий собственник квартиры и похитил конверт с кредитной картой, где был пин код. После смерти, через 4 часа он снимает деньги с карты.

Наши заявления о возбуждении уголовного делу, по факту кражи, нам отказывают, а все заявления отправляют для разбирательств участковому.

На вопрос в прокуратуре, почему наши заявления не передают в ОБЭП, отвечают, что ОБЭП занимается только юридическими лицами, а не физическими.

Действительно ли это так?

И неужели, отговорка, что он мне был должен и отдал карточку перед смертью, могут служить объяснением и являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела?

Проверка обэп идёт и сказали что идёт мошенничество со стороны фирмы, но я не в курсе всех дел и знаю реального директора, сотрудник обэп мне сказал, если я приду и скажу что я номинальный директор, то когда мне никаких вопросов и претензий не будет и меня трогать больше не будут, как лучше поступить.

Есть кредит под залог квартиры. Был суд. сейчас должен быть заседание в районом суде. Но на кредитора написали много заявлений в ОБЭП по факту мошенничества в особо крупном размере (долго писать). так же есть и мое заявление и многих других людей. Надо ли теперь идти на заседание районного суда.

В 2018 году было подано заявление в ОБЭП по факту мошенничества. Следствие уголовное дело не возбудило. Письменного ответа от ОБЭП нет. На дату 15.08.2019 организация мошенник ликвидирована. Как получить информацию от ОБЭП, есть ли смысл писать им запрос. Никаких доков кроме договора и товарных накладных нет.

Валерий Николаевич, здравствуйте! Я все по тому же вопросу, связанного с картой клиента. Мне пришла повестка явиться в ОБЭП (правда фамилию указали не верно), я перезвонила по телефону указанному в этой повестке, пояснила сотруднику, что готова общаться только после прохождения мною лечения. 15 ноября я ложусь в больницу, поставил невролог диагноз невростения. То, что со мной происходит на самом деле очень серьезно. Приглашение связано с этим инцидентом, я хочу понять, что происходит. Банк урегулировал с данным клиентом эту ситуацию и с милицией тоже (заявления клиента нет), может банк является инициатором дальнейшего рабирательства. Что мне делать в этой ситуации, помогите. Очень вас прошу.

Здр! Подозреваем председателя ТСЖ в мошенничестве, Хотим обратиться в ОБЭП. Будет ли что-нибудть предпринято.

Что означает по результатам проверки ОБЭП, материал дела передан в следственное управление министерства внутренних дел РФ по городу.? два раза ОБЭП прислала отказ в возбуждении уголовного дела, мы написали во все инстанции. Пришло такое письмо. Спасибо.

Может, кто поможет с таким непростым вопросом.

Являюсь работником банка и при выпуске частично-досрочного погашения по кредиту выпустила клиенту заявление на неверную сумму, то есть, пересчёт процентов был произведён неверно, и в итоге клиенту пришлось выплачивать сумму больше, чем он должен был.

Вину свою не отрицаю, клиентов бывает очень много и могла ошибиться.

Но так, как клиент с сумой не согласен и в итоге остался должен банку больше, чем полагается, он обратился в ОБЭП и сказал, что скоро в банк приедут сотрудники для выяснения некоторых моментов.

Скажите, могут ли сотрудники ОБЭП вообще заниматься такими вопросами и беседовать лично со мной, как с обычным рядовым сотрудником? И что может грозить мне, какая будет ответственность?

И как вести с себя с сотрудниками ОБЭП при опросе?

По факту мошенничества (ст.159 УК) необходимо подать заявление в ОБЭП. Советуют подавать коллективное именно по этой статье, иначе заявление не сработает. Суть проблемы - обман при заключении предварительных договор купли-продажи квартиры. В ОБЭП настаивают на заявлении от каждого потерпевшего отдельно. Где правда? Помогите!

У меня следующая проблема! Год назад работала в фирме оптовым менджером, сейчас приглашают в ОБЭП по обвинению в мошеничестве. Якобы обратился какой то клиент и сказал, что год назад купил товар, оплатил его наличкой мне, а деньги в кассу не поступили! Товарная накладная на отгруженный товар у него есть, но не с моей подписью, по поводу чека на оплату не знаю, может и есть! Компания сама присваивала пороли для работы в 1 С и когда я была в официальном отпуске, под моим именем создавались документы. Могут ли меня признать виновной, только на том основании, что я создала этот документ, по которому клиент получил товар? И могу ли я на основании ситуации с отпуске, поставить под сомнение вообще какие либо документы, которые мне пытаются навязать, что я их якобы создавала. Я же не могу помнить о каждом созданном мной документе за год? Как мне вообще доказывать, что я его не создавала? Заранее спасибо за ответ.

Может ли микрофинансовая организация или банк подать на меня заявление в ОБЭП за мошеничество, если я перестала платить из за финансовых трудностей?

В отношении меня и моей супруги ведется проверка ОБЭП проверка ведется с августа месяца. Заявление написал один из учредителей нашего ООО. У него в друзьях начальники ОБЭП нашего города. Уже замучили по третьему разу вызывают арендаторов и давят на них чтобы они сказали что я брал с них деньги мимо расчетного счета. Я уже жаловался в прокуратуру, но все это продолжается, очень хотят завести на нас уголовные дела. Заключил договор с адвакатом, но как я понял он никак не может повлиять на ситуацию. В прокуратуре мне сказали что проверять будут до тех пор пока их типа все не устроит. Я так и не понял что именно должно их устроить. Могу ли как то повлиять на проверку, уже семь месяцев трепят нервы?

Пришла бумага Требование о вызове для получения объяснения в ОБЭП. Ситуация в следующем брал кредит 1500000 в сентябре 2013 года по сделанным документам (Делал доки не я) Внес платежи 2 раза 1000 руб. в январе 2014 года и 100 руб. в октябре 2014 года. Стоит ли идти? Стоит ли бояться? Что грозит? Что сказать про документы, могут ли они доказать, что они сделанные? И что делать дальше в моей ситуации?